2025年大學(xué)涉外警務(wù)專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——涉外詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)研究考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.以下哪一項(xiàng)不屬于涉外詐騙團(tuán)伙的主要特征？（）A.組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密B.作案手段隱蔽C.跨國(guó)境作案D.主要針對(duì)老年人2.通常情況下，涉外詐騙團(tuán)伙的頂層領(lǐng)導(dǎo)者被稱(chēng)為？（）A.下線B.接頭人C.老大D.操作員3.以下哪種方式不屬于涉外詐騙團(tuán)伙常見(jiàn)的洗錢(qián)手段？（）A.虛構(gòu)交易B.資金拆分C.購(gòu)買(mǎi)奢侈品D.通過(guò)正規(guī)銀行轉(zhuǎn)賬4.以下哪個(gè)國(guó)家/地區(qū)不是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)地區(qū)？（）A.東亞B.東南亞C.歐盟D.南美洲5.國(guó)際刑警組織在打擊跨國(guó)犯罪方面發(fā)揮著重要作用，其英文縮寫(xiě)是？（）A.INTERPOLB.FBIC.EuropolD.NATO6.涉外詐騙團(tuán)伙利用社交媒體進(jìn)行詐騙的主要目的是？（）A.娛樂(lè)B.社交C.籌集資金D.推廣產(chǎn)品7.以下哪種行為最有可能成為涉外詐騙團(tuán)伙的受害者？（）A.對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不熟悉的人B.知識(shí)水平較高的人C.經(jīng)濟(jì)條件較差的人D.社會(huì)地位較高的人8.涉外詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)通常呈現(xiàn)？（）A.扁平化B.網(wǎng)絡(luò)化C.線性化D.矩陣化9.中國(guó)政府近年來(lái)采取了哪些措施打擊涉外詐騙？（）A.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管B.完善法律法規(guī)C.加強(qiáng)國(guó)際合作D.以上都是10.涉外詐騙團(tuán)伙的發(fā)展趨勢(shì)是？（）A.組織結(jié)構(gòu)更加分散B.作案手段更加單一C.目標(biāo)群體更加廣泛D.受到各國(guó)法律限制二、填空題（每空1分，共10分）1.涉外詐騙團(tuán)伙通常通過(guò)________和________兩種方式將資金轉(zhuǎn)移至境外。2.涉外詐騙團(tuán)伙的成員通常來(lái)自不同的________和________。3.打擊涉外詐騙需要________、________和________多方共同努力。4.涉外詐騙團(tuán)伙利用________進(jìn)行詐騙，具有隱蔽性強(qiáng)、跨地域作案的特點(diǎn)。5.公眾提高對(duì)涉外詐騙的防范意識(shí)，需要了解常見(jiàn)的________、________和________。三、名詞解釋?zhuān)款}3分，共15分）1.跨境犯罪2.網(wǎng)絡(luò)詐騙3.組織架構(gòu)4.洗錢(qián)5.警務(wù)合作四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述涉外詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)的演變趨勢(shì)。2.分析不同類(lèi)型涉外詐騙團(tuán)伙的特點(diǎn)。3.探討涉外詐騙團(tuán)伙對(duì)社會(huì)造成的危害。4.比較不同國(guó)家/地區(qū)涉外詐騙團(tuán)伙的組織形式。五、論述題（10分）如何有效打擊涉外詐騙團(tuán)伙？六、案例分析題（15分）某地警方破獲一起涉境外網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該團(tuán)伙利用社交軟件聯(lián)系受害者，以“高回報(bào)投資”為誘餌進(jìn)行詐騙。請(qǐng)結(jié)合該案例，分析該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)及其運(yùn)作模式，并提出相應(yīng)的防范和打擊措施。試卷答案一、選擇題1.D2.C3.D4.D5.A6.D7.A8.B9.D10.C二、填空題1.非法渠道，網(wǎng)絡(luò)支付2.國(guó)家，地區(qū)3.政府，公安機(jī)關(guān)，社會(huì)4.互聯(lián)網(wǎng)5.手段，方式，特征三、名詞解釋1.跨境犯罪：指跨越國(guó)境線實(shí)施的犯罪行為，具有跨國(guó)性、復(fù)雜性和打擊難度大的特點(diǎn)。2.網(wǎng)絡(luò)詐騙：指利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行的詐騙活動(dòng)，具有非接觸性、隱蔽性和傳播速度快的特點(diǎn)。3.組織架構(gòu)：指組織內(nèi)部各要素的排列組合方式，包括層級(jí)結(jié)構(gòu)、人員分工、權(quán)責(zé)關(guān)系等。4.洗錢(qián)：指將非法獲得的資金通過(guò)一定手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其看似合法的行為。5.警務(wù)合作：指不同國(guó)家或地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間在打擊犯罪方面的協(xié)作與配合。四、簡(jiǎn)答題1.涉外詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)的演變趨勢(shì)：從最初的簡(jiǎn)單松散型向網(wǎng)絡(luò)化、扁平化、專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展，利用新技術(shù)和平臺(tái)構(gòu)建復(fù)雜的組織體系，成員分工更加細(xì)化，跨國(guó)境作案能力更強(qiáng)。2.不同類(lèi)型涉外詐騙團(tuán)伙的特點(diǎn)：*網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙：利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行詐騙，組織架構(gòu)通常較為扁平，成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，作案手段多樣，隱蔽性強(qiáng)。*電話(huà)詐騙團(tuán)伙：利用電話(huà)進(jìn)行詐騙，組織架構(gòu)通常較為嚴(yán)密，成員分工明確，目標(biāo)群體精準(zhǔn)，成功率較高。*投資詐騙團(tuán)伙：以高回報(bào)投資為誘餌進(jìn)行詐騙，組織架構(gòu)通常較為復(fù)雜，成員專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，利用虛假項(xiàng)目或平臺(tái)騙取受害者資金。3.涉外詐騙團(tuán)伙對(duì)社會(huì)造成的危害：*經(jīng)濟(jì)損失：受害者遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，造成個(gè)人或家庭經(jīng)濟(jì)困難。*社會(huì)危害：破壞社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，降低公眾安全感。*國(guó)家安全威脅：部分涉外詐騙團(tuán)伙與恐怖組織、黑社會(huì)等犯罪勢(shì)力勾結(jié)，威脅國(guó)家安全。4.不同國(guó)家/地區(qū)涉外詐騙團(tuán)伙的組織形式：*亞洲地區(qū)：組織架構(gòu)通常較為嚴(yán)密，層級(jí)分明，成員多為華人，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行詐騙。*歐洲地區(qū)：組織架構(gòu)較為復(fù)雜，成員多為白人，利用電話(huà)、郵件等進(jìn)行詐騙。*非洲地區(qū)：組織架構(gòu)較為松散，成員多為當(dāng)?shù)鼐用?，利用傳統(tǒng)方式進(jìn)行詐騙。五、論述題有效打擊涉外詐騙團(tuán)伙需要多管齊下：*加強(qiáng)國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)的打擊力度，完善法律法規(guī)，加大對(duì)涉外詐騙犯罪的處罰力度。*加強(qiáng)國(guó)際合作，建立國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制，共享情報(bào)信息，聯(lián)合打擊跨國(guó)犯罪。*加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，提高網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安全防護(hù)能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和阻止涉外詐騙活動(dòng)。*加強(qiáng)公眾防范意識(shí)教育，通過(guò)多種渠道宣傳涉外詐騙的危害和防范措施，提高公眾的識(shí)別和防范能力。*利用新技術(shù)手段，如大數(shù)據(jù)、人工智能等，加強(qiáng)對(duì)涉外詐騙團(tuán)伙的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，提高打擊效率。六、案例分析題該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)可能為網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)，成員分工明確，包括負(fù)責(zé)聯(lián)系受害者的人員、負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資的人員、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移資金的人員等。運(yùn)作模式可能為：1.成員利用社交軟件搜索潛在受害者，通過(guò)添加好友、建立群組等方式建立聯(lián)系。2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資的人員向受害者推薦虛假的高回報(bào)投資項(xiàng)目，并編造各種理由騙取受害者信任。3.受害者投入資金后，團(tuán)伙迅速將資金轉(zhuǎn)移至境外賬戶(hù)，并利用各種手段掩蓋