傳銷案課件XX有限公司匯報人：XX目錄第一章傳銷案概述第二章傳銷案的法律依據(jù)第四章傳銷案的調(diào)查與取證第三章傳銷案的識別方法第六章傳銷案的案例研究第五章傳銷案的處理與預防傳銷案概述第一章傳銷定義與特點傳銷定義非法牟利行為傳銷特點拉人頭交入門費傳銷與直銷的區(qū)別直銷合法，傳銷違法合法性不同直銷兩層，傳銷金字塔式組織結(jié)構(gòu)差異直銷靠賣產(chǎn)品，傳銷靠拉人頭收入來源區(qū)別傳銷的危害性01經(jīng)濟損失參與者往往投入大量資金，最終血本無歸，導致嚴重經(jīng)濟損失。02社會危害傳銷活動破壞社會穩(wěn)定，影響家庭關(guān)系，甚至引發(fā)犯罪活動。傳銷案的法律依據(jù)第二章相關(guān)法律法規(guī)明確傳銷定義，規(guī)定查處措施。禁止傳銷條例組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。刑法相關(guān)條款法律對傳銷的界定以發(fā)展人數(shù)或業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計酬，非基于實際銷售。發(fā)展人數(shù)計酬要求交納費用取得加入資格，且無合理商品對應(yīng)。收取入門費用法律責任與處罰情節(jié)嚴重者將重罰情節(jié)嚴重處罰組織傳銷將獲刑并處罰金組織領(lǐng)導定罪傳銷案的識別方法第三章識別傳銷的標志要求繳納高額入門費或購買大量產(chǎn)品作為加入條件。入門費要求0102存在明確的層級關(guān)系，上線從下線收益中獲得提成。層級結(jié)構(gòu)03夸大產(chǎn)品或服務(wù)效果，承諾高額回報，吸引他人加入?？浯笮麄鞣婪秱麂N的策略普及傳銷法律知識，提高公眾對傳銷的識別與防范能力。增強法律意識對承諾高額回報的投資機會保持高度警惕，避免陷入傳銷陷阱。警惕高額回報案例分析分析“龐氏騙局”等典型傳銷模式，揭示其運作機制和欺騙手段。01典型傳銷模式通過受害者真實經(jīng)歷，展示傳銷如何誘人上當，以及造成的嚴重后果。02受害者經(jīng)歷傳銷案的調(diào)查與取證第四章調(diào)查程序收集經(jīng)營模式證據(jù)初查階段全面取證核實正式調(diào)查取證技巧收集合同、宣傳冊等，直觀體現(xiàn)傳銷模式。收集書面資料追蹤銀行、第三方支付記錄，證明非法獲利。追蹤資金往來證據(jù)的法律效力01關(guān)聯(lián)性認定證據(jù)須與傳銷案直接相關(guān)。02合法性認定證據(jù)收集須符合法律規(guī)定。傳銷案的處理與預防第五章處理傳銷案件的流程立案偵查收集證據(jù)，公安機關(guān)立案并開展偵查活動。審查起訴檢察院核實案情，作出起訴決定。審判宣判法院審理案件，依法作出判決。預防傳銷的教育增強法律意識識別傳銷技巧01普及傳銷的法律定義與后果，提高公眾的法律認知。02教授識別傳銷的常見手法與話術(shù)，提升防范能力。社會共治機制01打擊傳銷招標政府招標反傳機構(gòu)，整合社會資源，共同打擊傳銷。02公眾舉報獎勵建立舉報獎勵制，激發(fā)公眾參與，形成反傳合力。傳銷案的案例研究第六章國內(nèi)重大傳銷案以訂單農(nóng)業(yè)為噱頭，涉案5.2億上海農(nóng)業(yè)傳銷案以賺錢為噱頭，涉案43.5億廣東聊天賺錢傳銷主犯行賄近千萬，重啟調(diào)查94億傳銷案回顧國際傳銷案案例金字塔式傳銷，承諾高額回報伯納黛夫人案首起數(shù)字貨幣傳銷，涉案400億PlusToken案案例教訓與啟示傳銷常以高額回報為誘餌，要時刻保持警惕，不貪小便宜。