2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫——網(wǎng)絡(luò)賭博違規(guī)案件的技術(shù)偵查與反制考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.技術(shù)偵查2.網(wǎng)絡(luò)賭博3.數(shù)據(jù)包嗅探4.電子證據(jù)固定5.網(wǎng)絡(luò)賭博反制二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述網(wǎng)絡(luò)賭博案件的主要犯罪特征及其對技術(shù)偵查提出的挑戰(zhàn)。2.按照相關(guān)法律規(guī)定，技術(shù)偵查的批準(zhǔn)程序主要包括哪些環(huán)節(jié)？3.在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，可以采用哪些主要的技術(shù)偵查手段？請列舉至少三種。4.技術(shù)偵查在獲取網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪證據(jù)過程中，應(yīng)如何確保證據(jù)的合法性？5.簡述網(wǎng)絡(luò)賭博反制工作中，跨部門協(xié)作的重要性。三、論述題（每題10分，共20分）1.結(jié)合網(wǎng)絡(luò)賭博的特性，論述在網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查中，應(yīng)如何綜合運(yùn)用多種技術(shù)偵查手段，并分析可能遇到的法律和操作難題。2.論述在網(wǎng)絡(luò)賭博的技術(shù)反制方面，除了打擊犯罪本身，還應(yīng)該采取哪些措施，并分析其可行性與必要性。四、案例分析題（20分）假設(shè)警方接到舉報，發(fā)現(xiàn)一個以境外服務(wù)器為支撐，利用APP進(jìn)行賭博的團(tuán)伙。該團(tuán)伙采用多重加密和代理服務(wù)器等技術(shù)手段隱藏身份和軌跡，資金通過多個第三方支付平臺和虛擬貨幣流轉(zhuǎn)，且團(tuán)伙成員之間通訊也采用加密聊天軟件。請結(jié)合案情，分析偵查部門可以采取哪些技術(shù)偵查策略和具體手段展開偵查取證工作？在實施過程中，需要重點注意哪些法律問題和操作規(guī)范？試卷答案一、名詞解釋1.技術(shù)偵查：指偵查機(jī)關(guān)依照法定程序，運(yùn)用電子數(shù)據(jù)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)等專門技術(shù)手段，對犯罪嫌疑人、被告人以及與案件有關(guān)的人員的人身、財產(chǎn)、通訊和其他活動進(jìn)行監(jiān)視、勘查、搜查、取證的活動。**解析思路：*定義需涵蓋核心要素：主體（偵查機(jī)關(guān)）、依據(jù)（法定程序）、手段（專門技術(shù)）、對象（人身、財產(chǎn)、通訊等活動）、目的（監(jiān)視、勘查、搜查、取證）。2.網(wǎng)絡(luò)賭博：指利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)實施，以營利為目的，通過下注、競猜等方式進(jìn)行博彩活動的行為。**解析思路：*定義需點明載體（互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)等）、目的（營利）、方式（下注、競猜等博彩方式）。3.數(shù)據(jù)包嗅探：指通過特定的技術(shù)或軟件，捕獲、監(jiān)聽和分析在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包內(nèi)容的技術(shù)。**解析思路：*定義需說明動作（捕獲、監(jiān)聽、分析）、對象（網(wǎng)絡(luò)傳輸中的數(shù)據(jù)包）、方式（特定技術(shù)或軟件）。4.電子證據(jù)固定：指通過合法的技術(shù)手段和管理措施，對電子數(shù)據(jù)形成、存儲、傳輸?shù)冗^程中的原始狀態(tài)進(jìn)行提取、復(fù)制、存儲、展示，以防止其被篡改、破壞或丟失，保證其真實性和證明力的活動。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)目的（防止篡改、破壞、丟失，保證真實性和證明力）、方法（合法技術(shù)手段和管理措施）、過程（形成、存儲、傳輸?shù)龋?、核心動作（提取、?fù)制、存儲、展示）。5.網(wǎng)絡(luò)賭博反制：指針對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動，為預(yù)防和打擊此類犯罪而采取的法律、技術(shù)、管理、宣傳等多種手段和措施的總稱。**解析思路：*定義需點明對象（網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動）、目的（預(yù)防和打擊）、手段（法律、技術(shù)、管理、宣傳等）、范圍（多種手段和措施的總稱）。二、簡答題1.簡述網(wǎng)絡(luò)賭博案件的主要犯罪特征及其對技術(shù)偵查提出的挑戰(zhàn)。*網(wǎng)絡(luò)賭博案件的主要特征包括：組織跨地域性、成員虛擬化、資金流轉(zhuǎn)電子化、匿名性強(qiáng)、技術(shù)依賴度高、犯罪鏈條復(fù)雜等。*這些特征對技術(shù)偵查提出的挑戰(zhàn)有：定位服務(wù)器和人員難度大（跨地域、虛擬化），追蹤資金流向復(fù)雜（電子化、匿名性），獲取有效通訊證據(jù)難（加密通訊），固定證據(jù)易被篡改，需要多種技術(shù)手段綜合運(yùn)用，且必須嚴(yán)格遵守法律程序。**解析思路：*首先準(zhǔn)確列出網(wǎng)絡(luò)賭博的核心特征。然后逐一分析這些特征如何給技術(shù)偵查帶來困難，如服務(wù)器定位難對應(yīng)跨地域和虛擬化，資金追蹤難對應(yīng)電子化和匿名性，通訊加密對應(yīng)匿名性強(qiáng)，證據(jù)易篡改對應(yīng)技術(shù)依賴高且易破壞等。最后總結(jié)技術(shù)偵查需要綜合性和合規(guī)性的挑戰(zhàn)。2.按照相關(guān)法律規(guī)定，技術(shù)偵查的批準(zhǔn)程序主要包括哪些環(huán)節(jié)？*技術(shù)偵查的批準(zhǔn)程序主要包括：偵查人員提出申請，詳細(xì)說明采取技術(shù)偵查措施的必要性和緊迫性，可能侵犯的公民、組織的合法權(quán)益以及需要采取的補(bǔ)償措施；辦案部門負(fù)責(zé)人審核；報請縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；制作《技術(shù)偵查措施決定書》；制作《技術(shù)偵查措施執(zhí)行通知書》，并將執(zhí)行通知書抄送同級人民檢察院。**解析思路：*根據(jù)中國《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋中關(guān)于技術(shù)偵查的規(guī)定，梳理出申請、審核、批準(zhǔn)、制作決定書、制作執(zhí)行通知書、抄送檢察機(jī)關(guān)等關(guān)鍵步驟。需注意層級（縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人）和需要制作的法律文書。3.在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，可以采用哪些主要的技術(shù)偵查手段？請列舉至少三種。*在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，可以采用的主要技術(shù)偵查手段包括：網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控與分析（抓包分析、協(xié)議識別）、主機(jī)與移動終端取證（物理/邏輯鏡像、數(shù)據(jù)恢復(fù)）、關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備勘查、網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換（NAT）穿透與定位、數(shù)據(jù)恢復(fù)與數(shù)字證據(jù)提取、社交工程輔助調(diào)查、對賭博網(wǎng)站服務(wù)器的查封與勘驗等。**解析思路：*結(jié)合網(wǎng)絡(luò)賭博的具體運(yùn)作方式，列舉能夠有效獲取信息或證據(jù)的技術(shù)手段。選擇的手段應(yīng)具有代表性，涵蓋網(wǎng)絡(luò)層、主機(jī)層、數(shù)據(jù)層等不同層面，如網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控（監(jiān)控通訊）、終端取證（獲取設(shè)備信息）、服務(wù)器勘查（獲取核心數(shù)據(jù)）。4.技術(shù)偵查在獲取網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪證據(jù)過程中，應(yīng)如何確保證據(jù)的合法性？*技術(shù)偵查確保證據(jù)合法性的關(guān)鍵在于嚴(yán)格遵守法律規(guī)定：必須獲得縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)并持有合法的《技術(shù)偵查措施決定書》和《技術(shù)偵查措施執(zhí)行通知書》；必須明確偵查目的、范圍、方式和期限；必須針對犯罪嫌疑人的通訊、財產(chǎn)等采取，不得隨意擴(kuò)大；必須采取措施保護(hù)公民的隱私和其他合法權(quán)益，如對無關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾；獲取的證據(jù)必須按照法定程序固定、保存和提交，確保來源可靠、形式合法、內(nèi)容真實。**解析思路：*重點圍繞合法性原則展開。強(qiáng)調(diào)授權(quán)合法（批準(zhǔn)、決定書、通知書）、適用合法（目的、范圍、方式、期限明確），保障權(quán)利（隱私等），以及證據(jù)鏈的合法性（固定、保存、提交程序）。5.簡述網(wǎng)絡(luò)賭博反制工作中，跨部門協(xié)作的重要性。*網(wǎng)絡(luò)賭博反制工作中跨部門協(xié)作至關(guān)重要。因為網(wǎng)絡(luò)賭博涉及面廣，往往涉及互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理、金融監(jiān)管、通訊管理、稅務(wù)等多個領(lǐng)域，單一部門力量有限，難以有效監(jiān)管和打擊。跨部門協(xié)作可以實現(xiàn)信息共享、資源整合、線索移交、聯(lián)合執(zhí)法，形成打擊合力，有效切斷賭博鏈條，打擊組織者和參與者的多樣性，提升反制效率和效果。**解析思路：*首先指出網(wǎng)絡(luò)賭博的復(fù)雜性決定了單一部門難以應(yīng)對。然后列舉需要協(xié)作的部門領(lǐng)域（網(wǎng)信、金融、通訊、稅務(wù)等）。最后闡述協(xié)作的優(yōu)勢和必要性，如信息共享、資源整合、形成合力、提升效率等。三、論述題1.結(jié)合網(wǎng)絡(luò)賭博的特性，論述在網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查中，應(yīng)如何綜合運(yùn)用多種技術(shù)偵查手段，并分析可能遇到的法律和操作難題。*在網(wǎng)絡(luò)賭博偵查中，綜合運(yùn)用多種技術(shù)偵查手段至關(guān)重要。網(wǎng)絡(luò)賭博具有組織嚴(yán)密、技術(shù)隱蔽、資金流轉(zhuǎn)快、跨地域作案等特點，單一技術(shù)手段往往難以全面獲取證據(jù)。應(yīng)采取“技術(shù)組合拳”：首先，利用網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控技術(shù)，分析賭博平臺的通訊流量，識別服務(wù)器地址、成員IP段、加密通訊協(xié)議等；其次，對涉案人員的計算機(jī)、手機(jī)等移動終端進(jìn)行取證，恢復(fù)聊天記錄、瀏覽歷史、文件數(shù)據(jù)，查找組織信息、成員關(guān)系、賭博規(guī)則等；再次，在法律授權(quán)下，對關(guān)鍵服務(wù)器或涉案賬戶進(jìn)行勘驗或查詢，獲取核心數(shù)據(jù)和證據(jù)；同時，可運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，關(guān)聯(lián)分析資金流水，追蹤涉案人員身份和資金去向；必要時，采用社交工程等輔助手段，獲取外圍證據(jù)或突破案件。綜合運(yùn)用這些手段，可以相互印證，全面刻畫犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式和犯罪事實。*綜合運(yùn)用中可能遇到的法律難題主要是技術(shù)偵查的授權(quán)和批準(zhǔn)程序復(fù)雜，申請難度大，可能因程序不合規(guī)導(dǎo)致證據(jù)無效；同時，對公民隱私權(quán)的保護(hù)要求高，如何在獲取證據(jù)與保障隱私之間取得平衡，法律界限有時模糊。操作難題包括：技術(shù)門檻高，需要專業(yè)的技術(shù)人員；追蹤跨地域服務(wù)器和人員難度大；賭博平臺采用高強(qiáng)度加密和反偵測技術(shù)，干擾偵查；資金通過多元渠道快速流轉(zhuǎn)，難以有效凍結(jié)和追溯；證據(jù)易被刪除或篡改，固定難度大。**解析思路：*第一部分論述核心觀點：綜合運(yùn)用是必然。分析為何需要綜合（網(wǎng)絡(luò)賭博特性決定了單一手段不足），并提出具體的手段組合策略（流量監(jiān)控、終端取證、服務(wù)器勘驗、大數(shù)據(jù)分析、社交工程等），說明組合效果（全面刻畫）。第二部分分析挑戰(zhàn)：從法律層面（授權(quán)程序、隱私保護(hù)）和操作層面（技術(shù)門檻、跨地域、加密、資金流轉(zhuǎn)、證據(jù)固定）闡述可能遇到的難題。2.論述在網(wǎng)絡(luò)賭博的技術(shù)反制方面，除了打擊犯罪本身，還應(yīng)該采取哪些措施，并分析其可行性與必要性。*網(wǎng)絡(luò)賭博的技術(shù)反制，除了直接打擊犯罪，還應(yīng)采取以下措施：一是加強(qiáng)源頭治理和技術(shù)防范。推動金融監(jiān)管部門加強(qiáng)對第三方支付平臺和虛擬貨幣交易平臺的監(jiān)管，落實實名制和可疑交易監(jiān)測，限制大額或異常資金流轉(zhuǎn)；互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商應(yīng)落實主體責(zé)任，加強(qiáng)對賭博網(wǎng)站、APP的識別和屏蔽，建立舉報機(jī)制。二是建立預(yù)警和情報機(jī)制。利用技術(shù)手段監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)賭博的異?；顒?，如大量新注冊賬號、異常資金流動模式等，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險線索，建立跨部門情報共享平臺，實現(xiàn)快速響應(yīng)。三是打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博提供技術(shù)支持的黑產(chǎn)。嚴(yán)厲打擊提供加密通訊軟件、虛擬身份、代理服務(wù)器、賭博網(wǎng)站開發(fā)等技術(shù)支持的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。四是加強(qiáng)宣傳教育和技術(shù)普及。通過多種渠道向公眾普及網(wǎng)絡(luò)賭博的危害、識別方法以及防范知識，提高公眾的防范意識和能力。五是加強(qiáng)國際合作。由于網(wǎng)絡(luò)賭博常具有跨境特征，需要加強(qiáng)與其他國家的執(zhí)法合作，共同打擊跨國賭博集團(tuán)，引渡犯罪嫌疑人，協(xié)同打擊資金鏈。*這些措施的可行性在于：現(xiàn)有法律法規(guī)為源頭治理和金融監(jiān)管提供了依據(jù)；技術(shù)發(fā)展使得監(jiān)測、屏蔽、情報分析等技術(shù)手段成為可能；打擊黑產(chǎn)和技術(shù)合作也是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全治理的趨勢；宣傳教育工作可以通過現(xiàn)代媒介廣泛開展。其必要性在于：網(wǎng)絡(luò)賭博危害巨大，僅靠打擊犯罪難以根除，必須從源頭、技術(shù)、情報、國際合作等多個維度進(jìn)行綜合治理；源頭治理和金融監(jiān)管能切斷主要資金鏈；技術(shù)防范和情報預(yù)警能提高發(fā)現(xiàn)和打擊效率；打擊黑產(chǎn)能瓦解犯