1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)募股說(shuō)明書(shū) - 合同協(xié)議 - 根據(jù)_號(hào)文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)職工代表大會(huì)表決通過(guò)，并報(bào)_勘探局批準(zhǔn)，_總公司改制為有限公司。為實(shí)施改制工作，募股配股，根據(jù)_文件要求，現(xiàn)將募股事項(xiàng)說(shuō)明公告如下：一、募股總額及股面價(jià)值根據(jù)所有者權(quán)益認(rèn)定評(píng)估報(bào)告，確認(rèn)公司全部?jī)糍Y產(chǎn)為_(kāi)元，根據(jù)公司產(chǎn)權(quán)界定報(bào)告，將屬于_公司所有者權(quán)益的70，界定可量化配送額為_(kāi)元，按買配原則全部量化。按買股配股的比例，現(xiàn)擬募集個(gè)人新投股，每股人民幣_(tái)元，每人_股，共計(jì)_元。二、募股范圍在_總公司在冊(cè)職工中募集。三、個(gè)人股的募集方式采取“購(gòu)買確認(rèn)式”方式，按照買股自愿，買配結(jié)合，先買后

2、配，不買不配的原則進(jìn)行。四、買配比例買一配四。五、買配后個(gè)人股的性質(zhì)通過(guò)買配股后形成的職工個(gè)人股，其股份為終極所有權(quán)。個(gè)人股可依照公司章程的有關(guān)規(guī)定在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、抵押和繼承，但不得退股。六、崗位風(fēng)險(xiǎn)股按改制后當(dāng)選的董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、各部室及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位確定崗位風(fēng)險(xiǎn)股。崗位風(fēng)險(xiǎn)股買一配二。崗位風(fēng)險(xiǎn)股時(shí)間與任期一致。七、入股限制1按照“機(jī)會(huì)均等、人均購(gòu)買”的原則人均可購(gòu)買_股（即_元）。2如果個(gè)人股認(rèn)購(gòu)后出現(xiàn)剩余，公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)骨干應(yīng)勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任帶頭購(gòu)買。八、“股權(quán)證”，公司買配股形成的股份為記名式股份，出資額驗(yàn)資記名，并由_有限公司董事會(huì)簽發(fā)，“股權(quán)證”作為入

3、股者的股份所有權(quán)憑證。1股東憑“股權(quán)證”領(lǐng)取紅利，公司破產(chǎn)清算時(shí)，按股份持有比例承擔(dān)有限責(zé)任。2“股權(quán)證”由持股人自己保存。如有丟失，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式聲明原“股權(quán)證”作廢，經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)，另?yè)Q新證。九、股金的使用募集的股金將通過(guò)公司董事會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的投資管理，股金用于企業(yè)的流動(dòng)資金，新產(chǎn)品 、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)等。十、經(jīng)濟(jì)效益分析p p p 公司生產(chǎn)總值已連續(xù)三年超過(guò)_元，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、項(xiàng)目與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力進(jìn)一步提高，盈利保障具備一定基礎(chǔ)，只要企業(yè)的各級(jí)經(jīng)營(yíng)者及全體職工盡職盡責(zé)，共同努力，公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益將保持穩(wěn)定與提高。十一、股利分配政策，凈利潤(rùn)的分配比例參照有關(guān)規(guī)

4、定按規(guī)定程序提取分別使用：1彌補(bǔ)上年虧損；2提取法定盈余公積金；3提取法定公益金；4分配紅利；5年終結(jié)算如發(fā)生虧損不得分紅，虧損額按股分?jǐn)?。十二、募股時(shí)間，自募股說(shuō)明書(shū)表決通過(guò)之日起十五日內(nèi)募股完畢，逾期不予辦理。1_年_月_日至_月_日_天為職工認(rèn)繳股份階段。2_年_月_日至_月_日_天為職工繳納股金階段。十三、其它1以募股說(shuō)明書(shū)表決通過(guò)之日為公司內(nèi)部在冊(cè)人數(shù)的時(shí)點(diǎn)。（1）內(nèi)部在冊(cè)人數(shù)：是指與企業(yè)有勞動(dòng)合同關(guān)系的職工。（2）對(duì)于借調(diào)時(shí)間在半年以上（含半年）的職工，因原因而未辦理調(diào)入或調(diào)出手續(xù)的人員，視為內(nèi)部在冊(cè)職工2職工購(gòu)股由所在基層單位進(jìn)行認(rèn)繳股份統(tǒng)計(jì)，由基層單位上報(bào)公司改制領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行股金交納登記造冊(cè)，公司財(cái)務(wù)部門在政工部、人事部和基層有關(guān)廠點(diǎn)配合下，負(fù)責(zé)具體的股金交納和登記