2025年大學技術偵查學專業(yè)題庫——大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證中的作用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.大數(shù)據(jù)技術2.犯罪取證3.數(shù)據(jù)挖掘4.證據(jù)合法性5.算法偏見二、填空題（每空1分，共20分）1.大數(shù)據(jù)技術通常指能夠處理海量、高增長率和多樣化的數(shù)據(jù)的技術集合，其核心特征包括______、______、______和______。2.在犯罪取證中應用大數(shù)據(jù)技術，通常需要經(jīng)過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)______、數(shù)據(jù)分析以及證據(jù)呈現(xiàn)等主要環(huán)節(jié)。3.中國現(xiàn)行法律中，關于網(wǎng)絡數(shù)據(jù)保護和公民個人信息安全的主要法律依據(jù)包括《______》、《______》等。4.偵查機關利用大數(shù)據(jù)技術進行犯罪偵查，必須遵守法律程序，確保取證行為的______、______和______。5.網(wǎng)絡犯罪取證中，大數(shù)據(jù)技術可以幫助分析犯罪分子的______、______以及______等信息。6.數(shù)據(jù)隱私保護要求在收集、使用和存儲個人信息時，必須獲得信息主體的______，并確保其信息安全。7.機器學習作為大數(shù)據(jù)技術的重要組成部分，可以在犯罪預測、嫌疑人畫像等方面發(fā)揮作用，但其預測結(jié)果的準確性和公正性可能受到______的影響。8.跨部門數(shù)據(jù)共享對于發(fā)揮大數(shù)據(jù)在犯罪取證中的潛力至關重要，但同時也面臨著數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一、部門間______等挑戰(zhàn)。9.證據(jù)規(guī)則要求犯罪取證所獲得的數(shù)據(jù)，必須具有______、______和______，才能被法庭采納。10.隨著技術的發(fā)展，大數(shù)據(jù)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術的融合，正在推動偵查模式的變革，例如向______警務發(fā)展。三、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述大數(shù)據(jù)技術在金融犯罪取證中的主要應用方式。2.簡述應用大數(shù)據(jù)技術進行犯罪取證時，偵查人員需要重點考慮的法律問題。3.簡述大數(shù)據(jù)技術在偵查取證中可能帶來的主要倫理挑戰(zhàn)。4.簡述當前大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證方面面臨的主要技術挑戰(zhàn)。四、論述題（每小題10分，共20分）1.論述在保障數(shù)據(jù)隱私和個人信息安全的條件下，如何有效發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證中的作用。2.論述大數(shù)據(jù)技術的應用對傳統(tǒng)偵查理念和工作模式所帶來的沖擊與變革。五、案例分析題（共25分）某市近期發(fā)生一系列通過網(wǎng)絡平臺進行的電信詐騙案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。公安機關決定運用大數(shù)據(jù)技術開展偵查取證工作。具體做法如下：（1）收集并整合了涉及案件的網(wǎng)絡交易記錄、社交網(wǎng)絡信息、通訊錄數(shù)據(jù)、公共安全視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)等多源數(shù)據(jù)。（2）利用數(shù)據(jù)挖掘和機器學習技術，分析了涉案人員的網(wǎng)絡行為特征，構建了嫌疑人畫像，并圈定了若干重點區(qū)域和可疑人員。（3）公安機關對圈定區(qū)域進行了重點布控，并對部分可疑人員進行追蹤和抓捕，成功摧毀了詐騙窩點，查獲了大量作案工具和贓款。（4）在后續(xù)的訴訟過程中，公安機關提交了通過大數(shù)據(jù)分析得出的嫌疑人畫像、行為軌跡分析報告等證據(jù)。請就以上案例，分析回答以下問題：1.該案例中，公安機關運用大數(shù)據(jù)技術主要采用了哪些具體方法？（6分）2.在該案例的大數(shù)據(jù)應用過程中，公安機關需要重點注意哪些法律和倫理問題？（9分）3.評估本案中大數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為證據(jù)的證明力，并分析其可能存在的局限性或爭議點。（10分）試卷答案一、名詞解釋1.大數(shù)據(jù)技術：指能夠處理海量（Volume）、高增長速率（Velocity）、多樣化（Variety）且價值密度低的數(shù)據(jù)，并從中提取有價值信息的技術集合，包括數(shù)據(jù)采集、存儲、處理、分析、可視化等環(huán)節(jié)。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)核心概念及特征的掌握。答案需包含數(shù)據(jù)規(guī)模、速度、類型多樣性等關鍵特征，并可簡要提及技術范疇。2.犯罪取證：指在刑事訴訟過程中，偵查機關依照法定程序，發(fā)現(xiàn)、收集、提取、固定和審查判斷與案件事實有關的各種證據(jù)材料，為揭露、證實犯罪和實現(xiàn)司法公正提供事實依據(jù)的活動。**解析思路：*考察對犯罪取證基本定義的理解。答案需包含主體（偵查機關）、對象（證據(jù)材料）、過程（收集、固定等）、目的（揭露犯罪、證實犯罪、司法公正）和依據(jù)（法定程序）。3.數(shù)據(jù)挖掘：指從大規(guī)模數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)隱藏的、有意義的信息和知識的過程，常用技術包括分類、聚類、關聯(lián)規(guī)則挖掘、異常檢測等。**解析思路：*考察對數(shù)據(jù)挖掘概念及其基本功能的理解。答案需說明其定義（從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)知識）和常用方法（分類、聚類等）。4.證據(jù)合法性：指證據(jù)的獲取、收集、提取、保存和審查判斷等程序必須符合法律的規(guī)定和程序要求，是證據(jù)效力的一個重要前提。**解析思路：*考察對證據(jù)合法性原則的理解。答案需強調(diào)證據(jù)獲取和處理的程序必須符合法律規(guī)定。5.算法偏見：指在人工智能算法的設計、訓練或應用過程中，由于數(shù)據(jù)偏差、模型設計缺陷或人為因素等，導致算法在決策或預測中系統(tǒng)性地對特定群體產(chǎn)生不公平或歧視性結(jié)果的現(xiàn)象。**解析思路：*考察對算法偏見概念的理解。答案需說明其定義（系統(tǒng)性不公平或歧視）及其產(chǎn)生原因（數(shù)據(jù)、模型、人為）。二、填空題1.多樣性，高速性，價值密度低**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)V字特征的記憶。依次填入大數(shù)據(jù)的三個關鍵特征。2.處理**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)取證流程的記憶。在數(shù)據(jù)采集、存儲、分析和呈現(xiàn)之后是數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)。3.網(wǎng)絡安全法，個人信息保護法**解析思路：*考察對當前中國相關法律法規(guī)的掌握。這是涉及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)和個人信息保護最核心的兩部法律。4.合法，正當，必要**解析思路：*考察對偵查行為合法性原則的理解。這是《刑事訴訟法》等法律對偵查權行使的基本要求。5.身份，活動軌跡，社交關系**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡犯罪偵查中應用場景的理解。大數(shù)據(jù)可以幫助還原犯罪分子的關鍵信息要素。6.同意**解析思路：*考察對數(shù)據(jù)隱私保護中知情同意原則的理解。獲取個人信息通常需要主體的同意。7.算法**解析思路：*考察對機器學習應用風險的理解。算法的局限性，特別是偏見問題，是機器學習應用中需關注的重要問題。8.不愿共享**解析思路：*考察對跨部門數(shù)據(jù)共享障礙的理解。部門間因利益、協(xié)調(diào)等問題不愿共享數(shù)據(jù)是常見挑戰(zhàn)。9.關聯(lián)性，客觀性，合法性**解析思路：*考察對證據(jù)規(guī)則核心要素的理解。證據(jù)需要同時滿足這三項基本要求才能被法庭采納。10.智慧**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)技術發(fā)展趨勢及其對警務工作影響的認知。大數(shù)據(jù)與AI等融合推動向智慧警務發(fā)展。三、簡答題1.簡述大數(shù)據(jù)技術在金融犯罪取證中的主要應用方式。*答：大數(shù)據(jù)技術在金融犯罪取證中主要應用于：一是分析海量交易流水，識別異常交易模式，發(fā)現(xiàn)洗錢、非法集資等犯罪線索；二是利用社交網(wǎng)絡和公開信息，追蹤資金流向和犯罪團伙成員；三是通過分析金融產(chǎn)品銷售記錄，揭露內(nèi)幕交易、市場操縱等行為；四是構建風險模型，預測和預警潛在的金融犯罪風險。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)在特定領域（金融犯罪）應用場景的掌握。答案應列舉具體的應用方式，并結(jié)合金融犯罪的特點進行說明。2.簡述應用大數(shù)據(jù)技術進行犯罪取證時，偵查人員需要重點考慮的法律問題。*答：應用大數(shù)據(jù)進行取證時，偵查人員需重點考慮：一是數(shù)據(jù)來源的合法性，確保數(shù)據(jù)采集符合法律規(guī)定，有明確的法律依據(jù)；二是遵守數(shù)據(jù)最小化原則，采集的數(shù)據(jù)不應超過與案件相關的必要范圍；三是對個人信息的保護，防止非法獲取、濫用公民個人信息；四是保障程序正義，確保數(shù)據(jù)分析和結(jié)果運用經(jīng)過合法程序?qū)彶?；五是證據(jù)的關聯(lián)性、客觀性和合法性，確保分析結(jié)果能作為有效證據(jù)使用。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)取證涉及的法律問題的理解。答案應圍繞合法性、正當性、程序正義、證據(jù)規(guī)則等方面展開。3.簡述大數(shù)據(jù)技術在偵查取證中可能帶來的主要倫理挑戰(zhàn)。*答：大數(shù)據(jù)技術在偵查取證中可能帶來：一是隱私侵犯風險，大規(guī)模數(shù)據(jù)收集和分析可能過度侵犯個人隱私；二是算法偏見與歧視，算法可能因訓練數(shù)據(jù)或設計缺陷對特定群體產(chǎn)生偏見，導致不公平對待；三是透明度與可解釋性不足，復雜的算法模型如同“黑箱”，其決策過程難以解釋，影響司法公正；四是監(jiān)控與控制權力擴張，可能導致社會過度監(jiān)控，限制個人自由。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)技術應用倫理風險的認知。答案應列舉主要的倫理困境，如隱私、偏見、透明度、權力等。4.簡述當前大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證方面面臨的主要技術挑戰(zhàn)。*答：當前大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證方面面臨的主要技術挑戰(zhàn)包括：一是數(shù)據(jù)“孤島”問題，不同部門、系統(tǒng)間數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一、共享不暢；二是數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊，存在大量噪聲、錯誤和不完整數(shù)據(jù)，影響分析效果；三是分析技術的復雜性，需要高水平的分析人才和技術支撐，普通偵查人員難以掌握；四是實時性要求高，犯罪活動往往迅速變化，需要快速處理海量數(shù)據(jù)；五是技術對抗加劇，犯罪分子也在利用技術規(guī)避偵查。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)技術在實際應用中遇到的技術瓶頸的理解。答案應涵蓋數(shù)據(jù)獲取、處理、分析、實時性及安全等方面。四、論述題1.論述在保障數(shù)據(jù)隱私和個人信息安全的條件下，如何有效發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證中的作用。*答：在保障數(shù)據(jù)隱私和安全的前提下，有效發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術在犯罪取證中的作用，需要多措并舉。首先，嚴格遵守法律法規(guī)，明確數(shù)據(jù)采集、存儲、使用的法律邊界，確保所有操作有法可依、有據(jù)可循，特別是要落實告知同意原則和最小化原則。其次，建立健全數(shù)據(jù)安全保護機制，采用加密、脫敏、匿名化等技術手段，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。再次，加強內(nèi)部監(jiān)管和問責，明確各部門和人員的數(shù)據(jù)使用權限，建立完善的審計和監(jiān)督機制。同時，提升偵查人員的數(shù)據(jù)素養(yǎng)和法治意識，使其在運用大數(shù)據(jù)技術時能夠兼顧偵查效率和人權保障。此外，推動跨部門數(shù)據(jù)依法共享，打破數(shù)據(jù)壁壘，形成偵查合力。最后，研發(fā)和應用更加注重隱私保護的數(shù)據(jù)分析技術，如聯(lián)邦學習、差分隱私等，在保護個人隱私的同時實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值挖掘。**解析思路：*考察對如何在法律框架內(nèi)平衡大數(shù)據(jù)應用與隱私保護的系統(tǒng)性思考能力。答案應從法律遵循、技術保障、管理機制、人員素質(zhì)、數(shù)據(jù)共享、技術創(chuàng)新等多個維度展開論述。2.論述大數(shù)據(jù)技術的應用對傳統(tǒng)偵查理念和工作模式所帶來的沖擊與變革。*答：大數(shù)據(jù)技術的應用對傳統(tǒng)偵查理念和工作模式帶來了深刻沖擊與變革。在理念上，從傳統(tǒng)的“人海戰(zhàn)術”、“個案偵查”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動”、“預測預警”轉(zhuǎn)變，更加注重情報信息的研判和趨勢分析。在工作模式上，推動了偵查資源的優(yōu)化配置，通過數(shù)據(jù)分析可以更精準地確定偵查方向和重點目標，提高了偵查效率。促進了跨部門、跨地域的協(xié)同作戰(zhàn)，數(shù)據(jù)共享平臺打破了部門壁壘，使得信息整合和聯(lián)合打擊成為可能。改變了證據(jù)形態(tài)，數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)分析結(jié)果成為新的證據(jù)來源，對證據(jù)的收集、固定和審查提出了新的要求。同時，也帶來了對偵查人員能力素質(zhì)的新要求，需要他們具備數(shù)據(jù)分析、信息技術應用和法律素養(yǎng)等多方面的能力。此外，對司法程序也提出了挑戰(zhàn)，如電子證據(jù)的認定標準、數(shù)據(jù)隱私的保護等問題需要進一步明確和完善。**解析思路：*考察對大數(shù)據(jù)技術帶來的宏觀影響的理解和批判性思考能力。答案應從偵查理念、工作流程、資源分配、證據(jù)形態(tài)、人員能力、司法程序等多個方面論述其沖擊和變革，體現(xiàn)全面性和深度。五、案例分析題1.該案例中，公安機關運用大數(shù)據(jù)技術主要采用了哪些具體方法？*答：該案例中，公安機關運用的大數(shù)據(jù)技術方法主要包括：數(shù)據(jù)采集與整合（收集交易、社交、通訊、視頻等多源數(shù)據(jù)）；數(shù)據(jù)挖掘（分析交易記錄、網(wǎng)絡行為特征）；機器學習（構建嫌疑人畫像、預測行為軌跡）；關聯(lián)分析（識別人員關系、資金流向）；可視化分析（呈現(xiàn)分析結(jié)果）。**解析思路：*考察對案例中大數(shù)據(jù)應用具體技術手段的識別和分析能力。根據(jù)案例描述的行為，將其對應到具體的大數(shù)據(jù)處理和分析技術。2.在該案例的大數(shù)據(jù)應用過程中，公安機關需要重點注意哪些法律和倫理問題？*答：公安機關在此過程中需重點注意：一是數(shù)據(jù)來源的合法性，所有收集的數(shù)據(jù)必須基于明確的法律授權（如《網(wǎng)絡安全法》、《刑法》等），避免非法獲取；二是遵守比例原則，數(shù)據(jù)采集的范圍和程度應與偵查目的相適應，不得過度收集；三是個人信息保護，需嚴格遵守《個人信息保護法》等相關規(guī)定，對涉案人員及無關人員的個人信息進行脫敏或匿名化處理，防止泄露和濫用；四是證據(jù)的合法性，大數(shù)據(jù)分析結(jié)果（如畫像、軌跡）需要經(jīng)過合法程序?qū)彶榇_認其真實性和關聯(lián)性，才能作為證據(jù)使用；五是算法偏見風險，需警惕分析模型可能存在的偏見，確保分析結(jié)果的客觀公正，避免誤判或歧視；六是保障被調(diào)查人的辯護權，大數(shù)據(jù)分析結(jié)果可能影響案件的定性量刑，需確保其獲得充分的質(zhì)證和辯論機會。**解析思路：*考察對復雜案例中法律和倫理風險