合同制作管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同制作管理，規(guī)范合同制作流程，提高合同質(zhì)量，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中簽訂的合同制作管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同制作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義條款，確保合同權(quán)利義務(wù)清晰。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：充分識(shí)別合同履行過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防范和應(yīng)對(duì)。4.統(tǒng)一規(guī)范原則：合同制作應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式、內(nèi)容要求和審批流程。二、合同制作流程（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說明合同的基本情況，包括合同名稱、合同對(duì)方、合同標(biāo)的、合同金額、合同履行期限等。2.立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后提交至合同管理部門。（二）合同起草1.合同管理部門根據(jù)立項(xiàng)申請(qǐng)，指定專人負(fù)責(zé)合同起草工作。起草人員應(yīng)深入了解業(yè)務(wù)背景和需求，收集相關(guān)資料，確保合同條款符合實(shí)際情況。2.合同文本應(yīng)參照公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板進(jìn)行起草，如無標(biāo)準(zhǔn)模板，應(yīng)遵循法律法規(guī)和行業(yè)慣例，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編制。3.合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心內(nèi)容，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義條款。（三）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交至合同管理部門進(jìn)行初審。初審人員應(yīng)從法律合規(guī)、條款完整性、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行審核，提出修改意見。2.初審?fù)ㄟ^后，合同應(yīng)提交至相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注涉及本部門業(yè)務(wù)的條款內(nèi)容，并提出書面意見。3.合同管理部門匯總各部門會(huì)簽意見后，組織相關(guān)人員進(jìn)行集中審核。集中審核應(yīng)邀請(qǐng)法律專業(yè)人員參與，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查，確保合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。（四）合同審批1.經(jīng)審核修改后的合同，應(yīng)提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)政策、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)估，做出審批決定。2.合同審批通過后，方可加蓋公司公章或合同專用章。（五）合同簽署1.合同簽署應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)管理制度執(zhí)行，由授權(quán)代表在合同上簽字蓋章。2.合同簽署前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同文本與審批通過的版本是否一致，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。3.合同簽署后，應(yīng)及時(shí)將合同原件交至合同管理部門進(jìn)行歸檔保存。三、合同內(nèi)容規(guī)范（一）合同首部1.合同名稱應(yīng)準(zhǔn)確反映合同的性質(zhì)和主要內(nèi)容，避免使用模糊或歧義性的名稱。2.合同編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于合同的識(shí)別和管理。3.合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保能夠有效送達(dá)相關(guān)文件。（二）合同正文1.合同標(biāo)的應(yīng)明確具體，包括貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；服務(wù)的內(nèi)容、要求、期限等；工程項(xiàng)目的范圍、內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.合同價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)明確約定金額及支付方式，包括支付時(shí)間、支付條件、支付比例等。如涉及價(jià)格調(diào)整條款，應(yīng)明確調(diào)整的條件、方式和程序。3.合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)明確具體，確保雙方對(duì)合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)和方式有清晰的認(rèn)識(shí)。4.雙方的權(quán)利義務(wù)應(yīng)對(duì)等、明確，避免出現(xiàn)權(quán)利義務(wù)失衡或模糊不清的情況。應(yīng)明確約定雙方的主要義務(wù)、通知義務(wù)、保密義務(wù)、協(xié)助義務(wù)等。5.違約責(zé)任應(yīng)明確具體，包括違約情形、違約賠償方式和金額等。違約責(zé)任的約定應(yīng)具有可操作性，能夠有效約束雙方的行為。6.爭議解決方式應(yīng)明確約定，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。選擇仲裁方式的，應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)的名稱；選擇訴訟方式的，應(yīng)明確管轄法院。（三）合同尾部1.合同附件應(yīng)與合同正文具有同等法律效力，附件內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并與合同正文相互印證。附件清單應(yīng)在合同尾部注明。2.合同雙方應(yīng)在合同尾部加蓋公章或合同專用章，并由授權(quán)代表簽字。簽字蓋章應(yīng)清晰、完整，確保合同的真實(shí)性和有效性。四、合同編號(hào)與歸檔管理（一）合同編號(hào)1.合同管理部門應(yīng)建立統(tǒng)一的合同編號(hào)規(guī)則，對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)管理。合同編號(hào)應(yīng)包含年份、部門代碼、合同類別代碼、順序號(hào)等信息，確保合同編號(hào)的唯一性和系統(tǒng)性。2.合同編號(hào)應(yīng)在合同起草階段由專人負(fù)責(zé)編制，并在合同審批通過后及時(shí)填寫在合同文本上。（二）合同歸檔1.合同簽署后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)附件進(jìn)行歸檔保存。歸檔文件應(yīng)包括合同文本、審批文件、會(huì)簽意見、授權(quán)文件等。2.合同歸檔應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、整理和裝訂，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保檔案的完整性和可查閱性。3.合同檔案應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格限制查閱權(quán)限。查閱合同檔案應(yīng)履行審批手續(xù)，并做好查閱記錄。五、合同變更與解除管理（一）合同變更1.合同履行過程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和對(duì)合同履行的影響。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)原合同審批流程進(jìn)行審批，審批通過后方可簽訂合同變更協(xié)議。3.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件進(jìn)行歸檔保存，與原合同具有同等法律效力。（二）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，說明解除合同的原因和依據(jù)。2.合同解除申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)原合同審批流程進(jìn)行審批，審批通過后方可簽訂合同解除協(xié)議。3.合同解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括已履行部分的結(jié)算、未履行部分的處理等。合同解除協(xié)議簽訂后，原合同終止履行。六、合同監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.合同管理部門應(yīng)建立合同履行監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.業(yè)務(wù)部門作為合同履行的責(zé)任主體，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同履行的日常管理工作，及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況。（二）檢查內(nèi)容1.合同履行情況檢查應(yīng)包括合同標(biāo)的的交付、價(jià)款或報(bào)酬的支付、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、違約責(zé)任的承擔(dān)等方面。2.檢查過程中發(fā)現(xiàn)合同履行存在問題的，應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方溝通協(xié)商，采取有效措施進(jìn)行解決。如問題較為嚴(yán)重，可能影響公司利益的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照合同約定追究對(duì)方的違約責(zé)任。（三）問題處理1.對(duì)于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，合同管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定解決方案，并跟蹤督促落實(shí)。2.如因合同履行問題引發(fā)爭議或糾紛，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理。公司應(yīng)積極維護(hù)自身合法權(quán)益，必要時(shí)可尋求法律專業(yè)人士的支持。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門應(yīng)定期組織開展合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，對(duì)合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理和分析。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估應(yīng)涵蓋合同的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括合同立項(xiàng)、起草、審核、審批、簽署、履行、變更、解除等。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，合同管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)審核等措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。2.風(fēng)