投決委員管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司投資決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投決委”）的運(yùn)作，確保投資決策的科學(xué)性、公正性和高效性，保障公司和股東的利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司投決委的組織架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、工作程序、議事規(guī)則以及委員的管理等相關(guān)事宜。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：投決委的運(yùn)作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司章程的規(guī)定。2.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全面、深入的分析和評(píng)估，確保決策的合理性和準(zhǔn)確性。3.民主決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，委員獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決策。4.保密原則：對(duì)投資決策過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、組織架構(gòu)（一）投決委組成投決委由公司內(nèi)部高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人以及外部專(zhuān)家等組成。具體成員名單由公司董事會(huì)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需要確定。（二）投決委設(shè)主任一名主任由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)召集和主持投決委會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)投決委的工作。（三）投決委下設(shè)秘書(shū)處秘書(shū)處設(shè)在公司投資部門(mén)，負(fù)責(zé)投決委日常事務(wù)的處理，包括會(huì)議組織、文件準(zhǔn)備、記錄整理等工作。三、職責(zé)權(quán)限（一）投決委職責(zé)1.對(duì)公司重大投資項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策，包括但不限于股權(quán)投資、債權(quán)投資、并購(gòu)重組等。2.研究和制定公司投資戰(zhàn)略、投資政策和投資管理制度。3.監(jiān)督投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，對(duì)投資項(xiàng)目的重大變更進(jìn)行審議和決策。4.定期評(píng)估公司投資績(jī)效，提出改進(jìn)建議和措施。5.其他與投資決策相關(guān)的重大事項(xiàng)。（二）委員職責(zé)1.按時(shí)參加投決委會(huì)議，認(rèn)真審議會(huì)議議題，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議。2.對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)研和分析，提供專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)和判斷。3.保守投決委會(huì)議涉及的商業(yè)秘密和敏感信息。4.配合秘書(shū)處做好會(huì)議組織和文件準(zhǔn)備等工作。（三）主任職責(zé)1.召集和主持投決委會(huì)議，確定會(huì)議議程和議題。2.組織討論和決策，協(xié)調(diào)委員之間的意見(jiàn)和分歧。3.對(duì)投決委的決策結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)督?jīng)Q策的執(zhí)行情況。（四）秘書(shū)處職責(zé)1.負(fù)責(zé)投決委會(huì)議的籌備工作，包括通知委員、準(zhǔn)備會(huì)議資料等。2.記錄會(huì)議內(nèi)容，整理會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)分發(fā)給委員和相關(guān)部門(mén)。3.跟蹤投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，及時(shí)向投決委匯報(bào)相關(guān)信息。4.保管投決委的文件資料，建立檔案管理制度。5.協(xié)助主任處理投決委的其他日常事務(wù)。四、工作程序（一）投資項(xiàng)目立項(xiàng)1.公司投資部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)情況，提出投資項(xiàng)目建議，并填寫(xiě)《投資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、投資規(guī)模、投資方式、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，項(xiàng)目進(jìn)入投決委審議程序。（二）項(xiàng)目盡職調(diào)查1.投決委秘書(shū)處根據(jù)項(xiàng)目情況，組織相關(guān)人員成立盡職調(diào)查小組，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于項(xiàng)目公司的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)前景、法律合規(guī)等方面。2.盡職調(diào)查小組完成盡職調(diào)查報(bào)告后，提交給投決委秘書(shū)處。秘書(shū)處對(duì)報(bào)告進(jìn)行整理和分析，形成項(xiàng)目盡職調(diào)查分析報(bào)告。（三）投決委審議1.投決委秘書(shū)處將項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表、盡職調(diào)查分析報(bào)告等相關(guān)資料提前分發(fā)給委員，供委員提前了解項(xiàng)目情況。2.投決委會(huì)議由主任召集和主持，參會(huì)委員應(yīng)達(dá)到規(guī)定人數(shù)。會(huì)議首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或盡職調(diào)查小組負(fù)責(zé)人介紹項(xiàng)目情況，然后委員進(jìn)行提問(wèn)和討論。3.委員應(yīng)根據(jù)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和判斷，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審議，并發(fā)表明確的意見(jiàn)。審議內(nèi)容包括項(xiàng)目的可行性、投資價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)因素等方面。4.會(huì)議采取記名投票方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果由秘書(shū)處統(tǒng)計(jì)并記錄。同意票數(shù)超過(guò)應(yīng)參會(huì)委員人數(shù)的三分之二為通過(guò)。（四）決策執(zhí)行1.投決委會(huì)議通過(guò)的投資項(xiàng)目，由公司相關(guān)部門(mén)按照決策要求組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司制度，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。2.投資項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中如出現(xiàn)重大變更，需及時(shí)向投決委報(bào)告，經(jīng)投決委審議通過(guò)后方可實(shí)施變更。（五）項(xiàng)目后評(píng)價(jià)1.投資項(xiàng)目完成后，由公司投資部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。后評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行情況、投資收益、對(duì)公司戰(zhàn)略的影響等方面。2.后評(píng)價(jià)報(bào)告提交給投決委，投決委對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，提出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)建議，為今后的投資決策提供參考。五、議事規(guī)則（一）會(huì)議召集1.投決委會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，如有需要，主任可臨時(shí)召集會(huì)議。2.會(huì)議由主任或主任委托的副主任召集，秘書(shū)處負(fù)責(zé)提前通知委員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等信息。（二）參會(huì)人員1.投決委委員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，如有特殊情況不能參會(huì)，應(yīng)提前向主任請(qǐng)假，并委托其他委員代為參會(huì)。2.會(huì)議可邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)家等列席，列席人員可在會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)表決權(quán)。（三）會(huì)議議程1.會(huì)議議程由主任或秘書(shū)處根據(jù)工作需要提出，經(jīng)主任審定后確定。2.會(huì)議議程應(yīng)提前分發(fā)給委員，委員如有需要可提前提出補(bǔ)充議題。（四）會(huì)議表決1.投決委會(huì)議表決采取記名投票方式，每位委員享有一票表決權(quán)。2.表決結(jié)果分為同意、反對(duì)、棄權(quán)三種。同意票數(shù)超過(guò)應(yīng)參會(huì)委員人數(shù)的三分之二為通過(guò)。3.對(duì)表決結(jié)果有異議的委員，可在會(huì)議上提出復(fù)議，經(jīng)主任同意后，可對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行再次討論和表決。（五）會(huì)議記錄1.秘書(shū)處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、委員發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果等。2.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理成會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)主任審核后分發(fā)給委員和相關(guān)部門(mén)。（六）保密規(guī)定1.參會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議討論的內(nèi)容和涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。2.未經(jīng)投決委同意，任何人不得擅自對(duì)外披露投決委會(huì)議的相關(guān)信息。六、委員管理（一）委員選拔1.投決委委員應(yīng)具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和良好的職業(yè)道德。2.委員選拔由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需要，從公司內(nèi)部高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人以及外部專(zhuān)家等中選拔產(chǎn)生。3.選拔過(guò)程中應(yīng)注重委員的專(zhuān)業(yè)背景、工作經(jīng)驗(yàn)、決策能力等方面的綜合素質(zhì)。（二）委員任期投決委委員任期與公司董事會(huì)任期一致，任期屆滿(mǎn)可連選連任。（三）委員更換1.委員如有辭職、退休、調(diào)離公司等情況，應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，委員資格自動(dòng)終止。2.因工作需要或其他原因需更換委員時(shí)，由公司董事會(huì)按照委員選拔程序進(jìn)行更換。（四）委員培訓(xùn)1.公司定期組織投決委委員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高委員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、投資理論與實(shí)務(wù)、法律法規(guī)等方面。（五）委員考核1.建立投決委委員考核制度，對(duì)委員的工作表現(xiàn)、決策能力、專(zhuān)業(yè)水平等方面進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果作為委員續(xù)任、更換的重要依據(jù)。七、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)投決委的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確保投決委按照法律法規(guī)、公司章程和本管理辦法的規(guī)定履行職責(zé)。2.監(jiān)事會(huì)可定期檢查投決委會(huì)議記錄、決策文件等資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。