綜合部合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司綜合部及各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）綜合部職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定、修訂公司合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與重大合同的談判、起草、審核等工作。3.統(tǒng)一管理公司合同文本，建立合同檔案。4.監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)處理合同糾紛。5.定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)、分析，提出改進(jìn)建議。（二）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂等工作。2.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)向綜合部反饋合同履行情況。3.配合綜合部處理合同糾紛。4.負(fù)責(zé)本部門合同檔案的整理、歸檔工作，并定期移交綜合部。（三）法務(wù)部門職責(zé)（如有）1.為合同管理提供法律支持，審查合同條款的合法性、合規(guī)性。2.參與重大合同的談判，提供法律意見。3.處理合同糾紛的法律事務(wù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括但不限于合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭(zhēng)議的表述。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同文本應(yīng)提交綜合部進(jìn)行審核。綜合部審核合同的形式要件、條款內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、合法性等，并提出審核意見。2.對(duì)于重大合同或涉及法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，綜合部應(yīng)組織法務(wù)部門（如有）、相關(guān)業(yè)務(wù)部門等進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部法律顧問參與審核。3.審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并將審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同文本，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后，按照公司授權(quán)制度辦理合同簽訂手續(xù)。2.合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，簽訂合同時(shí)應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交綜合部備案。四、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同的主要內(nèi)容傳達(dá)給相關(guān)人員，明確各部門的職責(zé)和工作要求。2.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等履行義務(wù)，并及時(shí)向?qū)Ψ疆?dāng)事人發(fā)出履行通知，告知履行情況。（二）進(jìn)度跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。2.對(duì)于重大合同或履行期限較長(zhǎng)的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，并將履行計(jì)劃提交綜合部備案。（三）變更管理1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。業(yè)務(wù)部門應(yīng)將變更協(xié)議副本提交綜合部備案。（四）爭(zhēng)議處理1.在合同履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向綜合部報(bào)告，并按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理爭(zhēng)議。綜合部應(yīng)協(xié)調(diào)法務(wù)部門（如有）等相關(guān)部門參與爭(zhēng)議處理工作，維護(hù)公司合法權(quán)益。五、合同檔案管理（一）檔案建立1.綜合部負(fù)責(zé)建立公司合同檔案，對(duì)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程的文件資料進(jìn)行收集、整理、歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、審核意見、履行記錄、變更協(xié)議、爭(zhēng)議處理文件等相關(guān)資料。（二）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全、完整。檔案保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.綜合部應(yīng)建立合同檔案查閱制度，嚴(yán)格控制檔案的查閱范圍和查閱程序。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制合同檔案。（三）檔案移交1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢或終止后，按照公司檔案管理規(guī)定，及時(shí)將本部門保管的合同檔案整理、歸檔，并移交綜合部統(tǒng)一保管。2.綜合部應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，確保檔案的準(zhǔn)確性和完整性。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.綜合部應(yīng)定期組織開展合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，對(duì)合同簽訂、履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括但不限于法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，綜合部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，如定性分析、定量分析等，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，綜合部應(yīng)組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具有可操作性和有效性，確保能夠有效防范和控制合同風(fēng)險(xiǎn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.綜合部應(yīng)定期對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括合