規(guī)劃工作痕跡管理制度?一、總則（一）目的為加強公司規(guī)劃工作的規(guī)范化管理，確保規(guī)劃工作的全過程可追溯、可評估，提高規(guī)劃工作質(zhì)量和效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及規(guī)劃工作的部門和人員，包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃、項目規(guī)劃等各類規(guī)劃的編制、審核、執(zhí)行與監(jiān)督。（三）基本原則1.真實性原則：工作痕跡應(yīng)如實反映規(guī)劃工作的實際開展情況，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋規(guī)劃工作從起始到結(jié)束的各個環(huán)節(jié)，確保痕跡資料完整無缺。3.規(guī)范性原則：痕跡記錄應(yīng)符合公司統(tǒng)一的格式和標(biāo)準要求，便于整理和查閱。4.保密性原則：涉及公司機密的工作痕跡應(yīng)嚴格保密，防止信息泄露。二、工作痕跡的分類與內(nèi)容（一）規(guī)劃編制階段1.需求調(diào)研記錄調(diào)研問卷、訪談提綱及調(diào)研結(jié)果匯總。與相關(guān)部門、客戶、合作伙伴等的溝通記錄，包括會議紀要、郵件往來等。2.資料收集與分析收集到的各類政策文件、行業(yè)報告、市場數(shù)據(jù)等資料清單及摘要。對收集資料的分析報告，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計、趨勢分析、競爭對手分析等。3.規(guī)劃初稿規(guī)劃文本的初稿，包括規(guī)劃目標(biāo)、策略、行動計劃等內(nèi)容。初稿的編制說明，闡述規(guī)劃思路、依據(jù)及主要內(nèi)容。4.內(nèi)部討論記錄組織內(nèi)部討論會議的會議紀要，記錄各方意見和建議。針對規(guī)劃初稿的修改意見匯總及修改情況說明。（二）規(guī)劃審核階段1.審核意見記錄公司內(nèi)部審核部門或領(lǐng)導(dǎo)提出的審核意見清單。對審核意見的詳細回復(fù)及整改情況記錄。2.專家評審意見邀請外部專家進行評審的相關(guān)資料，包括專家名單、評審報告等。根據(jù)專家意見對規(guī)劃進行調(diào)整和完善的記錄。（三）規(guī)劃執(zhí)行階段1.任務(wù)分解與責(zé)任落實將規(guī)劃目標(biāo)分解為具體任務(wù)的清單及責(zé)任人安排。任務(wù)分配的溝通記錄，確保責(zé)任人明確工作要求和時間節(jié)點。2.執(zhí)行過程記錄各項任務(wù)的執(zhí)行進度報告，包括工作完成情況、遇到的問題及解決措施。執(zhí)行過程中的重要決策記錄，如調(diào)整行動計劃、資源調(diào)配等。與規(guī)劃執(zhí)行相關(guān)的會議紀要、工作匯報等。3.監(jiān)控與評估記錄定期對規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控的指標(biāo)數(shù)據(jù)及分析報告。開展階段性評估的評估報告、評估標(biāo)準及評估結(jié)果記錄。（四）規(guī)劃調(diào)整階段1.調(diào)整原因記錄記錄規(guī)劃調(diào)整的背景和原因，如政策變化、市場環(huán)境變動、內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整等。2.調(diào)整方案記錄規(guī)劃調(diào)整后的具體方案，包括目標(biāo)、策略、行動計劃的變更內(nèi)容。調(diào)整方案的論證過程記錄，如內(nèi)部討論、專家咨詢等。3.調(diào)整審批記錄調(diào)整方案的審批流程記錄，包括審批意見、審批人簽字等。（五）規(guī)劃成果歸檔1.規(guī)劃正式文本經(jīng)過審核、調(diào)整并最終確定的規(guī)劃正式文件。2.相關(guān)支撐材料上述各階段產(chǎn)生的工作痕跡資料，如調(diào)研記錄、分析報告、審核意見、執(zhí)行記錄等，按照一定順序整理歸檔。三、工作痕跡的收集與整理（一）收集責(zé)任1.規(guī)劃工作的具體執(zhí)行人員負責(zé)收集本人在工作過程中產(chǎn)生的各類工作痕跡資料。2.涉及多個部門協(xié)作的規(guī)劃項目，由項目負責(zé)人指定專人負責(zé)收集各部門的工作痕跡資料。（二）收集時間要求1.各項工作痕跡應(yīng)在工作完成后的[x]個工作日內(nèi)收集整理完畢。2.對于階段性的工作成果，應(yīng)在每個階段結(jié)束后的[x]個工作日內(nèi)進行收集。（三）整理規(guī)范1.工作痕跡資料應(yīng)按照類別進行分類整理，建立清晰的文件夾結(jié)構(gòu)。2.每份資料應(yīng)標(biāo)注標(biāo)題、日期、作者等關(guān)鍵信息，并進行編號，以便于查找和管理。3.對電子文檔應(yīng)進行統(tǒng)一命名，命名規(guī)則為：規(guī)劃名稱階段資料內(nèi)容日期。4.紙質(zhì)資料應(yīng)進行掃描備份，確保電子檔案與紙質(zhì)檔案一致。四、工作痕跡的存儲與保管（一）存儲方式1.采用電子存儲與紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式。電子存儲主要利用公司內(nèi)部的文件服務(wù)器或云存儲平臺，按照規(guī)劃項目和時間順序進行分類存儲。2.紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進行存放。（二）保管期限1.一般規(guī)劃工作痕跡的保管期限為[x]年，重要規(guī)劃項目的工作痕跡保管期限為[x]年。2.涉及公司核心機密和重大決策的工作痕跡應(yīng)長期保管。（三）保管責(zé)任1.公司檔案管理部門負責(zé)工作痕跡資料的統(tǒng)一保管和定期檢查。2.檔案管理人員應(yīng)確保工作痕跡資料的安全存儲，防止丟失、損壞和泄露。五、工作痕跡的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱工作痕跡資料的，應(yīng)填寫《工作痕跡查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責(zé)人審批后，到檔案管理部門查閱。2.涉及公司機密的工作痕跡資料，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批后方可查閱。3.外部單位或個人如需查閱公司工作痕跡資料，必須經(jīng)過公司相關(guān)部門的嚴格審批，并簽訂保密協(xié)議。（二）查閱流程1.申請人填寫《工作痕跡查閱申請表》，詳細說明查閱目的、資料內(nèi)容等信息。2.申請表經(jīng)審批后，檔案管理人員根據(jù)申請表提供相應(yīng)的工作痕跡資料，并做好查閱記錄，包括查閱人、查閱時間、查閱內(nèi)容等。3.查閱人應(yīng)在規(guī)定的時間和地點查閱資料，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案管理部門。如需復(fù)印或使用相關(guān)資料，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理手續(xù)。（三）使用限制1.工作痕跡資料僅供查閱人在申請查閱目的范圍內(nèi)使用，不得用于其他任何用途。2.未經(jīng)公司書面同意，查閱人不得向任何第三方披露工作痕跡資料的內(nèi)容。六、工作痕跡的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督職責(zé)1.公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對工作痕跡管理制度的執(zhí)行情況進行定期監(jiān)督檢查。2.各部門負責(zé)人負責(zé)對本部門規(guī)劃工作痕跡的收集、整理和保管情況進行日常監(jiān)督。（二）檢查內(nèi)容1.工作痕跡資料的完整性、真實性和規(guī)范性。2.工作痕跡的收集、整理、存儲和保管是否符合本制度的要求。3.工作痕跡查閱與使用的審批流程是否嚴格執(zhí)行。（三）檢查方式1.定期檢查：審計部門每年至少組織一次全面的工作痕跡管理檢查，對各部門的工作痕跡資料進行抽樣檢查。2.不定期抽查：各部門負責(zé)人可根據(jù)工作需要對本部門或相關(guān)部門的工作痕跡進行不定期抽查。3.專項檢查：針對重點規(guī)劃項目或出現(xiàn)問題較多的部門進行專項檢查。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時記錄并反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人。2.責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對問題進行整改，并將整改情況書面報告檢查部門。3.對違反本制度的行為