部門(mén)管理合同管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。合同管理職責(zé)分工合同管理部門(mén)公司設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理，主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度。2.參與重大合同的起草、審核、談判等工作。3.對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.建立合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)合同檔案的整理、歸檔和保管。5.協(xié)調(diào)處理合同糾紛。業(yè)務(wù)部門(mén)各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同管理，向合同管理部門(mén)報(bào)送合同簽訂、履行等情況。主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，起草合同文本。2.組織合同談判，明確合同條款。3.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.定期向合同管理部門(mén)報(bào)送合同簽訂、履行情況報(bào)表。法務(wù)部門(mén)法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律意見(jiàn)和建議，參與合同糾紛的處理。主要職責(zé)包括：1.審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定。2.對(duì)重大合同出具法律意見(jiàn)書(shū)。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律支持。財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金安全。主要職責(zé)包括：1.審核合同付款條款、結(jié)算方式等是否合理。2.監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。3.對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。合同簽訂管理合同起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，起草合同文本。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，符合法律法規(guī)及公司要求。2.合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的格式模板，如無(wú)統(tǒng)一模板，應(yīng)參照類(lèi)似合同文本進(jìn)行起草。合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)起草的合同初稿應(yīng)提交至合同管理部門(mén)進(jìn)行形式審核，審核內(nèi)容包括合同格式、編號(hào)、當(dāng)事人信息、簽訂日期等是否準(zhǔn)確完整。2.合同管理部門(mén)審核通過(guò)后，將合同文本提交至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審核，法務(wù)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，合同文本提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審核合同付款條款、結(jié)算方式等是否合理，是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。4.各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。合同審批1.合同審批流程根據(jù)合同金額大小、重要程度等因素分為不同層級(jí)。一般合同由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同還需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見(jiàn)。如不同意簽訂合同，應(yīng)說(shuō)明理由。3.合同經(jīng)審批通過(guò)后，方可簽訂。合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專(zhuān)用章，嚴(yán)禁使用部門(mén)章或其他印章簽訂合同。2.合同簽訂人員應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，簽訂合同時(shí)應(yīng)確保雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）齊全、有效。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。合同履行管理履行計(jì)劃1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)提交至合同管理部門(mén)備案，合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)履行計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同履行計(jì)劃，組織實(shí)施合同履行工作，并定期向合同管理部門(mén)報(bào)送合同履行情況。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。變更管理1.合同履行過(guò)程中如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議的簽訂、審核、審批等流程與原合同相同。終止管理1.合同履行完畢或提前終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，并提交至合同管理部門(mén)備案。合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同檔案進(jìn)行整理、歸檔。合同風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用多種方法，如問(wèn)卷調(diào)查、案例分析、專(zhuān)家咨詢(xún)等，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性和定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的合同，可采取常規(guī)的管理措施進(jìn)行監(jiān)控和防范。2.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的合同，應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等措施進(jìn)行處理。如通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、要求對(duì)方提供擔(dān)保等方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。合同檔案管理檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，移交至合同管理部門(mén)。2.合同管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。檔案整理1.合同管理部門(mén)應(yīng)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，建立合同臺(tái)賬。2.合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、附件、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、終止協(xié)議等資料。檔案保管1.合同管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，配備必要的保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管，定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，防止檔案丟失、損壞。檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到合同管理部門(mén)查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在合同管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出檔案室。查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案資料，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。3.涉及公司商業(yè)秘密的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容。合同糾紛處理糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。糾紛處理流程1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，了解糾紛原因，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，合同管理部門(mén)應(yīng)組織法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究分析，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門(mén)可選擇通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決糾紛。在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將糾紛處理情況書(shū)面報(bào)告至合同管理部門(mén)，合同管理部門(mén)應(yīng)將相關(guān)資料整理歸檔。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、檔案管理、糾紛處理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改?？己嗽u(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、合同檔案管理合格率等。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，對(duì)合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)合同管理工作不力的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)