電力公司合同審查管理細(xì)則

一、總則本細(xì)則旨在加強(qiáng)電力公司合同管理，規(guī)范合同審查流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。以公司“安全供電、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展、履行社會(huì)責(zé)任”的企業(yè)文化為指引，秉持“以客戶為中心，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以效益為目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)扁平化管理模式，確保合同審查高效、準(zhǔn)確進(jìn)行。本細(xì)則依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司實(shí)際情況制定。二、適用范圍本細(xì)則適用于電力公司全體員工在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的各類合同的審查管理，同時(shí)也涉及與客戶相關(guān)合同的審查規(guī)范，旨在保障雙方合法權(quán)益。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）合同審查領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)制定合同審查的重大方針政策，協(xié)調(diào)解決合同審查過(guò)程中的重大問(wèn)題，對(duì)涉及公司重大利益的合同進(jìn)行最終決策。（二）法務(wù)部門作為合同審查的核心部門，負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查，提供專業(yè)法律意見(jiàn)，對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)警。（三）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草、發(fā)起審查流程，提供與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)背景信息，對(duì)合同涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容、技術(shù)條款等進(jìn)行審核，確保合同符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。（四）財(cái)務(wù)部門對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，包括付款方式、結(jié)算周期、稅務(wù)處理等，評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（五）其他相關(guān)部門根據(jù)合同具體內(nèi)容，涉及到技術(shù)、安全等部門時(shí)，需對(duì)相應(yīng)專業(yè)條款進(jìn)行審查，提供專業(yè)意見(jiàn)。四、管理內(nèi)容與流程（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和項(xiàng)目情況，負(fù)責(zé)起草合同文本。起草過(guò)程中應(yīng)充分考慮公司利益和風(fēng)險(xiǎn)防范，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.合同文本應(yīng)包含基本條款，如當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。3.涉及技術(shù)條款的，應(yīng)確保技術(shù)要求明確、可行，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司技術(shù)規(guī)范。（二）初審1.業(yè)務(wù)部門起草完成后，首先進(jìn)行內(nèi)部初審，檢查合同內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)條款是否符合公司業(yè)務(wù)政策和實(shí)際需求。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，將合同文本提交至相關(guān)專業(yè)部門，如技術(shù)部門審查技術(shù)條款，安全部門審查安全條款等。各專業(yè)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審查并反饋意見(jiàn)。（三）法務(wù)審查1.專業(yè)部門審查完成后，業(yè)務(wù)部門將合同文本連同各部門反饋意見(jiàn)一并提交至法務(wù)部門。2.法務(wù)部門對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)、是否存在法律漏洞和風(fēng)險(xiǎn)等。3.法務(wù)部門根據(jù)審查情況出具法律審查意見(jiàn)，對(duì)存在問(wèn)題的條款提出修改建議。（四）財(cái)務(wù)審查1.法務(wù)審查通過(guò)后，合同文本流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行詳細(xì)審查，包括付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開(kāi)具等內(nèi)容，評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。3.財(cái)務(wù)部門出具財(cái)務(wù)審查意見(jiàn)，對(duì)可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警和建議。（五）綜合審查1.業(yè)務(wù)部門收集法務(wù)、財(cái)務(wù)及其他專業(yè)部門的審查意見(jiàn)后，進(jìn)行綜合分析和修改。2.對(duì)于重大合同或存在爭(zhēng)議的合同，可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論，共同協(xié)商解決審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（六）審批1.合同修改完善后，按照公司扁平化管理模式下的審批權(quán)限，提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)應(yīng)綜合考慮各方面因素，對(duì)合同整體進(jìn)行把關(guān)，確保合同符合公司戰(zhàn)略和利益。（七）簽訂與存檔1.合同經(jīng)審批通過(guò)后，由授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。簽訂過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，確保合同簽訂的有效性。2.簽訂后的合同原件由公司檔案管理部門統(tǒng)一存檔保管，同時(shí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)留存副本，以備后續(xù)查閱和執(zhí)行。五、權(quán)利與義務(wù)（一）員工權(quán)利1.員工有權(quán)在合同審查過(guò)程中提出合理意見(jiàn)和建議，對(duì)涉及自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的條款進(jìn)行充分闡述和說(shuō)明。2.員工有權(quán)要求相關(guān)部門對(duì)審查意見(jiàn)進(jìn)行解釋和說(shuō)明，確保對(duì)合同條款的理解一致。（二）員工義務(wù)1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司合同審查流程和規(guī)定，及時(shí)完成合同起草、提交、審查等工作，不得拖延。2.員工應(yīng)如實(shí)提供與合同相關(guān)的信息和資料，確保信息的真實(shí)性和完整性。（三）客戶權(quán)利1.客戶有權(quán)了解合同條款的具體內(nèi)容，要求公司進(jìn)行解釋和說(shuō)明。2.客戶有權(quán)對(duì)合同條款提出合理的修改意見(jiàn)和建議。（四）客戶義務(wù)1.客戶應(yīng)按照合同約定履行相應(yīng)義務(wù)，提供真實(shí)準(zhǔn)確的信息和資料。2.客戶應(yīng)遵守合同簽訂和履行過(guò)程中的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。六、監(jiān)督與考核機(jī)制（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)合同審查管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查合同審查流程的執(zhí)行情況、審查意見(jiàn)的落實(shí)情況等。2.建立合同審查信息反饋機(jī)制，業(yè)務(wù)部門、客戶等可對(duì)合同審查過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。（二）績(jī)效考核1.將合同審查工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)在合同審查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，包括績(jī)效加分、獎(jiǎng)金等。2.對(duì)在合同審查過(guò)程中違反規(guī)定、導(dǎo)致公司利益受損的員工，進(jìn)行相應(yīng)的績(jī)效扣分、警告、罰款等處罰。處罰措施應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重和造成損失的大小進(jìn)行確定。同時(shí)，建立責(zé)任追溯制度，明確相關(guān)人員在合同審查過(guò)程中的責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)到人。對(duì)因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致公司遭受重大損失的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。七、附則（一）本細(xì)則由公司行政主管部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。（二）本細(xì)則自發(fā)布之日起生效實(shí)施。公司原有合同審查管理相關(guān)規(guī)定與本細(xì)則不一致的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。在實(shí)施過(guò)程中，如遇國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整或公司經(jīng)營(yíng)管理