1、學(xué)習(xí)文檔僅供參考公司管理制度匯編大全目錄一公司章程.2二議事規(guī)則.14TOC o 1-5 h z董事會議事規(guī)則14.監(jiān)事會議事規(guī)則17三人事制度與管理211.人事管理制度212.參股企業(yè)派駐人職工作報告制度28四財務(wù)管理與投資311.財務(wù)管理制度312.委派會計制度393、投資與轉(zhuǎn)投資管理制度41行政管理制度421.辦公管理制度42.辦公區(qū)管理規(guī)定45.公文處理方法46.保密工作條例48.檔案管理方法50經(jīng)營性房產(chǎn)管理(53)一、公司章程為了標(biāo)準(zhǔn)校有資產(chǎn)的管理,標(biāo)準(zhǔn)本公司的組織和行為,保護(hù)本公司、*公司和債權(quán)人的合法權(quán)益，并根據(jù)中華人民共和國公司法和公司登記管理條例等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程

2、。第一章公司名稱、住所和性質(zhì)第一條公司名稱：*公司（以下簡稱公司）英文全稱：*第二條公司法定住所：*。第三條公司是由*出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是*公司經(jīng)營性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營、管理公司，具有獨立法人地位，對授權(quán)經(jīng)營的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。第二章公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式第四條公司經(jīng)營范圍：授權(quán)范圍內(nèi)的校有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、轉(zhuǎn)讓、投資，企業(yè)及資產(chǎn)的托管，資產(chǎn)重組；高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。以登記機關(guān)依法核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第五條公司經(jīng)營方式：根據(jù)國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求和出資人意愿，以實現(xiàn)校有資產(chǎn)保值增值和公司利益最大化為目的，公司按以下方式經(jīng)營：（一）依托*科技、人才、信息等優(yōu)勢，通

3、過投資控股或參股、增資擴股、收購兼并、資產(chǎn)置換和重組等多種方式，促進(jìn)*教學(xué)、科研與產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)合，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，孵化和發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。（二）通過委派股東代表參加所出資企業(yè)的股東會并出席股東會會議；依照公司章程向所出資企業(yè)提出派出的董事、監(jiān)事人選及提出其他高級管理人員任免建議等方式，對這些企業(yè)行使參與重大決策、選擇經(jīng)營管理者和獲取投資收益等出資人權(quán)利。（三）按照國家有關(guān)規(guī)定，加強對所出資企業(yè)經(jīng)營策略、投資活動和財務(wù)狀況的研究分析和監(jiān)督，并通過其股東會和董事會提出意見和做出決定。（四）通過所出資企業(yè)所有者權(quán)益的增值、分紅收益和股權(quán)出讓收益等積累，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。第六條公司享有

4、出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，獨立承擔(dān)民事責(zé)任，并以全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、依法納稅。*公司以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，并依法享有出資人的各項權(quán)利。第七條公司以其出資額為限，對所出資企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等出資人權(quán)利。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。第八條公司向其他有限責(zé)任公司、股份投資的累計投資額可超過公司凈資產(chǎn)的50。第九條公司在國家宏觀政策的調(diào)控下，通過資本、股權(quán)的管理和運營，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，推動所出資企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快資本結(jié)構(gòu)多元化的進(jìn)程，促

5、進(jìn)所出資企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。第十條公司在經(jīng)營管理活動中，遵守國家法律、法規(guī)及地方政府法規(guī)、規(guī)章，維護(hù)國家利益和社會公共利益，依法接受政府和社會公眾的監(jiān)督。第十一條公司依照中國共產(chǎn)黨章程、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程，設(shè)立相應(yīng)的中國共產(chǎn)黨、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織。第十二條公司依照中華人民共和國工會法和中國工會章程，建立相應(yīng)的工會組織，開展工會活動，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司為工會組織提供必要的活動條件。第三章公司出資和注冊資本第十三條公司注冊資本為人民幣*萬元。第十四條公司根據(jù)需要，可以以*的無形資產(chǎn)或持有股權(quán)增加注冊資本，也可以減少注冊資本，但必須符合國家有關(guān)規(guī)定，并依法向登記機關(guān)辦理登記手續(xù)。第十

6、五條公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。第四章股東、出資方式和出資額第十六條股東、出資方式和出資額：*，以貨幣資金*萬元出資，占注冊資本的100%。第十七條公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明。股東的權(quán)利和義務(wù)第十八條經(jīng)主管部門批準(zhǔn)*公司作為公司的唯一出資人，行使以下權(quán)利：一審議批準(zhǔn)公司章程及公司章程的修改。二對公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊資本等重大事項作出決定。其中，對公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算等作出決定前，須報主管部門批準(zhǔn)。三委派或更換公司的董事、監(jiān)事，指定董事長、監(jiān)事會主席。四提名公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選。

7、五審議批準(zhǔn)公司董事會、監(jiān)事會的報告。六公司法和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例規(guī)定的其他權(quán)利。第十九條*公司承擔(dān)以下義務(wù)：（一）以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，并提供對公司出資獨立于*財產(chǎn)的法律證明。（二）維護(hù)公司依法獨立經(jīng)營的自主權(quán)，不干預(yù)公司日常經(jīng)營管理活動。（三）履行國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。（四）對公司及其子公司*編制人員社會保障承擔(dān)責(zé)任。（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。第六章董事會第二十條依照公司法第六十二條之規(guī)定，公司不設(shè)股東會，由*公司行使股東職權(quán)。*公司可以授權(quán)公司董事會行使公司股東會的部分職權(quán)，決定公司的重要事項。第二十一條公司設(shè)董事會，董事會由7人組成，董事會成員由*公司

8、委派。董事會設(shè)董事長1人，由*公司從董事會成員中指定。董事會每屆任期3年，董事任期屆滿，連派可連任，條件成熟時可設(shè)獨立董事。有公司法第一百四十七條列舉情形之一者，不得擔(dān)任董事。董事會既為公司的權(quán)力機構(gòu)，又為公司的決策機構(gòu)，對*公司負(fù)責(zé)，董事長為公司的法定代表人。第二十二條根據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定，董事會行使以下職權(quán)：（一）執(zhí)行*公司的決定，向*公司報告財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)的保值增值情況。（二）審議批準(zhǔn)公司的近期、中長期發(fā)展規(guī)劃和重大投資決策。（三）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。（四）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配、彌補虧損方案。（五）審議批準(zhǔn)公司的借貸以及為所屬全資企業(yè)、控股企業(yè)的貸款提供經(jīng)

9、濟擔(dān)保等事項。公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承擔(dān)能力。公司不得為公司持股50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保總額不得超過公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保。（六）監(jiān)督、評價公司的經(jīng)營狀況，考核國有資產(chǎn)的保值增值情況。（七）決定公司所持有國有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。（八）對公司所出資企業(yè)的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券等重大事項作出決定。（九）決定公司的年度經(jīng)營計劃。（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。（十一）決定公司的基本管理制度和工資分配制度

10、。（十二）制訂以下方案，報*公司審議1、公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券方案。2、公司分立、合并、破產(chǎn)、解散方案。3、公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。（十三）聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等，并決定其報酬和獎勵。（十四）*公司授予的其他職權(quán)。第二十三條董事會每年度至少召開二次會議，會議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持。經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開董事會臨時會議。第二十四條召開董事會會議，一般應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前通知全體董事、監(jiān)事，并將需經(jīng)董事會審議的有關(guān)事

11、項以書面方式送達(dá)每位董事、監(jiān)事。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可書面委托其他董事出席并代為行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明所委托事項及委托時限。第二十五條董事會做出決議時，除本章程第二十二條第二、三、四、（五）、（七）、（十二）、十三款所列事項須由全體董事的三分之二以上通過外，其他事項可以由全體董事的二分之一以上通過。第二十六條董事會會議決議由與會董事記名表決。董事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項和決定做成會議紀(jì)要，對重大事項應(yīng)當(dāng)單獨做出書面決議，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要和決議上簽名。董事對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。第二十七條董事長為公司法定代表人并行使以下職權(quán)：（一

12、）召集和主持董事會會議。（二）檢查董事會決議的實施情況。（三）代表公司簽署有關(guān)法律文件。（四）董事會授予的其他職權(quán)。第二十八條董事應(yīng)當(dāng)熟悉公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識，遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，按照公司法規(guī)定，忠實履行職責(zé)。公司董事長、董事、總經(jīng)理等高管人員，未經(jīng)*公司同意，不得兼任與公司相關(guān)的其他有限責(zé)任公司、股份或其他經(jīng)營組織的負(fù)責(zé)人。第二十九條董事長離任時，必須進(jìn)行離任審計。第三十條董事會及董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）代表*公司承擔(dān)所管理校有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任。（二）未按規(guī)定向*公司報告財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接

13、責(zé)任人員依法給予處分。董事長對公司的會計工作和會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。（三）因決策失誤造成國有資產(chǎn)流失或重大經(jīng)濟損失，參與并同意該項決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任。（四）董事會決策事項構(gòu)成違法、違紀(jì)行為，參與并同意該項決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法、違紀(jì)責(zé)任。（五）公司有公司法第十二章相關(guān)條款所列違法行為，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（六）董事本人有公司法所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七章經(jīng)營管理機構(gòu)第三十一條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1-2人,由*公司提出任免建議，董事會聘任或解聘。總經(jīng)理可由董事兼任，不由董事兼

14、任的總經(jīng)理可列席董事會會議。有公司法第一百四十七條和本公司章程所列舉情形者，不得擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。第三十二條總經(jīng)理行使以下職權(quán)：（一）組織實施董事會的決議，向董事會報告公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況。（二）主持公司的經(jīng)營管理工作。（三）組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案。（四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的人員配置。（五）擬訂公司職工的工資分配和獎勵方案。（六）擬訂公司的基本管理制度。（七）制定公司的具體規(guī)章制度。（八）提出投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購兼并等預(yù)案。（九）聘任或解聘除應(yīng)由董事會

15、聘任或解聘以外的其他管理人員。（十）經(jīng)董事長授權(quán)，代表公司簽訂合同、協(xié)議等文件。（十一）提請董事會對董事會否決的決議進(jìn)行復(fù)議。（十二）董事會授予的其他職權(quán)。副總經(jīng)理和其他高級管理人員按照其分工，協(xié)助總經(jīng)理工作。第三十三條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理因特殊原因不能參加會議，可委托副總經(jīng)理召集和主持，被委托的副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在會后向總經(jīng)理報告會議情況及決議通過情況。總經(jīng)理辦公會議對所議事項及決定應(yīng)當(dāng)做成會議紀(jì)要，重大事項應(yīng)當(dāng)做出書面決議，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。參加會議的人員對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。總經(jīng)理對所議事項具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)

16、任。第三十四條未經(jīng)董事會同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任公司所出資企業(yè)或其他經(jīng)營機構(gòu)的高級管理職務(wù)。第三十五條總經(jīng)理離任時，必須進(jìn)行離任審計。第三十六條總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員承擔(dān)以下責(zé)任：（一）未按規(guī)定向董事會報告財務(wù)狀況、公司經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。（二）因濫用職權(quán)、玩忽職守造成公司財產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任，并對責(zé)任人給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（三）對經(jīng)營管理中未按董事會決議執(zhí)行而造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如果其中有違法、違紀(jì)經(jīng)營行為，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

17、（四）有公司法所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責(zé)任。（五）公司有公司法第十二章相關(guān)條款所列違法行為，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責(zé)任。第三十七條公司下設(shè)綜合部、財務(wù)部、市場部等職能部門，各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命并報董事會批準(zhǔn)。公司職能部門調(diào)整，需由總經(jīng)理提議，董事會審議通過。第八章監(jiān)事會第三十八條公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會為公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事會及其成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的行為行使監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會對*公司負(fù)責(zé)。第三十九條監(jiān)事會由3人組成，監(jiān)事由*公司委派。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席1人，由*公司從監(jiān)事會成員中指定。監(jiān)事會每屆

18、任期3年，監(jiān)事任期屆滿，連派可連任。監(jiān)事列席公司董事會會議。有公司法禁止情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事。公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第四十條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)。（二）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員在行使職權(quán)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求上述人員予以糾正。（四）提議召開董事會臨時會議。（五）*公司授予的其他職權(quán)。監(jiān)事會行使職權(quán)時可以委托律師、注冊會計師等專業(yè)人員協(xié)助，其費用由公司承擔(dān)。第四十一條監(jiān)事會會議每年至少召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持。經(jīng)二分之一以上監(jiān)

19、事提議，可以召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會會議須有三分之二以上監(jiān)事參加方可舉行。監(jiān)事會會議決議應(yīng)當(dāng)由與會監(jiān)事記名表決，經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上同意方為有效。監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項和決定做成會議紀(jì)要，對重大事項應(yīng)當(dāng)單獨做出書面決議，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要和決議上簽名。監(jiān)事對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。第四十二條監(jiān)事會主席行使以下職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會會議。（二）檢查監(jiān)事會決議的落實情況。（三）向*公司報告工作。（四）監(jiān)事會授予的其他職權(quán)。第四十三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，忠實履行職責(zé)。監(jiān)事會主席離任時，應(yīng)當(dāng)作離任考核。第四十四條監(jiān)事承擔(dān)以下責(zé)任：監(jiān)事本人

20、有公司法規(guī)定所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九章公司的內(nèi)、外部關(guān)系第四十五條公司與所出資企業(yè)是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，按照公司法、公司章程，標(biāo)準(zhǔn)相互之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第四十六條公司所出資企業(yè)是獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的法人實體，對公司承擔(dān)資產(chǎn)保值增值責(zé)任。公司依照法定程序檢查、考核所出資企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)保值增值情況。第四十七條公司在制訂*公司科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是*公司投融資、成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)孵化及經(jīng)濟技術(shù)合作交流等重大投資經(jīng)營活動的決策和管理中心。第四十八條公司要建立健全內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督機制，公司對所出資的全資企業(yè)

21、及控股企業(yè)依照法定程序和合規(guī)方式派駐財務(wù)主管，加強資金和成本管理。第四十九條公司在決策和管理過程中，要依法保障有關(guān)公司自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，防止控股股東損害小股東的權(quán)益。第五十條國家及有關(guān)部門對所出資企業(yè)實行的原有優(yōu)惠政策不因公司組建而改變。職工按國家和地方的有關(guān)規(guī)定參加社會保險。第十章公司財務(wù)、會計第五十一條公司依照中華人民共和國會計法、企業(yè)會計制度和其他有關(guān)法律、法規(guī)，建立公司的財務(wù)、會計制度。第五十二條公司的會計憑證、帳簿、報表用中文書寫，采用人民幣為記帳本位幣。會計年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。第五十三條公司采用通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第五十四條公司在每一會計年

22、度終了時，按國家財務(wù)會計制度規(guī)定，編制和對外提供真實、完整的財務(wù)會計報告，財務(wù)會計報告由會計報表資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書組成。第五十五條：公司年度財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計。實行*公司對公司審計、公司對所出資的全資企業(yè)及控股企業(yè)審計的分級內(nèi)部審計制度。第五十六條公司嚴(yán)格遵守國家稅收法律、法規(guī)，誠信經(jīng)營，依法納稅。公司實現(xiàn)的利潤統(tǒng)一納入*年度財務(wù)預(yù)算，公司當(dāng)期凈利潤，加上年初未分配利潤或減去年初未彌補虧損和其他轉(zhuǎn)入后的余額，為可供分配利潤?？晒┓峙淅麧櫚匆韵马樞蚍峙洌海ㄒ唬┌?0%提取法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上時，可不再提取

23、。（二）在剩余的可供分配利潤中，按10%20%提取“創(chuàng)業(yè)風(fēng)險基金”、向*公司上交利潤、以利潤轉(zhuǎn)增資本等。（三）可供分配利潤經(jīng)上述分配后，為未分配利潤。未分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配。公司如發(fā)生虧損，可按規(guī)定由以后年度利潤進(jìn)行彌補。第十一章勞動人事和工資分配制度第五十七條根據(jù)中華人民共和國勞動法規(guī)定，公司與有關(guān)職工以合同方式確定勞動關(guān)系，明確雙方的責(zé)任和權(quán)利。第五十八條公司根據(jù)國家政策，堅持“以按勞分配為主體，多種分配方式并存”、“勞動、資本、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素按奉獻(xiàn)參與分配”的原則，在*的指導(dǎo)下自主確定公司職工的工資標(biāo)準(zhǔn)和分配方法。第五十九條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的薪酬由公

24、司董事會擬定，薪酬標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)本人在公司經(jīng)營中承擔(dān)的責(zé)任和公司的經(jīng)營業(yè)績確定，每年調(diào)整一次。第六十條公司建立績效考核體系，對全體職工定期進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為確定其薪酬的依據(jù)。第六十一條經(jīng)公司董事會同意，可以對為公司的經(jīng)營業(yè)績做出重大奉獻(xiàn)的經(jīng)營管理人員進(jìn)行獎勵。總經(jīng)理的獎勵由董事會決定；其他職工的獎勵在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，由總經(jīng)理決定。第六十二條公司向所出資企業(yè)派出董事、監(jiān)事，也可根據(jù)需要向所出資企業(yè)派出高級管理人員，具體管理方法由公司另行制定，報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第六十三條按照國家有關(guān)規(guī)定，公司年度工資總額，依據(jù)公司的經(jīng)營情況由董事會確定。第六十四條公司按照中華人民共和國勞動法規(guī)定，建立職

25、工社會保險等社會保障制度。第六十五條公司設(shè)立勞動爭議調(diào)解小組，根據(jù)“合法、公正、及時”的原則，負(fù)責(zé)調(diào)解處理公司內(nèi)部的各種勞動爭議，依法維護(hù)勞動爭議當(dāng)事人的合法權(quán)益。第十二章終止與清算第六十六條在公司法規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時應(yīng)予解散。第六十七條公司有以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)終止并進(jìn)行清算：（一）公司經(jīng)營期限屆滿并決定解散；（二）出資人決定解散；（三）因違反國家法律、法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉；（四）因經(jīng)營嚴(yán)重虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)。第六十八條公司因第六十七條第（一）、第（二）款原因終止的，由出資人委派清算組進(jìn)行歇業(yè)清算。公司因第六十七條第（三）款原因終止的，由有關(guān)主管機關(guān)依照有關(guān)法律規(guī)定

26、，組織清算組進(jìn)行撤銷清算。公司因第六十七條第（四）款原因終止的，由人民法院依照破產(chǎn)法規(guī)定，組織清算組進(jìn)行破產(chǎn)清算。第六十九條清算組在清算期間行使以下職權(quán)：清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單。通知或公告?zhèn)鶛?quán)人。清繳所欠稅款。清理公司債權(quán)、債務(wù)。處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)。代表公司參與民事訴訟活動。第七十條公司進(jìn)入清算程序后，不得再從事經(jīng)營活動。未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，任何人不得處置公司財產(chǎn)。第七十一條公司清算的財產(chǎn)，按以下順序進(jìn)行清償：（一）支付清算費用。（二）償付所欠職工工資、社會保險費。（三）繳納所欠稅款。（四）清償公司債務(wù)。第七十二條在非破產(chǎn)清算中，清算組發(fā)

27、現(xiàn)公司財產(chǎn)不足以清償債務(wù)時，應(yīng)當(dāng)立即停止清算，并向人民法院申請公司破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)向人民法院移交清算事務(wù)。第七十三條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)提交清算報告及清算期內(nèi)的收支報表和各種財務(wù)帳冊，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后，向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。第七十四條公司經(jīng)營年限為長期。第十三章章程的修改第七十五條本章程在實施過程中假設(shè)與國家法律法規(guī)和政策規(guī)定有抵觸，應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行，并對本章程作相應(yīng)的修改。第七十六條本章程的修改，報*公司審批。第十四章附則第七十七條本章程未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。第七十八條本章程經(jīng)*公司批準(zhǔn)生效。二、

28、議事規(guī)則1、董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為健全和標(biāo)準(zhǔn)*公司資產(chǎn)經(jīng)營以下簡稱“公司”董事會議和決策程序，保證公司經(jīng)營、管理與改革工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，制定本規(guī)則。第二條董事會是公司經(jīng)營管理的決策機構(gòu)，根據(jù)公司章程的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動的決策。第三條制定本議事規(guī)則的目的是標(biāo)準(zhǔn)公司董事會議事程序，提高董事會工作效率和科學(xué)決策水平。第四條董事會每年至少召開兩次會議，定于一、七月份第二周的周三下午2：30召開，如有必要或根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、本公司章程和本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，可召開董事會臨時會議。第二章會議的召集及通知程

29、序第五條公司召開董事會會議，應(yīng)于會議召開5日前書面通知各位董事，臨時董事會會議的召開應(yīng)于會議召開2日前書面通知各位董事。第六條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期；會議通知由公司綜合部根據(jù)會議議題擬定，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)后送各位董事和監(jiān)事。第七條有以下情形之一的，董事長應(yīng)在5個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時；2.1/3以上董事聯(lián)名提議時；3.監(jiān)事會提議時；4.總經(jīng)理提議時。第八條董事會由董事長負(fù)責(zé)召集并主持。如董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時，由董事長指定其他董事代為履行職責(zé)。第九條如有本章第七條第2、3、4規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時

30、，應(yīng)當(dāng)指定其他董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第十條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十一條董事會文件由公司綜合部秘書負(fù)責(zé)制作。董事會文件應(yīng)于會議召開前送達(dá)各位董事。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會送達(dá)的會議文件，對各項議案充分思考、準(zhǔn)備意見。第

31、十二條出席會議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露前，董事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。第三章議事和表決程序第十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權(quán)。董事會做出決議，一般事項經(jīng)出席會議的全體董事的過半數(shù)表決通過方為有效，重大事項的表決，依公司章程規(guī)定需2/3以上董事表決通過方為有效。第十四條董事會召開會議時，首先由董事長或會議主持人宣布會議議題，并根據(jù)會議議題主持議事。董事長或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進(jìn)程、節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。第十五條召集人根據(jù)會

32、議內(nèi)容，可以邀請監(jiān)事會成員列席會議，也可以邀請與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或征詢有關(guān)意見。列席會議的非董事會成員不得介入董事議事，不得影響會議進(jìn)程、會議表決和決議。第十六條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題或事項。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應(yīng)當(dāng)由到會董事的2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進(jìn)行審議和做出決議。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項進(jìn)行表決。第十七條出席董事會會議的董事在審議和表決有關(guān)事項或議案時，應(yīng)本著對公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對所議事項充分表達(dá)個人的建議和意見，并對其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。第十八條董事會會議和董事會

33、臨時會議表決方式為舉手表決或無記名投票表決，由召集人選擇適用。第四章會議決議和會議記錄第十九條董事會會議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書面方式予以記載，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司綜合部保存，會議記錄的保管期限為不少于10年。第二十條董事會會議決議包括如下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人；會議應(yīng)到董事人數(shù)、實到人數(shù)、授權(quán)委托人數(shù)；說明會議的有關(guān)程序及會議決議的合法有效性；說明經(jīng)會議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容或標(biāo)題，并分別說明第一項經(jīng)表決議案或事項的表決結(jié)果如會議審議的每項議案或事項的表決結(jié)果均為全票通過，可合并說明；*審議的預(yù)案應(yīng)單項說明；6.其他應(yīng)當(dāng)在

34、決議中說明和記載的事項。董事會決議應(yīng)當(dāng)由參加會議的董事簽字。第二十一條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人；出席董事的以及受他人委托出席董事會的董事代理人；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)；其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項。第五章附則第二十二條本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條本規(guī)則依據(jù)實際情況變化需要重新修訂時，由公司綜合部提出修改意見稿，提交董事會審定。第二十四條本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過并經(jīng)全體董事簽字后即生效，并送公司監(jiān)事會一份備案。對本規(guī)則的修改需1/2以上董事提

35、議，2/3以上董事同意方為有效。第二十五條本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)事會的組織和運作，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)中華人民共和國公司法等有關(guān)法規(guī)，以及*公司章程，特制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責(zé)。第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù)，任何單位和個人不得干預(yù)。監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第二章監(jiān)事會的性質(zhì)和職權(quán)第五條監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，

36、對股東會負(fù)責(zé)，并報告工作。第六條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：1、檢查公司的財務(wù)；2、對董事、高級管理人員行使公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事高級管理人員予以糾正；4、提議召開臨時股東會會議。第三章監(jiān)事會的產(chǎn)生和監(jiān)事的任職資格第七條監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，包括股東代表和不低于監(jiān)事會成員總數(shù)三分之一的職工代表。第八條監(jiān)事會中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東會會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時亦同。第九條監(jiān)事會設(shè)

37、監(jiān)事會主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。第十條監(jiān)事的任期每屆三年。任屆期滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第十一條監(jiān)事一般應(yīng)具備以下條件：1、能夠維護(hù)股東權(quán)益和公司利益；2、堅持原則，廉潔奉公、辦事公正。第十二條公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，不得兼任本公司監(jiān)事。第十三條監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。第四章監(jiān)事和監(jiān)事會召集人的職權(quán)第十四條監(jiān)事享有以下權(quán)利：1、經(jīng)監(jiān)事會委托，核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，查閱簿冊和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告；2、對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進(jìn)行

38、檢查審核，將其意見制成報告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東會報告；3、出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)；4、在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會召開臨時會議；5、出席公司股東會會議，列席公司董事會會議；6、根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。第十五條監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)：1、遵守公司章程，忠實履行監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護(hù)股東、職工權(quán)益和公司利益；2、不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；3、保守公司機密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。第十六條監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益和股東權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)視其過錯程度，分別追究其責(zé)任。第十七條

39、監(jiān)事履行公司職務(wù)時，違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條監(jiān)事會召集人行使以下職權(quán)：1、召集和主持監(jiān)事會會議；2、檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；3、代表監(jiān)事會向股東會報告工作。第十九條當(dāng)董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。第五章監(jiān)事會監(jiān)督方法和程序第二十條監(jiān)事會會議每年至少召開二次，每半年必須召開一次。監(jiān)事在有正當(dāng)理由的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會召集人召開監(jiān)事會臨時會議，是否召開由監(jiān)事會召集人確定。但經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事附議贊同的，監(jiān)事會臨時會議必須召開。第二十一條監(jiān)事會會議于召集前，應(yīng)當(dāng)將會議日期、地點、內(nèi)容及表決事項等以書

40、面形式通知所有監(jiān)事會成員。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會會議。因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意監(jiān)事會的決議。第二十二條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的監(jiān)事或其授權(quán)代表出席才可舉行。監(jiān)事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決通過，方為有效。監(jiān)事會認(rèn)為有必要時，可以邀請董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員列席會議。第二十三條監(jiān)事會會議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監(jiān)事必須在贊成、反對或棄權(quán)中選一項投票。第二十四條監(jiān)事會應(yīng)對會議決議事項做好書面記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有

41、權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某些說明性記載。監(jiān)事對監(jiān)事會決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可免除責(zé)任。第二十五條監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議，由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。第二十六條監(jiān)事會不干預(yù)和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。第六章附則第二十七條本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理。第二十八條本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本規(guī)則自監(jiān)事會通過之日起施行。三、人事制度與1、人事管

42、理制度第一章總則第一條為了完善公司人事制度，加強公司人事管理，促進(jìn)公司隊伍建設(shè)，依照國家和南京市關(guān)于勞動人事管理的有關(guān)規(guī)定，參照國內(nèi)外企業(yè)人事管理的有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第二條公司突出以人為本，強調(diào)尊重人格、維護(hù)人格尊嚴(yán)，重視溝通和理解，力求通過強化人事管理，提高職工素質(zhì)，建立起和諧、團(tuán)結(jié)、共同進(jìn)取的良好人際關(guān)系，推動公司事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。第二章編制與定編第三條公司各部門用人實行定崗定員。第四條公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整、撤消，由各部門提出方案報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報資產(chǎn)經(jīng)營公司備案。行政人事部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案。第五條各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時業(yè)務(wù)需要

43、，制定年度、季度用工計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在行政人事部備案。第六條因工作需要，各部門增加職工時，原則上應(yīng)不超出本部門的用工計劃。第三章公司職工招聘管理規(guī)定第七條為了適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，及時為公司提供各種所需人才，堅持任人唯賢、人盡其才、才盡其用的原則，實現(xiàn)公司行政人事的合理配置。第八條公司的招聘形式為社會公開招聘及內(nèi)部招聘兩種。招聘人才既看學(xué)歷、資歷，更注重個人品格、實際經(jīng)驗和工作成績。在不影響其他部門工作的前提下，應(yīng)優(yōu)先考慮錄用內(nèi)部應(yīng)聘人員。第九條招聘程序1、申請：用人部門填寫職工招聘申請表，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后交至行政人事部。2、行政人事部核查申請部門的編制情況及用工計劃，如不屬于計

44、劃內(nèi)招聘，應(yīng)在一個工作日內(nèi)退回招聘申請表，申請部門須向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特批，批準(zhǔn)后再提交給行政人事部。3、發(fā)布信息：行政人事部根據(jù)招聘申請表要求，在一個工作日內(nèi)開始尋找合適人選。通過各種有效途徑向公司內(nèi)部職工和社會發(fā)布招聘信息，并負(fù)責(zé)收集和整理應(yīng)聘資料。4、內(nèi)部應(yīng)聘：內(nèi)部職工應(yīng)聘時，應(yīng)填寫內(nèi)部應(yīng)聘申請及審核表并上交行政人事部。5、面試：行政人事部根據(jù)招聘申請表，對獲得的簡歷進(jìn)行初選，將初選合格的簡歷轉(zhuǎn)交用人部門，用人部門挑選適合的簡歷，通知行政人事部安排面試。行政人事部負(fù)責(zé)安排面試日程，通知用人部門，并對應(yīng)聘者進(jìn)行儀表、求職的動機與工資期望、所學(xué)專業(yè)及業(yè)績、語言表達(dá)能力等方面的初試。然后由用人部門

45、經(jīng)理及項目經(jīng)理對應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)知識面試，必要時通過現(xiàn)場操作考察其專業(yè)知識的深度及廣度。行政人事部、用人部門經(jīng)理、項目經(jīng)理在面試情況登記表中填寫面試意見。如屬于內(nèi)部招聘，用人部門還應(yīng)與應(yīng)聘人主管進(jìn)行咨詢和協(xié)商，以免影響其他部門正常工作。6、錄用：用人部門決定錄用后，新職工應(yīng)填寫職工招聘審批表，并報請相關(guān)部門主管批準(zhǔn)后，提交給行政人事部。由行政人事部向應(yīng)聘人發(fā)作出錄用通知。7、職工入職：新職工到行政人事部報到，應(yīng)提供身份證及學(xué)位證、畢業(yè)證復(fù)印件。行政人事部在新職工入職當(dāng)天發(fā)放新入職職工基本辦公用品和辦理新職工考勤卡。在新職工報到兩個工作日內(nèi)為新職工安排座位、電腦設(shè)備、機等。新職工入職后三個工作日內(nèi)

46、，更新職工通訊錄及部門編制、組織結(jié)構(gòu)圖等。新職工錄用后，組織簽訂試用期勞動合同試用協(xié)議,并進(jìn)行入職培訓(xùn)。8、試用：職工試用時，如果雙方?jīng)]有異議，則簽訂試用協(xié)議書。公司規(guī)定的試用期為三個月，各部門經(jīng)理主管有權(quán)根據(jù)職工的表現(xiàn)為自己部門的職工申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。新職工試用期按勞動法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，試用期發(fā)試用工資，不足一星期者不發(fā)工資。內(nèi)部招聘的職工免試用期。9、轉(zhuǎn)正：行政人事部在職工試用期結(jié)束前一周，通知待轉(zhuǎn)正職工至人事部領(lǐng)取并填寫職工試用考核表。行政人事部將待轉(zhuǎn)正職工的試用考核表交至所屬部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政人事部簽署轉(zhuǎn)正通知。行政人事部經(jīng)理與待轉(zhuǎn)正職工談話，并發(fā)放轉(zhuǎn)正通知

47、。職工轉(zhuǎn)正當(dāng)月行政人事部辦理職工轉(zhuǎn)正后的人事手續(xù)，即養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育等社會保險。職工轉(zhuǎn)正后其所享受的工資標(biāo)準(zhǔn)按照招聘時商定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四章試用期人員管理規(guī)定第十條經(jīng)招聘錄用的新職員必須先試用，內(nèi)部招聘的職工可免試用期。試用期為3個月，試用期是考核本人與公司在工作中相互協(xié)調(diào)的時期，一般職工通過試用期的工作適應(yīng)做出雙向選擇，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意免去或縮短試用，試用期一般不得延長。職工在試用期間請假累計五個工作日以上或遇法定休假連續(xù)五個工作日以上的，則轉(zhuǎn)正時間順延。第十一條試用期內(nèi)，職工假設(shè)不愿在本公司繼續(xù)工作，可向行政人事部提出辭職申請，由所屬部門和行政人事部出具意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

48、在行政人事部辦理有關(guān)交接手續(xù)后，方可離職。如因不告而辭給公司造成損失者，公司將根據(jù)中華人民共和國勞動法有關(guān)規(guī)定，追究其法律責(zé)任。第十二條試用期間，如發(fā)現(xiàn)以下情況之一者，公司可隨時予以辭退：1、發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)聘條件者；2、違反國家法紀(jì)，違反公司制度，損害公司利益，破壞公司形象者；3、不能勝任本職工作者；4、此前在其他單位受過嚴(yán)重處罰者；5、發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病或其他嚴(yán)重疾病者。第五章職工正式聘用的規(guī)定第十三條新職工試用期滿，由本人對試用期工作情況進(jìn)行總結(jié)，經(jīng)所在部門和行政人事部簽署意見，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條經(jīng)批準(zhǔn)可以聘用的職工，行政人事部與其辦理勞動保險手續(xù)及其他相關(guān)手續(xù)。第十五條職員被正式聘

49、用后，按其所聘職務(wù)享受相應(yīng)的工資、福利待遇，其工作按所聘職務(wù)或公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行。第十六條公司有權(quán)根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)和公司的實際需要，將職工調(diào)至需要的部門和崗位，將給予職工接觸不同層面工作的時機，促進(jìn)個人能力提高。第十七條公司內(nèi)部空缺職位，職工可報名參與或舉薦其他人才。職工崗位變動后，薪資級別將隨之調(diào)整。職工有權(quán)提出調(diào)整工作崗位的申請，公司將根據(jù)具體情況給予及時反饋。第六章職工培訓(xùn)制第十八條總則1、凡本公司職工，必須參加本公司所舉辦的有關(guān)教育培訓(xùn)，包括職前教育及在職相關(guān)業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)等。2、通過職前教育和在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使職工深入了解公司和業(yè)務(wù)開展情況，培養(yǎng)積極的競爭意識，提高業(yè)務(wù)能力，使之

50、成為企業(yè)的優(yōu)秀職工，并保證職工不因知識匱乏而導(dǎo)致職業(yè)生涯的危機。3、公司倡導(dǎo)知識共享，提倡職工把自身所持有的知識技能、經(jīng)驗、所學(xué)到的新知識、新觀念等通過內(nèi)部網(wǎng)公布、內(nèi)部講座等形式奉獻(xiàn)出來，以實現(xiàn)資源共享、共同成長。第十九條職前教育1、職前教育由行政人事部組織，在新職工報到后進(jìn)行，時間一般為兩天。2、職前教育培訓(xùn)程序為以下幾個階段：公司行政人事部的教育培訓(xùn)；各部門的教育培訓(xùn)；3、由行政部進(jìn)行教育培訓(xùn)的內(nèi)容為：了解公司概況和目前的發(fā)展?fàn)顩r；明確公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展目標(biāo)；了解本公司的機構(gòu)設(shè)置和組織；了解公司的各項管理制度；了解公司各部門的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營項目；了解公司對職工職業(yè)道德、行為標(biāo)準(zhǔn)、工作能力

51、等方面的要求。4、各部門的教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場培訓(xùn)負(fù)責(zé)人必須是新進(jìn)職工的未來主管。5、各部門培訓(xùn)教育的內(nèi)容為：了解各部門的業(yè)務(wù)范圍和職責(zé)；了解本部門每天例行的業(yè)務(wù)和臨時性業(yè)務(wù)；了解本部門工作計劃和發(fā)展計劃；了解本部門的各項管理制度；熟悉本部門從事具體工作的工作方法和思維模式，提高工作效率。職前教育的教育培訓(xùn)計劃表由行政人事部負(fù)責(zé)和各部門負(fù)責(zé)人擬定。第二十條在職職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)1、在職職工的培訓(xùn)教育分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，由行政人事部負(fù)責(zé)組織和管理。2、行政人事部每年年初和年中進(jìn)行職工培訓(xùn)需求調(diào)查，年初調(diào)查主要針對培訓(xùn)的內(nèi)容、級別、參加人員等情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，而年中調(diào)查主要針對年初培訓(xùn)效果、滿意

52、度以及下半年培訓(xùn)要求進(jìn)行統(tǒng)計和分析。3、根據(jù)年初培訓(xùn)調(diào)查情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，制定年度、季度培訓(xùn)計劃，根據(jù)年中調(diào)查情況調(diào)整年度培訓(xùn)計劃。4、培訓(xùn)組織和管理根據(jù)公司內(nèi)各部門提出的培訓(xùn)申請，可由公司內(nèi)部提供培訓(xùn)資源的，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)；確定公司內(nèi)的資源無法滿足培訓(xùn)需求的情況下，挑選適當(dāng)?shù)耐庥?xùn)資料進(jìn)行培訓(xùn)；組織培訓(xùn)工作。每次培訓(xùn)，參加人員必須填寫培訓(xùn)簽到單，否則視為沒有參加；每次培訓(xùn)完畢由職工填寫職工受訓(xùn)意見調(diào)查表，對調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)、分析。第七章職工辭職和辭退制度第二十一條職工辭職1、公司職工辭職需提前三十天提出書面申請，凡未按規(guī)定提前三十天遞交書面辭職申請而要求立即解除聘用合同者，公司將不

53、予結(jié)算其未發(fā)工資。2、辭職處理程序職工提出書面辭職申請并填寫辭職核批表。在收到辭職核批表后一個工作日內(nèi)，由職工所在部門、行政人事部就辭職原因、對公司的看法與希望等與辭職人談話。如果職工最終決定辭職，由其所在部門和職工本人確定最后工作日并通知行政人事部。職工在最后工作日辦理交接工作和其他離職手續(xù)，并填寫工作交接清單。第二十二條職工辭退1、出現(xiàn)以下情況之一，公司有權(quán)辭退職工，對被辭退的職工公司不給予任何補償。職工被依法追究刑事責(zé)任或勞動教養(yǎng)的；在試用期內(nèi)，不符合錄用條件的；嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；嚴(yán)重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；職工入職時提供虛假個人情況資料；職工在本公司任

54、職期間，在其他與本公司相關(guān)行業(yè)公司兼職的；在工作業(yè)績上弄虛作假者；連續(xù)曠工3天含3天以上或一年累計曠工超過5天含5天者。2、出現(xiàn)以下情況之一，公司可辭退，但原則上需提前三十天書面通知職工，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定給予一定的補償金。因病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的。不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。公司經(jīng)營狀況或技術(shù)設(shè)備條件發(fā)生變化，致使職工充裕的。3、職工辭退程序(1)部門提出辭退請求，填寫解雇人員申報表，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后上報行政人事部；(2)行政人事部根據(jù)解聘原因，與被解聘人就解聘方案達(dá)成一致意見；一個工作日內(nèi)，行政人事部向被

55、解聘職工出具書面解聘通知；被解聘人在最后一個工作日前，辦理交接手續(xù)并填寫工作交接清單和有關(guān)資料。職工離開公司后一月內(nèi)，行政人事部辦理離職人員社會保險轉(zhuǎn)離手續(xù)。第二十三條公司職工無論辭退、辭職，必須填寫工作交接清單，工作交接應(yīng)由交接雙方共同進(jìn)行，人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)交，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督并簽字，經(jīng)確認(rèn)辦妥各項手續(xù)，財務(wù)部得到行政人事部的通知后方可結(jié)算工資，未經(jīng)公司批準(zhǔn)而不到公司上班者視為自動離職處理，停發(fā)工資。假設(shè)給公司造成經(jīng)濟損失者，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任，情況嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。第八章附則第二十四條本制度如有未盡事宜，依照有關(guān)制度和法規(guī)法令規(guī)定辦理。第二十五條本制度最終解釋權(quán)歸XXXXXX行

56、政人事部。第二十六條本制度經(jīng)公司核準(zhǔn)，自公布之日起施行。2、參股企業(yè)派駐人職工作報告制度第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)派駐參股企業(yè)以下簡稱企業(yè)的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員以下簡稱派駐人員的工作報告行為，制定本制度。第二條本制度所稱派駐人員的工作報告，是指*公司以下簡稱資產(chǎn)公司作為出資人向企業(yè)派出的派駐人員提交的工作報告。第三條派駐人員應(yīng)了解掌握企業(yè)的資產(chǎn)運營、財務(wù)會計活動及企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為，對其作出客觀分析、評價或意見、建議，并及時提交相關(guān)工作報告。工作報告分為定期報告和專項報告。第四條工作報告要以事實為依據(jù)，力求客觀、公正；報告中分析、評價要恰如其分，意見、建議要符合實際情況，具

57、有可操作性。第五條工作報告內(nèi)容涉及企業(yè)重大事項、重大損失、違法違規(guī)行為的，要具體說明事項的緣由、經(jīng)過，作出分析評價，并提出處理的意見建議。情況緊急的，可先作簡要報告，隨后補充報告。第六條派駐人員的工作報告由資產(chǎn)公司綜合部統(tǒng)一接受和處理。第二章定期報告第七條派駐人員應(yīng)及時掌握企業(yè)資產(chǎn)運行中的重大情況，對董事會的重大決策、年度工作、財務(wù)執(zhí)行情況等進(jìn)行分析評價，形成相應(yīng)的定期報告。第八條定期報告分季度報告和年度報告。季度報告于每季度結(jié)束后15天內(nèi)提交，年度報告一般應(yīng)在年度終了后1個月內(nèi)提交。第九條定期報告的內(nèi)容主要包括：一企業(yè)資本運營和財務(wù)會計活動的基本情況；二對董事會決策及執(zhí)行情況、*股東權(quán)益的維

58、護(hù)情況、資產(chǎn)運作監(jiān)督情況等發(fā)表具體監(jiān)督意見；三企業(yè)在資本運營和財務(wù)會計活動過程中存在的問題及分析；四對企業(yè)相關(guān)工作的整體評價和對存在問題提出的改良建議；五其他需要報告的事項。第十條定期報告的格式標(biāo)準(zhǔn)見附件。第三章專項報告第十一條派駐人員對企業(yè)重大事項，企業(yè)以及企業(yè)以出資人身份行使職權(quán)領(lǐng)域發(fā)生或可能發(fā)生的校有資產(chǎn)重大損失、違法違規(guī)行為，或根據(jù)監(jiān)管實踐就企業(yè)改革發(fā)展的某一問題形成意見、建議時，須及時提交專項報告。第十二條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項資產(chǎn)損失達(dá)企業(yè)注冊資本金10%以上的、后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失，主要包括：一因被詐騙、盜竊等原因造成損失；二發(fā)生擔(dān)保、抵押等情況須承擔(dān)連帶賠償造成

59、損失；三對外投資和工程項目遭受損失；四*產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換等交易過程中造成損失；五因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失；六存在大量不良資產(chǎn)造成損失；七因其他原因造成的重大損失。第十三條違法違規(guī)行為主要包括：一因侵犯國家或其他主體的權(quán)益，受到司法機關(guān)追究；二董事會、經(jīng)理層違反決策程序和決策權(quán)限的行為；三違規(guī)從事證券、期貨、外匯買賣等高風(fēng)險項目的行為；四未按照規(guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了內(nèi)控制度，但未按照制度規(guī)定進(jìn)行操作的行為；五違反國家會計制度，財務(wù)會計工作中有重大弄虛作假的行為；六董事會、經(jīng)理層隱瞞事實，阻撓派駐人員履行職責(zé)的行為；七其他違法違規(guī)行為。第十四條專項報告設(shè)密級，派駐人員對報告事項要確保真實，涉及的內(nèi)容可以要求企業(yè)予以核實，但報告中有關(guān)分析評價、意見建議等內(nèi)容不得隨意透露。對報告中涉及派駐人員職責(zé)內(nèi)事項，要敢于堅持原則，按財經(jīng)法規(guī)提出糾正意見并催促落實。第十五條資產(chǎn)公司就專項工作要求派駐人員檢查、提交專項報告的，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實。第四章報告處理第十六條根據(jù)工作報告類別，報告處理分為定期報告處理和專項報告處理。第十七條定期報告處理。綜合部收到報告后負(fù)責(zé)登記編號