2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——損害企業(yè)信譽(yù)行為的偵查技術(shù)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.損害企業(yè)信譽(yù)行為2.電子證據(jù)3.網(wǎng)絡(luò)追蹤溯源4.證據(jù)鏈5.專門偵查技術(shù)二、簡(jiǎn)答題（每題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述損害企業(yè)信譽(yù)行為常見的兩種網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)形式。2.列舉三種在偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為中常用的傳統(tǒng)偵查手段。3.說(shuō)明在網(wǎng)絡(luò)偵查中，固定和提取電子證據(jù)應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.簡(jiǎn)述偵查人員在辦理?yè)p害企業(yè)信譽(yù)案件時(shí)，需要遵守的主要法律程序。5.分析利用大數(shù)據(jù)技術(shù)偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為的潛在優(yōu)勢(shì)。三、論述題（每題10分，共30分）1.論述在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為面臨的主要挑戰(zhàn)及其應(yīng)對(duì)策略。2.結(jié)合具體案例（可虛構(gòu)），論述在偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為中，如何構(gòu)建完整的證據(jù)鏈。3.就“偵查技術(shù)的應(yīng)用是否應(yīng)超越法律授權(quán)”展開論述，并結(jié)合損害企業(yè)信譽(yù)行為的偵查實(shí)踐進(jìn)行分析。四、案例分析題（每題15分，共30分）1.某科技公司（A公司）發(fā)現(xiàn)，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（B公司）通過(guò)運(yùn)營(yíng)一個(gè)虛假的社交媒體賬號(hào)，連續(xù)發(fā)布多篇捏造A公司產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷、技術(shù)泄露等不實(shí)信息，導(dǎo)致A公司股價(jià)下跌，市場(chǎng)份額急劇萎縮，聲譽(yù)嚴(yán)重受損。B公司賬號(hào)使用非實(shí)名注冊(cè)，并試圖通過(guò)多個(gè)境外服務(wù)器轉(zhuǎn)發(fā)信息以逃避追蹤。請(qǐng)分析偵查部門應(yīng)如何運(yùn)用偵查技術(shù)手段展開調(diào)查取證工作？2.偵查人員在調(diào)查一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假?gòu)V告，惡意詆毀某農(nóng)產(chǎn)品品牌（C品牌）的案件中，獲取了部分散布虛假信息的網(wǎng)頁(yè)截圖和用戶ID。該用戶ID注冊(cè)信息顯示為虛假，且用戶活動(dòng)具有跨地域、時(shí)段分散的特點(diǎn)。請(qǐng)闡述偵查人員應(yīng)采取哪些偵查措施和技術(shù)手段，以查清發(fā)布虛假信息的真實(shí)身份及其背后的組織或個(gè)人，并固定相關(guān)證據(jù)。試卷答案一、名詞解釋1.損害企業(yè)信譽(yù)行為：指行為人出于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)目的，通過(guò)捏造、散布虛假事實(shí)或惡意夸大真相等方式，損害他人企業(yè)名譽(yù)，降低其市場(chǎng)信譽(yù)，并通常造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)評(píng)價(jià)降低的違法行為。根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，可能構(gòu)成誹謗罪、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪等刑事犯罪或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事侵權(quán)。**解析思路：*定義需涵蓋行為主體（通常為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或不特定人）、主觀故意（不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)目的）、行為方式（捏造、散布虛假信息）、行為對(duì)象（企業(yè)名譽(yù)/信譽(yù)）、危害結(jié)果（經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)評(píng)價(jià)降低），并點(diǎn)明可能的法律性質(zhì)（刑事/民事）。2.電子證據(jù)：指通過(guò)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)能夠產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸和顯示的信息，在具備法律前提條件下可以作為證明案件事實(shí)的依據(jù)。包括電子數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、電子郵件、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容、數(shù)字簽名等。其關(guān)鍵特征在于其依賴電子設(shè)備生成和存在，易被篡改，需注重其真實(shí)性和合法性。**解析思路：*定義需點(diǎn)明來(lái)源（計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)）、形式（可產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、顯示的信息）、本質(zhì)（證明案件事實(shí)的依據(jù)）、關(guān)鍵特征（依賴電子設(shè)備、易篡改）和法律要求（真實(shí)性、合法性）。3.網(wǎng)絡(luò)追蹤溯源：指在互聯(lián)網(wǎng)空間中，通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流、IP地址、域名注冊(cè)信息、服務(wù)器日志、路由路徑等，追蹤網(wǎng)絡(luò)信息（如虛假信息、攻擊行為）的來(lái)源、傳播路徑和最終接收者，以確定犯罪嫌疑人身份或行為線索的偵查技術(shù)活動(dòng)。**解析思路：*定義需點(diǎn)明活動(dòng)范圍（互聯(lián)網(wǎng)空間）、目標(biāo)（信息來(lái)源、傳播路徑、接收者/嫌疑人）、方法（分析IP、域名、日志等）、目的（確定身份/線索）。4.證據(jù)鏈：指在刑事訴訟或某些民事、經(jīng)濟(jì)糾紛中，由一系列相互關(guān)聯(lián)、相互印證的證據(jù)組成的鏈條，用以證明案件主要事實(shí)（如犯罪行為是否存在、犯罪人是誰(shuí)、犯罪情節(jié)如何等）。每個(gè)環(huán)節(jié)的證據(jù)都指向下一個(gè)環(huán)節(jié)，最終形成一個(gè)完整的、能夠排除合理懷疑的事實(shí)認(rèn)定基礎(chǔ)。**解析思路：*定義需點(diǎn)明構(gòu)成（一系列相互關(guān)聯(lián)、印證的證據(jù)）、目標(biāo)（證明主要事實(shí)）、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)（環(huán)環(huán)相扣）、法律意義（排除合理懷疑、形成完整事實(shí)基礎(chǔ)）。5.專門偵查技術(shù)：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)及其工作人員在偵查活動(dòng)中，依據(jù)法律授權(quán)，運(yùn)用專門知識(shí)和技術(shù)設(shè)備進(jìn)行的，旨在獲取、固定、分析、呈現(xiàn)證據(jù)或查獲犯罪嫌疑人的特殊手段。如網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)（網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)勘查、電子證據(jù)提取）、技術(shù)偵查措施（監(jiān)聽、監(jiān)控、行蹤定位）、特種偵查技術(shù)（隱匿設(shè)備使用、測(cè)謊）等。**解析思路：*定義需點(diǎn)明使用者（偵查機(jī)關(guān)人員）、場(chǎng)合（偵查活動(dòng)）、依據(jù)（法律授權(quán)）、性質(zhì)（運(yùn)用專門知識(shí)和技術(shù)設(shè)備）、目的（獲取/固定/分析證據(jù)或查獲嫌疑人），并舉例說(shuō)明。二、簡(jiǎn)答題1.損害企業(yè)信譽(yù)行為常見的兩種網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)形式：*在社交媒體、論壇、博客、評(píng)論區(qū)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布捏造的、虛假的關(guān)于企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)信息或企業(yè)及其從業(yè)人員的不實(shí)言論、圖片或視頻。*通過(guò)建立虛假的企業(yè)官網(wǎng)、電商店鋪或賬號(hào)，發(fā)布虛假宣傳信息，誤導(dǎo)消費(fèi)者，或直接進(jìn)行詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)聲譽(yù)。**解析思路：*列舉需具體、有代表性，緊扣“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”和“損害信譽(yù)”的核心，涵蓋直接攻擊（散布虛假信息）和間接損害（虛假身份誤導(dǎo)）兩種主要路徑。2.列舉三種在偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為中常用的傳統(tǒng)偵查手段：*詢問(wèn)或訊問(wèn)：對(duì)知情人、相關(guān)企業(yè)人員、平臺(tái)管理人員等進(jìn)行調(diào)查訪問(wèn)，了解案情經(jīng)過(guò)、獲取證人證言或犯罪嫌疑人供述。*勘查現(xiàn)場(chǎng)：對(duì)發(fā)布虛假信息的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器（若可及）、辦公場(chǎng)所等進(jìn)行勘查，收集物證。*書證、物證收集：收集打印出來(lái)的虛假信息、相關(guān)聊天記錄截圖、惡意評(píng)論、服務(wù)器日志備份等作為證據(jù)。**解析思路：*列舉需是傳統(tǒng)偵查學(xué)中的基本手段，并能適用于線下或作為初步調(diào)查步驟，與網(wǎng)絡(luò)偵查形成對(duì)比或補(bǔ)充。3.在網(wǎng)絡(luò)偵查中，固定和提取電子證據(jù)應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)：*及時(shí)性：在證據(jù)可能滅失或被篡改前迅速采取保全措施。*合法性：嚴(yán)格遵守法律規(guī)定和程序，確保證據(jù)獲取的合法性。*客觀性：確保提取過(guò)程不受主觀干擾，保證證據(jù)的原始性和完整性。*完整性記錄：詳細(xì)記錄提取的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、設(shè)備信息、操作人員等，形成完整的工作記錄。*隔離與封存：對(duì)提取的原始存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行規(guī)范封存和保管，防止污染或改變。**解析思路：*回答需涵蓋電子證據(jù)的特殊性（易滅失、易篡改），強(qiáng)調(diào)在取證全過(guò)程中必須遵守的核心原則（合法性、客觀性、及時(shí)性、完整性、規(guī)范性）。4.偵查人員在辦理?yè)p害企業(yè)信譽(yù)案件時(shí)，需要遵守的主要法律程序：*立案審查：對(duì)報(bào)案或線索進(jìn)行審查，符合立案條件方可立案?jìng)刹椤?依法采取強(qiáng)制措施：根據(jù)案件情況，依法使用詢問(wèn)、訊問(wèn)、搜查、扣押、凍結(jié)等措施。*遵守偵查行為規(guī)范：如傳喚須有證或通知，搜查需符合法定條件并制作筆錄，強(qiáng)制技術(shù)偵查需依法報(bào)批。*保障人權(quán)：尊重和保障犯罪嫌疑人、證人及辯護(hù)人的合法權(quán)益。*證據(jù)收集與審查：依照法定程序收集證據(jù)，確保證據(jù)鏈完整、證據(jù)確實(shí)充分。*案件移送或起訴：偵查終結(jié)后，依法處理案件，或移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。**解析思路：*概括偵查活動(dòng)的主要階段和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)程序正當(dāng)性，包括從立案到偵查終結(jié)的各個(gè)環(huán)節(jié)必須遵守的法律要求。5.分析利用大數(shù)據(jù)技術(shù)偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為的潛在優(yōu)勢(shì)：*宏觀監(jiān)測(cè)與預(yù)警：可對(duì)海量網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常信息集群，進(jìn)行預(yù)警。*追蹤溯源能力增強(qiáng)：通過(guò)分析用戶行為模式、IP地址軌跡、資金流向等數(shù)據(jù)，更精確地定位嫌疑人。*犯罪關(guān)聯(lián)分析：能發(fā)現(xiàn)不同虛假信息發(fā)布者之間的聯(lián)系，或識(shí)別有組織的犯罪團(tuán)伙。*量化評(píng)估危害：通過(guò)分析信息傳播范圍、影響程度、造成的經(jīng)濟(jì)損失等數(shù)據(jù)，更客觀地評(píng)估犯罪行為的社會(huì)危害性。*提高偵查效率：自動(dòng)化分析能處理大量數(shù)據(jù)，縮短調(diào)查周期，使偵查資源更集中。**解析思路：*從數(shù)據(jù)應(yīng)用的角度，分點(diǎn)論述大數(shù)據(jù)技術(shù)帶來(lái)的具體好處，如監(jiān)測(cè)預(yù)警、溯源、關(guān)聯(lián)分析、量化評(píng)估、效率提升等，突出其相較于傳統(tǒng)方法的先進(jìn)性。三、論述題1.論述在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為面臨的主要挑戰(zhàn)及其應(yīng)對(duì)策略。*挑戰(zhàn)：一是犯罪行為的隱蔽性和匿名性，嫌疑人利用VPN、代理服務(wù)器、虛假身份輕松發(fā)布信息，難以追蹤溯源。二是信息傳播速度快、范圍廣、影響大，虛假信息在短時(shí)間內(nèi)可能造成巨大損害，且跨地域性強(qiáng)，管轄權(quán)確定困難。三是電子證據(jù)易被篡改、刪除，其真實(shí)性和合法性認(rèn)定復(fù)雜。四是法律滯后性，針對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手段的法律規(guī)定可能不夠完善或執(zhí)行困難。五是技術(shù)對(duì)抗，犯罪分子不斷使用新技術(shù)逃避偵查。*應(yīng)對(duì)策略：首先，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)能力建設(shè)，提升對(duì)IP地址、域名、APP、社交媒體賬號(hào)等的追蹤溯源能力，掌握大數(shù)據(jù)分析、人工智能識(shí)別虛假信息等技術(shù)。其次，完善跨地域、跨部門協(xié)作機(jī)制，建立信息共享平臺(tái)，共同應(yīng)對(duì)跨國(guó)、跨區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)誹謗行為。再次，細(xì)化電子證據(jù)的取證、固定和審查規(guī)則，確保電子證據(jù)的合法性和證明力。同時(shí)，推動(dòng)相關(guān)法律法規(guī)的完善，及時(shí)將新型網(wǎng)絡(luò)犯罪納入法律規(guī)制范圍，并加大執(zhí)法力度。最后，加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)的管理責(zé)任，督促網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者履行內(nèi)容審核和信息保存義務(wù)，配合偵查工作。**解析思路：*結(jié)構(gòu)上先分析挑戰(zhàn)（匿名、快廣、證據(jù)、法律、技術(shù)），再提出針對(duì)性的策略（技術(shù)、協(xié)作、證據(jù)規(guī)則、法律、平臺(tái)責(zé)任），論證需充分，邏輯清晰，體現(xiàn)對(duì)問(wèn)題的深入理解和解決方案的可行性。2.結(jié)合具體案例（可虛構(gòu)），論述在偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為中，如何構(gòu)建完整的證據(jù)鏈。*案例假設(shè)：A公司發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手B公司運(yùn)營(yíng)的虛假公眾號(hào)“真相揭秘”發(fā)布多篇詆毀A公司產(chǎn)品質(zhì)量的虛假文章，導(dǎo)致A公司股價(jià)下跌。偵查部門介入調(diào)查。*證據(jù)鏈構(gòu)建：*證明虛假信息發(fā)布行為存在的證據(jù)：“真相揭秘”公眾號(hào)的注冊(cè)信息（虛假）、發(fā)布的虛假文章內(nèi)容（打印件、截圖、數(shù)據(jù)庫(kù)記錄）、公眾號(hào)后臺(tái)登錄IP地址記錄、服務(wù)器地址及日志。*證明信息指向A公司且內(nèi)容虛假的證據(jù)：虛假文章中具體捏造的A公司產(chǎn)品缺陷事實(shí)、A公司產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)鑒定意見、A公司市場(chǎng)及股價(jià)變化數(shù)據(jù)（證明虛假信息造成影響）。*證明行為與B公司關(guān)聯(lián)的證據(jù)：通過(guò)“真相揭秘”公眾號(hào)后臺(tái)、服務(wù)器日志、IP地址追蹤、關(guān)聯(lián)資金賬戶（若查獲）等，將發(fā)布行為指向B公司員工或與其有關(guān)聯(lián)的組織。例如，發(fā)現(xiàn)后臺(tái)登錄賬號(hào)與B公司某離職員工使用的郵箱地址一致，或服務(wù)器租用賬戶與B公司高管關(guān)系人名下賬戶關(guān)聯(lián)。*證明主觀故意的證據(jù)：B公司員工（嫌疑人）的供述或辯解（若有）、其過(guò)往與A公司的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系證據(jù)、其在社交媒體上表達(dá)對(duì)A公司不滿言論的證據(jù)、其制定發(fā)布計(jì)劃或接受指使的證據(jù)（如郵件、聊天記錄）。*將所有證據(jù)串聯(lián)起來(lái)的證據(jù)：例如，B公司員工承認(rèn)受指使，提供了發(fā)布文章的草稿和最終版本，解釋了如何獲取A公司內(nèi)部信息（可能涉及非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)等行為），其行為與“真相揭秘”公眾號(hào)發(fā)布內(nèi)容、IP地址記錄、服務(wù)器日志等完全吻合。*結(jié)論：通過(guò)收集并相互印證上述證據(jù)，形成一條從“虛假信息發(fā)布”到“指向特定企業(yè)A公司且內(nèi)容虛假”、“行為主體指向B公司及其員工”、“存在主觀故意”、“造成實(shí)際損害”的完整鏈條，足以認(rèn)定B公司員工涉嫌損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪。**解析思路：*采用“總-分-總”結(jié)構(gòu)，先提出構(gòu)建證據(jù)鏈的總要求，再用具體案例進(jìn)行分步闡述，每一步對(duì)應(yīng)證據(jù)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)（行為、內(nèi)容、關(guān)聯(lián)、主觀、后果），明確需要哪些類型的證據(jù)，并說(shuō)明如何將這些證據(jù)串聯(lián)起來(lái)形成閉環(huán)，最終達(dá)到證明犯罪事實(shí)的目的。3.就“偵查技術(shù)的應(yīng)用是否應(yīng)超越法律授權(quán)”展開論述，并結(jié)合損害企業(yè)信譽(yù)行為的偵查實(shí)踐進(jìn)行分析。*論述：偵查技術(shù)的應(yīng)用必須嚴(yán)格限定在法律授權(quán)的范圍內(nèi)，絕對(duì)不能超越法律授權(quán)。法律授權(quán)是偵查權(quán)合法性的基礎(chǔ)，任何超越授權(quán)的行為都將構(gòu)成對(duì)公民基本權(quán)利的侵犯，破壞法治秩序。首先，法律明確規(guī)定了哪些偵查技術(shù)（如監(jiān)聽、電子數(shù)據(jù)勘查、技術(shù)偵查措施）可以適用，以及適用的條件和程序（如必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、有特定目的、采取必要措施減少損害等）。其次，法律授權(quán)體現(xiàn)了權(quán)力與責(zé)任的平衡，授權(quán)的同時(shí)也規(guī)定了嚴(yán)格的監(jiān)督和制約機(jī)制。如果允許偵查技術(shù)超越法律授權(quán)，將導(dǎo)致權(quán)力濫用，使偵查活動(dòng)失去邊界，甚至可能被用于政治打壓或個(gè)人報(bào)復(fù)。最后，公民的基本權(quán)利，如隱私權(quán)、通信自由等，受到憲法和法律的保護(hù)，偵查權(quán)的行使絕不能以犧牲這些基本權(quán)利為代價(jià)。*結(jié)合損害企業(yè)信譽(yù)行為偵查實(shí)踐分析：在偵查損害企業(yè)信譽(yù)行為時(shí)，常常涉及對(duì)海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的分析、對(duì)用戶通信內(nèi)容的監(jiān)聽、對(duì)IP地址和服務(wù)器位置的追蹤等。這些都需要運(yùn)用先進(jìn)的偵查技術(shù)。例如，利用大數(shù)據(jù)分析識(shí)別虛假信息的傳播路徑和源頭，可能需要訪問(wèn)和交叉比對(duì)多個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)；追蹤隱藏在多層代理后的發(fā)布者，可能需要采取更深入的技術(shù)手段。然而，即使在這些技術(shù)要求較高的案件中，也必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定。例如，收集和分析電子證據(jù)必須符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電子證據(jù)規(guī)則》等關(guān)于數(shù)據(jù)留存、提取、固定的要求，不得非法侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；若需監(jiān)聽或采取其他技術(shù)偵查措施，必須滿足《刑事訴訟法》規(guī)定的條件，報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。實(shí)踐中存在的挑戰(zhàn)在于，法律對(duì)某些新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)偵查規(guī)范可能不夠具體，或技術(shù)發(fā)展速度超