PAGE17淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪認(rèn)定及預(yù)防策略【摘要】近年來，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)，嚴(yán)重?fù)p害人民利益。特別是在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的大趨勢(shì)下，在以淘寶網(wǎng)為代表的網(wǎng)絡(luò)購物交易環(huán)境中，出現(xiàn)了一種買家以虛假退貨退款為手段，騙取淘寶網(wǎng)商家財(cái)物的行為。本文主要從商家成為被害人的角度分析淘寶退貨型詐騙的產(chǎn)生原因、退貨型詐騙模式、犯罪構(gòu)成等，認(rèn)為利用淘寶退貨機(jī)制騙取財(cái)物的行為構(gòu)成詐騙罪?！娟P(guān)鍵詞】淘寶網(wǎng)購物退款售后詐騙罪目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1319引言 111711一、研究理論支持—社會(huì)失范理論 125090（一）迪爾凱姆社會(huì)失范理論 122026（二）默頓社會(huì)失范理論 213994（三）網(wǎng)絡(luò)型犯罪失范理論模型分析 220750二、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型概述 313771（一）退假貨調(diào)包型 329131（二）重復(fù)單號(hào)退貨型 411609（三）極速退款型 424945三、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的認(rèn)定 425089（一）第三方支付平臺(tái)對(duì)財(cái)產(chǎn)處分的影響 53715（二）案件爭(zhēng)議分析 511984（三）案件定性分析 625378四、基于失范理論的淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生機(jī)制探究 812908（一）虛擬網(wǎng)絡(luò)的負(fù)向誘導(dǎo) 815356（二）網(wǎng)絡(luò)時(shí)代退貨型詐騙失范手段的去道德化 817527（三）現(xiàn)實(shí)時(shí)代規(guī)則領(lǐng)先及網(wǎng)絡(luò)時(shí)代規(guī)則構(gòu)建的落后 922834五、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的特殊性 930570（一）入罪難與追究的必要性 94791（二）犯罪的隱秘性 1032097（三）既遂數(shù)額的計(jì)算及證明難度大 1027744六、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防舉措建議 1130615（一）確定管轄標(biāo)準(zhǔn) 1111702（二）消除虛擬網(wǎng)絡(luò)的負(fù)向誘導(dǎo) 1222465（三）完善網(wǎng)絡(luò)定罪的規(guī)范化 138541結(jié)語 149859參考文獻(xiàn) 14引言本文主要從商家成為被害者的案件分析，與傳統(tǒng)的買家落入“購物陷阱”既而被騙的案件角度不同，具有一定新穎性。文章主要從淘寶退貨型詐騙的產(chǎn)生原因、退貨型詐騙模式、犯罪構(gòu)成分析等角度對(duì)該類詐騙案件進(jìn)行剖析，對(duì)實(shí)務(wù)中爭(zhēng)議案件的定性提出思考，進(jìn)而分析疑難點(diǎn)，提出處理意見。本文可為淘寶網(wǎng)店賣家以及淘寶網(wǎng)平臺(tái)的法務(wù)部門提供法律意見，對(duì)諸多同類電商平臺(tái)產(chǎn)生借鑒意義，有利于提升電商從業(yè)者的法律意識(shí)，維護(hù)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)的秩序。希望通過此文，為司法機(jī)關(guān)在處置網(wǎng)購交易詐騙時(shí)提供參考，以更好打擊此類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。一、研究理論支持—社會(huì)失范理論失范理論的研究起源于《社會(huì)分工論》一書。在書中作者對(duì)工業(yè)化相關(guān)的社會(huì)變遷進(jìn)程進(jìn)行了剖析，由此，第一次提出"失范"這一概念。對(duì)社會(huì)變遷進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，他把社會(huì)劃分為“機(jī)械社會(huì)”與“有機(jī)社會(huì)”兩類，認(rèn)為，社會(huì)是從比較原始的“機(jī)械社會(huì)”走向比較高級(jí)的“有機(jī)社會(huì)”。機(jī)械社會(huì)就是一個(gè)比較封閉的社會(huì)，每一個(gè)社會(huì)群體都相對(duì)孤立地存在于其他一切社會(huì)群體之中，就是要自己自足。處于這種社會(huì)狀態(tài)，人與人之間基本上是處于一種相同的狀態(tài)，完成了相同任務(wù)，價(jià)值觀基本相同。很少有分工的，僅僅有少數(shù)人具有專門的功能。因此，社會(huì)團(tuán)結(jié)是以社會(huì)成員之間的一致性為前提的。以及有機(jī)社會(huì)，在高度組織化分工中，社會(huì)不同部分之間相互依賴。社會(huì)團(tuán)結(jié)已不以個(gè)性一致性為前提，但它是以社會(huì)各部分職能的不同為前提。（一）迪爾凱姆社會(huì)失范理論埃米爾·迪爾凱姆（Emile.Durkheim），又翻譯為"涂爾干"。是那個(gè)時(shí)代社會(huì)學(xué)領(lǐng)域中最為著名的理論家，他對(duì)社會(huì)失范這一問題的研究作出了巨大貢獻(xiàn)。1879年夏天出生在法國東部一個(gè)叫艾皮納爾的小鎮(zhèn)，迪爾凱姆最終如愿以償?shù)剡M(jìn)入了他理想中的大學(xué)，后又到巴黎高等師范學(xué)校學(xué)習(xí)，迪爾凱姆憤憤不平，成功畢業(yè)后，到某中學(xué)擔(dān)任哲學(xué)老師。這以后迪爾凱姆就離開了那個(gè)公立中學(xué)，到某高等院校任教，終于來到巴黎大學(xué)。直到去世。1789年法國發(fā)生了大革命，當(dāng)時(shí)，全社會(huì)都陷入了動(dòng)蕩的局面，其時(shí)，法國工業(yè)化亦如火如荼。"每一個(gè)社會(huì)群體與其他社會(huì)群體溝通都不是當(dāng)下"有機(jī)社會(huì)中"多。每個(gè)社會(huì)群體都是把自己隔離起來，能夠過上自我滿足的生活就足夠了。在這一大環(huán)境背景之下，大家所觸及的社會(huì)其他群體觀念并不是很多。天天干一樣活，養(yǎng)成三觀基本相同，分工不清。隨著社會(huì)的發(fā)展，社會(huì)成為一個(gè)開放的“有機(jī)社會(huì)”，社會(huì)分工日益明確。許多人有特殊的職能，在大集體里，每一個(gè)社會(huì)成員彼此接觸。它最早出現(xiàn)于《社會(huì)分工論》一書前言之中"失范"迪爾凱姆指出，正是社會(huì)失范現(xiàn)象導(dǎo)致社會(huì)中各種矛盾沖突較為頻繁地發(fā)生，在很多場(chǎng)合都表達(dá)了自己對(duì)于社會(huì)失范持何種看法，將失范視為反面看法，對(duì)于社會(huì)秩序的維持有著極大的弊端，迪爾凱姆認(rèn)為自由和規(guī)范之間必然存在著沖突和矛盾，若一個(gè)人過分強(qiáng)調(diào)自由的重要性時(shí)，失范現(xiàn)象產(chǎn)生的概率就越大，迪爾凱姆則認(rèn)為失范現(xiàn)象產(chǎn)生的原因在于規(guī)范弱化，這也是當(dāng)前社會(huì)中日益增多的弊端之一，因?yàn)樯鐣?huì)不能正確地引導(dǎo)社會(huì)成員去治理失范行為，從而使社會(huì)走向病態(tài)。（二）默頓社會(huì)失范理論迪爾凱姆的社會(huì)失范理論問世后，這一觀念已為世界各國愈來愈多學(xué)者所認(rèn)同，不同社會(huì)背景中，人的意識(shí)形態(tài)在環(huán)境影響下會(huì)產(chǎn)生細(xì)微的差異，對(duì)于社會(huì)失范，人們的認(rèn)識(shí)也就產(chǎn)生了分歧。美國社會(huì)學(xué)家默頓對(duì)迪爾凱姆理論作了更進(jìn)一步的闡發(fā)，同時(shí)，對(duì)迪爾凱姆理論也進(jìn)行了局部修正。默頓在他最為經(jīng)典的《社會(huì)結(jié)構(gòu)與失范理論中的連續(xù)性》和（1957）中，對(duì)失范這一概念做出了全新的詮釋，后來，社會(huì)失范的概念蔓延到了更大范圍，這一觀念日益世俗化。對(duì)此，興趣迅速提高，以至于把這個(gè)概念庸俗化?！?。默頓《社會(huì)結(jié)構(gòu)與失范》的出版，對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生了重要影響，其文所闡發(fā)的學(xué)說，得到了社會(huì)學(xué)界學(xué)者們的高度評(píng)價(jià)和關(guān)注。在默頓看來，失范是由于社會(huì)規(guī)范和個(gè)體達(dá)到目的的方式之間存在著不平衡而產(chǎn)生的，個(gè)體行為受社會(huì)結(jié)構(gòu)影響較深，迪爾凱姆與默頓一致認(rèn)為社會(huì)存在著失范，人也更容易越軌，不管社會(huì)是在有序或無秩序的狀態(tài)下，社會(huì)失范均有發(fā)生的可能。失范發(fā)生后，人不知以何種規(guī)范約束自我行為。默頓認(rèn)為，社會(huì)失范是社會(huì)中必然存在的一種狀態(tài)。即社會(huì)既定的目標(biāo)，人一定要做，人在主觀上很樂意為這一目的而支付行為，常常在那個(gè)時(shí)代，制度化的手段跟不上。在這種失衡社會(huì)狀態(tài)下，即社會(huì)失范。迪爾凱姆想，社會(huì)規(guī)范之強(qiáng)大，和當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之快相比，可謂相當(dāng)遲緩。（三）網(wǎng)絡(luò)型犯罪失范理論模型分析默頓的失范理論可以有效用于解釋網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，在分析之前，通過建立一種理論分析的模型可以為下文論述提供指導(dǎo)。圖1網(wǎng)絡(luò)型犯罪的失范理論模型二、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型概述淘寶網(wǎng)是我國目前最大的電子商務(wù)交易平臺(tái)。廣義的電子商務(wù)是指交易主體利用電子信息技術(shù)手段進(jìn)行的各種商務(wù)活動(dòng)。覃覃征等:《電子商務(wù)概論（第5版）》，高等教育出版社2017年版，第9頁。（一）退假貨調(diào)包型被告人馮士倩在淘寶網(wǎng)上多次購買黃金飾品，并虛構(gòu)收貨人姓名，在貨物到達(dá)快遞員派送時(shí)，謊稱需要用隨身攜帶的電子秤稱重核驗(yàn)克數(shù)，并要求快遞員郵寄其他物品，趁機(jī)將黃金飾品進(jìn)行調(diào)包。后馮士倩以首飾克數(shù)不相符為由拒收退貨。淘寶網(wǎng)店主因收到的貨物在樣式、顏色上與之前寄出的不一致，拒收后報(bào)案。最終案發(fā)，法院已判決其構(gòu)成詐騙罪。山東省濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(2020)魯08刑終362號(hào)刑事判決書。山東省濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(2020)魯08刑終362號(hào)刑事判決書。（二）重復(fù)單號(hào)退貨型被告人黨輝在其位于江蘇省南京市六合區(qū)龍庭世家14幢3單元105號(hào)住處，通過趙某等親友的身份信息注冊(cè)不同的淘寶賬號(hào)，之后在淘寶網(wǎng)上向商戶購買相同商品，以重復(fù)使用退貨物流單號(hào)的方式蒙騙商戶，致使商戶誤以為已退貨而確認(rèn)退款，據(jù)此詐騙他人財(cái)物數(shù)額巨大。（三）極速退款型被告人李成秀經(jīng)預(yù)謀后，在網(wǎng)上向他人購買信用等級(jí)極好、優(yōu)秀的淘寶買家賬號(hào)，利用上述賬號(hào)于申請(qǐng)退貨時(shí)具有的極速退款功能，先從天貓商城的某些店家購買手機(jī)再以對(duì)手機(jī)不滿意為由申請(qǐng)退貨，并向店家提供虛假的寄貨單號(hào)，天貓商城從店家預(yù)付的保證金中先行支付了退款，但被告人李成秀實(shí)際未退回手機(jī)而將手機(jī)非法占為己有。4.騙取運(yùn)費(fèi)型2018年3月，馬某（另案處理）、楊某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀后在孟州市會(huì)昌辦事處荷景苑小區(qū)售樓部對(duì)面租賃店面，由馬某購買大量已經(jīng)注冊(cè)激活的手機(jī)卡綁定淘寶賬號(hào)在淘寶網(wǎng)上購買商品，期間，被告人張素素、段玉珍、張九方、王思梁、郭瑞發(fā)、張景耀、許靜靜、楊孟會(huì)為該店業(yè)務(wù)員，根據(jù)馬某、楊某的指使，通過故意損毀商品制造瑕疵，要求商家退貨并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的方式進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。河南省孟州市人民法院（2019）豫0883刑初36號(hào)刑事判決書。被告人王金鵬在孟州市會(huì)昌路橙子酒店一樓的倉儲(chǔ)間內(nèi)，先后注冊(cè)多個(gè)淘寶賬號(hào)、拼多多賬號(hào)，通過互聯(lián)網(wǎng)在淘寶網(wǎng)站和拼多多網(wǎng)站大量購進(jìn)衣服、鞋、包等商品，故意將購買到的商品制造瑕疵，要求淘寶網(wǎng)站被害商戶、拼多多網(wǎng)站退貨并承擔(dān)8至15元的退貨運(yùn)費(fèi)，然后以每件4元的運(yùn)費(fèi)價(jià)格發(fā)還，以此謀取非法利益。河南省孟州市人民法院（2019）豫0883刑初74號(hào)刑事判決書。以上幾種利用淘寶網(wǎng)售后機(jī)制退款詐騙的行為較為典型，其中利用重復(fù)單號(hào)退貨型和騙取運(yùn)費(fèi)型欺騙性最強(qiáng)。實(shí)務(wù)中還有利用退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)進(jìn)行騙保的行為，因其受害人非本文關(guān)注的商家，不在此論述。三、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的認(rèn)定對(duì)于利用淘寶網(wǎng)購物的退貨退款之售后機(jī)制進(jìn)行犯罪的行為，理論實(shí)務(wù)中對(duì)其侵犯的財(cái)產(chǎn)法益并無分歧，主要是從刑法理論上對(duì)該犯罪進(jìn)行分析，會(huì)產(chǎn)生盜竊、侵占、詐騙、合同詐騙等幾種不同意見，本文試圖從淘寶網(wǎng)購物的退貨退款售后機(jī)制分析，以厘清本罪的定性。（一）第三方支付平臺(tái)對(duì)財(cái)產(chǎn)處分的影響在淘寶網(wǎng)購物時(shí)，買賣雙方之外還存在一個(gè)第三方資金支付平臺(tái)——支付寶。支付寶扮演著中間角色以保障交易安全。在淘寶網(wǎng)購物中雖有第三方支付方式保障交易安全，但是買家要先支付貨款，再等待賣家發(fā)貨。在買家收到貨物抑或是收到符合要求的貨物之前，風(fēng)險(xiǎn)自然由買家先承受。所以淘寶網(wǎng)以買家確認(rèn)收貨環(huán)節(jié)來減少消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)，只有當(dāng)買家在系統(tǒng)確認(rèn)收貨后，賣家才能收到貨款。對(duì)于買家超過限定時(shí)間沒有確認(rèn)收貨操作的，支付寶設(shè)置了一個(gè)默認(rèn)期限，即超過默認(rèn)期限默認(rèn)買家收到了賣家發(fā)送的貨物，貨款自動(dòng)轉(zhuǎn)移。淘寶網(wǎng)購物正常的售后流程是：第1步申請(qǐng)，買家在收貨后確認(rèn)收貨期限前申請(qǐng)售后。第2步物流，賣家同意后在買家在后臺(tái)填寫退貨物流單號(hào)，并將貨物寄回賣家。第3步同意，賣家收到貨物后驗(yàn)收合格則同意售后，貨款轉(zhuǎn)回買家，雙方解除合同。淘寶退貨型詐騙的行為實(shí)施，集中在售后退貨退款的物流階段。主要有以下幾種原因及方式，一是因?yàn)槲锪鞴緸榈谌轿锪髌脚_(tái)，雖然各個(gè)物流公司對(duì)于貨物的價(jià)值核驗(yàn)、操作規(guī)范等有明確要求，但現(xiàn)實(shí)操作中難免物流公司工作人員存在漏洞；二是淘寶退貨中使用的快遞單號(hào)，平臺(tái)核驗(yàn)是先填寫單號(hào)，而不是填寫之際就要求“必然為真”的單號(hào)，一些灰黑產(chǎn)業(yè)中可以購買其他人使用過的單號(hào)或者是空包單號(hào)，以欺騙商家；三是物流成本低，行為人與快遞公司簽署發(fā)貨協(xié)議，即可獲得低價(jià)發(fā)貨的便利，商家售后頁面顯示物流正常運(yùn)送并己方已簽收，審核不嚴(yán)即可能被騙。綜上可知，淘寶退貨型詐騙的犯罪分析主要是對(duì)于行為人在退貨退款階段進(jìn)行的犯罪行為分析，考量對(duì)于財(cái)物的轉(zhuǎn)移占有是如何達(dá)成的，案件的爭(zhēng)議也主要是因?qū)Υ穗A段的定性存在不同的意見。（二）案件爭(zhēng)議分析1.盜竊盜竊罪之構(gòu)成要件中，最明顯特征是將他人占有的財(cái)物通過平和的手段轉(zhuǎn)移占有。根據(jù)淘寶網(wǎng)上第三方支付過程，買賣合同是以買方付款的形式出現(xiàn)，但貨款首先流入了支付寶賬戶，僅在買主證實(shí)收到貨物時(shí)，貨款只是由支付寶建立的專用賬戶轉(zhuǎn)入商家賬戶。在一些情況下，被告在證實(shí)收到貨物之后，貨款已轉(zhuǎn)移到商戶的支付寶。這時(shí)貨款就被商家擁有，真正掌握了。被告使用了淘寶制定的退款規(guī)則，趁著商家生意忙，沒有時(shí)間考慮售后服務(wù)，以和平方式把商戶所占款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其帳戶，滿足盜竊罪成立條件。2.侵占罪在侵占罪的成立要件上，其中以把他人財(cái)物據(jù)為己有最為突出。該罪犯罪對(duì)象可以劃分為兩類：其一，全體人民在自愿交付的基礎(chǔ)上進(jìn)行，轉(zhuǎn)讓占有委托物，二是以非自愿交付為主，脫離占有的遺忘物，埋藏物。一種意見是，淘寶網(wǎng)上的買家在確認(rèn)收到貨物之后，商戶疏忽忘了管理已轉(zhuǎn)入其帳戶的錢，使這筆錢已真正擺脫了賣方的占有，變成了遺忘物，行為人利用退款機(jī)制獲得款項(xiàng)，并拒絕退款，滿足侵占罪成立條件。3.詐騙罪詐騙罪之構(gòu)成要件中，關(guān)鍵在于因虛假事實(shí)而被害商家基于錯(cuò)誤認(rèn)知而處分財(cái)物。買家通過隱瞞交易的真實(shí)目的（實(shí)際上只要是未被發(fā)現(xiàn)的違法行為都是披著正常交易的外衣的），借正常進(jìn)行交易之名行欺詐賣家之實(shí)，并通過虛假的退貨退款手段獲取了貨款，由于賣家的售后審核不嚴(yán)導(dǎo)致系統(tǒng)自動(dòng)退款或者賣家主動(dòng)進(jìn)行同意售后操作，買家支付的價(jià)款退回買家支付賬戶中，商家最終實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)物的錯(cuò)誤處分。因此，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。4.合同詐騙罪合同詐騙罪，重點(diǎn)在在簽訂、履行合同過程中實(shí)施的犯罪行為。合同詐騙罪不但侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，還有市場(chǎng)秩序。有觀點(diǎn)認(rèn)為，淘寶網(wǎng)買賣雙方簽訂買賣合同，賣家陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后繼續(xù)履行該合同，最終商家被買家利用淘寶系統(tǒng)的規(guī)則騙取貨款。淘寶網(wǎng)買賣行為是一種市場(chǎng)經(jīng)營行為，因此退貨型詐騙不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)還擾亂了市場(chǎng)秩序。（三）案件定性分析眾所周知，詐騙是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，使得被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)物的行為。以下通過分析來綜合認(rèn)定盜竊罪、侵占罪與詐騙罪的異同，以試圖厘清本文的主要研究對(duì)象為何為淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。1.盜竊和詐騙的區(qū)分從四要件角度來看，盜竊與詐騙都存在于犯罪主體之中、犯罪客體和犯罪的主觀方面是基本相同的，兩罪最大的不同，是在犯罪的客觀方面。它在犯罪客觀上存在著差異，確定盜竊罪與詐騙罪不能相合或相競(jìng)。以某財(cái)產(chǎn)損失為對(duì)象，一種行為不能既是盜竊又是詐騙。簡(jiǎn)單地說，就是當(dāng)面對(duì)犯罪人試圖非法獲取某種財(cái)產(chǎn)，占有財(cái)產(chǎn)的受害人，不能同時(shí)作出財(cái)產(chǎn)處分決定，又沒有作出財(cái)產(chǎn)處分的決定。所以，這兩個(gè)罪之間的關(guān)鍵差別是要不要根據(jù)認(rèn)識(shí)上的錯(cuò)誤來處理財(cái)物。張明楷：《許霆案的刑法學(xué)分析》，《中外法學(xué)》2009年第1期。淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，行為人通過退款機(jī)制而欺騙商家，商家作為被害人一是要有客觀上處分行為，二是要有主觀上的處分意識(shí)。以買家利用重復(fù)單號(hào)退貨為例，行為人將一個(gè)“真實(shí)的物流信息”張明楷：《許霆案的刑法學(xué)分析》，《中外法學(xué)》2009年第1期。2.關(guān)于侵占首先，用戶和支付寶雙方成立保管合同法律關(guān)系且支付寶提供的格式化《支付寶服務(wù)協(xié)議》業(yè)已明確沉淀資金所有權(quán)歸屬于用戶，由此可知暫存在支付寶中的保證金、貨款能成為犯罪的對(duì)象。其次，從因買賣產(chǎn)生的貨款之占有進(jìn)行分析。用戶和支付寶之間成立資金保管合同，支付寶替用戶代為保管一定金額的貨幣。但是支付寶母公司系法人，不符合刑法上成立占有所要求的主體資格。因此，從淘寶網(wǎng)交易規(guī)則和流程以及環(huán)境來綜合考量，在買家付款時(shí)，把款項(xiàng)撥入支付寶所設(shè)專用賬戶，直到買家確認(rèn)收到貨物，買主建立了貨款占有，在沒有證實(shí)收貨詐騙的情況下，那么，侵害的就是賣方財(cái)產(chǎn)性利益（貨物），還應(yīng)當(dāng)確定是詐騙；買主確認(rèn)收到貨物時(shí)，支付寶把款項(xiàng)撥到賣方的帳戶上，就算賣方忙著生意，也沒有時(shí)間考慮這筆款項(xiàng)，從社會(huì)的一般觀念與經(jīng)驗(yàn)常識(shí)進(jìn)行評(píng)判，賣方仍然為貨款占有人；在買方提出退款申請(qǐng)，直到賣方默示同意退款為止，賣方仍然為貨款占有人；在賣方通過默示方式答應(yīng)退款后，貨款轉(zhuǎn)到買方帳戶上，這時(shí)買主就建立了詐騙的既便。所以，無論占有是在什么階段，行為人均不構(gòu)成侵占。3.關(guān)于合同詐騙罪首先，淘寶退貨型詐騙案中市場(chǎng)經(jīng)營秩序法益和財(cái)產(chǎn)法益往往是分離的，侵害的市場(chǎng)秩序主要是淘寶網(wǎng)之經(jīng)營秩序，公私財(cái)產(chǎn)法益主要是被騙的淘寶網(wǎng)經(jīng)營商家。其次，單筆金額小，遠(yuǎn)低于合同詐騙罪的入罪數(shù)額。一般實(shí)務(wù)中要求合同詐騙數(shù)額達(dá)到2萬元以上才構(gòu)罪，淘寶退貨型詐騙主要研究對(duì)象為利用數(shù)量龐大的詐騙訂單量和相對(duì)較低的客單價(jià)形成的一種乘積詐騙利益，合同詐騙罪只存在于一些少量的偶發(fā)性案例中，且根據(jù)常理，客單價(jià)很高的產(chǎn)品商家的售后審慎性極高，買家基本不可能利用商家的售后漏洞達(dá)到詐騙的既遂，因此本文對(duì)合同詐騙罪的情況不做較多的討論。綜上所述，買家利用淘寶網(wǎng)售后機(jī)制進(jìn)行的退貨欺詐行為，應(yīng)當(dāng)是構(gòu)成詐騙罪的。盡管行為人采取的退貨退款手段層出不窮，但其核心是退款售后階段的欺詐，且是利用淘寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)交易的便利，構(gòu)成電信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)詐騙特征的違法事實(shí)。本文以淘寶退貨型詐騙概括此種行為具有可行性。四、基于失范理論的淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生機(jī)制探究（一）虛擬網(wǎng)絡(luò)的負(fù)向誘導(dǎo)如前所述，一些網(wǎng)民在社會(huì)化的進(jìn)程中，由于社會(huì)結(jié)構(gòu)性壓力，以及由于心理需求差異，個(gè)體失范的社會(huì)適應(yīng)模式也各不相同。由此造成了為數(shù)不少的網(wǎng)民脫離了普通朋輩群體，由于心理上聚群的需求與經(jīng)歷上的相似，這些網(wǎng)民自發(fā)地集聚在一起，形成了一個(gè)單獨(dú)的亞文化群體。在這個(gè)群體中，網(wǎng)民要么拒絕內(nèi)化為主流社會(huì)設(shè)定的文化目標(biāo)，要么缺乏達(dá)到已內(nèi)化文化目標(biāo)的制度性手段，從而形成了一種有別于普通朋輩群體的“迷亂狀態(tài)”，變成一個(gè)有可能發(fā)生犯罪越軌的風(fēng)險(xiǎn)。但可能存在犯罪越軌風(fēng)險(xiǎn)不等于犯罪越軌行為，更不可能等同于犯罪人的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。盡管我們無法否認(rèn)，將有小部分網(wǎng)民在出現(xiàn)失范社會(huì)適應(yīng)模式之時(shí)，便已犯下網(wǎng)絡(luò)犯罪這種越軌行為，但我認(rèn)為，這還不能完全圓滿地說明網(wǎng)民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪越軌，由于隨機(jī)發(fā)生的事件，沒有對(duì)事物自身發(fā)生原因進(jìn)行論證的作用。事實(shí)上，最終造成網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的原因除以上由于社會(huì)結(jié)構(gòu)所帶來的壓力外，作者認(rèn)為，還存在著網(wǎng)絡(luò)世界特殊性這一誘發(fā)因素，恰恰是虛擬網(wǎng)絡(luò)世界誘導(dǎo)下，網(wǎng)民最后選擇逃離現(xiàn)實(shí)世界，投身于虛擬網(wǎng)絡(luò)，并實(shí)施犯罪和其他越軌行為。（二）網(wǎng)絡(luò)時(shí)代退貨型詐騙失范手段的去道德化達(dá)致文化目標(biāo)合制度性手段的欠缺，是造成個(gè)體失范現(xiàn)象的主要因素之一?，F(xiàn)實(shí)社會(huì)里，社會(huì)個(gè)體選擇占有制度性手段并非任意，它是由個(gè)人所處的社會(huì)階層和社會(huì)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)決定的。并對(duì)采用創(chuàng)新與反抗兩種適應(yīng)模式失范的網(wǎng)民，手段上的欠缺，是妨礙他們達(dá)致個(gè)人文化目標(biāo)之最主要因素。這一阻礙的前提是行為主體存在于現(xiàn)存社會(huì)中，不可能立即改善。現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的規(guī)則或律，對(duì)那些無法以社會(huì)公認(rèn)的方式達(dá)致個(gè)人文化目標(biāo)的網(wǎng)民而言，就是心靈與行為上的羈絆，長(zhǎng)期缺乏手段，對(duì)個(gè)人造成了極大社會(huì)結(jié)構(gòu)壓力。與此同時(shí)，采用創(chuàng)新與反抗適應(yīng)模式失范的網(wǎng)民也是一個(gè)對(duì)文化目標(biāo)過分重視的人群，從心理學(xué)的角度來看，過多地強(qiáng)調(diào)目標(biāo)會(huì)增加個(gè)體冒險(xiǎn)的行為傾向，因而這兩類失范網(wǎng)民便具有了不惜任何手段達(dá)到文化目標(biāo)的越軌傾向。（三）現(xiàn)實(shí)時(shí)代規(guī)則領(lǐng)先及網(wǎng)絡(luò)時(shí)代規(guī)則構(gòu)建的落后網(wǎng)絡(luò)是個(gè)獨(dú)立的新世界，與它迅速構(gòu)建起來的系統(tǒng)和內(nèi)容相比，網(wǎng)絡(luò)規(guī)則構(gòu)建始終相對(duì)滯后。近些年來，國家甚至國際組織相繼出臺(tái)了互聯(lián)網(wǎng)規(guī)則或者公約之類的規(guī)范性法律文件，但是，它的實(shí)際效果并不是很好。原因當(dāng)然是網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)則出現(xiàn)的時(shí)間不長(zhǎng)、推進(jìn)不到位等客觀因素和外部原因，但是我認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)自身的特點(diǎn)是最主要的。由于網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)虛擬化的電子世界，鍵入到網(wǎng)絡(luò)中的個(gè)人，總是從其“窗口”中窺探到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)公共世界，遨游于瀚如煙海信息間的網(wǎng)絡(luò)個(gè)體，因?yàn)樗麄儾]有與社會(huì)上的其他個(gè)體進(jìn)行直接的面對(duì)面的溝通，將符號(hào)化網(wǎng)絡(luò)訊息虛擬化（又被學(xué)者們稱之為“人格異化”或者“雙重人格化”現(xiàn)象），由此使網(wǎng)絡(luò)行為中的個(gè)體自我形象漸漸被抽象淡化，繼而徹底消失，融入網(wǎng)絡(luò)虛擬世界。這一過程又是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)行為主體匿名化演化的過程。因網(wǎng)絡(luò)匿名效應(yīng)，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)行為的個(gè)體產(chǎn)生罪責(zé)擴(kuò)散心理，并且減少社會(huì)規(guī)范遵從性，從而致使網(wǎng)絡(luò)個(gè)體"為了實(shí)踐一種圓滿愜意的存在經(jīng)驗(yàn)而與道德源泉相分離”,“一些現(xiàn)實(shí)世界中迫于外在規(guī)范而被壓抑的欲望在網(wǎng)絡(luò)上被盡情地宣泄出來"。由于網(wǎng)絡(luò)匿名效應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)世界中的規(guī)則得不到遵守，再加上個(gè)人從眾心理進(jìn)一步削弱了責(zé)任感，使網(wǎng)絡(luò)行為主體采取非制度性手段，不受到內(nèi)心違規(guī)道德譴責(zé)”，網(wǎng)絡(luò)這一規(guī)則缺失性的特點(diǎn)，對(duì)急欲以有效方式達(dá)成社會(huì)主流文化目標(biāo)創(chuàng)新適應(yīng)方式的失范網(wǎng)民，以及因自身?xiàng)l件所限無法有效執(zhí)行達(dá)成個(gè)體文化目標(biāo)抵抗方式的失范青少年，在手段要求上具有兩相的契合性，直接引誘失范網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪等等"。五、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的特殊性（一）入罪難與追究的必要性“刑法保護(hù)的財(cái)產(chǎn)，是價(jià)值相對(duì)較大的財(cái)產(chǎn)”。本罪入罪即要求詐騙公私財(cái)物“數(shù)額較大”。首先，淘寶退貨型詐騙的眾多受騙對(duì)象，往往是低客單價(jià)的店鋪，從幾十到上百不一而足，如果是騙取運(yùn)費(fèi)型的詐騙，因?yàn)樵p騙的對(duì)象是運(yùn)費(fèi)，往往只有十幾元就更低了，單筆來看遠(yuǎn)未達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)。因此往往被騙的商家只是認(rèn)為遭受到了不道德的買家而已，遑論聯(lián)想到正遭受刑事犯罪而進(jìn)行報(bào)案處理了。例如王金鵬案中，單次能騙取到的運(yùn)費(fèi)僅僅為8-15元，而經(jīng)審理查明其通過騙取運(yùn)費(fèi)進(jìn)行詐騙的數(shù)額有26000多。正因此，不法行為人采用這種網(wǎng)上交易“鉆空子”的手法，在淘寶網(wǎng)上大量撒網(wǎng)，牟取不法利益。其次，對(duì)淘寶退貨型詐騙行為進(jìn)行刑事打擊具有相當(dāng)必要性，因其具有以下特點(diǎn)：一是隨機(jī)性，被騙的對(duì)象具有偶然性和不確定性，每個(gè)商家都有受到詐騙的可能性；二是開放性，被詐騙的對(duì)象存在向多數(shù)發(fā)展的蓋然性，因?yàn)槠漭^低的單筆獲利數(shù)額必然導(dǎo)致其詐騙更多的商家方可達(dá)到牟利。這種犯罪行為覆蓋面廣，社會(huì)危害程度深的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，侵害的是整個(gè)淘寶網(wǎng)經(jīng)營的社會(huì)法益，可以說是一種“社會(huì)公害”。三是雖然單筆數(shù)額低，但是綜合累計(jì)顯然超過了《意見》規(guī)定的3千元以上的數(shù)額了，其采用虛構(gòu)事實(shí)的退貨手法，非法占有他人財(cái)產(chǎn)達(dá)到數(shù)額較大，顯然已經(jīng)構(gòu)成犯罪，具有刑事打擊的必要性。（二）犯罪的隱秘性由前所述，被害人基本不會(huì)報(bào)案，主要有以下幾點(diǎn)因素。一是出于正常的交易來看，賣家被騙卻處于“不明知”狀態(tài)中時(shí)，不會(huì)尋求司法機(jī)關(guān)的幫助，認(rèn)為僅是一起網(wǎng)購糾紛。甚至訂單量巨大，售后人手不足的商家，都可能沒有發(fā)現(xiàn)存在某些訂單售后退款存在異常的情況。二是售后耗費(fèi)精力大。商家因?yàn)楹唾I家糾紛申請(qǐng)?zhí)詫毦W(wǎng)官方小二介入該筆售后是商家的無奈選擇。由平臺(tái)進(jìn)行綜合判定處理，支持賣家則賣家不會(huì)因此發(fā)生損失；支持買家則賣家不僅損失了財(cái)物，而且從淘寶網(wǎng)的售后規(guī)則來看，維權(quán)糾紛率會(huì)影響商家的營銷活動(dòng)報(bào)名、店鋪展示排名、商品搜索權(quán)重排名等，商家運(yùn)營心理就是多一事不如少一事，不愿意耗費(fèi)精力。這就導(dǎo)致了淘寶退貨型詐騙的被害人很難會(huì)去報(bào)案，僅有類似于馮士倩詐騙案中的調(diào)包價(jià)值巨大的黃金飾品，受害人發(fā)現(xiàn)收到的貨物不符后選擇報(bào)案處理，這也和前述分析一致：價(jià)值大的商家售后更加審慎，價(jià)值小的商家售后較為馬虎。我們知道，根據(jù)刑事訴訟法等相關(guān)法律規(guī)定，刑事案件的立案來源，主要以被害人報(bào)案為主，當(dāng)被害人不主動(dòng)報(bào)案時(shí)，淘寶退貨型詐騙顯得更為隱蔽了。（三）既遂數(shù)額的計(jì)算及證明難度大淘寶退貨型詐騙的數(shù)額計(jì)算難度大，一是淘寶退貨型詐騙涉及的犯罪罪量的證明對(duì)象數(shù)量龐雜。例如王金鵬騙取運(yùn)費(fèi)型詐騙中，涉案快遞單18758份；張素素詐騙案中共騙取淘寶網(wǎng)商家退貨五千余單。我國刑事定罪量刑需要以罪量為基礎(chǔ)，數(shù)額和數(shù)量是評(píng)價(jià)刑事責(zé)任的要素和定罪量刑的依據(jù)。普通的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，瀏覽量、發(fā)送信息數(shù)、侵害人次數(shù)等數(shù)量和量刑息息相關(guān)，淘寶退貨型詐騙也如此。二是取證難度大。成千上萬條的訂單信息、物流信息呈現(xiàn)出海量特征，且被害人遍布全國各地，很難將數(shù)據(jù)、被害人逐一取證核實(shí)。對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，被害人動(dòng)輒成千上萬，不具備向所有被害人取證認(rèn)定犯罪嫌疑人違法所得的可能性。喻海松：《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》，法律出版社2018年版，第10-1喻海松：《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》，法律出版社2018年版，第10-11頁。六、淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防舉措建議為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，“兩高一部”先后出臺(tái)了多份解釋性文件。特別是針對(duì)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的《意見》《意見》二的出臺(tái)，為懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供了有效指導(dǎo)。為此，要密切結(jié)合司法解釋的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步分析案件中遇到的困難，力求最大限度地澄清問題，統(tǒng)一法律知識(shí)，規(guī)范實(shí)踐。淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑罰規(guī)制，需要從淘寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)交易購物的特殊性考量，通過法律實(shí)務(wù)的實(shí)踐，不斷提升打擊淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力。（一）確定管轄標(biāo)準(zhǔn)1.來源通過前述論證了淘寶退貨型詐騙案件被害人難以報(bào)案，因此案件處于隱秘之中很難被司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)。此時(shí)，需要電子商務(wù)平臺(tái)承擔(dān)起應(yīng)有的責(zé)任。首先，淘寶網(wǎng)作為交易雙方的中間平臺(tái)，有責(zé)任維護(hù)好其平臺(tái)內(nèi)各種交易行為的合法合規(guī)性；其次，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，受騙商家的單一數(shù)據(jù)可以在淘寶網(wǎng)后臺(tái)形成匯總，對(duì)于異常退貨率的買家、收貨地址等可以進(jìn)行監(jiān)測(cè)，可以說淘寶網(wǎng)掌握著第一手證據(jù)。淘寶網(wǎng)有能力在證據(jù)上為偵查機(jī)關(guān)提供取證的便利；再次，淘寶退貨型詐騙嚴(yán)重影響淘寶網(wǎng)商譽(yù)，實(shí)踐中淘寶網(wǎng)也是對(duì)實(shí)施詐騙行為的人進(jìn)行民事訴訟，要求賠償淘寶網(wǎng)商譽(yù)損失的，黨輝案的刑事審理中，淘寶網(wǎng)訴其侵犯商譽(yù)的民事案件也是在審理中，可見淘寶網(wǎng)對(duì)于異常退貨退款的買家是有條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)的。淘寶網(wǎng)對(duì)于淘寶退貨型詐騙犯罪是有感知的。因此，在商家不報(bào)案的情形下，淘寶網(wǎng)應(yīng)該主動(dòng)發(fā)起刑事追訴的路徑。一是根據(jù)刑訴法規(guī)定的單位發(fā)現(xiàn)犯罪有權(quán)利向司法機(jī)關(guān)報(bào)案。淘寶網(wǎng)通過平臺(tái)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)到買家退貨退款售后存在異常時(shí)，作為發(fā)現(xiàn)者必然需要承擔(dān)應(yīng)有的義務(wù)。需要注意的是實(shí)務(wù)中淘寶網(wǎng)公司并不是受害人，其對(duì)于詐騙的報(bào)案司法機(jī)關(guān)不一定會(huì)受理，且對(duì)于報(bào)案地也應(yīng)妥善選擇，筆者建議淘寶網(wǎng)公司可以直接向行為人所在地公安機(jī)關(guān)反應(yīng)情況。二是監(jiān)測(cè)到異常買家可能正在實(shí)施淘寶退貨詐騙時(shí)，由淘寶網(wǎng)客服工作人員主動(dòng)聯(lián)系商家或者建立自動(dòng)預(yù)警機(jī)制，平臺(tái)直接發(fā)送異常警示。由商家主動(dòng)進(jìn)行退款售后訂單的審核，今早盡快發(fā)現(xiàn)異常行為，開啟商家被害人報(bào)案的通道，并在司法機(jī)關(guān)偵查時(shí)候提供必要的電子數(shù)據(jù)證據(jù)。2.主要犯罪地管轄運(yùn)用《意見》二與刑訴法移送管轄規(guī)定?！兑庖姟芬?guī)定了最初受理地、主要犯罪地、犯罪嫌疑人居住地適宜的幾個(gè)管轄地。筆者建議將淘寶退貨型詐騙案件移送主要犯罪地進(jìn)行管轄。淘寶退貨型詐騙與其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類似，都是一對(duì)多，《意見》《意見》二列舉的諸多管轄連接點(diǎn)主要是因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為空間不那么容易界定而容易出現(xiàn)“管轄真空”的情況。但是淘寶退貨型詐騙因行為人一般存在固定的住所，能在境內(nèi)相對(duì)固定的地點(diǎn)收取貨物是實(shí)施該罪的必要條件，即使該固定場(chǎng)所可能因?yàn)橘I家設(shè)置的收貨地址略有不同而存在差異，但實(shí)際空間仍然是在買家活動(dòng)范圍內(nèi)的，因此也是相對(duì)“固定”的。正因?yàn)槿绱耍詫毻素浶驮p騙的主要犯罪地實(shí)際上是“固定”的（一般主要犯罪地即犯罪嫌疑人居住地，恰能重合）。例如黨輝詐騙案中，行為人租住在一個(gè)固定的住所，詐騙的對(duì)象卻是數(shù)以千計(jì)，不特定的淘寶網(wǎng)商家遍布全國，但是卻由異地的公安受理了此案，從抓捕到證據(jù)提取都比當(dāng)?shù)毓茌牱爆?。?shí)際上根據(jù)《意見二》，行為人通過淘寶賬號(hào)之虛假交易來進(jìn)行詐騙的行為，該互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的登陸地，就是實(shí)施該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪地。試想，在騙取運(yùn)費(fèi)型的淘寶詐騙中，如果讓某地公安來處理一件被騙取10元運(yùn)費(fèi)的案件，一是可能根本不會(huì)受理此案，二是即使受理也給偵辦帶來巨大難度。因此，筆者認(rèn)為移送至主要犯罪地進(jìn)行管轄利于案件的開展，且行為人的住所、計(jì)算機(jī)主機(jī)、與之接觸的物流公司工作人員等證據(jù)、證人都在主要犯罪地。（二）消除虛擬網(wǎng)絡(luò)的負(fù)向誘導(dǎo)1.弘揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)主流文化在儀式主義和退卻主義的個(gè)人適應(yīng)方式下，未成年人主要是由于其自身內(nèi)化為社會(huì)主流文化這一目標(biāo)存在缺陷，就是對(duì)目標(biāo)（志向）的不規(guī)范，而且網(wǎng)絡(luò)因?yàn)槲幕亩嘣?，尤其是雜糅在里面的種種負(fù)面文化，諸如逃避，拋棄，妥協(xié)，頹廢，屆俗等等，客觀上同儀式主義，退卻主義等失范未成年人文化需求形成共鳴，并使之上網(wǎng)，并且最終變成偏差網(wǎng)絡(luò)行為主體。由此可見，應(yīng)該鏟斷失范未成年人文化目標(biāo)置換滿足中的網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)，就極其需要用積極的主流文化取代網(wǎng)絡(luò)中負(fù)面的文化價(jià)值。2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德與法制建設(shè)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德建設(shè)，才能有效遏制規(guī)則缺失性。當(dāng)前，我國網(wǎng)絡(luò)中存在著規(guī)則缺失問題，從成因查找盡管存在著網(wǎng)絡(luò)自身匿名效應(yīng)的作用，但是在實(shí)際中，虛擬網(wǎng)絡(luò)世界作為一個(gè)和現(xiàn)實(shí)社會(huì)同質(zhì)性很強(qiáng)的虛擬網(wǎng)絡(luò)世界中存在的問題（規(guī)則缺失或無規(guī)則），究其根源，也是由特定的個(gè)體所決定。就像哲學(xué)上內(nèi)外因規(guī)律一樣，內(nèi)因，是事物不斷變化和發(fā)展的根據(jù)，外因?yàn)槭挛锏淖兓桶l(fā)展提供了條件，內(nèi)因?yàn)橥庖颉Ｊ蔷W(wǎng)絡(luò)行為主體因其道德自律意識(shí)淡薄，因此，虛擬網(wǎng)絡(luò)前失去了自己，并選擇了犯罪違法行為。所以加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德的建設(shè)、增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)行為主體道德自律意識(shí)等，是對(duì)網(wǎng)絡(luò)負(fù)向誘導(dǎo)作用進(jìn)行有效消弱的一個(gè)重要措施。網(wǎng)絡(luò)道德脫胎于傳統(tǒng)道德，但是，也不可能等同起來，是傳統(tǒng)道德的繼續(xù)與發(fā)揚(yáng)。我們以為加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德建設(shè)，我們應(yīng)“以無害原則，發(fā)展原則以及知情同意原則為依據(jù)來設(shè)定網(wǎng)絡(luò)行為道德底線。網(wǎng)絡(luò)行為道德底線包括對(duì)黑客行為，網(wǎng)絡(luò)隱私行為以及網(wǎng)絡(luò)自由行為的規(guī)制與評(píng)估。在網(wǎng)絡(luò)行為動(dòng)機(jī)，手段以及結(jié)果的基礎(chǔ)上，塑造社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)行為做出正確回應(yīng)。培育網(wǎng)絡(luò)個(gè)體道德信念以建立網(wǎng)絡(luò)道德規(guī)范。（三）完善網(wǎng)絡(luò)定罪的規(guī)范化1.綜合認(rèn)定被害人數(shù)與金額淘寶退貨型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件往往受害者眾多，而且遍布全國各地，針對(duì)每個(gè)商家的詐騙金額并不大。由前述知道大部分受害者也沒有報(bào)案，當(dāng)某地公安取得管轄權(quán)之后，很難逐一從受害者中獲得證人證言。這導(dǎo)致犯罪數(shù)量量化難度較大。根據(jù)《意見》的綜合認(rèn)定方法，淘寶退貨型詐騙因?yàn)橐揽恐Ц秾氝@一第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄以及淘寶網(wǎng)后臺(tái)的交易電子數(shù)據(jù)，方便了詐騙人數(shù)及金額的計(jì)算認(rèn)定。即使很難對(duì)遍布全國各地的淘寶商家進(jìn)行取證，但結(jié)合詐騙買家的口供和淘寶網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，運(yùn)用綜合認(rèn)定方法即可解決這一難題。但是需要解決兩個(gè)問題：一是要注意綜合認(rèn)定的罪量可能和實(shí)際的產(chǎn)生偏差，因此要進(jìn)行修正。比如買家可能租借他人賬號(hào)進(jìn)行購買、售后詐騙行為，因此要借助偵查手段和淘寶公司的后臺(tái)數(shù)據(jù)，進(jìn)行對(duì)比分析，將用于實(shí)施詐騙的賬號(hào)所涉及的訂單累計(jì)計(jì)算；二是要根據(jù)辯護(hù)方的辯護(hù)意見，進(jìn)行查實(shí)。綜合認(rèn)定并不否認(rèn)實(shí)施淘寶退貨型詐騙的行為人的辯解，而是可以根據(jù)其辯護(hù)意見對(duì)綜合認(rèn)定的結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)足，以達(dá)到更加接近真實(shí)的犯罪數(shù)額。2.從重處罰，科學(xué)量刑目前針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，總的基調(diào)是從嚴(yán)從快打擊。淘寶退貨型詐騙因其運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的方式，面向不特定淘寶網(wǎng)商家實(shí)施，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊的對(duì)象。目前法律對(duì)詐騙罪的量刑已十分明確。從司法實(shí)踐上來說，只要運(yùn)用好證明手段查明淘寶退貨型詐騙犯罪的犯罪數(shù)額、主從犯、以及其他從輕減輕情節(jié)，最終的量刑也僅僅是法律適用的計(jì)算了。刑期上，《意見》統(tǒng)一了全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)，三千元以上即應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”，與之對(duì)應(yīng)的是處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；再由犯罪數(shù)額或者情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行法定升格刑的處罰。因此只要能綜合計(jì)算出犯罪數(shù)額，再根據(jù)其他嚴(yán)重情節(jié)進(jìn)行認(rèn)定，對(duì)于淘寶退貨型詐騙的量刑在量刑計(jì)算上是顯而易見的。財(cái)產(chǎn)刑上，規(guī)定了加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。這也和淘寶退貨型詐騙成因相對(duì)應(yīng)，正是因?yàn)樘詫毻素浶驮p騙案件類似于“道德性風(fēng)險(xiǎn)”而具有相當(dāng)?shù)碾[秘性，成本低，收益大，才導(dǎo)致淘寶退貨型詐騙泛濫，從重施加財(cái)產(chǎn)刑無疑能震懾該類犯