企業(yè)委派董事管理制度一、總則1.為了規(guī)范本企業(yè)對所投資企業(yè)委派董事的管理，維護(hù)本企業(yè)作為股東的合法權(quán)益，提高投資效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本企業(yè)章程，制定本制度。2.本制度適用于本企業(yè)向所投資企業(yè)委派董事的管理活動(dòng)。二、委派董事的任職資格1.委派董事應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和操守，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，維護(hù)本企業(yè)和所投資企業(yè)的利益。2.熟悉國家法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和所在行業(yè)的發(fā)展趨勢，具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力和溝通協(xié)調(diào)能力。3.具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專業(yè)知識，熟悉所投資企業(yè)的業(yè)務(wù)和運(yùn)營情況。4.不存在法律法規(guī)和本企業(yè)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事的情形。三、委派董事的職責(zé)1.代表本企業(yè)出席所投資企業(yè)的董事會(huì)會(huì)議，按照本企業(yè)的意志和要求行使表決權(quán)。2.認(rèn)真研究和審議所投資企業(yè)的重大事項(xiàng)，如戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、投資決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配等，并提出合理的意見和建議。3.及時(shí)向本企業(yè)報(bào)告所投資企業(yè)的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和重大事項(xiàng)，定期提交書面工作報(bào)告。4.監(jiān)督所投資企業(yè)的管理層執(zhí)行董事會(huì)決議，確保企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī)、穩(wěn)健有序。5.維護(hù)本企業(yè)在所投資企業(yè)中的股東權(quán)益，關(guān)注所投資企業(yè)的股權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易等情況，防止國有資產(chǎn)流失。6.加強(qiáng)與所投資企業(yè)其他董事、監(jiān)事和管理層的溝通與協(xié)作，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。四、委派董事的權(quán)利1.有權(quán)獲取所投資企業(yè)的相關(guān)信息和資料，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等。2.有權(quán)對所投資企業(yè)的經(jīng)營管理提出質(zhì)詢和建議，要求管理層作出解釋和說明。3.有權(quán)參加所投資企業(yè)的董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和其他重要會(huì)議，并發(fā)表意見和行使表決權(quán)。4.有權(quán)根據(jù)工作需要，對所投資企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察和調(diào)研。五、委派董事的義務(wù)1.遵守國家法律法規(guī)和所投資企業(yè)的章程，忠實(shí)履行董事職責(zé)，維護(hù)所投資企業(yè)和本企業(yè)的利益。2.保守所投資企業(yè)的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，不得泄露給無關(guān)人員。3.不得利用委派董事的身份謀取私利，不得接受所投資企業(yè)或其他與所投資企業(yè)有利害關(guān)系的單位或個(gè)人的賄賂、回扣、饋贈(zèng)或其他非法利益。4.未經(jīng)本企業(yè)同意，不得在其他企業(yè)兼職或從事與所投資企業(yè)有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)。六、委派董事的考核與評價(jià)1.本企業(yè)定期對委派董事進(jìn)行考核與評價(jià)，考核內(nèi)容包括履職情況、工作業(yè)績、職業(yè)操守等方面。2.考核評價(jià)結(jié)果作為委派董事續(xù)任、調(diào)整或獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。3.委派董事應(yīng)在每年年底向本企業(yè)提交年度述職報(bào)告，總結(jié)一年來的工作情況和取得的成績，分析存在的問題和不足，并提出下一年度的工作計(jì)劃和目標(biāo)。七、委派董事的薪酬與激勵(lì)1.委派董事的薪酬由本企業(yè)根據(jù)其工作業(yè)績和貢獻(xiàn)確定，并按照本企業(yè)的薪酬管理制度發(fā)放。2.對于工作表現(xiàn)優(yōu)秀、為所投資企業(yè)和本企業(yè)做出突