京東反腐管理制度總則目的為了維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，營(yíng)造廉潔、誠(chéng)信、公正的企業(yè)環(huán)境，防止腐敗行為對(duì)公司造成損害，特制定本反腐管理制度。本制度旨在明確公司反腐工作的原則、范圍、責(zé)任和措施，確保全體員工嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，共同抵制腐敗行為。適用范圍本制度適用于京東集團(tuán)及其所有子公司、分公司的全體員工，包括正式員工、勞務(wù)派遣員工、實(shí)習(xí)生等。同時(shí)，與公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商、合作伙伴、代理商等相關(guān)外部人員也應(yīng)遵守本制度的相關(guān)規(guī)定?；驹瓌t1.預(yù)防為主：通過加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，將腐敗風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平。2.零容忍：對(duì)任何形式的腐敗行為持堅(jiān)決打擊的態(tài)度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，絕不姑息遷就，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.公正透明：反腐工作應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則，確保處理結(jié)果透明，接受全體員工的監(jiān)督。4.教育與懲處相結(jié)合：在嚴(yán)肅懲處腐敗行為的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)員工的廉潔教育，提高員工的廉潔意識(shí)和法律意識(shí)，引導(dǎo)員工自覺遵守制度。反腐管理組織與職責(zé)反腐管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員組成反腐管理委員會(huì)。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂公司反腐管理制度和政策，確保制度的科學(xué)性和有效性。審議和決策重大反腐案件，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，推動(dòng)反腐工作的順利開展。定期對(duì)公司反腐工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善公司反腐管理體系。審計(jì)監(jiān)察部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和揭露潛在的腐敗問題。受理和調(diào)查員工的腐敗舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行核實(shí)和分析，依法依規(guī)開展調(diào)查工作。協(xié)助相關(guān)部門對(duì)腐敗案件進(jìn)行查處，提出處理建議，并跟蹤監(jiān)督處理結(jié)果的執(zhí)行情況。開展廉潔教育活動(dòng)，提高員工的廉潔意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，定期發(fā)布反腐工作動(dòng)態(tài)和案例警示。各部門負(fù)責(zé)人1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門的反腐工作，確保本部門員工遵守公司反腐管理制度，對(duì)本部門發(fā)生的腐敗行為承擔(dān)管理責(zé)任。組織本部門員工開展廉潔教育，將廉潔要求融入日常工作流程，加強(qiáng)對(duì)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，防范腐敗風(fēng)險(xiǎn)。配合審計(jì)監(jiān)察部門開展反腐調(diào)查工作，及時(shí)提供相關(guān)信息和資料，協(xié)助查明事實(shí)真相。廉潔行為規(guī)范禁止利益輸送1.員工不得利用職務(wù)之便，為供應(yīng)商、合作伙伴、代理商等謀取不正當(dāng)利益，不得接受上述人員提供的賄賂、回扣、禮品、宴請(qǐng)、旅游等利益。2.員工不得通過關(guān)聯(lián)交易、虛假采購(gòu)、違規(guī)招投標(biāo)等方式，將公司利益輸送給特定關(guān)系人或其他利益相關(guān)方。禁止商業(yè)賄賂1.員工在與供應(yīng)商、合作伙伴、代理商等業(yè)務(wù)往來中，不得索取或收受對(duì)方的財(cái)物或其他利益，以謀取交易機(jī)會(huì)或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2.嚴(yán)禁員工以公司名義向客戶、合作伙伴等行賄，不得以任何形式參與商業(yè)賄賂行為。禁止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)1.員工應(yīng)遵守市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，不得通過不正當(dāng)手段詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不得采取商業(yè)賄賂、虛假宣傳、侵犯商業(yè)秘密等行為擾亂市場(chǎng)秩序。2.在業(yè)務(wù)拓展過程中，員工應(yīng)憑借公司的產(chǎn)品、服務(wù)和品牌優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不得利用不正當(dāng)手段獲取業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。禁止兼職與利益沖突1.未經(jīng)公司書面批準(zhǔn)，員工不得在其他單位兼職，不得從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。2.員工應(yīng)避免自身利益與公司利益發(fā)生沖突，如發(fā)現(xiàn)存在利益沖突情況，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并采取措施消除沖突。禁止濫用職權(quán)1.員工應(yīng)依法依規(guī)履行工作職責(zé)，不得濫用職權(quán)，利用職務(wù)之便為自己或他人謀取私利。2.嚴(yán)禁員工在工作中故意刁難供應(yīng)商、合作伙伴、代理商等，不得違反公司規(guī)定擅自給予特殊待遇或優(yōu)惠政策。舉報(bào)與調(diào)查舉報(bào)渠道1.公司設(shè)立專門的反腐舉報(bào)郵箱[具體郵箱地址]、舉報(bào)電話[具體電話號(hào)碼]，接受員工和外部人員對(duì)腐敗行為的舉報(bào)。2.在公司內(nèi)部辦公區(qū)域顯著位置公布舉報(bào)渠道信息，確保員工和相關(guān)人員能夠方便地獲取舉報(bào)方式。舉報(bào)受理1.審計(jì)監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理舉報(bào)信息，對(duì)收到的舉報(bào)郵件、電話等進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時(shí)進(jìn)行初步核實(shí)。2.對(duì)于實(shí)名舉報(bào)，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)在收到舉報(bào)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)與舉報(bào)人取得聯(lián)系，告知舉報(bào)人已收到舉報(bào)，并說明后續(xù)的處理流程。舉報(bào)保護(hù)1.公司嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人身份。2.對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為，公司將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。調(diào)查程序1.經(jīng)初步核實(shí)，認(rèn)為舉報(bào)線索可能存在腐敗問題的，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)成立調(diào)查組，制定調(diào)查方案，開展深入調(diào)查。2.調(diào)查組有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行詢問、查閱文件資料、實(shí)地走訪等，被調(diào)查人員應(yīng)積極配合調(diào)查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料。3.在調(diào)查過程中，調(diào)查組應(yīng)遵循客觀、公正、合法的原則，確保調(diào)查結(jié)果真實(shí)可靠。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)撰寫調(diào)查報(bào)告，提出處理建議。懲處措施紀(jì)律處分1.根據(jù)腐敗行為的性質(zhì)、情節(jié)和危害程度，公司將對(duì)違規(guī)員工給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、開除等。2.受到紀(jì)律處分的員工，公司將視情節(jié)輕重扣減相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)金、薪酬待遇，并取消當(dāng)年的評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。經(jīng)濟(jì)處罰1.對(duì)于因腐敗行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的員工，公司將責(zé)令其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。2.經(jīng)濟(jì)處罰的金額將根據(jù)員工腐敗行為所涉及的金額、造成的損失以及公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確定。法律追究1.對(duì)于涉嫌違法犯罪的腐敗行為，公司將依法移送司法機(jī)關(guān)處理，追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。2.公司將積極配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查工作，提供必要的支持和協(xié)助。教育與培訓(xùn)廉潔教育1.公司定期開展廉潔教育活動(dòng)，通過內(nèi)部培訓(xùn)、專題講座、案例分析、在線學(xué)習(xí)等方式，向員工普及廉潔知識(shí)和法律法規(guī)，提高員工的廉潔意識(shí)。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)參加公司組織的廉潔培訓(xùn)，了解公司反腐管理制度和廉潔行為規(guī)范，簽訂廉潔承諾書。培訓(xùn)計(jì)劃1.審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)制定年度廉潔培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和反腐工作需要進(jìn)行調(diào)整和完善，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性。培訓(xùn)效果評(píng)估1.每次培訓(xùn)結(jié)束后，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)通過問卷調(diào)查、考試、員工反饋等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容和方式，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量。監(jiān)督與檢查日常監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正員工的不當(dāng)行為，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范工作貫穿于日常工作之中。2.審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)定期對(duì)公司各部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和反腐工作需要，審計(jì)監(jiān)察部門可組織開展專項(xiàng)檢查，對(duì)特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域、項(xiàng)目或時(shí)間段內(nèi)的廉潔情況進(jìn)行深入檢查。2.專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查步驟，確保檢查工作的全面性和準(zhǔn)確性。檢查結(jié)果處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改