2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫——涉外警務(wù)國際網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團破例考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題5分，共20分）1.涉外網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團2.跨境電子證據(jù)3.虛擬貨幣洗錢4.網(wǎng)絡(luò)釣魚（Phishing）二、簡答題（每小題10分，共40分）1.簡述國際網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團常用的三種組織架構(gòu)模式及其特點。2.指出偵辦跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件面臨的主要法律適用沖突，并簡述解決思路。3.分析利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的主要特點和難點。4.簡述情報共享在國際打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪中的作用及主要障礙。三、論述題（每小題20分，共40分）1.當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團在作案手法或組織形式上可能呈現(xiàn)出哪些“破例”的新趨勢？請結(jié)合實際，分析這些趨勢對涉外警務(wù)工作帶來的新挑戰(zhàn)。2.以一個假設(shè)的跨國網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件為例，論述在偵辦過程中如何綜合運用法律、技術(shù)、國際合作等多種手段，克服“破例”情況下的困難，實現(xiàn)有效打擊。試卷答案一、名詞解釋1.涉外網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團：指其主要犯罪活動跨越國界，利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)手段實施詐騙，并形成相對穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)（如團伙、公司化運作）的犯罪組織。其成員可能分散在不同國家或地區(qū)，共同策劃、實施詐騙行為并分配利益。**解析思路：*定義需包含核心要素：跨國性、網(wǎng)絡(luò)/電信技術(shù)、詐騙犯罪、組織化。強調(diào)其跨越國界的特性是“涉外”的關(guān)鍵。2.跨境電子證據(jù)：指在涉及跨國犯罪案件（如網(wǎng)絡(luò)電信詐騙）中生成、獲取或存儲于不同國家境內(nèi)的電子數(shù)據(jù)，能夠證明案件事實的證據(jù)。其特殊性在于涉及不同國家的法律管轄權(quán)、證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)、提取和傳輸?shù)暮戏ㄐ缘葐栴}。**解析思路：*定義需點明來源的跨國性（涉及不同國家）和性質(zhì)（電子數(shù)據(jù)/證據(jù)）。強調(diào)其面臨的法律和操作上的復(fù)雜性是核心。3.虛擬貨幣洗錢：指利用比特幣、以太坊等去中心化、匿名性較強的虛擬貨幣作為媒介，將非法所得的貨幣進(jìn)行清洗，以掩飾其來源和所有權(quán)，使其看似合法的過程。主要環(huán)節(jié)包括將非法資金注入虛擬貨幣錢包、通過交易、混幣等手段增加資金混度、最終將“干凈”的虛擬貨幣兌換成法定貨幣。**解析思路：*定義需包含行為主體（利用虛擬貨幣）、目的（洗錢）、過程（注入、交易、兌換等）。突出虛擬貨幣的匿名性和去中心化特性是其被用于洗錢的關(guān)鍵。4.網(wǎng)絡(luò)釣魚（Phishing）：一種常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙手法，詐騙者通過偽造合法網(wǎng)站、郵件或消息，誘騙受害者輸入用戶名、密碼、銀行卡號、個人身份信息等敏感信息，從而實施盜竊或詐騙。其核心在于欺騙性和偽裝性。**解析思路：*定義需包含手法名稱（網(wǎng)絡(luò)釣魚/Phishing）、方式（偽造、誘騙）、目標(biāo)（敏感信息）、目的（盜竊或詐騙）。強調(diào)其通過偽裝和欺騙獲取信息的特點。二、簡答題1.簡述國際網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團常用的三種組織架構(gòu)模式及其特點。*層級式結(jié)構(gòu)：像公司一樣設(shè)有明確的管理層級，如頭目、區(qū)域負(fù)責(zé)人、小組長、基層作案人員。特點是有序性、穩(wěn)定性強，便于指揮和管理，但各層級聯(lián)系緊密，一旦核心人員被抓可能導(dǎo)致整個網(wǎng)絡(luò)癱瘓。*矩陣式結(jié)構(gòu)：打破地域和專業(yè)界限，根據(jù)功能（如技術(shù)支持、洗錢、話務(wù)、推廣）或項目劃分團隊，成員可能同時屬于不同團隊。特點是靈活性強，適應(yīng)性好，難以根據(jù)常規(guī)線索鎖定所有成員。*松散網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)：成員之間主要通過線上渠道聯(lián)系，任務(wù)分工明確，完成后即解散，缺乏固定領(lǐng)導(dǎo)和隸屬關(guān)系。特點是隱蔽性強，抗打擊能力好，但組織松散，穩(wěn)定性差，成員間信任度低。**解析思路：*首先列出三種常見模式，然后分別闡述其基本結(jié)構(gòu)，并重點分析每種結(jié)構(gòu)的核心特點（如層級式強調(diào)有序穩(wěn)定，矩陣式強調(diào)靈活，網(wǎng)狀式強調(diào)隱蔽）。需結(jié)合涉外科際警務(wù)的實際情況進(jìn)行描述。2.指出偵辦跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件面臨的主要法律適用沖突，并簡述解決思路。*主要沖突：*管轄權(quán)沖突：犯罪行為地、結(jié)果發(fā)生地、嫌疑人所在地、服務(wù)器所在地、受害人所在地等可能屬于不同國家，各國法律對何種情況具有管轄權(quán)規(guī)定不一。*法律制度差異：不同國家的刑法體系、證據(jù)規(guī)則、刑罰標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)保護(hù)法律等存在差異，導(dǎo)致法律適用困難。*解決思路：*建立和遵守國際法準(zhǔn)則：依據(jù)《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等國際條約，明確合作原則。*加強雙邊、多邊司法協(xié)助：通過簽訂司法協(xié)助條約、請求刑事司法協(xié)助（如調(diào)查取證、引渡、司法文書的送達(dá)與認(rèn)證）等方式進(jìn)行合作。*推動區(qū)域合作機制：利用區(qū)域性組織（如東盟、歐盟）框架下的合作機制，簡化合作程序。*司法管轄權(quán)協(xié)商：在具體案件中，通過外交渠道或司法途徑協(xié)商確定管轄權(quán)，或由相關(guān)國家共同管轄。*互惠原則：在法律制度允許范圍內(nèi)，遵循互惠原則處理跨國民事、刑事事務(wù)。**解析思路：*先清晰指出兩大類主要沖突（管轄權(quán)、法律制度）。然后針對每類沖突，提出具體的、可行的解決方法，重點突出國際司法協(xié)助、條約依據(jù)、區(qū)域合作等涉外警務(wù)的核心手段。3.分析利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的主要特點和難點。*主要特點：*匿名性/假名性：交易記錄公開但與真實身份脫鉤，難以追蹤資金流向。*去中心化：交易不依賴單一中央機構(gòu)，增加了監(jiān)管難度。*跨境性：資金可輕松跨越國界轉(zhuǎn)移。*交易速度快：跨境轉(zhuǎn)賬通常即時完成。*難以凍結(jié)：與傳統(tǒng)銀行賬戶不同，虛擬貨幣賬戶的凍結(jié)機制復(fù)雜且效果有限。*主要難點：*技術(shù)門檻高：需要一定的技術(shù)知識才能有效利用虛擬貨幣進(jìn)行復(fù)雜洗錢操作。*追溯困難：雖然區(qū)塊鏈有公開記錄，但分析海量數(shù)據(jù)、識別可疑模式需要先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)知識。*法律滯后性：相關(guān)法律法規(guī)仍在發(fā)展中，監(jiān)管措施相對滯后。*洗錢工具層出不窮：新的混幣服務(wù)、隱私幣、去中心化交易所等不斷出現(xiàn)，增加監(jiān)管壓力。*國際合作不足：各國對虛擬貨幣洗錢的認(rèn)定和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一，國際合作面臨挑戰(zhàn)。**解析思路：*先從正面分析虛擬貨幣洗錢的技術(shù)特點（匿名、去中心化、跨境等）。再從反面分析給反洗錢工作帶來的困難（技術(shù)要求、追溯難、法律滯后、工具更新快、國際合作少），形成對比，突出其作為洗錢工具的特殊性。4.簡述情報共享在國際打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪中的作用及主要障礙。*作用：*揭示犯罪網(wǎng)絡(luò)：整合各國情報，描繪詐騙集團的組織結(jié)構(gòu)、成員信息、活動范圍。*警示新型手法：及時分享新的詐騙手法、作案工具、服務(wù)器地址等信息，提高預(yù)警能力。*協(xié)同案件偵辦：共享關(guān)鍵證據(jù)、線索，支持跨境追蹤、抓捕和起訴。*識別洗錢路徑：聯(lián)合分析資金流向，追蹤非法資金轉(zhuǎn)移路徑，打擊洗錢環(huán)節(jié)。*評估風(fēng)險態(tài)勢：基于多國情報，評估不同國家或地區(qū)的詐騙風(fēng)險等級。*主要障礙：*法律壁壘：各國數(shù)據(jù)保護(hù)法律、隱私權(quán)規(guī)定不同，限制敏感情報的共享。*信任缺失：國家間政治互信不足，擔(dān)心情報被濫用或泄露。*技術(shù)差異：情報收集、分析和共享平臺的技術(shù)水平不一。*機構(gòu)協(xié)調(diào)困難：情報機構(gòu)內(nèi)部流程復(fù)雜，跨機構(gòu)、跨國協(xié)調(diào)效率低。*情報質(zhì)量參差不齊：不同來源的情報在準(zhǔn)確性、完整性上存在差異。*速度與時效性要求高：網(wǎng)絡(luò)犯罪速度快，情報需實時共享，但流程往往滯后。**解析思路：*先論述情報共享在反詐中的多方面積極作用，覆蓋從偵查到預(yù)警的各個環(huán)節(jié)。再分析阻礙情報共享的主要因素，涵蓋法律、政治、技術(shù)、組織效率等多個層面，體現(xiàn)涉外警務(wù)合作的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性。三、論述題1.當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團在作案手法或組織形式上可能呈現(xiàn)出哪些“破例”的新趨勢？請結(jié)合實際，分析這些趨勢對涉外警務(wù)工作帶來的新挑戰(zhàn)。*新趨勢：*AI技術(shù)深度應(yīng)用：利用人工智能進(jìn)行精準(zhǔn)詐騙（如語音克隆、人臉換臉）、自動化釣魚攻擊、智能洗錢策略，以及利用AI分析受害者心理進(jìn)行針對性詐騙。例如，“AI換臉”詐騙更具迷惑性。*“平臺化”運作與“產(chǎn)業(yè)生態(tài)”：形成圍繞特定詐騙手法的完整產(chǎn)業(yè)鏈，包括技術(shù)提供（黑產(chǎn)工具）、話術(shù)腳本、洗錢渠道、推廣引流等環(huán)節(jié)，分工精細(xì)，互相依存。*向“虛擬”世界滲透：利用元宇宙、虛擬現(xiàn)實（VR）等技術(shù)環(huán)境進(jìn)行詐騙，如構(gòu)建虛假的虛擬社交平臺、虛擬商品交易等進(jìn)行欺詐。*利用地緣政治沖突或重大事件：制造與當(dāng)前熱點事件（如戰(zhàn)爭、疫情、選舉）相關(guān)的虛假信息進(jìn)行詐騙，利用民眾焦慮情緒，提高成功率。*組織形式更加“去中心化”和“流動性”：成員利用加密通訊和匿名網(wǎng)絡(luò)，實時重組，形成項目制、任務(wù)制的臨時性小組，增加追蹤和抓捕難度。*對涉外警務(wù)工作的新挑戰(zhàn)：*技術(shù)對抗升級：AI、VR等技術(shù)的應(yīng)用需要警務(wù)部門掌握更先進(jìn)的反制技術(shù)，如AI識別詐騙、大數(shù)據(jù)溯源、虛擬環(huán)境監(jiān)控等，技術(shù)鴻溝加劇。*證據(jù)固定與認(rèn)定困難：利用AI生成的內(nèi)容（如語音、視頻）難以辨別真?zhèn)?，電子證據(jù)的跨境提取和效力認(rèn)定更加復(fù)雜。*追責(zé)鏈條斷裂：“平臺化”運作和“去中心化”組織使得責(zé)任主體難以確定，抓捕“首惡”難，打擊效果有限。*跨國協(xié)作需求更迫切、更復(fù)雜：新趨勢往往涉及多國技術(shù)提供商、受害者、犯罪窩點，需要更快速、更高效、更廣泛的國際警務(wù)合作，尤其是在追蹤新技術(shù)來源、打擊跨國黑產(chǎn)鏈方面。*情報預(yù)警能力要求提高：需要更敏銳地識別新技術(shù)、新模式的萌芽，建立更快速的情報共享和預(yù)警機制。*法律規(guī)制滯后：對于AI詐騙、元宇宙詐騙等新型犯罪，現(xiàn)有法律可能存在空白或不足，需要立法部門及時跟進(jìn)。**解析思路：*首先需要結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全動態(tài)，提出幾種具有代表性的“破例”新趨勢，并稍作展開。然后，針對每種趨勢，深入分析其對傳統(tǒng)涉外警務(wù)工作（技術(shù)、證據(jù)、追責(zé)、合作、預(yù)警、立法等方面）帶來的具體挑戰(zhàn)，體現(xiàn)新趨勢帶來的復(fù)雜性和緊迫性。2.以一個假設(shè)的跨國網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件為例，論述在偵辦過程中如何綜合運用法律、技術(shù)、國際合作等多種手段，克服“破例”情況下的困難，實現(xiàn)有效打擊。*假設(shè)案例：一個以東南亞某國為基地的跨國詐騙集團，利用AI換臉技術(shù)制作虛假視頻，冒充中國某部委官員，通過微信向目標(biāo)企業(yè)高管發(fā)送視頻，聲稱有重要項目合作事宜，誘導(dǎo)其向指定境外賬戶轉(zhuǎn)賬。洗錢環(huán)節(jié)通過多個虛擬貨幣錢包和空殼公司完成。*偵辦策略與手段綜合運用：*情報驅(qū)動與技術(shù)偵查：*初步研判：根據(jù)受害者報案信息，判斷為AI換臉詐騙，鎖定詐騙手法特點。*技術(shù)追蹤：利用網(wǎng)絡(luò)流量分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)挖掘，追蹤虛假視頻的傳播路徑，嘗試定位服務(wù)器或使用終端。對涉案的微信賬號進(jìn)行技術(shù)封堵和證據(jù)保全。*虛擬貨幣溯源：合作獲取虛擬貨幣交易鏈的公開數(shù)據(jù)，結(jié)合技術(shù)分析手段，嘗試追蹤資金流向至可能的洗錢環(huán)節(jié)或個人賬戶，識別可疑地址和地址持有者。*法律適用與國際司法協(xié)助：*確定管轄權(quán)：根據(jù)犯罪行為地（服務(wù)器所在地）、結(jié)果發(fā)生地（受害人所在地）、嫌疑人所在地（東南亞某國）等，與相關(guān)國家協(xié)商確定管轄權(quán)，或啟動司法協(xié)助程序。*提起訴訟/請求協(xié)助：在中國對案件進(jìn)行立案偵查后，根據(jù)《刑訴法》及相關(guān)條約，向東南亞某國提出刑事司法協(xié)助請求，包括調(diào)取電子證據(jù)、查詢銀行記錄（若涉及傳統(tǒng)金融）、請求對嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)或移交等。*適用國際公約：依據(jù)《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等，推動在偵查、取證、遣返等方面開展合作。*國際合作與多邊協(xié)作：*跨境抓捕：與東南亞某國警方合作，制定抓捕計劃，對詐騙集團核心成員和洗錢網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)行抓捕。*情報共享：建立或利用現(xiàn)有雙邊/多邊合作機制（如東盟區(qū)域合作框架），共享關(guān)于該詐騙集團的組織架構(gòu)、成員信息、洗錢手法、下線網(wǎng)絡(luò)等情報。*資源整合：整合中國和合作國家的技術(shù)、人力、法律資源，形成打擊合力。*應(yīng)對“破例”情況的具體措施：*應(yīng)對AI換臉：推動建立AI生成內(nèi)容（AIGC）的鑒定技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，在訴訟中強調(diào)其偽造性。加強對AI技術(shù)應(yīng)用的監(jiān)管，打擊非法應(yīng)用。*應(yīng)對虛擬貨幣洗錢：推動完善虛擬貨幣監(jiān)管法規(guī)，加強國際合作打擊虛擬貨幣黑產(chǎn)，利用技術(shù)手段提升追蹤能力。*應(yīng)對組織“去中心化”：采取“打蛇打七