戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要撰寫規(guī)范一、引言：戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要的核心價值戰(zhàn)略委員會是公司最高決策層的咨詢機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著戰(zhàn)略規(guī)劃審議、重大決策咨詢、戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督的關(guān)鍵職能。其會議紀(jì)要作為戰(zhàn)略決策的書面載體，既是決策過程的原始記錄，也是戰(zhàn)略執(zhí)行的重要依據(jù)，更是后續(xù)監(jiān)督與追溯的法律文件。高質(zhì)量的會議紀(jì)要能確保戰(zhàn)略意圖傳遞的準(zhǔn)確性、責(zé)任分工的明確性，避免因信息偏差導(dǎo)致的執(zhí)行錯位。因此，撰寫者需以“還原真相、聚焦關(guān)鍵、服務(wù)執(zhí)行”為原則，嚴(yán)格遵循規(guī)范流程。二、會前準(zhǔn)備：撰寫高質(zhì)量紀(jì)要的基礎(chǔ)會前充分準(zhǔn)備是提升紀(jì)要效率與準(zhǔn)確性的前提，需完成以下工作：（一）資料收集與梳理1.會前材料：收集會議議程、待審議文件（如戰(zhàn)略規(guī)劃草案、重大投資方案）、前期調(diào)研數(shù)據(jù)等，提前熟悉議題背景；2.歷史資料：查閱過往會議紀(jì)要，了解同類議題的決策脈絡(luò)，避免重復(fù)討論；3.參會人員信息：確認(rèn)參會人員名單（姓名、職務(wù)、所屬部門），區(qū)分“出席”“列席”“請假”三類，提前獲取請假人員的書面說明。（二）議程與格式確認(rèn)1.與主持人確認(rèn)會議議程的順序及重點，明確需優(yōu)先記錄的議題（如“____年戰(zhàn)略規(guī)劃終審”“新能源板塊投資決策”）；2.統(tǒng)一紀(jì)要格式（如字體、段落、編號規(guī)則），建議采用公司標(biāo)準(zhǔn)模板（含表頭、正文、附件等模塊），確保格式一致性。三、會議紀(jì)要的核心內(nèi)容框架會議紀(jì)要需完整覆蓋“基本信息、議程執(zhí)行、討論過程、決策結(jié)果、行動事項”五大核心模塊，結(jié)構(gòu)清晰、邏輯連貫。（一）會議基本信息：精準(zhǔn)定位會議屬性必填要素（需準(zhǔn)確無誤，不得遺漏）：要素說明示例會議名稱需明確“年度/季度+議題”，避免模糊“XX公司戰(zhàn)略委員會2024年第3次（戰(zhàn)略規(guī)劃審議）會議”會議時間具體到時分，如跨天需標(biāo)注起止時間“2024年5月20日14:00-17:30”會議地點明確具體位置（如“總部大樓3樓第一會議室”“線上會議：騰訊會議ID×××”）參會人員分三類列出：

-出席：戰(zhàn)略委員會委員（如“張三，董事長/戰(zhàn)略委員會主任”）；

-列席：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（如“李四，財務(wù)總監(jiān)”）；

-請假：需注明理由（如“王五，市場總監(jiān)，因出差請假”）。出席：張三（董事長/戰(zhàn)略委員會主任）、李四（財務(wù)總監(jiān)）、王五（戰(zhàn)略顧問）；

列席：趙六（戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理）；

請假：周七（市場總監(jiān)，出差）。主持人明確姓名及職務(wù)（如“張三，董事長/戰(zhàn)略委員會主任”）記錄人明確姓名及職務(wù)（如“吳八，戰(zhàn)略規(guī)劃部高級專員”）（二）議程執(zhí)行情況記錄會議議程的推進(jìn)情況，說明“是否完成所有議題”“未完成的原因”（如“因時間限制，議題3‘海外并購方案’推遲至下次會議審議”）。（三）討論要點與分歧：還原決策過程討論是戰(zhàn)略決策的核心環(huán)節(jié)，需客觀記錄不同觀點及理由，避免“一言堂”或“模糊表述”。具體要求：1.議題背景：簡要說明議題的來源（如“根據(jù)2023年戰(zhàn)略復(fù)盤結(jié)果，需調(diào)整2024年研發(fā)投入結(jié)構(gòu)”）；2.委員發(fā)言：記錄“誰（姓名+職務(wù)）”提出“什么觀點”及“理由”，避免用“大家認(rèn)為”“有人提出”等模糊表述；3.分歧點：明確記錄委員間的不同意見（如“關(guān)于新能源板塊研發(fā)投入比例，委員A建議提高至20%，理由是行業(yè)增長預(yù)期顯著；委員B認(rèn)為當(dāng)前現(xiàn)金流不足以支撐，建議維持15%”）；4.討論過程：記錄共識形成的關(guān)鍵節(jié)點（如“經(jīng)財務(wù)總監(jiān)補(bǔ)充現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)后，委員B同意將比例提高至18%”）。示例：>議題：審議《2024年研發(fā)投入預(yù)算調(diào)整方案》>背景：2023年研發(fā)投入回報率低于預(yù)期，需優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)。>委員發(fā)言：>-張三（戰(zhàn)略委員會主任）：建議將新能源板塊研發(fā)投入占比從15%提高至20%，理由是“2024年新能源行業(yè)復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)35%，需搶占技術(shù)先機(jī)”；>-李四（財務(wù)總監(jiān)）：反對提高至20%，理由是“2024年現(xiàn)金流預(yù)算僅能支撐16%的投入，超過則會影響償債能力”；>-王五（戰(zhàn)略顧問）：提出折中方案“先提高至18%，同時壓縮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)研發(fā)投入2%，確保現(xiàn)金流平衡”。>討論結(jié)果：經(jīng)測算，壓縮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)研發(fā)投入2%后，現(xiàn)金流可支撐18%的新能源投入，委員一致同意該方案。（四）決策結(jié)果（決議）：明確行動依據(jù)決策結(jié)果是會議的核心輸出，需用“會議決議”開頭，明確記錄“同意/否決/暫緩”的具體內(nèi)容，避免歧義。要求：1.具體性：明確決策的范圍、標(biāo)準(zhǔn)（如“同意收購XX公司，收購價格不超過1.2億元”）；2.權(quán)威性：需體現(xiàn)“戰(zhàn)略委員會”的集體決策（如“會議決議：批準(zhǔn)《____年戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，其中新能源板塊研發(fā)投入占比確定為18%”）；3.合法性：涉及重大事項（如投資、并購）需注明“符合《公司章程》第×章第×條規(guī)定”（如有）。示例：>會議決議：>1.批準(zhǔn)《____年戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，其中：>-新能源板塊研發(fā)投入占比由15%提高至18%；>-傳統(tǒng)業(yè)務(wù)研發(fā)投入壓縮2%（從10%降至8%）；>2.同意啟動“新能源試點項目”，由技術(shù)研發(fā)部牽頭，2024年6月底前完成項目可行性報告。（五）行動事項：落實責(zé)任與時間行動事項是戰(zhàn)略執(zhí)行的“軍令狀”，需明確“做什么、誰來做、什么時候完成、交付什么成果”，避免“責(zé)任不清、時間模糊”。具體要求：1.行動事項：用簡潔的語言描述任務(wù)（如“制定新能源試點項目實施方案”）；2.責(zé)任人：明確具體負(fù)責(zé)人（姓名+職務(wù)），避免“某部門”等模糊表述；3.時間節(jié)點：采用“××年×月×日前”的格式，避免“近期”“盡快”等彈性表述；4.交付成果：明確成果形式（如“實施方案草案”“調(diào)研報”）。示例：行動事項責(zé)任人時間節(jié)點交付成果制定新能源試點項目實施方案趙六（技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理）2024年3月31日前《新能源試點項目實施方案》（含目標(biāo)、預(yù)算、團(tuán)隊組成）壓縮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)研發(fā)投入方案周七（研發(fā)部總監(jiān)）2024年2月29日前《2024年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)研發(fā)投入調(diào)整計劃》四、撰寫技巧與語言規(guī)范（一）語言要求：客觀、簡潔、專業(yè)1.客觀中立：不加入個人判斷（如“委員A的觀點很有道理”），只記錄事實（如“委員A提出提高新能源研發(fā)投入”）；2.簡潔明了：避免冗余（如“在會議進(jìn)行到第三個議題時，張三主任發(fā)言說”可簡化為“張三主任在議題3中提出”）；3.專業(yè)準(zhǔn)確：使用公司統(tǒng)一術(shù)語（如“研發(fā)投入占比”而非“研發(fā)花錢比例”），避免口語化（如“搞個試點”改為“開展試點項目”）。（二）邏輯結(jié)構(gòu)：按“議程-討論-決策-行動”順序遵循“時間線+邏輯線”，按會議進(jìn)展順序記錄，確保內(nèi)容連貫。例如：>1.議程1：審議《2024年研發(fā)投入預(yù)算調(diào)整方案》>-討論要點：新能源板塊投入比例分歧>-決策結(jié)果：批準(zhǔn)調(diào)整至18%>-行動事項：制定實施方案（責(zé)任人、時間、成果）>2.議程2：審議《海外并購方案》>-討論要點：并購標(biāo)的估值爭議>-決策結(jié)果：推遲審議，補(bǔ)充估值報告>-行動事項：補(bǔ)充估值（責(zé)任人、時間、成果）五、常見誤區(qū)與規(guī)避方法（一）誤區(qū)1：遺漏關(guān)鍵信息表現(xiàn)：未記錄請假人員、分歧點或行動事項的時間節(jié)點；后果：責(zé)任不清、執(zhí)行錯位；規(guī)避：會前核對參會人員名單，會上重點記錄分歧與行動要求，會后復(fù)查是否遺漏。（二）誤區(qū)2：混淆“討論意見”與“決策結(jié)果”表現(xiàn)：把委員的個人意見當(dāng)成會議決議（如“委員A建議提高研發(fā)投入，會議同意”）；后果：導(dǎo)致執(zhí)行錯誤；規(guī)避：用“會議決議”明確標(biāo)注決策結(jié)果，區(qū)分“討論中的觀點”與“最終決定”。（三）誤區(qū)3：語言模糊或冗余表現(xiàn)：用“大概”“可能”等模糊詞，或描述會議氛圍（如“會議氣氛熱烈”）；后果：信息傳遞不準(zhǔn)確；規(guī)避：使用具體數(shù)字、明確時間，刪除與決策無關(guān)的內(nèi)容。（四）誤區(qū)4：未審核直接分發(fā)表現(xiàn)：記錄人完成初稿后直接分發(fā)，未經(jīng)過主持人審核；后果：內(nèi)容錯誤或決策偏差；規(guī)避：嚴(yán)格執(zhí)行“記錄人初稿→主持人審核→修改完善→分發(fā)”流程。六、審核、分發(fā)與歸檔流程（一）審核流程1.記錄人在會議結(jié)束后24小時內(nèi)完成初稿，提交主持人；2.主持人審核內(nèi)容的準(zhǔn)確性（如決策結(jié)果是否與會議一致）、完整性（如是否遺漏行動事項）、邏輯性（如討論過程是否連貫）；3.審核通過后，記錄人根據(jù)反饋修改，形成終稿。（二）分發(fā)范圍1.參會人員：確保每位委員了解決策結(jié)果；2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人：如戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)部、市場部，便于執(zhí)行；3.公司檔案管理部門：用于歸檔。（三）歸檔要求1.保留電子版（PDF格式，加密存儲）和紙質(zhì)版（簽字版）；2.歸檔至公司“戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要”專用檔案盒，標(biāo)注“年份+會議次數(shù)”（如“2024年第3次會議紀(jì)要”）；3.電子版上傳至公司OA系統(tǒng)，設(shè)置訪問權(quán)限（僅授權(quán)人員可查閱）。七、結(jié)語：以責(zé)任守護(hù)戰(zhàn)略執(zhí)行的起點戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要的質(zhì)量，直接反映了公司戰(zhàn)略管理的精細(xì)化水平。撰寫者需以“精準(zhǔn)記錄、服務(wù)執(zhí)行”為使命，嚴(yán)格遵循本規(guī)范，確保紀(jì)要“可追溯、