非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)刑事案件中犯罪地一、案件背景概述a.犯罪行為概述①非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)是指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立支付機構(gòu)或者以其他方式非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)。②犯罪行為涉及非法吸收公眾存款、非法集資、洗錢等違法行為。b.犯罪地認定標(biāo)準(zhǔn)①犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為實施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地、犯罪預(yù)備地等。②犯罪地認定應(yīng)綜合考慮犯罪行為的具體情況、犯罪行為與犯罪結(jié)果之間的因果關(guān)系等因素。c.犯罪地認定案例①案例一：犯罪行為實施地在A市，犯罪結(jié)果發(fā)生地在B市，經(jīng)調(diào)查，A市為犯罪地。②案例二：犯罪行為涉及多個地區(qū)，但犯罪行為實施地與犯罪結(jié)果發(fā)生地難以確定，經(jīng)調(diào)查，犯罪行為的主要實施地為犯罪地。二、犯罪地認定依據(jù)a.犯罪行為實施地①犯罪行為實施地是指犯罪行為發(fā)生的地方，包括犯罪行為開始實施、進行中、結(jié)束的地方。②犯罪行為實施地的認定應(yīng)依據(jù)犯罪行為的具體情況，如犯罪行為的時間、地點、方式等。b.犯罪結(jié)果發(fā)生地①犯罪結(jié)果發(fā)生地是指犯罪行為直接導(dǎo)致的后果發(fā)生的地方。②犯罪結(jié)果發(fā)生地的認定應(yīng)依據(jù)犯罪行為與犯罪結(jié)果之間的因果關(guān)系，如犯罪行為導(dǎo)致的經(jīng)濟損失、社會影響等。c.犯罪預(yù)備地①犯罪預(yù)備地是指犯罪分子為實施犯罪而進行準(zhǔn)備的地方。②犯罪預(yù)備地的認定應(yīng)依據(jù)犯罪分子的行為，如犯罪分子的策劃、組織、聯(lián)絡(luò)等。三、犯罪地認定程序a.調(diào)查取證①調(diào)查取證是認定犯罪地的重要環(huán)節(jié)，包括收集犯罪行為實施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地、犯罪預(yù)備地的相關(guān)證據(jù)。②調(diào)查取證應(yīng)遵循合法、客觀、全面的原則。b.專家鑒定①對于涉及專業(yè)領(lǐng)域的犯罪地認定，可邀請相關(guān)領(lǐng)域的專家進行鑒定。②專家鑒定應(yīng)提供科學(xué)、客觀、權(quán)威的鑒定意見。c.法院判決①法院根據(jù)調(diào)查取證和專家鑒定結(jié)果，依法對犯罪地進行認定。②法院判決應(yīng)明確、具體，具有法律效力。四、犯罪地認定注意事項a.綜合考慮多種因素①犯罪地認定應(yīng)綜合考慮犯罪行為的具體情況、犯罪行為與犯罪結(jié)果之間的因果關(guān)系等因素。②避免單一因素認定犯罪地，確保認定結(jié)果的準(zhǔn)確性。b.遵循法律規(guī)定①犯罪地認定應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)，確保認定程序的合法性。②避免違反法律規(guī)定，導(dǎo)致認定結(jié)果無效。c.保障當(dāng)事人權(quán)益①犯罪地認定過程中，應(yīng)充分保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。②避免因認定程序不當(dāng)，侵犯當(dāng)事人合法權(quán)益。五、犯罪地認定案例解析a.案例一：非法集資犯罪地認定①犯罪行為實施地在A市，犯罪結(jié)果發(fā)生地在B市。②犯罪行為涉及多個地區(qū)，但主要實施地為A市。③經(jīng)調(diào)查，A市為犯罪地。b.案例二：洗錢犯罪地認定①犯罪行為實施地在C市，犯罪結(jié)果發(fā)生地在D市。②犯罪行為涉及多個地區(qū)，但犯罪行為的主要實施地為C市。③經(jīng)調(diào)查，C市為犯罪地。c.案例三：非法吸收公眾存款犯罪地認定①犯罪行為實施地在E市，犯罪結(jié)果發(fā)生地在F市。②犯罪行為涉及多個地區(qū)，但犯罪行為的主要實施地為E市。③經(jīng)調(diào)查，E市為犯罪地。非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)刑事案件中犯罪地的認定，是司法實踐中的一項重要工作。通過對犯罪行為實施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地、犯罪預(yù)備地的調(diào)查取