印鑒外借管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印鑒管理，規(guī)范印鑒外借行為，防范印鑒使用風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類具有法律效力的印鑒，包括但不限于公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章等。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則。印鑒外借必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保外借用途合法合規(guī)。2.安全可控原則。采取有效措施確保印鑒外借期間的安全，防止出現(xiàn)被盜用、冒用等情況。3.責(zé)任明確原則。明確印鑒外借過(guò)程中各相關(guān)人員的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、印鑒管理職責(zé)（一）印章管理部門(mén)負(fù)責(zé)印鑒的日常保管、使用登記等工作，嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定執(zhí)行印鑒外借審批流程。（二）申請(qǐng)部門(mén)1.提出印鑒外借申請(qǐng)，明確外借用途、期限等信息。2.負(fù)責(zé)印鑒外借期間的使用監(jiān)督，確保印鑒使用符合申請(qǐng)用途。3.在印鑒外借期滿后及時(shí)歸還印鑒，并配合印章管理部門(mén)進(jìn)行核對(duì)。（三）審批部門(mén)1.根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)印鑒外借申請(qǐng)進(jìn)行審批。2.對(duì)印鑒外借后的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。三、印鑒外借申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)1.申請(qǐng)部門(mén)如需外借印鑒，應(yīng)填寫(xiě)《印鑒外借申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明外借印鑒名稱、外借用途、外借期限、接收單位等信息。2.申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門(mén)公章。（二）審批流程1.申請(qǐng)部門(mén)將《印鑒外借申請(qǐng)表》提交至印章管理部門(mén)。2.印章管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后提交至審批部門(mén)。3.審批部門(mén)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般情況下，涉及金額較大、重要合同等的印鑒外借需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批；其他一般性用途的印鑒外借可由相關(guān)授權(quán)人員審批。4.審批通過(guò)后，印章管理部門(mén)通知申請(qǐng)部門(mén)辦理印鑒外借手續(xù)。四、印鑒外借手續(xù)辦理（一）交接登記1.申請(qǐng)部門(mén)與印章管理部門(mén)在辦理印鑒外借手續(xù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的交接登記。2.雙方共同核對(duì)印鑒的名稱、數(shù)量、完好情況等，并在《印鑒外借登記表》上簽字確認(rèn)。3.《印鑒外借登記表》應(yīng)詳細(xì)記錄印鑒外借的時(shí)間、歸還時(shí)間、外借用途、接收人等信息。（二）印鑒保管1.印鑒外借期間，原則上應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)保管印鑒，確保印鑒安全。2.如因特殊情況需由接收單位保管印鑒，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)與接收單位簽訂《印鑒保管責(zé)任書(shū)》，明確雙方責(zé)任。3.接收單位應(yīng)按照規(guī)定的用途使用印鑒，不得擅自更改印鑒用途或轉(zhuǎn)借他人。五、印鑒外借使用監(jiān)督（一）定期檢查1.印章管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)印鑒外借情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括印鑒使用記錄、歸還情況等。2.檢查頻率至少每月一次，對(duì)于外借期限較長(zhǎng)的印鑒應(yīng)增加檢查次數(shù)。（二）不定期抽查1.審批部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)印鑒外借使用情況進(jìn)行不定期抽查。2.抽查方式包括實(shí)地檢查、電話核實(shí)等，確保印鑒使用符合規(guī)定。（三）違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)印鑒外借過(guò)程中存在違規(guī)行為，如擅自更改用途、轉(zhuǎn)借他人、未按時(shí)歸還等，印章管理部門(mén)應(yīng)立即停止印鑒外借，并及時(shí)向?qū)徟块T(mén)報(bào)告。2.審批部門(mén)根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，處理方式包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。3.如因印鑒外借違規(guī)行為給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、印鑒歸還與核銷（一）歸還1.印鑒外借期滿后，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將印鑒歸還至印章管理部門(mén)。2.印章管理部門(mén)與申請(qǐng)部門(mén)按照《印鑒外借登記表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)印鑒完好無(wú)損、使用情況符合規(guī)定后，辦理歸還手續(xù)。（二）核銷1.印章管理部門(mén)在印鑒歸還后，對(duì)《印鑒外借申請(qǐng)表》、《印鑒外借登記表》等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，并進(jìn)行核銷。2.核銷后的資料應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。七、特殊情況處理（一）緊急外借1.如遇緊急情況需要外借印鑒，申請(qǐng)部門(mén)可先電話向?qū)徟块T(mén)報(bào)告，經(jīng)同意后先行外借印鑒，但應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦書(shū)面申請(qǐng)和審批手續(xù)。2.緊急外借的印鑒使用完畢后，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)立即歸還，并按照本辦法規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）異地外借1.如需將印鑒外借至異地使用，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)在申請(qǐng)時(shí)詳細(xì)說(shuō)明情況，并制定相應(yīng)的安全保障措施。2.異地外借印鑒的審批流程應(yīng)適當(dāng)從嚴(yán)，確保印鑒安全。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[具體部門(mén)]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1