合同決策管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同決策管理，規(guī)范合同決策流程，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在簽訂各類合同（包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等）過程中的決策管理活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同決策應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、政策以及行業(yè)標準，確保合同內(nèi)容合法有效。2.風險防控原則充分識別、評估合同風險，采取有效措施進行防控，保障公司利益不受損害。3.科學民主原則運用科學的決策方法和程序，廣泛征求意見，確保決策的科學性、合理性和民主性。4.效益優(yōu)先原則在防范風險的前提下，注重合同對公司經(jīng)濟效益的提升，實現(xiàn)公司利益最大化。二、合同決策組織與職責（一）合同決策機構(gòu)公司設(shè)立合同決策委員會（以下簡稱“決策委員會”），作為合同決策的最高機構(gòu)。決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成，成員應(yīng)具備豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和專業(yè)知識。（二）決策委員會職責1.審議重大合同決策事項，包括合同的簽訂、變更、解除等。2.對合同風險進行評估，提出風險防控建議。3.協(xié)調(diào)合同決策過程中的相關(guān)問題，確保決策順利進行。4.監(jiān)督合同的履行情況，對出現(xiàn)的問題及時研究解決。（三）合同承辦部門職責1.負責合同的起草、談判、審查等前期工作。2.收集、整理與合同相關(guān)的資料，提供決策依據(jù)。3.組織合同的簽訂、履行、變更、解除等具體工作，并及時向公司匯報進展情況。4.對合同履行過程中出現(xiàn)的問題進行及時處理，如遇重大問題應(yīng)及時向決策委員會報告。（四）法律合規(guī)部門職責1.參與合同的起草、審查等工作，從法律角度提出專業(yè)意見。2.對合同進行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)要求。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律支持。4.開展法律培訓和宣傳，提高公司員工的法律意識。（五）財務(wù)部門職責1.參與合同的經(jīng)濟條款審查，評估合同對公司財務(wù)狀況和經(jīng)濟效益的影響。2.負責合同的財務(wù)核算和資金管理，確保資金安全。3.對合同執(zhí)行情況進行財務(wù)監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決財務(wù)問題。三、合同決策流程（一）合同立項1.合同承辦部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、預期目標、主要條款等內(nèi)容。2.合同立項申請經(jīng)部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導應(yīng)從業(yè)務(wù)合理性、必要性等方面進行審查，簽署意見后提交決策委員會審議。（二）合同起草與談判1.合同承辦部門根據(jù)立項申請，負責起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和公司要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標的、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.在起草合同過程中，合同承辦部門應(yīng)與對方進行充分溝通和談判，爭取有利的合同條款。談判過程中涉及的重要事項應(yīng)及時記錄，并形成談判紀要。3.合同承辦部門將起草好的合同文本及相關(guān)資料提交法律合規(guī)部門進行合法性審查。法律合規(guī)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審查工作，并出具審查意見。（三）合同審查1.合同承辦部門根據(jù)法律合規(guī)部門的審查意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本再次提交法律合規(guī)部門進行復審，確保合同合法合規(guī)。2.合同承辦部門將復審通過的合同文本提交財務(wù)部門進行經(jīng)濟條款審查。財務(wù)部門應(yīng)從財務(wù)風險、資金安排、成本效益等方面進行審查，并在[X]個工作日內(nèi)出具審查意見。3.合同承辦部門將經(jīng)過法律合規(guī)部門和財務(wù)部門審查的合同文本提交決策委員會審議。決策委員會成員應(yīng)認真審閱合同文本及相關(guān)資料，充分發(fā)表意見，對合同的合法性、合理性、可行性進行全面評估。（四）合同決策1.決策委員會根據(jù)審議情況，對合同決策事項進行表決。表決采用記名投票方式，經(jīng)全體成員過半數(shù)通過方為有效。2.決策委員會應(yīng)形成書面的決策意見，明確合同是否簽訂、簽訂的主要條款等內(nèi)容。決策意見由決策委員會主任簽署后生效。3.對于重大合同決策事項，決策委員會可根據(jù)需要組織相關(guān)專家進行論證，聽取專家意見，確保決策的科學性和準確性。（五）合同簽訂1.合同承辦部門根據(jù)決策委員會的決策意見，與對方簽訂合同。合同簽訂應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的流程進行，確保合同簽訂的真實性、合法性和有效性。2.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料歸檔保存，建立合同臺賬，對合同的履行情況進行跟蹤管理。四、合同風險評估與防控（一）風險評估1.合同承辦部門在合同起草階段，應(yīng)對合同可能面臨的風險進行初步識別和評估，填寫《合同風險評估表》，明確風險類型、風險程度、風險影響等內(nèi)容。2.法律合規(guī)部門和財務(wù)部門根據(jù)各自職責，對合同風險進行專業(yè)評估。法律合規(guī)部門主要從法律風險角度進行評估，財務(wù)部門主要從財務(wù)風險角度進行評估。3.決策委員會在審議合同決策事項時，應(yīng)對合同風險進行綜合評估，充分考慮各種風險因素對公司利益的影響。（二）風險防控措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，合同承辦部門應(yīng)制定相應(yīng)的風險防控措施，明確責任人和時間節(jié)點，確保風險得到有效控制。2.對于法律風險，法律合規(guī)部門應(yīng)提出具體的防范建議，如完善合同條款、明確法律適用、約定爭議解決方式等。3.對于財務(wù)風險，財務(wù)部門應(yīng)提出合理的資金安排和成本控制建議，如合理確定價款支付方式、控制資金成本等。4.在合同履行過程中，合同承辦部門應(yīng)密切關(guān)注風險變化情況，及時調(diào)整風險防控措施，確保合同順利履行。五、合同變更與解除（一）合同變更1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議的簽訂應(yīng)按照合同決策流程進行，經(jīng)決策委員會審議通過后方可生效。3.合同變更后，合同承辦部門應(yīng)及時對相關(guān)資料進行更新和歸檔，確保合同臺賬與實際情況一致。（二）合同解除1.在合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門應(yīng)及時通知對方，并按照法律規(guī)定和合同約定辦理合同解除手續(xù)。2.合同解除協(xié)議的簽訂應(yīng)按照合同決策流程進行，經(jīng)決策委員會審議通過后方可生效。3.合同解除后，合同承辦部門應(yīng)及時清理合同債權(quán)債務(wù)，對已履行的部分進行結(jié)算，對未履行的部分不再履行。同時，應(yīng)將合同解除情況及時通知相關(guān)部門，并做好資料歸檔工作。六、合同監(jiān)督與考核（一）合同監(jiān)督1.合同承辦部門負責對合同的履行情況進行日常監(jiān)督，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.法律合規(guī)部門和財務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和監(jiān)督，重點檢查合同的合法性、合規(guī)性以及財務(wù)執(zhí)行情況。3.決策委員會應(yīng)不定期對重大合同的履行情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（二）合同考核1.公司建立合同考核制度，對合同承辦部門及相關(guān)責任人在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中的工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括合同簽訂的及時性、準確性、合法性，合同履行的進度、質(zhì)量、效益，合同風險防