股東規(guī)章制度

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股東管理制度

股東規(guī)章制度第一篇

有限公司

股東管理制度

為規(guī)范有限公司（簡稱公司）各股東之間的權利義務，有效保障

企業(yè)面向國內(nèi)外市場，全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化，為全

體股東提供優(yōu)厚的回報，特制定本制度，作為股東及企業(yè)日常經(jīng)營的

行為準則共同信守C

一、股東的權利：

（一）按所占股份比例享有股權和分取紅利；

（二）參加股東會并按股東協(xié)議約定行使表決權；

（三）選舉和被選舉董事、監(jiān)事；

（四）查閱股東會議記錄和財務會計報告、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營；

（五）依法律和股東協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓股權和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓

的股權以及企業(yè)新增資本；

（六）依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)；

（七）參與修改本制度。

二、股東的義務：

（一）企業(yè)終止經(jīng)營前，不得擅自抽回出資或撤資；

（二）以其出資額為限對公司債務承擔責任；

（三）遵守本制度，不按股東協(xié)議和本制度執(zhí)行時，應承擔違約

責任;

三、股東會的職權：

本企業(yè)股東會由全體股東組成，為企業(yè)的權力機構(gòu)。其職權是:

（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬

事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；

（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（A）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決

議；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（十二）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東會決定的其

他事項。

四、股東會的議事規(guī)則如下：

（一）股東會的首次會議由所占股份最多的股東召集和主持，依

照股東協(xié)議及本制度約定行使職權；

（二）股東會會議分為定期會議和臨時會議；

定期會議應當按照本制度的規(guī)定按時召開（股東會每年召開至少

兩次），一般定于六個月舉行一次。代表三分之一以上表決權的股東，

三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議，臨時股東會

只對會議召開通知中列明的事項作出決議;

（三）股東會會議由董事會依法召集，董事長主持。董事長因故

不能履行職務時，由副董事長主持；董事會未指定會議主持人的，由

出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，該股

東無法主持會議，應當由出席會議的享有最多表決權股權的股東主持;

（四）召開股去會會議，董事會應當在會議召開十五日以前以書

面方式通知公司全體股東；

股東會會議通知包括以下內(nèi)容：

1、會議的日期、地點和會議期限；

2、提交會議審議的事項；

3、以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，并可以委

托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

4、有權出席股東會股東的股權登記E；

5、投票授權委托書的送達時間和地點；

6、會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。

（五）股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。

股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式

委托的代理人簽署；

出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人

員姓名（或單位名葬）、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表

決權的股權數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

（六）公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東會的

嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、

董事會秘書，高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公

9、接洽業(yè)務經(jīng)公司股東討論認可后，需由公司法人及總經(jīng)理執(zhí)

行，否則無效。

10、采購及付款流程，公司采購任何材料需公司股東二人及以上,

方可采購，此項由股東晉董負責，如有付款事項，由財務部負責人梁

元友驗收簽字，整理完單據(jù)后交由法人及總經(jīng)理簽字，然后財務蓋章

轉(zhuǎn)交出納簽字方可付款，否則，視為違反“公司內(nèi)部職工（股東）制

度第4條”，且作出處罰。