傲基招股協(xié)議書(shū)鑒于傲基科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“香港”）進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“IPO”）并上市，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《香港證券及期貨條例》（第571章）、《公司條例》（第32章）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司及潛在投資者（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.1本協(xié)議中，除非上下文另有明確說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下含義：（1）“公司”指傲基科技股份有限公司；（2）“香港聯(lián)交所”指香港交易所有限公司；（3）“股份”指公司發(fā)行的普通股；（4）“發(fā)行價(jià)”指每股股份的發(fā)行價(jià)格；（5）“發(fā)行總額”指本次IPO的股票總發(fā)行數(shù)量及對(duì)應(yīng)的總金額；（6）“承銷(xiāo)商”指參與本次IPO的承銷(xiāo)商及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)；（7）“保薦人”指為本次IPO提供保薦服務(wù)的保薦人及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)；（8）“信息披露文件”指與本次IPO相關(guān)的所有文件，包括但不限于招股說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告、上市公告等。1.2除非上下文另有說(shuō)明，本協(xié)議中所有用語(yǔ)均應(yīng)按其通常含義解釋。二、發(fā)行安排2.1公司擬在本次IPO中發(fā)行不超過(guò)【】股股份，發(fā)行價(jià)暫定為每股【】港元，發(fā)行總額暫定為【】港元。2.2本次IPO的承銷(xiāo)商由【】及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)擔(dān)任，保薦人為【】及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。2.3承銷(xiāo)商及保薦人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的約定，負(fù)責(zé)本次IPO的承銷(xiāo)、保薦及相關(guān)服務(wù)工作。三、發(fā)行程序3.1公司將按照香港聯(lián)交所的上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)，準(zhǔn)備并提交本次IPO的申請(qǐng)文件，包括但不限于招股說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告、上市公告等。3.2公司承諾將嚴(yán)格按照香港聯(lián)交所的上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露所有相關(guān)信息。3.3投資者在參與本次IPO前，應(yīng)仔細(xì)閱讀并充分理解所有信息披露文件，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。四、投資者權(quán)利與義務(wù)4.1投資者有權(quán)在本次IPO中認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的股份，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。4.2投資者應(yīng)按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的約定，履行認(rèn)購(gòu)股份的義務(wù)，并按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。4.3投資者應(yīng)保證其具備參與本次IPO的合法資格，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。五、信息披露5.1公司承諾將按照香港聯(lián)交所的上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露所有相關(guān)信息。5.2公司將定期披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事件等信息，并確保所有信息披露文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。六、法律適用與爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)法律。6.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向香港高等法院提起訴訟。七、協(xié)議生效7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充均需經(jīng)雙方書(shū)面同意。八、其他8.1本協(xié)議一式【】份，公司執(zhí)【】份，投資者執(zhí)【】份，具有同等法律效力。8.2本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。公司（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：投資者（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：請(qǐng)投資者在以下空白處手寫(xiě)確認(rèn)：__________