中石化管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范中國石化集團(tuán)公司（以下簡稱“中石化”）的各項(xiàng)管理活動，提高管理效率，確保公司運(yùn)營符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于中石化總部各部門、各分（子）公司及其所屬單位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保公司各項(xiàng)管理活動合法合規(guī)。2.系統(tǒng)性原則：從公司整體出發(fā)，構(gòu)建全面、系統(tǒng)的管理體系，各管理環(huán)節(jié)相互銜接、協(xié)同運(yùn)作。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，提高管理決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。4.效率性原則：優(yōu)化管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費(fèi)，提高工作效率和效益。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，及時調(diào)整和完善管理辦法，保持管理的適應(yīng)性和有效性。二、組織與職責(zé)（一）公司治理結(jié)構(gòu)1.股東大會：作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使法律法規(guī)和公司章程賦予的職權(quán)，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.董事會：負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略決策、監(jiān)督管理層工作，確保公司運(yùn)營符合股東利益和法律法規(guī)要求。3.監(jiān)事會：對公司財(cái)務(wù)、董事和高級管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。4.管理層：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司董事會決議，全面管理公司日常運(yùn)營工作。（二）總部部門職責(zé)1.發(fā)展計(jì)劃部：負(fù)責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司投資項(xiàng)目管理。2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、資金運(yùn)作和資產(chǎn)管理等工作。3.人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等管理工作。4.生產(chǎn)經(jīng)營管理部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行、物資采購、市場營銷等日常經(jīng)營管理工作。5.安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保管理工作，制定并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)。6.科技開發(fā)部：負(fù)責(zé)公司科技創(chuàng)新管理，組織開展科研項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)推廣應(yīng)用。7.法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理，提供法律咨詢和合規(guī)審查服務(wù)。8.審計(jì)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動和內(nèi)部控制情況。（三）分（子）公司職責(zé)1.貫徹執(zhí)行中石化總部的各項(xiàng)管理規(guī)定和工作要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施細(xì)則和工作方案。2.負(fù)責(zé)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營管理、安全環(huán)保、人力資源、財(cái)務(wù)資產(chǎn)等各項(xiàng)工作，確保完成總部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。3.加強(qiáng)與總部各部門及其他分（子）公司的溝通協(xié)調(diào)，及時反饋工作中存在的問題和建議，積極配合總部開展各項(xiàng)工作。（四）所屬單位職責(zé)1.嚴(yán)格遵守中石化的各項(xiàng)管理規(guī)定，按照上級要求組織開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。2.負(fù)責(zé)本單位的日常管理工作，確保安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量等符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，做好員工的思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)。三、戰(zhàn)略與規(guī)劃管理（一）戰(zhàn)略制定1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)基于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭態(tài)勢以及公司自身優(yōu)勢和劣勢的深入分析和研究。2.戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中，應(yīng)廣泛征求內(nèi)部各部門、分（子）公司及外部專家的意見和建議，確保戰(zhàn)略的科學(xué)性、合理性和可行性。3.公司戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)董事會審議通過后，報(bào)股東大會批準(zhǔn)實(shí)施。（二）規(guī)劃實(shí)施1.各部門、分（子）公司應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本單位的年度工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并確保各項(xiàng)工作任務(wù)得到有效落實(shí)。2.建立戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的跟蹤評估機(jī)制，定期對戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決。3.根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，適時對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保公司戰(zhàn)略始終適應(yīng)市場發(fā)展需求。四、投資管理（一）投資決策1.投資項(xiàng)目應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。2.投資項(xiàng)目決策前，應(yīng)進(jìn)行充分的可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評估，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。3.投資項(xiàng)目按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批，重大投資項(xiàng)目需經(jīng)董事會或股東大會審議通過。（二）投資執(zhí)行1.投資項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的投資計(jì)劃和實(shí)施方案組織項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。2.加強(qiáng)投資項(xiàng)目的資金管理，嚴(yán)格控制資金使用，確保資金安全。3.建立投資項(xiàng)目后評價(jià)制度，對已完成的投資項(xiàng)目進(jìn)行全面評價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的投資決策提供參考。五、財(cái)務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.實(shí)行全面預(yù)算管理制度，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資、籌資等各項(xiàng)活動。2.年度預(yù)算編制應(yīng)遵循“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的原則，充分考慮公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃。3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。（二）成本費(fèi)用管理1.建立健全成本費(fèi)用管理制度，明確成本費(fèi)用核算方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。2.加強(qiáng)成本費(fèi)用分析和控制，采取有效措施降低生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用等。3.嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，杜絕不合理開支，提高資金使用效益。（三）資金管理1.加強(qiáng)資金集中管理，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。2.建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。3.合理安排籌資活動，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，降低籌資成本。（四）資產(chǎn)管理1.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)臺賬，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。2.規(guī)范固定資產(chǎn)折舊計(jì)提和減值準(zhǔn)備計(jì)提，確保資產(chǎn)價(jià)值真實(shí)反映。3.加強(qiáng)流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)運(yùn)營效益。六、人力資源管理（一）人力資源規(guī)劃1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定人力資源規(guī)劃，明確人力資源發(fā)展目標(biāo)和策略。2.人力資源規(guī)劃應(yīng)包括人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、素質(zhì)等方面的規(guī)劃，以及人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用和激勵等措施。（二）招聘與配置1.建立科學(xué)合理的招聘制度，規(guī)范招聘流程，選拔優(yōu)秀人才充實(shí)公司員工隊(duì)伍。2.根據(jù)崗位需求和員工特點(diǎn)，進(jìn)行合理的崗位配置和人員調(diào)配，實(shí)現(xiàn)人崗匹配。（三）培訓(xùn)與開發(fā)1.制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和員工需求，開展多樣化的培訓(xùn)活動，提高員工業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.鼓勵員工自主學(xué)習(xí)和參加外部培訓(xùn)，支持員工職業(yè)發(fā)展。（四）績效考核1.建立完善的績效考核體系，明確考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對員工工作業(yè)績進(jìn)行客觀評價(jià)。2.績效考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，充分發(fā)揮績效考核的激勵作用。（五）薪酬福利1.制定合理的薪酬制度，體現(xiàn)崗位價(jià)值和員工貢獻(xiàn)，確保薪酬具有競爭力。2.完善福利體系，為員工提供多樣化的福利保障，增強(qiáng)員工歸屬感和忠誠度。七、生產(chǎn)經(jīng)營管理（一）生產(chǎn)運(yùn)行管理1.建立健全生產(chǎn)管理制度，優(yōu)化生產(chǎn)流程，確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。2.加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度指揮，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)任務(wù)順利完成。3.推進(jìn)生產(chǎn)自動化、信息化建設(shè)，提高生產(chǎn)管理水平和生產(chǎn)效率。（二）物資采購管理1.建立規(guī)范的物資采購管理制度，明確采購流程和審批權(quán)限。2.加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評價(jià)體系，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。3.優(yōu)化采購策略，降低采購成本，提高采購效益。（三）市場營銷管理1.制定市場營銷策略，加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，了解市場需求和競爭態(tài)勢。2.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，滿足客戶需求，增強(qiáng)市場競爭力。3.加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)和管理，拓展市場份額，提高銷售業(yè)績。八、安全環(huán)保管理（一）安全管理1.建立健全安全管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)。2.加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高員工安全意識和操作技能。3.定期開展安全檢查和隱患排查治理，及時消除安全隱患。4.制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行救援和處置。（二）環(huán)保管理1.嚴(yán)格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，履行環(huán)保社會責(zé)任。2.加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。3.開展節(jié)能減排工作，降低能源消耗和污染物排放，推動綠色發(fā)展。九、科技開發(fā)管理（一）科研項(xiàng)目管理1.制定科研項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收等流程。2.加強(qiáng)科研項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.建立科研項(xiàng)目評估和獎勵機(jī)制，對優(yōu)秀科研項(xiàng)目和科研人員進(jìn)行表彰和獎勵。（二）技術(shù)創(chuàng)新與推廣1.鼓勵員工開展技術(shù)創(chuàng)新活動，支持新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用。2.加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)、高校等的合作與交流，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和人才，提升公司技術(shù)創(chuàng)新能力。3.積極推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)和科研成果，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。十、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識別和評估機(jī)制，定期對公司面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識別和評估。2.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)涵蓋戰(zhàn)略、市場、財(cái)務(wù)、運(yùn)營、法律等各個領(lǐng)域，采用科學(xué)的方法和工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，采取有效的措施加以應(yīng)對，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。十一、內(nèi)部控制（一）內(nèi)部控制體系建設(shè)1.建立健全內(nèi)部控制體系，涵蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動和管理環(huán)節(jié)，確保內(nèi)部控制的有效性。2.明確內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素和流程，制定內(nèi)部控制手冊和相關(guān)制度。（二）內(nèi)部控制執(zhí)行與監(jiān)督1.各部門、分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的要求開展工作，確保內(nèi)部控制措施得到有效執(zhí)行。2.內(nèi)部審計(jì)部門定期對公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。十二、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.加強(qiáng)信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)，構(gòu)建覆蓋公司總部和各分（子）公司的信息網(wǎng)絡(luò)平臺。2.推進(jìn)業(yè)務(wù)流程信息化，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同辦公，提高工作效率和管理水平。（二）信息安全管理1.建立信息安全管理制度，加強(qiáng)信息安全防護(hù)，確保公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.加強(qiáng)信息安全培訓(xùn)教育，提高員工信息安全意識，防范信息泄露和網(wǎng)絡(luò)安全事件。十三、企業(yè)文化建設(shè)（一）企業(yè)文化理念1.明確中石化的企業(yè)文化理念，包括企業(yè)使命、愿景、核心價(jià)值觀等，為全體員工提供共同的價(jià)值導(dǎo)向。2.加強(qiáng)企業(yè)文化理念的宣傳和推廣，使企業(yè)文化深入人心，成為員工的自覺行動。（二）企業(yè)文化活動1.組織開展豐富多彩的企業(yè)文化活動，