假幣鑒定管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范假幣鑒定行為，保護金融消費者合法權益，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國人民幣管理條例》《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》等法律法規(guī)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)開展假幣鑒定業(yè)務的金融機構及其分支機構，以及中國人民銀行及其分支機構。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則假幣鑒定工作應當嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保鑒定行為合法、公正、透明。2.客觀公正原則鑒定機構和鑒定人員應當秉持客觀、公正的態(tài)度，依據(jù)專業(yè)知識和技能，對假幣進行準確鑒定，不受任何單位和個人的干涉。3.保密原則鑒定機構和鑒定人員應當對假幣鑒定過程中涉及的商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，不得泄露。二、假幣鑒定機構及人員管理（一）鑒定機構資質(zhì)1.申請成為假幣鑒定機構的金融機構，應當具備下列條件：具有健全的假幣鑒定內(nèi)部管理制度；配備滿足鑒定工作需要的專業(yè)人員；具有固定的鑒定場所；具備完善的鑒定設備和鑒別技術。2.金融機構申請假幣鑒定機構資質(zhì)，應當向中國人民銀行當?shù)胤种C構提交下列材料：申請書；營業(yè)執(zhí)照副本復印件；假幣鑒定內(nèi)部管理制度；專業(yè)人員名單及資質(zhì)證明；鑒定場所證明材料；鑒定設備清單及技術說明。（二）鑒定人員資質(zhì)1.從事假幣鑒定的人員，應當具備下列條件：具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)；熟悉假幣鑒定業(yè)務，掌握假幣鑒別技術；經(jīng)中國人民銀行或其分支機構組織的專業(yè)培訓，并考試合格。2.鑒定人員應當定期參加繼續(xù)教育和培訓，不斷提高業(yè)務水平和鑒定能力。（三）機構及人員變更管理1.假幣鑒定機構名稱、法定代表人、地址等事項發(fā)生變更的，應當在變更后[X]個工作日內(nèi)，向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告，并提交相關證明材料。2.鑒定人員離職、退休或因其他原因不再從事假幣鑒定工作的，所在機構應當及時向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告，并辦理相關手續(xù)。三、假幣鑒定程序（一）受理鑒定申請1.金融機構在辦理業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)假幣，對假幣的真?zhèn)斡挟愖h的，可以向中國人民銀行當?shù)胤种C構或其授權的鑒定機構提出鑒定申請。2.金融機構提出鑒定申請時，應當填寫《假幣鑒定申請書》，并提供以下材料：被收繳假幣的收繳憑證；被收繳假幣的實物或照片；其他相關證明材料。（二）鑒定前準備1.鑒定機構收到鑒定申請后，應當對申請材料進行審查。申請材料不齊全或不符合要求的，應當一次性告知申請人補充或更正。2.鑒定機構應當根據(jù)鑒定申請的內(nèi)容，安排兩名以上具備資質(zhì)的鑒定人員進行鑒定。3.鑒定人員應當在鑒定前對鑒定場所、設備等進行檢查，確保鑒定工作的正常進行。（三）鑒定過程1.鑒定人員應當按照規(guī)定的程序和方法，對被收繳假幣進行鑒定。鑒定過程應當進行記錄，記錄內(nèi)容包括鑒定時間、地點、鑒定人員、鑒定方法、鑒定結(jié)果等。2.鑒定人員在鑒定過程中發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應當立即停止鑒定，并及時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構：被收繳假幣的真?zhèn)坞y以確定的；發(fā)現(xiàn)新的假幣種類或特征的；鑒定過程中出現(xiàn)異常情況的。（四）鑒定結(jié)果告知1.鑒定機構應當自受理鑒定申請之日起[X]個工作日內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》，并將鑒定結(jié)果告知申請人。2.《貨幣真?zhèn)舞b定書》應當加蓋鑒定機構公章，并由鑒定人員簽字。鑒定結(jié)果為假幣的，應當在《貨幣真?zhèn)舞b定書》中注明假幣的券別、版別、冠字號碼、鑒定日期等信息。3.申請人對鑒定結(jié)果有異議的，可以自收到《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起[X]個工作日內(nèi)，向中國人民銀行當?shù)胤种C構申請再鑒定。四、假幣鑒定檔案管理（一）檔案內(nèi)容假幣鑒定檔案應當包括以下內(nèi)容：1.《假幣鑒定申請書》；2.被收繳假幣的收繳憑證復印件；3.被收繳假幣的實物或照片；4.鑒定過程記錄；5.《貨幣真?zhèn)舞b定書》；6.其他相關材料。（二）檔案保管1.假幣鑒定檔案應當由鑒定機構指定專人負責保管，保管期限為[X]年。2.檔案保管人員應當按照檔案管理的有關規(guī)定，對檔案進行分類、整理、裝訂和歸檔，確保檔案的完整和安全。3.檔案保管人員應當定期對檔案進行檢查和核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱假幣鑒定檔案的，應當經(jīng)鑒定機構負責人批準，并辦理查閱登記手續(xù)。2.查閱檔案時，應當在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。查閱人員應當對查閱的檔案內(nèi)容予以保密，不得泄露。五、監(jiān)督管理（一）中國人民銀行及其分支機構職責1.中國人民銀行及其分支機構應當依法對假幣鑒定機構和鑒定人員的鑒定行為進行監(jiān)督管理，確保鑒定工作合法、公正、規(guī)范。2.中國人民銀行及其分支機構應當定期對假幣鑒定機構的鑒定工作進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.中國人民銀行及其分支機構應當建立健全假幣鑒定投訴舉報制度，受理社會公眾對假幣鑒定工作的投訴舉報，并及時進行調(diào)查處理。（二）違規(guī)處理1.假幣鑒定機構和鑒定人員違反本辦法規(guī)定的，中國人民銀行及其分支機構應當責令其改正，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴重的，暫?；蛉∠浼賻盆b定資格。2.假幣鑒定機構和鑒定人員在鑒定工作中存在違規(guī)行為，給金融消費者造成損失的，應當依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。六、附則（一）解釋權本辦法由中國人民銀行負責解釋。（二）施行日期本辦法自發(fā)布之日起施行。[原相關辦法名稱]同時廢止。[公司/組織名稱][具體日期]以上是一份關于假幣鑒定管理辦