1、證券代碼：835690證券簡稱：信源信息主辦券商：安信證券鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司利潤分配管理制度本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況本制度經(jīng)2019年12月26日召開的公司第四屆董事會第十三次會議審議通過， 尚需股東大會審議通過。二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公 司”）的利潤分配行為，完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策和決策、 監(jiān)督機(jī)制，給予投資者合理的投資回報，切實(shí)保護(hù)中小

2、投資者合法權(quán)益，根據(jù)中 華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法 （以下簡稱“證券法”）以及鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司章程（以 下簡稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制 度。第二條公司將進(jìn)一步強(qiáng)化回報股東的意識，嚴(yán)格依照公司法和公司 章程的規(guī)定，決策公司利潤分配事項(xiàng)，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益 等權(quán)利，不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。第三條公司制定利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時，應(yīng)當(dāng)履行必要的決 策程序。董事會應(yīng)當(dāng)就股東回報事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，詳細(xì)說明規(guī)劃安排的理 由等情況。公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（包括但不

3、限于電話、傳真、郵箱、互動平臺等）充分聽取中小股東的意見，做好現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的信息披露。第二章利潤分配順序第四條公司應(yīng)重視投資者特別是中小投資者的權(quán)益，制定持續(xù)、穩(wěn)定的利 潤分配政策。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，公司稅后利潤按下列順序分 配：公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不 再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法 定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，經(jīng)董事會提議及股東大會 批準(zhǔn)，按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前述規(guī)定，在公司 彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī) 定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。第五條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本，其中資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。股東大會決議將公積金 轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的 該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。第六條利潤分配應(yīng)以每十股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng) 當(dāng)以方案實(shí)施前公司的實(shí)際股本為準(zhǔn)。利潤分配