承包企業(yè)合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司承包企業(yè)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與承包企業(yè)簽訂的各類(lèi)承包合同，包括但不限于工程承包、勞務(wù)承包、物資采購(gòu)承包等合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益，確保雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司承包企業(yè)合同的統(tǒng)一歸口管理，制定合同管理制度和流程，審核合同文本，監(jiān)督合同履行情況，處理合同糾紛等。2.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)承包企業(yè)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，配合合同管理部門(mén)做好合同管理相關(guān)工作。3.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，提供法律意見(jiàn)和建議，參與合同糾紛的處理，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析，協(xié)助處理合同糾紛。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)工作需要，提出承包項(xiàng)目需求，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目名稱(chēng)、內(nèi)容、預(yù)算、期限、承包方式等信息。2.合同立項(xiàng)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門(mén)方可開(kāi)展合同簽訂相關(guān)工作。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同文本的起草工作。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。涉及專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的，應(yīng)進(jìn)行解釋說(shuō)明。3.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司利益。（三）合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)將起草好的合同文本提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。2.合同管理部門(mén)審核通過(guò)后，將合同文本提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)和建議。3.合同管理部門(mén)和法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，合同文本提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，包括價(jià)款支付方式、結(jié)算周期、發(fā)票開(kāi)具等，確保合同款項(xiàng)收付符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。4.各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。（四）合同簽訂1.合同文本審核通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)與承包企業(yè)進(jìn)行合同談判，就合同條款達(dá)成一致意見(jiàn)。談判過(guò)程中，應(yīng)注意保留相關(guān)證據(jù)，如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等。2.合同談判達(dá)成一致后，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面合同。合同應(yīng)由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同副本及時(shí)提交合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向參與合同履行的人員詳細(xì)介紹合同條款、雙方權(quán)利義務(wù)、履行要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，定期檢查合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)需要變更合同條款的情況，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與承包企業(yè)協(xié)商，并按照合同變更程序辦理相關(guān)手續(xù)。3.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂時(shí)間、履行期限、履行情況、款項(xiàng)收付等信息，確保合同履行情況可追溯。（三）款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的支付方式和時(shí)間，審核業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)應(yīng)包括合同編號(hào)、付款金額、付款原因、收款方信息等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。3.款項(xiàng)支付過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金安全。（四）驗(yàn)收管理1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)承包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。2.驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同驗(yàn)收單》，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)作為支付尾款的依據(jù)。3.如驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)要求承包企業(yè)限期整改，直至驗(yàn)收合格。整改期間，可根據(jù)合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)。四、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。2.合同變更申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門(mén)方可與承包企業(yè)進(jìn)行合同變更談判。（二）變更談判1.業(yè)務(wù)部門(mén)與承包企業(yè)就合同變更事項(xiàng)進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見(jiàn)后，起草合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的條款、雙方權(quán)利義務(wù)的調(diào)整、價(jià)款或報(bào)酬的變化等內(nèi)容。（三）變更審核1.合同變更協(xié)議起草完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)將其提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審核變更協(xié)議的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。2.合同管理部門(mén)審核通過(guò)后，將變更協(xié)議提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)從法律角度對(duì)變更協(xié)議條款進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)和建議。3.合同管理部門(mén)和法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，變更協(xié)議提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審核變更協(xié)議中的財(cái)務(wù)條款，確保合同款項(xiàng)收付符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。4.各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)變更協(xié)議進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。（四）變更簽訂1.合同變更協(xié)議審核通過(guò)后，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章。2.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將變更協(xié)議副本及時(shí)提交合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)已全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。2.合同因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因無(wú)法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止合同。3.合同一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同，合同自解除通知到達(dá)對(duì)方時(shí)終止。4.合同約定的終止條件成就，合同終止。（二）終止申請(qǐng)1.合同符合終止條件的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同終止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同終止的原因、時(shí)間、后續(xù)處理措施等。2.合同終止申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門(mén)方可與承包企業(yè)辦理合同終止手續(xù)。（三）終止清算1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行清算，核對(duì)合同款項(xiàng)收付、物資交付、服務(wù)提供等情況。2.清算完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同終止清算表》，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定和實(shí)際履行情況，審核合同終止清算表，辦理款項(xiàng)結(jié)算、資產(chǎn)清理等手續(xù)。（四）資料歸檔1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同文本、變更協(xié)議、終止協(xié)議、履行記錄、驗(yàn)收單、清算表等相關(guān)資料整理歸檔，交公司檔案管理部門(mén)保存。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)按照公司檔案管理制度對(duì)合同資料進(jìn)行妥善保管，確保資料的完整性和安全性。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的審核和監(jiān)督，確保合同條款明確、合法、合規(guī)，避免合同糾紛的發(fā)生。2.定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。3.在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與承包企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出初步處理意見(jiàn)。2.業(yè)務(wù)部門(mén)將合同糾紛情況報(bào)告合同管理部門(mén)，合同管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行研究分析，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，合同管理部門(mén)牽頭與承包企業(yè)進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商過(guò)程中，應(yīng)保持冷靜、理智，尊重事實(shí)和法律，尋求雙方都能接受的解決方案。4.如協(xié)商不成，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將糾紛情況報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，決定是否通過(guò)法律途徑解決糾紛。如需通過(guò)法律途徑解決，法務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)介入，負(fù)責(zé)案件的處理工作。（三）糾紛處理原則1.依法依規(guī)原則合同糾紛的處理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.公平公正原則在處理合同糾紛過(guò)程中，應(yīng)秉持公平公正的態(tài)度，客觀分析事實(shí)，合理判斷責(zé)任。3.協(xié)商優(yōu)先原則盡量通過(guò)協(xié)商解決合同糾紛，避免訴訟或仲裁，以降低糾紛處理成本，維護(hù)雙方合作關(guān)系。七、合同信息化管理（一）建立合同管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同從立項(xiàng)、起草、審核、簽訂、履行、變更、終止到糾紛處理等全過(guò)程的信息化管理。2.合同管理系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、流程審批、文檔存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能，提高合同管理工作效率和質(zhì)量。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)將合同相關(guān)信息及時(shí)錄入合同管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.合同管理系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)安全管理，設(shè)置不同用戶的操