2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查對策研究與指導(dǎo)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪2.偵查對策3.情報導(dǎo)案4.證據(jù)鏈5.國際合作二、填空題（每空1分，共10分）1.經(jīng)濟犯罪具有__________、__________、__________和__________的特點。2.經(jīng)濟犯罪偵查對策應(yīng)遵循__________、__________、__________和__________的原則。3.常見的金融犯罪包括__________、__________、__________等。4.商業(yè)賄賂犯罪偵查中，收集__________和__________是關(guān)鍵。5.侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查中，應(yīng)注意保護__________。三、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查對策的類型。2.簡述經(jīng)濟犯罪偵查中情報收集的重要性。3.簡述網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪偵查的特點。4.簡述經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)固定應(yīng)注意的問題。四、論述題（每小題10分，共20分）1.論述經(jīng)濟犯罪偵查對策的發(fā)展趨勢。2.結(jié)合實際，論述如何加強金融犯罪偵查的國際合作。五、案例分析題（25分）某市公安機關(guān)接到舉報，某公司涉嫌通過虛構(gòu)交易的方式騙取銀行貸款。公司法人代表張某有多次騙取貸款的前科。偵查人員初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司通過網(wǎng)絡(luò)平臺與多家公司進行虛假交易，偽造交易憑證，騙取銀行信任。請問：1.針對本案，應(yīng)采取哪些偵查對策？（10分）2.在偵查過程中，應(yīng)注意哪些問題？（10分）3.如果本案涉及跨境犯罪，應(yīng)如何開展國際合作？（5分）試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪：指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞市場經(jīng)濟秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。*解析思路：定義應(yīng)包含經(jīng)濟犯罪的核心要素，即違反經(jīng)濟管理法規(guī)、破壞市場經(jīng)濟秩序、應(yīng)受刑罰處罰。2.偵查對策：指偵查機關(guān)為打擊經(jīng)濟犯罪，依據(jù)法律規(guī)定和犯罪特點而采取的策略和方法。*解析思路：定義應(yīng)包含偵查對策的主體（偵查機關(guān)）、目的（打擊經(jīng)濟犯罪）、依據(jù)（法律規(guī)定和犯罪特點）和內(nèi)容（策略和方法）。3.情報導(dǎo)案：指通過分析經(jīng)濟犯罪相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)案件線索，并立案偵查的活動。*解析思路：定義應(yīng)包含情報導(dǎo)案的方式（分析信息、發(fā)現(xiàn)線索）和結(jié)果（立案偵查）。4.證據(jù)鏈：指證明經(jīng)濟犯罪案件事實的一組相互聯(lián)系、相互證明的證據(jù)。*解析思路：定義應(yīng)包含證據(jù)鏈的構(gòu)成（一組證據(jù)）和特征（相互聯(lián)系、相互證明）。5.國際合作：指不同國家之間在打擊經(jīng)濟犯罪方面的協(xié)作與配合。*解析思路：定義應(yīng)包含國際合作的主體（不同國家）和內(nèi)容（協(xié)作與配合）。二、填空題1.經(jīng)濟犯罪具有隱蔽性、復(fù)雜性、智能性和技術(shù)性特點。*解析思路：根據(jù)經(jīng)濟犯罪的一般特征進行填寫，包括其行為方式（隱蔽性）、案件構(gòu)成（復(fù)雜性）、犯罪主體（智能性）和技術(shù)手段（技術(shù)性）。2.經(jīng)濟犯罪偵查對策應(yīng)遵循依法辦案、實事求是、全面收集證據(jù)和注重偵查效率原則。*解析思路：根據(jù)偵查工作的基本原則，結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查的特點進行填寫，包括法律依據(jù)（依法辦案）、事實基礎(chǔ)（實事求是）、證據(jù)要求（全面收集證據(jù)）和效率原則（注重偵查效率）。3.常見的金融犯罪包括貸款詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪等。*解析思路：列舉幾種典型的金融犯罪罪名，這些罪名都是經(jīng)濟犯罪中的重要類型。4.商業(yè)賄賂犯罪偵查中，收集賄賂證據(jù)和交易證據(jù)是關(guān)鍵。*解析思路：根據(jù)商業(yè)賄賂犯罪的特點，其核心是賄賂和交易，因此收集這兩方面的證據(jù)是關(guān)鍵。5.侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪偵查中，應(yīng)注意保護知識產(chǎn)權(quán)。*解析思路：侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的核心是侵犯知識產(chǎn)權(quán)，因此在偵查過程中必須注意保護知識產(chǎn)權(quán)人的合法權(quán)益。三、簡答題1.經(jīng)濟犯罪偵查對策的類型包括：預(yù)防對策、打擊對策、控制對策和綜合治理對策。*解析思路：根據(jù)經(jīng)濟犯罪偵查對策的功能和作用進行分類，包括事前預(yù)防（預(yù)防對策）、事中打擊（打擊對策）、事中控制（控制對策）和源頭治理（綜合治理對策）。2.經(jīng)濟犯罪偵查中情報收集的重要性在于：情報是偵查的起點和基礎(chǔ)，能夠為偵查提供方向和線索，提高偵查效率和成功率。*解析思路：從情報在偵查過程中的作用角度闡述其重要性，包括起點基礎(chǔ)（起點和基礎(chǔ)）、方向線索（提供方向和線索）和效率提升（提高效率和成功率）。3.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪偵查的特點包括：跨地域性、隱蔽性強、技術(shù)含量高、取證難度大和偵查協(xié)作要求高。*解析思路：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的特點進行描述，包括空間特征（跨地域性）、行為特征（隱蔽性強）、技術(shù)特征（技術(shù)含量高）、證據(jù)特征（取證難度大）和協(xié)作特征（偵查協(xié)作要求高）。4.經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)固定應(yīng)注意的問題包括：及時性、合法性、客觀性和完整性。*解析思路：根據(jù)證據(jù)固定的基本原則進行闡述，包括時間要求（及時性）、程序要求（合法性）、狀態(tài)要求（客觀性）和范圍要求（完整性）。四、論述題1.經(jīng)濟犯罪偵查對策的發(fā)展趨勢包括：科技化、智能化、專業(yè)化、國際合作化和法治化。*解析思路：結(jié)合當(dāng)前社會發(fā)展趨勢和經(jīng)濟發(fā)展情況，分析經(jīng)濟犯罪偵查對策的發(fā)展方向，包括技術(shù)發(fā)展（科技化）、數(shù)據(jù)應(yīng)用（智能化）、人才建設(shè)（專業(yè)化）、跨國協(xié)作（國際合作化）和法律遵循（法治化）。2.結(jié)合實際，論述如何加強金融犯罪偵查的國際合作。*解析思路：從實際操作層面提出加強金融犯罪偵查國際合作的措施，例如：建立國際刑警組織框架下的合作機制、簽訂雙邊或多邊合作協(xié)議、加強情報交流和共享、開展聯(lián)合偵查行動、建立司法協(xié)助機制等。五、案例分析題1.針對本案，應(yīng)采取的偵查對策包括：①上網(wǎng)追逃，將犯罪嫌疑人張某緝拿歸案；②查閱該公司與銀行之間的貸款合同、交易憑證等資料，初步核實案件事實；③對該公司網(wǎng)絡(luò)平臺進行技術(shù)偵查，收集虛假交易證據(jù)；④對該公司相關(guān)人員進行調(diào)查詢問，收集證人證言；⑤與銀行合作，查詢該公司賬戶資金流向，查找犯罪所得。*解析思路：根據(jù)案件情況，從多個方面提出偵查對策，包括針對嫌疑人（上網(wǎng)追逃）、針對證據(jù)（查閱資料、技術(shù)偵查、詢問證人、查詢資金流向）。2.在偵查過程中，應(yīng)注意的問題包括：①保護證人安全，防止該公司采取報復(fù)行為；②確保證據(jù)收集的合法性，避免侵犯公民合法權(quán)益；③加強偵查人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪的能力；④與銀行等金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，獲取更多案件線索；⑤做好案件宣傳工作，提高公眾對金融犯罪的防范意識。*解析思路：從偵查過程中可能遇到的問題和應(yīng)對措施角度進行闡述，包括人身安全（保護證人安全）、程序合法（確保證據(jù)合法性）、能力提升（加強技術(shù)培訓(xùn)）、協(xié)作配合（與銀行等機構(gòu)聯(lián)系）和宣傳教育（做好宣傳工作）。3.如果本案涉及跨境犯罪，應(yīng)如何開展國際合作包括：①通過國際刑警組織框架下的合作機制，向相關(guān)國家提出司法協(xié)助請求；②與相關(guān)國家簽訂的雙邊或多邊合作協(xié)議，啟動司法協(xié)助程序；③向相關(guān)國家提供案件線索和證據(jù)材料，協(xié)助開展調(diào)查取證工作；④與相關(guān)國家警方開展聯(lián)合偵