流程發(fā)起管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司流程發(fā)起管理，確保各項(xiàng)工作按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)有序進(jìn)行，提高工作效率，保障公司運(yùn)營(yíng)的順暢與合規(guī)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門及員工在各類業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的流程發(fā)起管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：流程發(fā)起必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.高效便捷原則：在確保合規(guī)的前提下，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，為員工提供便捷的操作體驗(yàn)。3.職責(zé)明確原則：明確各流程環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保流程執(zhí)行過程中責(zé)任清晰，避免推諉扯皮現(xiàn)象。4.信息準(zhǔn)確原則：發(fā)起流程時(shí)提供的各類信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以保障流程的順利推進(jìn)和后續(xù)工作的有效開展。二、流程發(fā)起的一般要求（一）發(fā)起流程的條件1.該項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)已具備明確的需求和目標(biāo)，相關(guān)信息已收集齊全。2.涉及的資源（如人力、物力、財(cái)力等）已落實(shí)或有明確的獲取計(jì)劃。3.符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)布局，不存在與公司政策相沖突的情況。（二）發(fā)起流程的信息要求1.基本信息：包括流程名稱、發(fā)起部門、發(fā)起時(shí)間、涉及人員等。2.業(yè)務(wù)描述：詳細(xì)闡述業(yè)務(wù)活動(dòng)的背景、目的、具體內(nèi)容、預(yù)期成果等，確保流程審批人員能夠全面了解業(yè)務(wù)情況。3.相關(guān)數(shù)據(jù)：提供準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持，如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)等，以便進(jìn)行分析和決策。4.附件資料：根據(jù)流程需要，附上相關(guān)的合同、文件、報(bào)告、圖紙等資料，作為流程審批的重要依據(jù)。（三）流程發(fā)起的格式規(guī)范1.統(tǒng)一使用公司指定的流程發(fā)起模板，確保格式的一致性和規(guī)范性。2.按照模板要求填寫各項(xiàng)內(nèi)容，不得遺漏重要信息。3.文字表述應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、邏輯清晰，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的詞匯。三、流程發(fā)起的分類與流程（一）行政類流程1.辦公用品申請(qǐng)流程發(fā)起條件：部門辦公用品庫(kù)存低于設(shè)定的最低限額。流程步驟：申請(qǐng)人登錄公司辦公系統(tǒng)，填寫辦公用品申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。提交部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)的必要性和合理性后進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。若申請(qǐng)獲批，提交至行政部門，行政部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行調(diào)配或采購(gòu)，并更新庫(kù)存記錄。2.會(huì)議安排流程發(fā)起條件：因工作需要組織召開會(huì)議。流程步驟：會(huì)議發(fā)起人填寫會(huì)議安排申請(qǐng)表，包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議程等信息。提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)議的必要性、議程合理性以及參會(huì)人員范圍后進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。若申請(qǐng)獲批，由行政部門負(fù)責(zé)會(huì)議場(chǎng)地預(yù)訂、設(shè)備調(diào)試、通知參會(huì)人員等準(zhǔn)備工作，并在會(huì)議結(jié)束后進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要整理和歸檔。（二）財(cái)務(wù)類流程1.費(fèi)用報(bào)銷流程發(fā)起條件：?jiǎn)T工因公務(wù)發(fā)生費(fèi)用支出，需要進(jìn)行報(bào)銷。流程步驟：報(bào)銷人按照公司規(guī)定的格式填寫費(fèi)用報(bào)銷單，粘貼好相關(guān)發(fā)票等報(bào)銷憑證，并注明費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、事由、金額等信息。提交部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性以及是否符合公司報(bào)銷政策后進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。若部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，核實(shí)發(fā)票真?zhèn)巍?bào)銷金額計(jì)算是否正確等，審核通過后進(jìn)行報(bào)銷支付，并將報(bào)銷記錄登記入賬。2.預(yù)算申請(qǐng)流程發(fā)起條件：部門因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)預(yù)算。流程步驟：預(yù)算申請(qǐng)人填寫預(yù)算申請(qǐng)表，詳細(xì)說明預(yù)算項(xiàng)目、金額、用途、預(yù)期收益等信息，并附上相關(guān)的業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算明細(xì)。提交部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人審核預(yù)算的必要性、合理性以及與部門業(yè)務(wù)目標(biāo)的契合度后進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。若部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)算進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)估公司資金狀況和預(yù)算可行性，評(píng)審?fù)ㄟ^后提交公司管理層審批。公司管理層審批通過后，財(cái)務(wù)部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。（三）人力資源類流程1.招聘流程發(fā)起條件：部門出現(xiàn)崗位空缺，需要招聘新員工。流程步驟：用人部門填寫招聘需求申請(qǐng)表，明確招聘崗位名稱、崗位職責(zé)、任職要求、招聘人數(shù)、招聘預(yù)算等信息。提交至人力資源部門，人力資源部門審核招聘需求的合理性和必要性，并根據(jù)公司人才招聘策略制定招聘計(jì)劃。人力資源部門通過公司內(nèi)部招聘平臺(tái)、外部招聘渠道發(fā)布招聘信息，收集簡(jiǎn)歷并進(jìn)行初步篩選。組織面試，包括筆試、一面、二面等環(huán)節(jié)，用人部門和人力資源部門共同參與面試評(píng)估，確定擬錄用人員。擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查通過后辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同等相關(guān)文件。2.員工請(qǐng)假流程發(fā)起條件：?jiǎn)T工因個(gè)人原因需要請(qǐng)假。流程步驟：請(qǐng)假人填寫請(qǐng)假申請(qǐng)表，注明請(qǐng)假類型（病假、事假、年假等）、請(qǐng)假時(shí)間、請(qǐng)假事由等信息。提交部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作安排和請(qǐng)假事由審核請(qǐng)假的合理性，批準(zhǔn)或駁回請(qǐng)假申請(qǐng)。若請(qǐng)假天數(shù)超過一定期限（如三天），需提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮部門工作情況和員工請(qǐng)假影響后進(jìn)行最終審批。請(qǐng)假申請(qǐng)獲批后，請(qǐng)假人將請(qǐng)假申請(qǐng)表交至人力資源部門備案，人力資源部門記錄員工考勤情況。（四）業(yè)務(wù)類流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)流程發(fā)起條件：公司內(nèi)部提出新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目或?qū)ΜF(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行重大調(diào)整。流程步驟：項(xiàng)目發(fā)起人填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)闡述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、預(yù)期成果、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等信息，并附上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等相關(guān)資料。提交至部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目的可行性、與部門業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性以及資源需求的合理性后進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。若部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交至公司項(xiàng)目管理部門，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)專家和部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)營(yíng)可行性等。評(píng)審?fù)ㄟ^后，提交公司管理層審批，公司管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和資源狀況決定是否立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并組織項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)控。2.銷售訂單流程發(fā)起條件：與客戶達(dá)成銷售意向，需要簽訂銷售訂單。流程步驟：銷售人員與客戶溝通確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，包括產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式等信息，填寫銷售訂單申請(qǐng)表。提交至銷售部門負(fù)責(zé)人審批，銷售部門負(fù)責(zé)人審核訂單的真實(shí)性、客戶信用狀況以及銷售條款的合理性后進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。若銷售部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門審核客戶信用額度和付款方式，確保公司資金安全。財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交至生產(chǎn)部門（如有生產(chǎn)環(huán)節(jié)），生產(chǎn)部門根據(jù)訂單需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，并與采購(gòu)部門協(xié)調(diào)原材料采購(gòu)事宜。銷售訂單簽訂后，各相關(guān)部門按照訂單要求組織發(fā)貨、收款、售后服務(wù)等工作，并及時(shí)更新訂單執(zhí)行狀態(tài)。四、流程審批（一）審批層級(jí)與職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人審批：對(duì)本部門發(fā)起的流程進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核業(yè)務(wù)的合理性、必要性以及與本部門工作的關(guān)聯(lián)性，確保流程符合部門工作計(jì)劃和目標(biāo)。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)流程的重要性、涉及范圍和影響程度，對(duì)部分流程進(jìn)行最終審批，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略、資源配置以及跨部門協(xié)調(diào)等因素，做出決策。3.專業(yè)部門審批：對(duì)于涉及特定專業(yè)領(lǐng)域的流程，如財(cái)務(wù)預(yù)算、技術(shù)方案、法律合規(guī)等，由相應(yīng)的專業(yè)部門進(jìn)行審核，確保流程符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（二）審批時(shí)間要求1.一般情況下，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到流程發(fā)起申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，對(duì)于復(fù)雜或重大事項(xiàng)，審批時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)，但應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人說明原因。3.專業(yè)部門應(yīng)在收到相關(guān)資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并反饋審核意見。（三）審批意見與處理1.批準(zhǔn)：表示流程申請(qǐng)符合要求，同意按照流程推進(jìn)。2.駁回：說明駁回原因，申請(qǐng)人需根據(jù)駁回意見修改申請(qǐng)內(nèi)容后重新發(fā)起流程。3.補(bǔ)充資料：要求申請(qǐng)人補(bǔ)充相關(guān)信息或資料，以便進(jìn)一步審核。申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充完整資料后重新提交審批。五、流程執(zhí)行與監(jiān)控（一）流程執(zhí)行1.流程發(fā)起部門負(fù)責(zé)按照審批通過的流程組織實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保各項(xiàng)工作嚴(yán)格按照流程規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.在流程執(zhí)行過程中，各環(huán)節(jié)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，及時(shí)完成本環(huán)節(jié)的工作任務(wù)，并做好相關(guān)記錄和文檔管理。3.涉及多個(gè)部門協(xié)同的流程，各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)作，建立有效的信息共享機(jī)制，確保流程執(zhí)行的順暢銜接。（二）流程監(jiān)控1.公司設(shè)立專門的流程管理崗位或由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期收集流程執(zhí)行數(shù)據(jù)，分析流程運(yùn)行效率和存在的問題。2.對(duì)于關(guān)鍵流程或重要業(yè)務(wù)活動(dòng)，應(yīng)建立實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.根據(jù)流程監(jiān)控結(jié)果，定期對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，不斷提高流程的科學(xué)性和有效性。六、流程變更與終止（一）流程變更1.因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策調(diào)整、技術(shù)革新等原因需要對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行變更時(shí)，由相關(guān)部門或人員提出變更申請(qǐng)。2.變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)期效果以及對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的影響，并提交至流程管理部門。3.流程管理部門組織相關(guān)部門和人員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估和審核，必要時(shí)進(jìn)行流程模擬和測(cè)試。4.審核通過后，由流程管理部門負(fù)責(zé)對(duì)流程進(jìn)行修改和調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員按照新的流程執(zhí)行。（二）流程終止1.當(dāng)業(yè)務(wù)活動(dòng)結(jié)束、項(xiàng)目完成或因其他原因不再需要執(zhí)行某一