成立分公司的決議書(shū)范本及注意事項(xiàng)在企業(yè)發(fā)展到一定階段，為拓展市場(chǎng)、優(yōu)化資源配置或提升服務(wù)效率，成立分公司成為許多企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。分公司作為總公司的分支機(jī)構(gòu)，其設(shè)立需遵循規(guī)范的法律程序，其中，由公司權(quán)力機(jī)構(gòu)（股東會(huì)或董事會(huì)，視公司章程規(guī)定而定）作出成立分公司的決議是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。這份決議不僅是公司內(nèi)部決策的正式體現(xiàn)，也是后續(xù)辦理分公司注冊(cè)登記等手續(xù)的必備文件。本文將提供一份成立分公司的決議書(shū)范本，并闡述相關(guān)注意事項(xiàng)，以期為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的參考。一、成立分公司的決議書(shū)范本[公司全稱]關(guān)于成立[分公司擬用名稱]分公司的決議會(huì)議名稱：[公司全稱]第[X]屆股東會(huì)第[X]次會(huì)議（或：第[X]屆董事會(huì)第[X]次會(huì)議）會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[會(huì)議召開(kāi)的具體地點(diǎn)，例如：公司會(huì)議室A或XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX會(huì)議室]參會(huì)人員：*股東會(huì)會(huì)議：全體股東（或股東代表）[姓名/名稱]，應(yīng)到[X]人，實(shí)到[X]人，代表公司[XX]%的股權(quán)。*董事會(huì)會(huì)議：全體董事[姓名]，應(yīng)到[X]人，實(shí)到[X]人。列席人員（如有）：[姓名，職務(wù)，例如：監(jiān)事XXX、總經(jīng)理XXX]主持人：[主持人姓名，職務(wù)，例如：董事長(zhǎng)XXX]記錄人：[記錄人姓名，職務(wù)，例如：秘書(shū)XXX]會(huì)議議題：關(guān)于審議成立[分公司擬用名稱]分公司的議案會(huì)議召集與通知情況：本次會(huì)議根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定召集。會(huì)議通知已于[XXXX年XX月XX日]通過(guò)[書(shū)面/電子郵件/傳真等]方式送達(dá)全體[股東/董事]，通知中已明確載明本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題及其他相關(guān)事項(xiàng)。會(huì)議審議及表決情況：與會(huì)[股東/董事]就本次會(huì)議議題進(jìn)行了充分討論和審議。議題：關(guān)于成立[分公司擬用名稱]分公司的議案議案主要內(nèi)容：為[闡述成立分公司的目的，例如：拓展[某地區(qū)/某領(lǐng)域]市場(chǎng)，提升公司品牌影響力，優(yōu)化對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻姆?wù)等]，公司擬在[分公司擬注冊(cè)地址所在的省/市/區(qū)]設(shè)立分公司，具體方案如下：1.分公司名稱：[分公司擬用全稱]（最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。2.分公司注冊(cè)地址：[擬注冊(cè)的詳細(xì)地址，例如：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX單元XX室]。3.分公司經(jīng)營(yíng)范圍：[擬申請(qǐng)的經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)在總公司經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)，并以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，例如：在總公司授權(quán)范圍內(nèi)從事[總公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的]業(yè)務(wù)。]4.分公司負(fù)責(zé)人：擬任[負(fù)責(zé)人姓名]為分公司負(fù)責(zé)人，任期[X年/與本屆董事會(huì)任期一致/或不設(shè)固定期限，根據(jù)公司章程或?qū)嶋H情況填寫(xiě)]。5.分公司資金來(lái)源及管理：分公司的運(yùn)營(yíng)資金由總公司統(tǒng)籌安排，分公司不具備獨(dú)立法人資格，其民事責(zé)任由總公司承擔(dān)。分公司將在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，執(zhí)行總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。6.授權(quán)事項(xiàng)：授權(quán)公司[法定代表人XXX/總經(jīng)理XXX/或指定具體部門/人員]負(fù)責(zé)辦理分公司設(shè)立的全部事宜，包括但不限于：辦理名稱預(yù)先核準(zhǔn)、起草和提交設(shè)立登記所需的全部文件、領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理稅務(wù)登記及其他相關(guān)審批手續(xù)，并授權(quán)其代表公司簽署與設(shè)立分公司相關(guān)的所有法律文件。經(jīng)與會(huì)[股東/董事]表決，一致（或：以[同意票數(shù)]票同意，[反對(duì)票數(shù)]票反對(duì)，[棄權(quán)票數(shù)]票棄權(quán)，贊成票占出席會(huì)議[股東所持表決權(quán)總數(shù)/董事人數(shù)]的[XX]%）通過(guò)本議案。會(huì)議決議：根據(jù)上述表決結(jié)果，會(huì)議作出如下決議：1.同意公司在[分公司擬注冊(cè)地址所在的省/市/區(qū)]設(shè)立分公司。2.批準(zhǔn)分公司的名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍（以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）、負(fù)責(zé)人人選及資金安排方案。3.授權(quán)公司[法定代表人XXX/總經(jīng)理XXX/或指定具體部門/人員]代表公司辦理分公司設(shè)立的一切相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。4.本決議自作出之日起生效。其他事項(xiàng)：（如無(wú)，可填寫(xiě)“無(wú)”或刪除此項(xiàng)）散會(huì)時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]與會(huì)人員簽字：（以下為股東會(huì)決議適用）股東（自然人股東簽字，法人股東蓋章并由法定代表人或授權(quán)代表簽字）：1.[股東A名稱或姓名]：2.[股東B名稱或姓名]：...（以下為董事會(huì)決議適用）董事簽字：1.[董事A姓名]：2.[董事B姓名]：...記錄人簽字：[公司全稱]（蓋章）日期：XXXX年XX月XX日---使用說(shuō)明：1.方括號(hào)`[]`內(nèi)容：均為提示性或待填充內(nèi)容，請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際情況替換。2.股東會(huì)/董事會(huì)選擇：根據(jù)公司章程規(guī)定，判斷成立分公司的決策權(quán)限屬于股東會(huì)還是董事會(huì)，并選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)議名稱和參會(huì)人員稱謂。若為股東會(huì)決議，需明確表決權(quán)比例；若為董事會(huì)決議，通常按董事人數(shù)表決。3.分公司名稱：建議準(zhǔn)備2-3個(gè)備選名稱，以防核名不通過(guò)。4.經(jīng)營(yíng)范圍：必須在總公司經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)，且表述應(yīng)符合工商登記規(guī)范。5.負(fù)責(zé)人：需確保該人選符合任職資格，無(wú)不良信用記錄等。6.授權(quán)事項(xiàng)：明確授權(quán)對(duì)象和授權(quán)范圍，確保后續(xù)辦事效率。7.表決情況：如實(shí)填寫(xiě)表決結(jié)果，特別是涉及到非全票通過(guò)的情形。8.蓋章與簽字：公司蓋章處應(yīng)為總公司公章，法定代表人或授權(quán)代表簽字。股東（或董事）簽字應(yīng)清晰可辨。9.日期：應(yīng)為決議作出的日期。二、成立分公司決議過(guò)程中的注意事項(xiàng)一份合法有效的決議書(shū)是分公司順利設(shè)立的基石。在作出成立分公司的決議過(guò)程中，除了參照上述范本確保文件形式的完備性，還需特別留意以下事項(xiàng)：1.決策主體的適格性：*權(quán)限劃分：首先要明確，成立分公司的決策是由股東會(huì)還是董事會(huì)作出。這一點(diǎn)必須嚴(yán)格依照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。若章程未明確，則通常股東會(huì)擁有此項(xiàng)權(quán)力；若章程將此權(quán)限授予董事會(huì)，則董事會(huì)可決策。切勿越權(quán)決策，以免導(dǎo)致決議無(wú)效或可撤銷。*人數(shù)要求：無(wú)論是股東會(huì)還是董事會(huì)，會(huì)議的召開(kāi)需滿足法定或章定的最低參會(huì)人數(shù)要求（即“quorum”）。2.會(huì)議召集與通知程序的合法性：*召集人：股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。特殊情況下可由副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)或代表一定比例表決權(quán)的股東、董事提議召集。*通知時(shí)限與方式：召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東（公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外）。董事會(huì)會(huì)議的通知時(shí)限和方式，通常由公司章程規(guī)定。通知內(nèi)容應(yīng)完整，至少包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題。建議采用書(shū)面形式（包括郵件、傳真等可追溯的方式）通知，并保留通知回執(zhí)或送達(dá)證據(jù)。3.表決程序與結(jié)果的合規(guī)性：*表決方式：股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章（即“書(shū)面決定”或“股東會(huì)決議（不召開(kāi)會(huì)議）”）。董事會(huì)決議通常需董事現(xiàn)場(chǎng)或通過(guò)合法有效的通訊方式表決。*表決比例：股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。成立分公司一般屬于普通決議，需經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)（公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。若公司章程規(guī)定了更高的表決比例，則需按章程執(zhí)行。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，通常經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。*記錄完整：會(huì)議過(guò)程應(yīng)有完整記錄，包括討論情況、表決結(jié)果等，參會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字確認(rèn)。4.決議內(nèi)容的完整性與準(zhǔn)確性：*核心要素齊全：決議中關(guān)于分公司的名稱、擬注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、負(fù)責(zé)人、授權(quán)事項(xiàng)等核心信息必須清晰、明確，不存在歧義。*經(jīng)營(yíng)范圍的限定：分公司的經(jīng)營(yíng)范圍不得超出總公司的經(jīng)營(yíng)范圍，這是工商登記的硬性要求。*負(fù)責(zé)人的任職資格：確保擬任分公司負(fù)責(zé)人不存在《公司法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任企業(yè)負(fù)責(zé)人的情形（如無(wú)民事行為能力、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照未滿一定期限等）。5.分公司自身規(guī)劃的審慎性：*市場(chǎng)調(diào)研與可行性分析：在作出決議前，公司應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性分析，評(píng)估設(shè)立分公司的必要性、預(yù)期效益及潛在風(fēng)險(xiǎn)（如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、地方政策、運(yùn)營(yíng)成本等），避免盲目擴(kuò)張。*內(nèi)部資源整合：考慮總公司是否有足夠的人力、物力、財(cái)力支持分公司的初期設(shè)立和后續(xù)運(yùn)營(yíng)。*風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：雖然分公司的民事責(zé)任由總公司承擔(dān)，但不良的運(yùn)營(yíng)仍可能對(duì)總公司的聲譽(yù)和整體利益造成負(fù)面影響，需有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案。6.與后續(xù)工商登記的銜接：*名稱預(yù)核：決議書(shū)中的分公司名稱為擬用名稱，正式名稱需經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（原工商局）預(yù)先核準(zhǔn)。*材料一致性：決議書(shū)中的內(nèi)容，如地址、負(fù)責(zé)人等，應(yīng)與后續(xù)提交給工商部門的設(shè)立登記申請(qǐng)材料保持一致。若決議作出后，相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議作出補(bǔ)充或修改決議。*授權(quán)委托書(shū)：若決議中授權(quán)了具體人員辦理設(shè)立事宜，需確保該授權(quán)清晰，并可能需要另行出具正式的《授權(quán)委托書(shū)》。7.檔案保管：成立分公司的決議書(shū)是公司的重要法律文件，一