2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)實(shí)習(xí)單位概況考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在答題紙上）1.某市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局屬于哪種性質(zhì)的機(jī)構(gòu)？A.行政機(jī)關(guān)B.司法機(jī)關(guān)C.法律監(jiān)督機(jī)關(guān)D.人民監(jiān)察機(jī)關(guān)2.負(fù)責(zé)偵辦證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等犯罪案件的實(shí)習(xí)單位，其主要業(yè)務(wù)屬于哪一類經(jīng)濟(jì)犯罪？A.金融犯罪B.證券犯罪C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪D.網(wǎng)絡(luò)犯罪3.實(shí)習(xí)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)案件線索初查、調(diào)查取證工作的部門，通常稱為？A.案件管理科B.偵查一處C.線索排查中心D.證據(jù)技術(shù)室4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證，屬于哪種偵查手段？A.詢問訊問B.調(diào)查取證C.偵查實(shí)驗(yàn)D.鑒定5.我國刑事訴訟法規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)于被拘留的人，認(rèn)為需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在拘留后的多少日內(nèi)提請(qǐng)人民檢察院審查批準(zhǔn)？A.三日B.七日C.十日D.二十日二、填空題（請(qǐng)將答案填寫在答題紙上）1.實(shí)習(xí)單位在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，必須嚴(yán)格遵守__________，確保案件的合法性和公正性。2.反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度，對(duì)客戶進(jìn)行__________。3.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)生進(jìn)行實(shí)習(xí)，通常在__________或其下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.實(shí)習(xí)單位在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，需要對(duì)涉案財(cái)務(wù)進(jìn)行__________，以確定犯罪所得。5.網(wǎng)絡(luò)犯罪具有__________、__________等特點(diǎn)，給偵查工作帶來新的挑戰(zhàn)。三、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)將答案填寫在答題紙上）1.簡(jiǎn)述實(shí)習(xí)單位組織架構(gòu)中，不同部門的主要職責(zé)分工。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)生到實(shí)習(xí)單位實(shí)習(xí)，主要有哪些收獲和體會(huì)？3.實(shí)習(xí)單位在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，通常會(huì)采用哪些主要的偵查方法？4.請(qǐng)列舉三種常見的金融犯罪，并簡(jiǎn)要說明其犯罪特征。四、論述題（請(qǐng)將答案填寫在答題紙上）1.結(jié)合實(shí)習(xí)單位的實(shí)際情況，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的重要性及其面臨的主要挑戰(zhàn)。2.隨著科技的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷翻新，實(shí)習(xí)單位應(yīng)如何應(yīng)對(duì)新的犯罪形勢(shì)？請(qǐng)結(jié)合具體措施進(jìn)行論述。試卷答案一、選擇題1.A解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局屬于行政機(jī)關(guān)，是政府機(jī)構(gòu)的一部分，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作。2.B解析：證券犯罪是指發(fā)生在證券市場(chǎng)中的犯罪行為，包括內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等，題目描述的情況屬于證券犯罪范疇。3.B解析：偵查一處是常見的偵查部門名稱，負(fù)責(zé)具體的案件偵查工作，符合題目描述的部門職能。4.B解析：調(diào)查取證是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的核心手段之一，包括收集各種證據(jù)，而電子數(shù)據(jù)取證是調(diào)查取證的一種具體形式，屬于調(diào)查取證范疇。5.B解析：根據(jù)我國刑事訴訟法規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)于被拘留的人，認(rèn)為需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在拘留后的七日內(nèi)提請(qǐng)人民檢察院審查批準(zhǔn)。二、填空題1.法律程序解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查必須嚴(yán)格遵守法律程序，這是保障訴訟公正性和犯罪嫌疑人合法權(quán)益的基本要求。2.客戶身份識(shí)別解析：客戶身份識(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的基礎(chǔ)，通過對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別，可以防范金融犯罪。3.公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)生進(jìn)行實(shí)習(xí)，主要在公安機(jī)關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門或其下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.鑒定解析：涉案財(cái)務(wù)的鑒定是確定犯罪所得的重要手段，通過專業(yè)的鑒定可以確定財(cái)務(wù)的來源和性質(zhì)。5.隱蔽性強(qiáng)，技術(shù)含量高解析：網(wǎng)絡(luò)犯罪通常具有隱蔽性強(qiáng)、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行作案，偵查難度較大。三、簡(jiǎn)答題1.解析：實(shí)習(xí)單位的組織架構(gòu)通常包括案件管理科、偵查一處、線索排查中心、證據(jù)技術(shù)室等部門。案件管理科負(fù)責(zé)案件的登記、管理和分配；偵查一處負(fù)責(zé)具體的案件偵查工作；線索排查中心負(fù)責(zé)對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪線索進(jìn)行排查和研判；證據(jù)技術(shù)室負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和證據(jù)鑒定。各部門分工明確，協(xié)同配合，共同完成經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查任務(wù)。2.解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)生到實(shí)習(xí)單位實(shí)習(xí)，可以將在學(xué)校學(xué)到的理論知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，提高自己的專業(yè)技能和實(shí)踐能力。通過實(shí)習(xí)，學(xué)生可以了解經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，熟悉經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的流程和方法，積累偵查經(jīng)驗(yàn)。此外，實(shí)習(xí)還可以幫助學(xué)生了解實(shí)習(xí)單位的組織架構(gòu)和工作環(huán)境，為將來的就業(yè)做好準(zhǔn)備。3.解析：實(shí)習(xí)單位在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，通常會(huì)采用詢問訊問、調(diào)查取證、偵查實(shí)驗(yàn)、鑒定等多種偵查方法。詢問訊問是指?jìng)刹槿藛T對(duì)犯罪嫌疑人、證人等進(jìn)行詢問和訊問，了解案件的相關(guān)情況；調(diào)查取證是指?jìng)刹槿藛T通過查閱資料、勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)、搜查等方式收集證據(jù)；偵查實(shí)驗(yàn)是指在必要時(shí)，模擬案件發(fā)生的過程，以檢驗(yàn)證據(jù)的可靠性；鑒定是指對(duì)案件中的專門性問題，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以確定案件的事實(shí)情況。4.解析：常見的金融犯罪包括：信用證詐騙罪，犯罪分子利用偽造的信用證進(jìn)行詐騙；信用卡詐騙罪，犯罪分子使用偽造的信用卡或者冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)；非法集資罪，犯罪分子違反國家金融管理法規(guī)，有組織地向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額較大的行為。四、論述題1.解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作對(duì)于維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)公民和法人的合法權(quán)益具有重要意義。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪案件日益增多，且犯罪手段不斷翻新，給偵查工作帶來新的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)包括：犯罪手段隱蔽性強(qiáng)，偵查取證難度大；犯罪領(lǐng)域?qū)I(yè)性強(qiáng)，偵查人員需要具備較高的專業(yè)知識(shí)；犯罪分子反偵查能力強(qiáng)，偵查工作面臨干擾和阻力。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，偵查人員需要不斷提高自身的專業(yè)素質(zhì)和偵查能力，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作配合，運(yùn)用科技手段提高偵查效率。2.解析：隨著科技的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷翻新，例如網(wǎng)絡(luò)犯罪、虛擬貨幣犯罪等，給偵查工作帶來新的挑戰(zhàn)。實(shí)習(xí)單位應(yīng)積極應(yīng)對(duì)新的犯罪形勢(shì)，采取以下措施：一是加強(qiáng)人才培養(yǎng)，加強(qiáng)對(duì)偵查人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高其運(yùn)用科技手