公司合同會(huì)審管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同會(huì)審流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、子公司簽訂的各類合同，包括但不限于買(mǎi)賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和防控，保障公司利益。3.會(huì)審把關(guān)原則：建立嚴(yán)格的合同會(huì)審制度，對(duì)合同條款進(jìn)行全面審查，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合法。4.分級(jí)管理原則：根據(jù)合同金額、性質(zhì)等因素，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)審批權(quán)限。二、合同會(huì)審職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的發(fā)起，提供合同相關(guān)背景資料、業(yè)務(wù)需求和初步擬定的合同文本。2.對(duì)合同的真實(shí)性、必要性、可行性負(fù)責(zé)，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況。3.參與合同會(huì)審，就業(yè)務(wù)條款、履行方式等方面進(jìn)行說(shuō)明和解釋，配合其他部門(mén)完成會(huì)審工作。（二）法務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審查合同的合法性、合規(guī)性，對(duì)合同條款進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.提出法律意見(jiàn)和建議，確保合同內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.參與重大合同的談判、起草和會(huì)審工作，為公司提供專業(yè)的法律支持。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審查合同的財(cái)務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用承擔(dān)等。2.評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流的影響，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控建議。3.參與合同會(huì)審，確保合同財(cái)務(wù)條款合理、清晰，符合公司財(cái)務(wù)管理制度。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)合同的簽訂和履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)。2.參與重大合同的會(huì)審工作，對(duì)合同的合規(guī)性、效益性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。（五）其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，其他相關(guān)部門(mén)參與合同會(huì)審，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議，如技術(shù)部門(mén)對(duì)技術(shù)合同的技術(shù)條款進(jìn)行審查，行政部門(mén)對(duì)涉及公司內(nèi)部管理規(guī)定的條款進(jìn)行審核等。三、合同會(huì)審流程（一）合同發(fā)起業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，起草合同文本，并填寫(xiě)《合同會(huì)審申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況、業(yè)務(wù)背景、主要條款等內(nèi)容，連同合同文本一并提交至法務(wù)部門(mén)。（二）法務(wù)初審法務(wù)部門(mén)收到合同文本和《合同會(huì)審申請(qǐng)表》后，對(duì)合同進(jìn)行初步審查。審查內(nèi)容包括合同主體資格、合同形式、合同條款的合法性、合規(guī)性等方面。法務(wù)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并出具《法務(wù)初審意見(jiàn)》，反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)。（三）部門(mén)會(huì)審業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法務(wù)初審意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如涉及其他部門(mén)的業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)問(wèn)題，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)合同條款進(jìn)行深入討論和審查。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄會(huì)審意見(jiàn)，并根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行再次修改。（四）財(cái)務(wù)審查財(cái)務(wù)部門(mén)收到修改后的合同文本后，對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用承擔(dān)、發(fā)票開(kāi)具等方面。財(cái)務(wù)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并出具《財(cái)務(wù)審查意見(jiàn)》，反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)。（五）審計(jì)監(jiān)督（如有需要）對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，審計(jì)部門(mén)根據(jù)公司安排參與會(huì)審，對(duì)合同的簽訂和履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審計(jì)，并出具《審計(jì)意見(jiàn)》，反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)。（六）終審會(huì)簽業(yè)務(wù)部門(mén)將經(jīng)過(guò)法務(wù)初審、部門(mén)會(huì)審、財(cái)務(wù)審查（如有審計(jì)監(jiān)督，還需經(jīng)過(guò)審計(jì)審查）后的合同文本及相關(guān)意見(jiàn)匯總整理，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審會(huì)簽。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)和公司整體利益，對(duì)合同進(jìn)行最終審批。終審?fù)ㄟ^(guò)后，合同方可正式簽訂。四、合同文本審查要點(diǎn)（一）合同主體1.審查合同對(duì)方的主體資格，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人身份證明等，確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格。2.核實(shí)合同對(duì)方的信用狀況，通過(guò)信用查詢平臺(tái)、行業(yè)口碑等方式，了解對(duì)方的信用記錄和經(jīng)營(yíng)狀況，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同標(biāo)的1.明確合同標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等具體內(nèi)容，確保合同標(biāo)的清晰明確，避免歧義。2.對(duì)合同標(biāo)的的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳細(xì)約定，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方另行約定的標(biāo)準(zhǔn)，以便在合同履行過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。（三）合同價(jià)款及支付方式1.明確合同價(jià)款的金額、計(jì)算方式、支付時(shí)間、支付方式等條款，確保合同價(jià)款明確、合理。2.對(duì)于分期付款的合同，應(yīng)明確各期付款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和金額，以及逾期付款的違約責(zé)任。3.約定合同價(jià)款的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等，并明確收款賬戶信息。（四）合同履行期限、地點(diǎn)和方式1.明確合同履行的起始時(shí)間和截止時(shí)間，確保合同履行期限合理、明確。2.約定合同履行的地點(diǎn)，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任范圍。3.詳細(xì)規(guī)定合同履行的方式，如交付方式、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收方式等，確保合同履行過(guò)程順利進(jìn)行。（五）違約責(zé)任1.明確雙方在合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的違約情形，并約定相應(yīng)的違約責(zé)任，如違約金、賠償金、繼續(xù)履行等。2.違約責(zé)任的約定應(yīng)合理、公平，既要對(duì)違約方起到約束作用，又要避免過(guò)高或過(guò)低的違約責(zé)任約定。（六）爭(zhēng)議解決方式1.明確雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟。2.如選擇仲裁方式解決爭(zhēng)議，應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)的名稱和仲裁規(guī)則；如選擇訴訟方式解決爭(zhēng)議，應(yīng)明確管轄法院的名稱。（七）其他條款1.合同中應(yīng)包含保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款等，保護(hù)公司的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2.根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，還可約定其他相關(guān)條款，如不可抗力條款、通知與送達(dá)條款等。五、合同簽訂與履行（一）合同簽訂1.經(jīng)終審會(huì)簽通過(guò)的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同文本與審批通過(guò)的文本一致，不得擅自修改合同條款。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同原件交至法務(wù)部門(mén)備案，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)履行職責(zé)。（二）合同履行1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等要求，全面履行合同義務(wù)。2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，并按照公司規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)。3.各部門(mén)應(yīng)密切配合，共同推進(jìn)合同履行工作。法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供法律支持，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同原件、相關(guān)審批文件、補(bǔ)充協(xié)議等資料收集整理，移交至公司檔案管理部門(mén)。檔案管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案清單，對(duì)合同檔案進(jìn)行詳細(xì)登記。（二）檔案整理檔案管理部門(mén)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、合同編號(hào)等順序進(jìn)行排列，確保檔案資料完整、有序。（三）檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲(chóng)的檔案柜中。檔案管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案資料的安全和完整。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)制、涂改、損毀合同檔案。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.法務(wù)部門(mén)定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查合同會(huì)審制度的執(zhí)行情況、合同文本的合法性和合規(guī)性、合同履行情況等。2.審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)公司合同簽訂和履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供合同管理相關(guān)資料，接受政府部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整公司合同管理策略，確保公司合同管理工作符合外部監(jiān)管要求。八、責(zé)任追究（一）責(zé)任認(rèn)定1.對(duì)于在合同簽訂、履行過(guò)程中違反本辦法規(guī)定，給公司造成損失的，根據(jù)責(zé)任大小，認(rèn)定相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。2.責(zé)任認(rèn)定應(yīng)綜合考慮合同簽訂、會(huì)審、履行等環(huán)節(jié)中各部門(mén)和人員的過(guò)錯(cuò)程度、失職行為等因素。（二）責(zé)