內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議紀(jì)要范本好的，以下為您提供一份內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議紀(jì)要的范本。請(qǐng)注意，實(shí)際使用時(shí)需根據(jù)貴公司的具體情況、會(huì)議的實(shí)際內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整和完善。---內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱：[公司名稱]內(nèi)部審計(jì)部[年份]第[序號(hào)]次工作會(huì)議會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日(星期X)上/下午XX:XX-XX:XX會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室主持人：[主持人姓名]（[主持人職務(wù)，如：審計(jì)部經(jīng)理]）記錄人：[記錄人姓名]（[記錄人職務(wù)，如：審計(jì)專員]）出席人員：[列出姓名及職務(wù)，例如：張三（審計(jì)部副經(jīng)理）、李四（審計(jì)專員）、王五（資深審計(jì)員）……]缺席人員：[如有，請(qǐng)列出姓名、職務(wù)及缺席原因，例如：趙六（審計(jì)專員）-病假]一、會(huì)議議程1.回顧上次會(huì)議決議事項(xiàng)落實(shí)情況；2.討論近期審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及遇到的主要問題；3.審議下一階段審計(jì)工作計(jì)劃（草案）及資源調(diào)配初步設(shè)想；4.探討審計(jì)制度與流程優(yōu)化建議；5.研究審計(jì)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)及培訓(xùn)需求；6.其他需要討論的事項(xiàng)。二、會(huì)議主要內(nèi)容及決議（一）上次會(huì)議決議事項(xiàng)落實(shí)情況1.關(guān)于[上次會(huì)議議題A，例如：XX項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告整改跟蹤]的落實(shí)情況：*[負(fù)責(zé)落實(shí)人]匯報(bào)：已完成對(duì)XX部門就XX問題整改進(jìn)度的跟蹤檢查，整改措施已部分落實(shí)，尚有[具體未完成事項(xiàng)]需持續(xù)關(guān)注。預(yù)計(jì)完成時(shí)間[具體時(shí)間]。*決議：由[責(zé)任人]繼續(xù)跟進(jìn)，確保[具體未完成事項(xiàng)]按期完成，并在下下次會(huì)議上匯報(bào)最終結(jié)果。2.關(guān)于[上次會(huì)議議題B，例如：審計(jì)軟件系統(tǒng)升級(jí)需求]的落實(shí)情況：*[負(fù)責(zé)落實(shí)人]匯報(bào)：已與IT部門溝通，提交了初步需求清單，目前IT部門正在進(jìn)行可行性評(píng)估。*決議：等待IT部門評(píng)估結(jié)果，[責(zé)任人]保持與IT部門的溝通，及時(shí)反饋進(jìn)展。（二）近期審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及遇到的主要問題1.XX公司XX業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)項(xiàng)目：*[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人]匯報(bào)：目前已完成現(xiàn)場審計(jì)階段，正在整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)并撰寫審計(jì)報(bào)告初稿。主要發(fā)現(xiàn)包括[簡述1-2個(gè)核心問題，例如：部分審批流程執(zhí)行不到位、某項(xiàng)資產(chǎn)盤點(diǎn)差異等]。*討論焦點(diǎn)：針對(duì)[具體問題A]，審計(jì)組內(nèi)部對(duì)問題定性及整改建議存在不同看法。*決議：由[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人]牽頭，組織審計(jì)組成員進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)證據(jù)，參考過往類似案例處理方式，并與被審計(jì)單位進(jìn)行初步溝通，力求審計(jì)結(jié)論客觀、準(zhǔn)確，建議具有建設(shè)性。報(bào)告初稿預(yù)計(jì)[日期]前完成，提交內(nèi)部復(fù)核。2.XX子公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目：*[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人]匯報(bào)：已完成計(jì)劃的60%工作量，主要在[具體領(lǐng)域，如：費(fèi)用報(bào)銷、采購付款]方面發(fā)現(xiàn)一些潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前遇到的主要困難是[具體困難，例如：部分歷史憑證查找困難、相關(guān)人員配合度有待提高]。*討論焦點(diǎn)：如何有效獲取審計(jì)證據(jù)，提高審計(jì)效率。*決議：授權(quán)[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人]與被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，強(qiáng)調(diào)審計(jì)的必要性與重要性，爭取更充分的配合；同時(shí)，審計(jì)組內(nèi)部優(yōu)化分工，[具體措施，例如：優(yōu)先核查關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域憑證]。（三）下一階段審計(jì)工作計(jì)劃（草案）及資源調(diào)配初步設(shè)想1.計(jì)劃編制背景與依據(jù)：*[主持人/計(jì)劃編制人]介紹：基于公司年度經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)以及管理層關(guān)注事項(xiàng)，初步擬定了下一階段審計(jì)工作計(jì)劃框架。2.重點(diǎn)審計(jì)方向建議：*建議將[例如：新業(yè)務(wù)拓展中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵崗位人員離任審計(jì)、信息系統(tǒng)安全審計(jì)]等列為下一階段重點(diǎn)。*討論：與會(huì)人員就計(jì)劃草案中的項(xiàng)目排序、審計(jì)范圍等進(jìn)行了討論，提出了[具體修改或補(bǔ)充建議]。3.資源調(diào)配初步設(shè)想：*考慮到下一階段項(xiàng)目數(shù)量及復(fù)雜度，現(xiàn)有審計(jì)資源可能存在[例如：某類專業(yè)技能人員不足、時(shí)間緊張]等問題。*決議：*原則上通過下一階段審計(jì)工作計(jì)劃（草案），根據(jù)本次會(huì)議討論意見由[計(jì)劃編制人]進(jìn)行修訂，形成正式稿后按流程報(bào)批。*關(guān)于資源調(diào)配，由[主持人/審計(jì)部經(jīng)理]牽頭，結(jié)合現(xiàn)有人員技能及項(xiàng)目需求，制定詳細(xì)的資源分配表；對(duì)于確需外部支持的，評(píng)估后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）審計(jì)制度與流程優(yōu)化建議1.[與會(huì)人員A]提出：現(xiàn)有審計(jì)工作底稿模板部分內(nèi)容過于繁瑣，建議簡化，突出重點(diǎn)。同時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步明確，以提高溝通效率。2.[與會(huì)人員B]提出：應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位的溝通機(jī)制，確保審計(jì)結(jié)論的準(zhǔn)確性和整改建議的可操作性。3.決議：由[指定人員，例如：張三]牽頭，收集整理本次會(huì)議提出的制度流程優(yōu)化建議，并結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐，形成《審計(jì)制度與流程優(yōu)化建議方案》，提交下次會(huì)議討論。（五）審計(jì)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)及培訓(xùn)需求1.[主持人]提出：為適應(yīng)公司發(fā)展及審計(jì)工作日益復(fù)雜化的需求，需持續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力建設(shè)。2.與會(huì)人員結(jié)合自身工作實(shí)際，提出了[例如：數(shù)據(jù)分析工具應(yīng)用、特定行業(yè)審計(jì)方法、最新法規(guī)政策解讀]等方面的培訓(xùn)需求。3.決議：由[指定人員，例如：李四]匯總培訓(xùn)需求，制定下季度培訓(xùn)計(jì)劃，優(yōu)先安排[優(yōu)先級(jí)高的培訓(xùn)內(nèi)容]的內(nèi)外部培訓(xùn)。鼓勵(lì)內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)分享與案例研討。（六）其他需要討論的事項(xiàng)*[如有其他臨時(shí)議題，在此處記錄討論情況及結(jié)論。如無，則填寫“無”。]三、本次會(huì)議形成的主要決議與行動(dòng)事項(xiàng)序號(hào)決議/行動(dòng)事項(xiàng)描述責(zé)任人預(yù)計(jì)完成時(shí)限備注:---:----------------------------------------------------:---------:-----------:-------1持續(xù)跟進(jìn)[上次會(huì)議未完成事項(xiàng)]整改[責(zé)任人][具體時(shí)間]2跟進(jìn)審計(jì)軟件系統(tǒng)升級(jí)需求IT部門評(píng)估進(jìn)展[責(zé)任人][具體時(shí)間]3XX項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告初稿完成并提交內(nèi)部復(fù)核[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人][具體時(shí)間]4與XX子公司溝通，提高審計(jì)配合度，優(yōu)化憑證核查方式[項(xiàng)目負(fù)責(zé)人][具體時(shí)間]5修訂下一階段審計(jì)工作計(jì)劃（草案）并報(bào)批[計(jì)劃編制人][具體時(shí)間]6制定下一階段審計(jì)項(xiàng)目資源分配表[主持人/經(jīng)理][具體時(shí)間]7形成《審計(jì)制度與流程優(yōu)化建議方案》[指定人員][具體時(shí)間]8匯總培訓(xùn)需求，制定下季度培訓(xùn)計(jì)劃[指定人員][具體時(shí)間]四、與會(huì)人員意見與建議（如有時(shí)）*[記錄與會(huì)人員提出的、未被上述決議涵蓋但有價(jià)值的意見或建議。]五、會(huì)議結(jié)束主持人宣布會(huì)議結(jié)束，感謝各位參會(huì)人員的積極參與和貢獻(xiàn)。散會(huì)時(shí)間：XX:XX---分發(fā)范圍：審計(jì)部全體人員、[其他需要分發(fā)的部門或人員]抄送：[公司分管領(lǐng)導(dǎo)姓名]、[其他需要抄送的領(lǐng)導(dǎo)或部門]記錄人（簽字）：______________審閱人（簽字）：______________XXXX年XX月XX日---使用說明：1.本紀(jì)要范本為通用格式，請(qǐng)根據(jù)每次會(huì)議的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)。2.“[]”中的內(nèi)容