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2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——電商領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪案例研究考試時(shí)間:______分鐘總分:______分姓名:______一、簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪的概念及其主要特征。結(jié)合電商行業(yè)的特殊性,分析電商領(lǐng)域易發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類(lèi)型及其危害。二、閱讀以下案例材料,并回答相關(guān)問(wèn)題:某電商平臺(tái)賣(mài)家A經(jīng)營(yíng)一家服飾店。為快速提升店鋪信譽(yù)和銷(xiāo)量,A指使下屬員工B、C等人組織“刷單”團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員通過(guò)虛假交易、發(fā)布虛假好評(píng)、向消費(fèi)者返利等方式,人為制造店鋪銷(xiāo)量和好評(píng)率數(shù)據(jù)。期間,B利用其注冊(cè)的多個(gè)虛假賬號(hào),在社交媒體上大量發(fā)布該店鋪服飾的“爆款”信息,并引導(dǎo)不明真相的消費(fèi)者下單購(gòu)買(mǎi)。消費(fèi)者D看到虛假宣傳后,購(gòu)買(mǎi)了一件價(jià)值2000元的服飾,但收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與描述嚴(yán)重不符,且聯(lián)系賣(mài)家A退貨被拒。與此同時(shí),賣(mài)家A通過(guò)刷單獲得的虛假高信用評(píng)價(jià),成功以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)正常價(jià)格向另一家供應(yīng)商E采購(gòu)了大量庫(kù)存,并在短時(shí)間內(nèi)以高價(jià)售出,非法獲利約10萬(wàn)元。在此過(guò)程中,賣(mài)家A還通過(guò)平臺(tái)規(guī)則漏洞,將部分刷單產(chǎn)生的退款直接轉(zhuǎn)移至其關(guān)聯(lián)賬戶(hù)。1.分析賣(mài)家A、B、C的行為構(gòu)成何種具體的電商經(jīng)濟(jì)犯罪?請(qǐng)說(shuō)明理由。2.消費(fèi)者D的權(quán)益受到了哪些侵害?可以依據(jù)哪些法律法規(guī)尋求救濟(jì)?3.針對(duì)此類(lèi)“刷單炒信”犯罪,簡(jiǎn)述偵查機(jī)關(guān)可能采取的偵查策略和需要重點(diǎn)收集的證據(jù)類(lèi)型。三、論述《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》在規(guī)范電商經(jīng)營(yíng)行為、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、打擊電商經(jīng)濟(jì)犯罪方面所起的作用。并指出該法在實(shí)踐中面臨的主要挑戰(zhàn)以及可能的完善方向。四、結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,分析網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙(如虛假購(gòu)物網(wǎng)站、釣魚(yú)鏈接、假冒客服等)的主要手段和演變趨勢(shì)。作為一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,請(qǐng)?zhí)岢鲋辽偃N預(yù)防此類(lèi)犯罪的有效建議,并說(shuō)明其可行性。試卷答案一、經(jīng)濟(jì)犯罪的概念:經(jīng)濟(jì)犯罪是指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理規(guī)定,破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序,依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征:1.經(jīng)濟(jì)性:活動(dòng)內(nèi)容與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān),往往涉及生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)等環(huán)節(jié),或直接以獲取經(jīng)濟(jì)利益為目的。2.社會(huì)危害性:破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理秩序,侵犯國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,危害公共利益。3.刑事違法性:行為不僅違反了經(jīng)濟(jì)管理規(guī)定(如行政法規(guī)),更觸犯了刑法,具有刑事違法性。4.應(yīng)受懲罰性:行為人必須承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任,如罰金、拘役、有期徒刑等。電商領(lǐng)域易發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類(lèi)型及其危害:1.網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙:通過(guò)虛構(gòu)商品、虛假宣傳、支付欺詐等手段騙取消費(fèi)者財(cái)物。危害:侵害消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)權(quán)益,擾亂市場(chǎng)秩序,破壞消費(fèi)信心。2.刷單炒信:通過(guò)虛假交易、虛假好評(píng)等手段人為提升店鋪信譽(yù)和銷(xiāo)量。危害:誤導(dǎo)消費(fèi)者,形成不公平競(jìng)爭(zhēng),破壞市場(chǎng)公平環(huán)境。3.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán):在電商平臺(tái)上銷(xiāo)售假冒偽劣商品、盜版軟件、侵犯專(zhuān)利產(chǎn)品等。危害:損害權(quán)利人合法權(quán)益,造成經(jīng)濟(jì)損失,影響創(chuàng)新。4.網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo):利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng),如“拉人頭”、收取入門(mén)費(fèi)等。危害:欺騙消費(fèi)者,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,可能涉及刑事犯罪。5.虛假宣傳與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng):在電商活動(dòng)中進(jìn)行虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳,進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。危害:誤導(dǎo)消費(fèi)者,損害其他經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益,破壞市場(chǎng)秩序。6.價(jià)格欺詐:利用虛假價(jià)格誘導(dǎo)消費(fèi)者交易,或在交易過(guò)程中實(shí)施價(jià)格欺詐。危害:侵害消費(fèi)者知情權(quán)和公平交易權(quán)。7.逃稅避稅:通過(guò)虛構(gòu)交易、虛假申報(bào)等方式逃避稅收。危害:損害國(guó)家稅收利益,破壞公平稅制。電商行業(yè)的虛擬性、跨地域性、信息不對(duì)稱(chēng)等特點(diǎn),為經(jīng)濟(jì)犯罪提供了便利條件,增加了偵查和打擊的難度。二、1.賣(mài)家A的行為:*構(gòu)成:非法經(jīng)營(yíng)罪(可能)或銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪(若服飾為假冒)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)罪(刷單炒信)。*理由:A組織“刷單”團(tuán)隊(duì),通過(guò)虛假交易非法獲利約10萬(wàn)元,擾亂了市場(chǎng)秩序,符合非法經(jīng)營(yíng)罪(網(wǎng)絡(luò)交易型)的構(gòu)成要件。如果銷(xiāo)售的服飾為假冒,則構(gòu)成銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪。同時(shí),其組織刷單炒信的行為,依據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》,也構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。鑒于非法獲利金額較大,可能構(gòu)成犯罪。*賣(mài)家B的行為:可能構(gòu)成虛假?gòu)V告罪(若明知或應(yīng)知是虛假宣傳仍發(fā)布)或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(若為其刷單行為提供廣告推廣服務(wù))。*理由:B利用虛假賬號(hào)發(fā)布“爆款”信息,構(gòu)成虛假宣傳,可能構(gòu)成虛假?gòu)V告罪。如果B僅僅是提供了廣告推廣服務(wù),而不知曉其刷單業(yè)務(wù)的虛假性,則可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。*賣(mài)家C的行為:同賣(mài)家A,可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪(若適用)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)罪。*理由:C作為刷單團(tuán)隊(duì)成員,參與實(shí)施虛假交易行為,其法律責(zé)任依附于組織者A或其他形式的主犯。2.消費(fèi)者D的權(quán)益侵害:*知情權(quán):被虛假宣傳誤導(dǎo),未能獲取商品的真實(shí)有效信息。*公平交易權(quán):在信息不對(duì)稱(chēng)的情況下被強(qiáng)制交易或接受不平等的交易條件(如被拒退貨)。*財(cái)產(chǎn)權(quán):購(gòu)買(mǎi)了不符合描述的商品,損失了2000元人民幣。*求償權(quán):依法享有要求退貨退款、賠償損失的權(quán)利,但被賣(mài)家拒絕。救濟(jì)途徑:*可以向交易平臺(tái)投訴,要求平臺(tái)協(xié)助解決或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。*可以向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)(工商部門(mén))舉報(bào)賣(mài)家A的違法行為。*可以向消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴,尋求調(diào)解。*可以依據(jù)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》等法律,向人民法院提起訴訟,要求賣(mài)家A退貨退款、賠償損失,并可能要求平臺(tái)承擔(dān)連帶責(zé)任。3.偵查策略與證據(jù)類(lèi)型:*偵查策略:*情報(bào)導(dǎo)向:通過(guò)分析涉案平臺(tái)數(shù)據(jù)、資金流向等信息,確定核心涉案人員和窩點(diǎn)。*技術(shù)偵查:對(duì)涉案電腦、手機(jī)、服務(wù)器等進(jìn)行技術(shù)偵查,收集電子證據(jù),追蹤網(wǎng)絡(luò)軌跡。*穿透式偵查:深入挖掘“刷單”團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)、分工、結(jié)算方式等,挖出幕后主犯。*跨區(qū)域協(xié)作:由于電商犯罪往往跨地域作案,需加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部及跨地區(qū)警務(wù)協(xié)作。*證據(jù)固定優(yōu)先:及時(shí)固定電子證據(jù)鏈,包括虛假交易記錄、虛假好評(píng)、溝通記錄、資金流水、推廣信息等。*聯(lián)合打擊:與市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、網(wǎng)信部門(mén)等協(xié)同作戰(zhàn),形成打擊合力。*需要重點(diǎn)收集的證據(jù)類(lèi)型:*書(shū)證:合同、協(xié)議、聊天記錄、商品頁(yè)面信息、虛假好評(píng)截圖、退款記錄、銀行或第三方支付平臺(tái)交易流水、會(huì)員賬戶(hù)信息等。*電子數(shù)據(jù):涉案計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)日志、服務(wù)器日志、IP地址定位信息、手機(jī)定位信息、社交軟件溝通記錄等。*視聽(tīng)資料:涉案人員作案過(guò)程的錄音、錄像(如有)。*證人證言:涉案人員(B、C等)的供述和辯解,消費(fèi)者D的陳述,平臺(tái)工作人員的證言,供應(yīng)商E的證言等。*鑒定意見(jiàn):如涉及假冒偽劣商品,需要對(duì)商品進(jìn)行質(zhì)量鑒定,對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行鑒定。三、《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》在規(guī)范電商領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)秩序方面發(fā)揮了重要作用:1.明確電商經(jīng)營(yíng)者責(zé)任:法律明確了電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者(包括平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者)的法律地位、登記注冊(cè)、信息披露、保障交易安全等義務(wù),提升了經(jīng)營(yíng)行為的規(guī)范性。2.強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù):設(shè)立了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專(zhuān)章,規(guī)定了商品質(zhì)量、信息披露、七日無(wú)理由退貨、個(gè)人信息保護(hù)、爭(zhēng)議解決機(jī)制等,為消費(fèi)者提供了更全面的法律保障。3.規(guī)范平臺(tái)責(zé)任:法律明確了平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的管理責(zé)任,包括信息核驗(yàn)、資質(zhì)管理、協(xié)助查處違法行為、公平對(duì)待平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者等,有助于遏制平臺(tái)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。4.打擊違法經(jīng)營(yíng)行為:法律對(duì)刷單炒信、虛假宣傳、銷(xiāo)售假冒偽劣商品、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等電商領(lǐng)域常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)違法行為作出了禁止性規(guī)定,并明確了相應(yīng)的法律責(zé)任,為打擊此類(lèi)犯罪提供了法律依據(jù)。5.促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng):通過(guò)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)條款,規(guī)范了電商經(jīng)營(yíng)者的競(jìng)爭(zhēng)行為,維護(hù)了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。實(shí)踐中面臨的主要挑戰(zhàn):1.技術(shù)更新快,監(jiān)管滯后:電商技術(shù)和商業(yè)模式日新月異,法律法規(guī)的修訂和監(jiān)管措施的跟進(jìn)往往存在時(shí)間差。2.跨境犯罪突出:大量電商經(jīng)濟(jì)犯罪具有跨地域、跨國(guó)境特點(diǎn),給證據(jù)收集、司法管轄、執(zhí)法協(xié)作帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。3.電子證據(jù)認(rèn)定難:電子證據(jù)易篡改、易滅失,其合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性的認(rèn)定在司法實(shí)踐中仍存在難點(diǎn)。4.平臺(tái)責(zé)任邊界模糊:平臺(tái)在管理中如何平衡促進(jìn)發(fā)展與有效監(jiān)管,平臺(tái)責(zé)任的具體邊界在實(shí)踐中仍有待進(jìn)一步明確和細(xì)化。5.維權(quán)成本高,取證難:消費(fèi)者維權(quán)往往面臨舉證難、成本高的問(wèn)題;偵查機(jī)關(guān)取證也面臨技術(shù)、跨地域等多重困難??赡艿耐晟品较颍?.動(dòng)態(tài)修訂法規(guī):密切關(guān)注電商發(fā)展趨勢(shì),及時(shí)修訂和完善相關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)法律的前瞻性和適應(yīng)性。2.加強(qiáng)國(guó)際合作:積極參與電子商務(wù)領(lǐng)域的國(guó)際規(guī)則制定,加強(qiáng)與其他國(guó)家和地區(qū)的執(zhí)法司法合作,共同打擊跨境電商犯罪。3.提升電子證據(jù)規(guī)則:完善電子證據(jù)的收集、固定、審查、認(rèn)定規(guī)則,利用技術(shù)手段提升電子證據(jù)的證明力。4.細(xì)化平臺(tái)責(zé)任規(guī)定:進(jìn)一步明確平臺(tái)在知道或應(yīng)當(dāng)知道平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者存在違法行為時(shí)的法律責(zé)任,加大對(duì)平臺(tái)違法行為的處罰力度。5.降低維權(quán)成本:探索建立更便捷的在線(xiàn)糾紛解決機(jī)制,完善消費(fèi)者維權(quán)補(bǔ)貼制度,降低消費(fèi)者維權(quán)門(mén)檻。6.強(qiáng)化監(jiān)管科技應(yīng)用:運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段提升監(jiān)管效能,實(shí)現(xiàn)對(duì)電商經(jīng)濟(jì)犯罪的智能預(yù)警和精準(zhǔn)打擊。四、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙的主要手段和演變趨勢(shì):主要手段:1.虛假購(gòu)物網(wǎng)站/APP:建立仿冒知名電商網(wǎng)站或APP,誘導(dǎo)用戶(hù)注冊(cè)、下單、支付。2.釣魚(yú)鏈接/二維碼:通過(guò)短信、郵件、社交媒體發(fā)送偽裝成退款、優(yōu)惠活動(dòng)、會(huì)員中心的鏈接或二維碼,引誘用戶(hù)輸入賬號(hào)密碼或支付信息。3.假冒客服:冒充電商平臺(tái)官方客服,通過(guò)電話(huà)、短信、在線(xiàn)聊天等方式聯(lián)系消費(fèi)者,以訂單異常、賬戶(hù)凍結(jié)、中獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)等名義,誘騙消費(fèi)者提供個(gè)人信息或轉(zhuǎn)賬匯款。4.虛假促銷(xiāo)信息:發(fā)布大幅折扣、限時(shí)搶購(gòu)等極具誘惑力的虛假商品促銷(xiāo)信息,吸引消費(fèi)者點(diǎn)擊鏈接或掃描二維碼進(jìn)行購(gòu)物。5.社交工程:利用社會(huì)工程學(xué)手法,通過(guò)偽裝身份、建立信任關(guān)系等方式,騙取用戶(hù)信任,實(shí)施詐騙。演變趨勢(shì):1.技術(shù)化、智能化:利用AI技術(shù)進(jìn)行更精準(zhǔn)的用戶(hù)畫(huà)像和詐騙話(huà)術(shù)生成,通過(guò)自動(dòng)化腳本進(jìn)行大規(guī)模詐騙。2.社交化、精準(zhǔn)化:更多地利用社交媒體、即時(shí)通訊工具進(jìn)行傳播,甚至利用“殺豬盤(pán)”等社交情感詐騙模式。3.復(fù)合化、隱蔽化:將多種詐騙手段結(jié)合,如虛假購(gòu)物網(wǎng)站結(jié)合刷單返利,或冒充客服結(jié)合注銷(xiāo)“校園貸”等,手段更復(fù)雜,更難識(shí)別。4.跨境化:犯罪團(tuán)伙向境外轉(zhuǎn)移,利用不同國(guó)家法律差異和監(jiān)管空白進(jìn)行詐騙活動(dòng)。5.“殺豬盤(pán)”式詐騙持續(xù)高發(fā):以情感為工具,通過(guò)長(zhǎng)期鋪墊建立信任,最終誘導(dǎo)投資理財(cái)或網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的詐騙模式非常猖獗。預(yù)防建議及可行性分析:1.加強(qiáng)宣傳教育,提升全民防范意識(shí):*建議:通過(guò)媒體、社區(qū)、學(xué)校等多種渠道,持續(xù)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物安全知識(shí)普及和詐騙案例警示教育,特別是針對(duì)老年人、學(xué)生等易受騙群體。*可行性:高,成本相對(duì)較低,社會(huì)效益顯著,是基礎(chǔ)性預(yù)防措施。2.電商平臺(tái)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化技術(shù)反制:*建議:平臺(tái)應(yīng)利用大數(shù)據(jù)風(fēng)控、人工智能識(shí)別等技術(shù),加強(qiáng)對(duì)注冊(cè)用戶(hù)、商品信息、交易行為、客服渠道的監(jiān)測(cè)和審核,及時(shí)識(shí)別和攔截可疑活動(dòng),對(duì)涉詐賬號(hào)、商品進(jìn)行下架和處置。*可行性:中等偏高,需要投入技術(shù)和資金,但平臺(tái)自身有動(dòng)力進(jìn)行反制以維護(hù)聲譽(yù)和用戶(hù)信任,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也應(yīng)加強(qiáng)督促。3.完善支付環(huán)節(jié)安全機(jī)制,推廣多元化、可撤銷(xiāo)支付方式:*建議:支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)支付驗(yàn)證環(huán)節(jié),如推廣使用指紋、面容識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)。探索和推廣小額、多頻、可撤銷(xiāo)的即時(shí)支付方式,增加詐騙者即時(shí)獲款難度。*可行性:中等,涉及支付技術(shù)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,需要支付機(jī)構(gòu)、監(jiān)管
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