2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)培訓(xùn)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共20分）1.下列哪種犯罪不屬于典型的經(jīng)濟(jì)犯罪？（）2.根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪不包括？（）3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，對(duì)涉案公司賬簿、憑證進(jìn)行系統(tǒng)性審查的主要方法是？（）4.下列關(guān)于電子數(shù)據(jù)取證的說法，錯(cuò)誤的是？（）5.非法集資犯罪活動(dòng)通常具有的特點(diǎn)不包括？（）6.我國(guó)刑事訴訟法規(guī)定，偵查機(jī)關(guān)在偵查過程中必須遵循的基本原則不包括？（）7.證據(jù)的“三性”是指？（）8.涉及兩個(gè)以上國(guó)家管轄區(qū)域的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，通常需要通過何種機(jī)制進(jìn)行合作偵查？（）9.目前，網(wǎng)絡(luò)洗錢活動(dòng)最常用的手段之一是？（）10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的重要組成部分，旨在發(fā)現(xiàn)、制止和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪行為的是？（）11.生產(chǎn)、銷售假藥罪與生產(chǎn)、銷售劣藥罪的主要區(qū)別在于？（）12.根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪中，假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的客體主要是？（）13.對(duì)涉案人員進(jìn)行詢問時(shí)，偵查人員應(yīng)遵循的原則不包括？（）14.下列哪種金融工具的過度投機(jī)交易，極易引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)？（）15.在偵查工作中，對(duì)初步獲得的線索進(jìn)行分析、判斷和篩選的過程稱為？（）16.偵查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)，首要任務(wù)是？（）17.根據(jù)我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)的，將受到何種處罰？（）18.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查管轄的說法，錯(cuò)誤的是？（）19.利用互聯(lián)網(wǎng)銷售偽劣商品，情節(jié)嚴(yán)重的，可能觸犯？（）20.對(duì)已收集到的證據(jù)進(jìn)行整理、歸類、分析，以發(fā)現(xiàn)證據(jù)間聯(lián)系的工作是？（）二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征包括？（）2.常見的金融犯罪類型有？（）3.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，可以收集的證據(jù)種類包括？（）4.偵查人員獲取電子數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意遵守的原則有？（）5.非法經(jīng)營(yíng)罪的行為表現(xiàn)可能包括？（）6.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有的特點(diǎn)有？（）7.證據(jù)規(guī)則中關(guān)于證據(jù)收集的要求包括？（）8.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的挑戰(zhàn)主要有？（）9.經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防措施可以從？（）10.偵查訊問中，偵查人員可以采取的策略包括？（）三、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.偵查3.洗錢罪4.電子數(shù)據(jù)取證5.證據(jù)鏈四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與一般刑事偵查的區(qū)別。2.簡(jiǎn)述偵查人員進(jìn)行賬目審查時(shí)應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3.簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要困難。4.簡(jiǎn)述預(yù)防金融犯罪的主要措施。五、論述題（10分）結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)具備哪些核心能力。六、案例分析題（15分）案情：某公司法定代表人張某，被舉報(bào)涉嫌多年通過虛構(gòu)交易、偽造單據(jù)等方式，騙取銀行貸款及政府補(bǔ)貼，數(shù)額巨大。接到報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門迅速立案?jìng)刹?。問題：1.在本案?jìng)刹檫^程中，偵查部門應(yīng)重點(diǎn)收集哪些方面的證據(jù)？2.偵查人員可以采取哪些偵查措施來查證張某的犯罪行為？3.在本案中，如果涉及電子數(shù)據(jù)證據(jù)，偵查人員應(yīng)注意哪些取證規(guī)范？試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.C解析：經(jīng)濟(jì)犯罪主要指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。選項(xiàng)中，A（生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪）、B（集資詐騙罪）、D（走私罪）均屬于經(jīng)濟(jì)犯罪。C（故意殺人罪）屬于侵犯人身權(quán)利犯罪。2.B解析：根據(jù)《刑法》第191條洗錢罪規(guī)定，其上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。選項(xiàng)中，走私犯罪（D）是洗錢罪的上游犯罪。3.C解析：賬目審查是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中常用的方法，尤其針對(duì)金融犯罪、公司犯罪等，需要詳細(xì)審查會(huì)計(jì)賬簿、憑證、報(bào)表等。4.D解析：電子數(shù)據(jù)取證必須遵循合法性與及時(shí)性原則，需要依法定程序進(jìn)行，并保證數(shù)據(jù)的原始性和完整性。D選項(xiàng)可能描述了非法獲取或篡改數(shù)據(jù)的行為，不符合規(guī)范。5.B解析：非法集資通常具有承諾高額回報(bào)、向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金、方式隱蔽、風(fēng)險(xiǎn)巨大等特點(diǎn)。B選項(xiàng)“融資過程完全透明公開”不符合非法集資的典型特征。6.D解析：偵查機(jī)關(guān)在偵查過程中必須遵循的原則包括：依法偵查原則、客觀全面原則、尊重和保障人權(quán)原則、自愿原則等。D選項(xiàng)“以刑訊逼供獲取口供”是違反法定程序的行為，不屬于應(yīng)遵循的原則。7.B解析：證據(jù)的“三性”是指客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性。8.C解析：跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查需要通過國(guó)際刑事司法協(xié)助條約、警務(wù)合作機(jī)制等途徑進(jìn)行合作。9.A解析：利用虛擬貨幣、第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢，是目前常見的網(wǎng)絡(luò)洗錢手段之一。10.D解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的重要組成部分是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪，通過宣傳教育、制度建設(shè)等手段發(fā)現(xiàn)、制止和預(yù)防犯罪。11.A解析：生產(chǎn)、銷售假藥罪強(qiáng)調(diào)藥品的安全性、有效性等，后果更為嚴(yán)重；生產(chǎn)、銷售劣藥罪則是指藥品質(zhì)量不符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)，可能造成不良后果。12.B解析：假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的客體是受法律保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。13.C解析：偵查人員應(yīng)遵循依法、自愿、原則進(jìn)行詢問，尊重被詢問人權(quán)利。C選項(xiàng)“誘導(dǎo)被詢問人作出有罪供述”違反了自愿原則。14.A解析：股票、期貨等金融衍生品的過度投機(jī)交易容易引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。15.C解析：對(duì)初步獲得的線索進(jìn)行分析、判斷和篩選的過程稱為線索評(píng)估或分析。16.B解析：偵查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)，首要任務(wù)是保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，防止原始狀態(tài)遭到破壞。17.B解析：根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)的，將受到罰款、警告、責(zé)令限期改正等行政處罰。18.A解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查管轄通常遵循屬地管轄、屬人管轄、特殊管轄等原則，但一般以犯罪嫌疑人居住地或犯罪行為發(fā)生地為主要管轄地。A選項(xiàng)“由最先受理案件的公安機(jī)關(guān)管轄”不完全準(zhǔn)確。19.C解析：利用互聯(lián)網(wǎng)銷售偽劣商品，情節(jié)嚴(yán)重的，可能構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪。20.B解析：對(duì)已收集到的證據(jù)進(jìn)行整理、歸類、分析，以發(fā)現(xiàn)證據(jù)間聯(lián)系的工作是證據(jù)整理。二、多項(xiàng)選擇題1.ABDE解析：經(jīng)濟(jì)犯罪的特征通常包括：經(jīng)濟(jì)性與非法性相結(jié)合、專業(yè)性強(qiáng)、隱蔽性高、社會(huì)危害性大、犯罪主體廣泛等。A（經(jīng)濟(jì)性）、B（非法性）、D（隱蔽性）、E（社會(huì)危害性）均是其特征。2.ABCDE解析：常見的金融犯罪包括：集資詐騙罪、貸款詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、洗錢罪、非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營(yíng)罪（涉及金融業(yè)務(wù)）等。3.ABCDE解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中可以收集的證據(jù)包括：書證（賬簿、合同等）、物證（偽造的票據(jù)等）、證人證言（知情人陳述）、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、鑒定意見（會(huì)計(jì)鑒定、電子數(shù)據(jù)鑒定等）、視聽資料等。4.ABCD解析：獲取電子數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵守：依法定程序獲取原則、保證數(shù)據(jù)原始性和完整性原則、及時(shí)性原則、保密原則。D選項(xiàng)可能指避免破壞原始數(shù)據(jù)，應(yīng)屬于操作規(guī)范而非原則性要求。5.ABCD解析：非法經(jīng)營(yíng)罪的行為表現(xiàn)可能包括：有證無照經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品；其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為，如非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)賭博等。6.ABCD解析：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有：虛擬性強(qiáng)、跨地域性、匿名性、技術(shù)依賴性、傳播速度快等特點(diǎn)。7.ABC解析：證據(jù)規(guī)則中關(guān)于證據(jù)收集的要求包括：合法性要求（依法定程序）、客觀性要求（如實(shí)反映事實(shí)）、關(guān)聯(lián)性要求（與案件事實(shí)相關(guān)）、及時(shí)性要求（及時(shí)收集）。8.ABCD解析：國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的挑戰(zhàn)主要有：法律制度差異、管轄權(quán)沖突、情報(bào)共享困難、效率低下、政治因素影響等。9.ABCD解析：經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防措施可以從：完善法律法規(guī)、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法、提高企業(yè)防范意識(shí)、加強(qiáng)金融知識(shí)普及教育、加強(qiáng)國(guó)際合作等角度進(jìn)行。10.ABCD解析：偵查訊問中，偵查人員可以采取的策略包括：正面交鋒、側(cè)面了解、利用矛盾、心理誘導(dǎo)（合法范圍內(nèi)）、強(qiáng)調(diào)法律后果等。三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。2.偵查：是司法機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中，依照法定程序，運(yùn)用法律手段，發(fā)現(xiàn)、收集、核實(shí)犯罪證據(jù)，查明犯罪事實(shí)，查獲犯罪人的一種專門活動(dòng)。3.洗錢罪：指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。4.電子數(shù)據(jù)取證：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)依法定程序，對(duì)存儲(chǔ)或傳輸中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行固定、提取、保存和分析，以獲取可用于證明案件事實(shí)的證據(jù)材料的活動(dòng)。5.證據(jù)鏈：指在刑事訴訟中，能夠相互關(guān)聯(lián)、相互印證，形成完整證明鏈條的一系列證據(jù)，足以證明案件主要事實(shí)。四、簡(jiǎn)答題1.答：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與一般刑事偵查的區(qū)別主要體現(xiàn)在：偵查對(duì)象的專業(yè)性不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對(duì)象涉及復(fù)雜的金融、商業(yè)、稅務(wù)等領(lǐng)域知識(shí)；證據(jù)類型的多樣性不同，經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)多為書證、電子數(shù)據(jù)等；偵查手段的特殊性不同，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查常需進(jìn)行賬目審查、金融分析等專業(yè)性強(qiáng)的工作；社會(huì)危害的廣泛性不同，經(jīng)濟(jì)犯罪往往影響面廣，社會(huì)危害性大。2.答：偵查人員進(jìn)行賬目審查時(shí)應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括：全面收集賬簿、憑證、報(bào)表等原始資料；按照時(shí)間順序或邏輯順序進(jìn)行系統(tǒng)審查；重點(diǎn)審查可疑交易、異常資金流動(dòng)、關(guān)聯(lián)方交易等；運(yùn)用會(huì)計(jì)知識(shí)和金融知識(shí)進(jìn)行判斷分析；必要時(shí)進(jìn)行外圍調(diào)查核實(shí)；制作詳細(xì)的審查筆錄。3.答：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要困難包括：犯罪行為的虛擬性和隱蔽性導(dǎo)致線索發(fā)現(xiàn)難；犯罪分子利用跨境、匿名等技術(shù)手段，導(dǎo)致管轄和取證難；電子數(shù)據(jù)易被篡改、刪除，導(dǎo)致證據(jù)固定和認(rèn)定難；偵查人員的技術(shù)能力與犯罪分子的技術(shù)手段之間存在差距；國(guó)際協(xié)作機(jī)制不完善，影響跨國(guó)案件偵破。4.答：預(yù)防金融犯罪的主要措施包括：完善金融法律法規(guī)體系，明確監(jiān)管規(guī)則和法律責(zé)任；加強(qiáng)金融監(jiān)管執(zhí)法力度，打擊非法金融活動(dòng)；提高金融機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，落實(shí)反洗錢、反欺詐等制度；加強(qiáng)金融知識(shí)普及和風(fēng)險(xiǎn)教育，提高社會(huì)公眾的金融素養(yǎng)和防范意識(shí)；加強(qiáng)金融監(jiān)管部門的合作與信息共享；深化國(guó)際金融監(jiān)管合作，共同應(yīng)對(duì)跨境金融犯罪。五、論述題答：結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)具備以下核心能力：首先，扎實(shí)的法律功底和專業(yè)知識(shí)。需精通刑法、刑事訴訟法及相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的法律法規(guī)，熟悉金融、財(cái)稅、電子商務(wù)等行業(yè)知識(shí)，能夠準(zhǔn)確識(shí)別、判斷和處理各類經(jīng)濟(jì)犯罪。其次，敏銳的洞察力和分析判斷能力。面對(duì)紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和信息，能夠發(fā)現(xiàn)異常線索，運(yùn)用邏輯思維和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行分析，判斷犯罪嫌疑人的意圖和行為。第三，嫻熟的偵查技能和手段運(yùn)用能力。特別是電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)偵查、金融分析等專業(yè)技能，能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)犯罪手段的更新?lián)Q代，有效收集、固定和運(yùn)用證據(jù)。第四，強(qiáng)大的溝通協(xié)調(diào)和協(xié)作能力。經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉及多個(gè)部門、地區(qū)甚至多個(gè)國(guó)家，偵查人員需要具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，與銀行、稅務(wù)、網(wǎng)信、海關(guān)等部門以及國(guó)際伙伴有效協(xié)作。第五，持續(xù)學(xué)習(xí)的能力和適應(yīng)變化的能力。經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷翻新，法律法規(guī)也在不斷完善，偵查人員必須保持持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情和能力，不斷更新知識(shí)儲(chǔ)備，適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求。最后，良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德操守。能夠恪守法律和紀(jì)律，廉潔奉公，客觀公正地履行職責(zé)，有效防范和抵御各種誘惑和干擾。六、案例分析題答：1.在本案?jìng)刹檫^程中，偵查部門應(yīng)重點(diǎn)收集的證據(jù)包括：證明張某虛構(gòu)交易、偽造單據(jù)的證據(jù)，如虛假合同、發(fā)票、銀行流水、物流單據(jù)等書證和電子數(shù)據(jù)；證明貸款資金流向的證據(jù)，如銀行貸款合同、放款記錄、還款記錄等；證明騙取政府補(bǔ)貼的證據(jù)，如申請(qǐng)材料、審批文件、領(lǐng)取記錄等；張某的供述和辯解；證人證言，如公司員工、合作方、銀行工作人員等的證言；涉及電子數(shù)據(jù)的，需收集相關(guān)電子數(shù)據(jù)原始存儲(chǔ)介質(zhì)及相關(guān)過程證據(jù)。2.偵查人員可以采取的偵查措施包括：傳喚或拘傳張某及其相關(guān)人員進(jìn)行訊問；到銀行、公司等場(chǎng)所進(jìn)行勘查，查閱、復(fù)制賬簿、憑證、電子數(shù)據(jù)等；查詢、凍結(jié)、扣押張某及