2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項字母填入括號內(nèi)）1.下列哪項技術(shù)最適用于追蹤復(fù)雜金融交易網(wǎng)絡(luò)中的可疑資金流向？A.物聯(lián)網(wǎng)（IoT）傳感器技術(shù)B.人工智能（AI）異常檢測算法C.區(qū)塊鏈的分布式賬本D.網(wǎng)絡(luò)爬蟲與信息提取2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，利用大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行犯罪預(yù)測和風(fēng)險評估，主要依賴于哪種能力？A.計算機(jī)編程B.數(shù)據(jù)挖掘與模式識別C.法律條文記憶D.證人證言分析3.數(shù)字取證技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要應(yīng)用不包括：A.從電腦或手機(jī)中恢復(fù)刪除的財務(wù)記錄B.分析銀行流水單據(jù)C.驗(yàn)證電子合同的真實(shí)性D.解密加密的網(wǎng)絡(luò)通信內(nèi)容4.區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要優(yōu)勢在于：A.數(shù)據(jù)傳輸速度極快B.智能合約的自動化執(zhí)行能力C.分布式、不可篡改的特性D.成本極低5.針對利用人工智能生成的虛假金融信息進(jìn)行詐騙的案件，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：A.硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)B.網(wǎng)絡(luò)流量分析C.深度偽造（Deepfake）技術(shù)的識別與溯源D.傳統(tǒng)電話追蹤二、填空題6.利用人工智能技術(shù)分析海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如新聞報道、社交媒體帖子），以識別潛在經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險，這種方法通常被稱為__________分析。7.在進(jìn)行涉及跨國境經(jīng)濟(jì)犯罪的數(shù)字取證時，必須遵守的相關(guān)國際公約或原則是__________。8.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中應(yīng)用的“物聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)，可以通過部署在金融設(shè)備、物流節(jié)點(diǎn)等處的傳感器，實(shí)時采集__________，為偵查提供新維度信息。9.為了確保利用技術(shù)創(chuàng)新手段獲取的經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的合法性與有效性，必須嚴(yán)格遵循__________原則。10.基于區(qū)塊鏈的經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)存證系統(tǒng)，利用其__________的特性，可以有效防止證據(jù)被惡意篡改。三、名詞解釋11.經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)測性警務(wù)12.虛擬貨幣追蹤技術(shù)13.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪取證14.數(shù)據(jù)最小化原則四、簡答題15.簡述大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要應(yīng)用領(lǐng)域及其價值。16.闡述人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中應(yīng)用所面臨的主要法律和倫理挑戰(zhàn)。17.比較傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段與現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用在應(yīng)對新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪方面的主要差異。五、論述題18.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪案例類型，論述如何有效整合運(yùn)用多種技術(shù)創(chuàng)新手段（如大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等）提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的效能。19.隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)犯罪手段也在不斷演變。請展望未來十年可能對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查產(chǎn)生重大影響的技術(shù)趨勢，并分析偵查工作可能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。試卷答案一、選擇題1.B2.B3.B4.C5.C二、填空題6.風(fēng)險7.跨境犯罪取證公約（或相應(yīng)原則，如“相互法律協(xié)助”）8.運(yùn)行狀態(tài)、交易數(shù)據(jù)、位置信息等（或具體數(shù)據(jù)類型）9.依法定程序10.不可篡改三、名詞解釋11.經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)測性警務(wù)：指利用數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)，分析歷史和實(shí)時數(shù)據(jù)，預(yù)測特定區(qū)域或人群發(fā)生經(jīng)濟(jì)犯罪的可能性，并據(jù)此調(diào)整警務(wù)資源部署的偵查模式。12.虛擬貨幣追蹤技術(shù)：指利用區(qū)塊鏈分析工具、交易追蹤算法等技術(shù)，追蹤虛擬貨幣（如比特幣）的流動路徑、交易對手和最終去向，以查明相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪活動的技術(shù)手段。13.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪取證：指針對通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的金融犯罪（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法集資、洗錢等），運(yùn)用數(shù)字取證技術(shù)，收集、固定、提取、保全和審查電子證據(jù)的專門活動。14.數(shù)據(jù)最小化原則：指在收集、處理和利用數(shù)據(jù)時，應(yīng)僅限于實(shí)現(xiàn)特定目的所必需的最少量數(shù)據(jù)的法律和倫理原則，旨在保護(hù)個人隱私和數(shù)據(jù)安全。四、簡答題15.答案要點(diǎn)：*應(yīng)用領(lǐng)域：識別可疑交易模式（洗錢、欺詐）、分析關(guān)聯(lián)賬戶、追蹤資金流向、構(gòu)建犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜、預(yù)測高風(fēng)險個體或區(qū)域、識別金融風(fēng)險事件等。*價值：提高偵查效率，從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)隱藏線索；提升預(yù)警能力，提前識別和干預(yù)潛在犯罪；實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，將有限資源投入到最有可能產(chǎn)生成效的領(lǐng)域；描繪犯罪畫像，深化對犯罪規(guī)律的認(rèn)識。16.答案要點(diǎn)：*法律挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)來源的合法性、證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、隱私權(quán)的保護(hù)、算法歧視與偏見導(dǎo)致的公平性問題、跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆烧系K、技術(shù)證據(jù)的采信標(biāo)準(zhǔn)等。*倫理挑戰(zhàn)：算法透明度與可解釋性問題、過度監(jiān)控與個人自由邊界、自動化決策帶來的責(zé)任歸屬、技術(shù)濫用風(fēng)險等。17.答案要點(diǎn)：*傳統(tǒng)手段：主要依賴人工調(diào)查、審訊、銀行協(xié)查、公開信息收集等，效率相對較低，覆蓋面有限，難以應(yīng)對數(shù)據(jù)量巨大、鏈條復(fù)雜的案件。*技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用：能夠處理海量數(shù)據(jù)，快速發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)性和規(guī)律性，實(shí)現(xiàn)跨地域、跨平臺的關(guān)聯(lián)分析，提高發(fā)現(xiàn)線索和鎖定嫌疑人的效率，尤其在應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)化、智能化犯罪方面具有顯著優(yōu)勢，但需要專業(yè)人員操作，設(shè)備投入較大，且需解決法律和倫理問題。五、論述題18.答案要點(diǎn)：*闡述需結(jié)合具體案例類型，如：*對洗錢案件：可結(jié)合大數(shù)據(jù)分析識別可疑資金流模式，利用AI進(jìn)行風(fēng)險評分，利用區(qū)塊鏈追蹤虛擬貨幣或加密資產(chǎn)，利用數(shù)字取證技術(shù)獲取交易記錄和通訊記錄。*對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件：可利用大數(shù)據(jù)分析識別詐騙團(tuán)伙特征和傳播路徑，利用AI分析虛假信息內(nèi)容，利用網(wǎng)絡(luò)取證技術(shù)固定網(wǎng)頁、APP數(shù)據(jù)，利用虛擬貨幣追蹤技術(shù)追查資金。*對非法集資案件：可利用大數(shù)據(jù)分析識別高風(fēng)險宣傳信息和參與人群，利用AI評估項目風(fēng)險，利用區(qū)塊鏈驗(yàn)證資金募集過程的合規(guī)性。*強(qiáng)調(diào)整合應(yīng)用：需打破數(shù)據(jù)孤島，建立跨部門、跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制；需培養(yǎng)兼具金融、法律和技術(shù)知識的復(fù)合型人才；需注重法律合規(guī)，確保技術(shù)應(yīng)用的合法性。*論述需體現(xiàn)技術(shù)融合帶來的協(xié)同效應(yīng)，如何通過多種技術(shù)互補(bǔ)，形成對經(jīng)濟(jì)犯罪的立體化打擊能力。19.答案要點(diǎn)：*技術(shù)趨勢展望：*更強(qiáng)大的AI能力：更精準(zhǔn)的預(yù)測、更智能的分析、更強(qiáng)的自動化能力（如自動生成偵查報告）。*更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：更多傳感器接入，提供更豐富的實(shí)時環(huán)境數(shù)據(jù)。*Web3.0與去中心化技術(shù)：可能帶來新的犯罪形式，也對證據(jù)固定和追蹤提出新挑戰(zhàn)。*量子計算：可能破解現(xiàn)有加密技術(shù)，同時對偵查加密技術(shù)提出更高要求。*生物識別技術(shù)：用于身份驗(yàn)證，也可能被用于犯罪。*空間技術(shù)（衛(wèi)星、無人機(jī)）：用于監(jiān)控和取證。*機(jī)遇：提升偵查效率和精準(zhǔn)度，拓展偵查手段和維度，實(shí)現(xiàn)更主動的犯罪防控。*挑戰(zhàn)：*技術(shù)鴻溝：偵查人員技能更新、設(shè)備投入不足。*法律滯后：現(xiàn)有法律體系難