2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——勞動力市場經(jīng)濟(jì)犯罪查處考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題1.下列行為中，不屬于《勞動合同法》所規(guī)制范圍的是？A.用人單位未依法為勞動者繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)B.用人單位單方面變更勞動合同內(nèi)容，未與勞動者協(xié)商C.用人單位招用已與其他用人單位建立勞動關(guān)系的人D.用人單位未及時(shí)足額支付勞動報(bào)酬2.某公司以繳納高額保證金、安排培訓(xùn)費(fèi)等名義誘騙求職者并提供虛假工作信息，騙取錢財(cái)。這種行為最可能涉嫌觸犯？A.非法拘禁罪B.詐騙罪C.強(qiáng)迫勞動罪D.拒不支付勞動報(bào)酬罪3.非法扣押求職者身份證件，限制其人身自由，以供其工作或變相勒索錢財(cái)?shù)男袨?，主要侵犯了求職者的哪?xiàng)基本權(quán)利？A.勞動權(quán)B.獲得報(bào)酬權(quán)C.人身自由權(quán)D.社會保險(xiǎn)權(quán)4.根據(jù)《刑法》規(guī)定，構(gòu)成拒不支付勞動報(bào)酬罪，用人單位需要達(dá)到什么情形？A.拖欠工資超過一個(gè)月B.拖欠工資數(shù)額達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)C.無正當(dāng)理由拖欠工資，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付D.因經(jīng)營困難暫時(shí)無法支付工資5.勞動力市場中介機(jī)構(gòu)提供虛假就業(yè)信息，騙取求職者中介服務(wù)費(fèi)，其行為若達(dá)到一定數(shù)額或情節(jié)，可能涉嫌？A.拒不支付勞動報(bào)酬罪B.強(qiáng)迫交易罪C.詐騙罪D.非法經(jīng)營罪6.偵查人員在調(diào)查取證時(shí)，對于扣押的電子數(shù)據(jù)（如聊天記錄、工資支付記錄），應(yīng)當(dāng)如何處理以確保證據(jù)的合法性？A.直接作為證據(jù)使用B.立即銷毀以保護(hù)隱私C.妥善保管，提取電子數(shù)據(jù)備份，并記錄提取過程D.只需記錄內(nèi)容即可，無需備份7.在辦理一起涉嫌強(qiáng)迫勞動的案件時(shí)，優(yōu)先采取的偵查措施通常是？A.傳喚犯罪嫌疑人B.摘取、收繳強(qiáng)迫勞動工具C.詢問被害人D.調(diào)查用人單位的財(cái)務(wù)狀況8.偵查人員對涉及勞動力市場犯罪的銀行流水進(jìn)行偵查，主要目的是？A.查明被害人的資金來源B.查找犯罪嫌疑人的資金去向和犯罪證據(jù)C.判斷用人單位的經(jīng)濟(jì)實(shí)力D.了解當(dāng)?shù)貏趧恿κ袌鲂星?.某公司以“高薪”為誘餌招聘員工，入職后強(qiáng)制要求進(jìn)行高額“入職培訓(xùn)”，并將費(fèi)用從工資中扣除。這種行為可能構(gòu)成？A.騙取培訓(xùn)費(fèi)罪B.強(qiáng)迫勞動罪C.惡意欠薪罪D.侵犯公民人身權(quán)利罪10.對于跨區(qū)域發(fā)生的勞動力市場犯罪案件，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)遵循的原則是？A.由犯罪地公安機(jī)關(guān)優(yōu)先管轄B.由用人單位所在地公安機(jī)關(guān)優(yōu)先管轄C.由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)優(yōu)先管轄D.由最先接到報(bào)案地的公安機(jī)關(guān)管轄11.在偵查網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙案件時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段追蹤犯罪嫌疑人的IP地址、分析網(wǎng)絡(luò)流量屬于哪種偵查技術(shù)？A.傳統(tǒng)偵查技術(shù)B.現(xiàn)代偵查技術(shù)C.證據(jù)審查技術(shù)D.法律咨詢技術(shù)12.拒不支付勞動報(bào)酬罪與詐騙罪的主要區(qū)別在于？A.犯罪主體不同B.犯罪主觀故意不同C.犯罪客體不同D.犯罪客觀行為方式不同13.偵查人員在詢問因被拖欠工資而遭受損失的勞動者時(shí)，應(yīng)注意避免？A.引導(dǎo)性提問B.耐心傾聽C.客觀記錄D.保護(hù)證人隱私14.對于因使用童工而涉嫌犯罪的案件，偵查的重點(diǎn)通常圍繞？A.用人單位是否辦理了工商注冊B.用人單位是否簽訂了勞動合同C.用人單位是否故意使用未滿法定年齡的勞動者及造成的后果D.用人單位的管理制度是否健全15.在處理涉及平臺用工的勞動糾紛或犯罪案件時(shí)，偵查人員需要特別關(guān)注？A.平臺企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利潤B.平臺與從業(yè)者之間的法律關(guān)系認(rèn)定C.平臺的技術(shù)架構(gòu)D.平臺的注冊用戶數(shù)量16.證據(jù)鏈在勞動力市場經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的重要性體現(xiàn)在？A.可以單獨(dú)定罪B.需要形成完整閉環(huán)，相互印證C.主要用于證明犯罪嫌疑人的動機(jī)D.可以替代證人證言17.某地公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，反映某工廠存在強(qiáng)迫勞動情況。受理案件后，首先應(yīng)當(dāng)？A.直接對工廠進(jìn)行搜查B.向舉報(bào)人收取擔(dān)保C.依法進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)D.將舉報(bào)材料轉(zhuǎn)交勞動監(jiān)察部門處理18.在偵查過程中，如果發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人可能同時(shí)涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬罪和詐騙罪，應(yīng)當(dāng)？A.只追究其拒不支付勞動報(bào)酬罪的刑事責(zé)任B.只追究其詐騙罪的刑事責(zé)任C.分別追究其兩個(gè)罪的刑事責(zé)任D.以較重的罪名追究其刑事責(zé)任19.勞動力市場經(jīng)濟(jì)犯罪通常具有的特點(diǎn)不包括？A.群體性B.隱蔽性C.地域性D.技術(shù)性20.為了有效預(yù)防和查處勞動力市場經(jīng)濟(jì)犯罪，除了公安機(jī)關(guān)，還需要哪些部門的協(xié)同配合？A.人民法院B.勞動保障監(jiān)察部門C.工會組織D.以上都是二、名詞解釋1.惡意欠薪罪2.勞動力市場中介機(jī)構(gòu)3.強(qiáng)迫勞動4.網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙5.證據(jù)鏈三、簡答題1.簡述偵查人員在辦理涉及拖欠工資的案件時(shí)，可以采取哪些調(diào)查取證方法？2.簡述非法扣押求職者證件并限制人身自由行為的法律性質(zhì)及其危害。3.簡述在偵查網(wǎng)絡(luò)勞動力市場犯罪時(shí)，應(yīng)注意收集哪些類型的電子證據(jù)？4.簡述構(gòu)成強(qiáng)迫勞動罪需要滿足的刑法要件。四、案例分析題1.某市近期發(fā)生多起求職者被網(wǎng)絡(luò)招聘平臺以“高薪”、“輕松”為誘餌，入職后發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境惡劣、被強(qiáng)制要求繳納高額“保證金”或“培訓(xùn)費(fèi)”，或在工作期間被頻繁克扣工資，甚至被限制人身自由的事件。作為負(fù)責(zé)該案件的偵查員，請簡述你將如何制定偵查方案，并重點(diǎn)說明在收集證據(jù)和采取偵查措施時(shí)應(yīng)注意哪些問題。2.接到舉報(bào)，某家具廠以招用外地務(wù)工人員為名，在簽訂勞動合同時(shí)，故意隱瞞工作內(nèi)容、工作環(huán)境及工資待遇，并在合同中設(shè)置大量不合理的限制性條款。員工入職后，被安排從事高強(qiáng)度、低報(bào)酬的體力勞動，且工資按極低標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，管理人員對不服者進(jìn)行言語威脅。請分析該家具廠的行為可能涉嫌觸犯哪些罪名，并闡述偵查人員應(yīng)如何對此類案件進(jìn)行偵查取證。五、論述題試論在當(dāng)前勞動力市場新業(yè)態(tài)背景下，公安機(jī)關(guān)在查處新型勞動力市場經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)面臨的主要挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略。試卷答案一、選擇題1.C2.B3.C4.C5.C6.C7.C8.B9.B10.A11.B12.B13.A14.C15.B16.B17.C18.D19.D20.D二、名詞解釋1.惡意欠薪罪：指以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避債務(wù)等方式惡意欠薪，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的行為，依法應(yīng)受刑罰處罰。2.勞動力市場中介機(jī)構(gòu)：指在勞動力市場中介活動中，為用人單位和勞動者提供職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等服務(wù)的組織或個(gè)人。3.強(qiáng)迫勞動：指用人單位違反勞動法律、法規(guī)，以暴力、威脅或者限制人身自由等手段，強(qiáng)迫勞動者勞動的行為。4.網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙：指利用互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布虛假招聘信息，騙取求職者個(gè)人信息或錢財(cái)?shù)姆缸镄袨椤?.證據(jù)鏈：指在刑事訴訟中，能夠相互印證、形成完整證明體系的一系列證據(jù)。三、簡答題1.偵查人員在辦理涉及拖欠工資的案件時(shí)，可以采取的調(diào)查取證方法包括：詢問被害人（勞動者）；詢問證人；調(diào)取用人單位的工資支付記錄、財(cái)務(wù)賬簿；查詢銀行流水；向勞動保障監(jiān)察部門調(diào)取相關(guān)檢查記錄；詢問用人單位負(fù)責(zé)人；勘驗(yàn)用人單位的工資發(fā)放情況等。2.非法扣押求職者證件并限制人身自由行為的法律性質(zhì)屬于非法拘禁，其危害在于侵犯了公民的人身自由權(quán)利，擾亂了社會秩序，破壞了勞動力市場的正常管理。3.在偵查網(wǎng)絡(luò)勞動力市場犯罪時(shí)，應(yīng)注意收集的電子證據(jù)類型包括：與招聘相關(guān)的聊天記錄、郵件、網(wǎng)頁信息；涉及交易、轉(zhuǎn)賬的銀行電子憑證、支付平臺記錄；用于招搖撞騙的虛假宣傳資料電子版；反映工作環(huán)境、勞動強(qiáng)度的照片、視頻資料；嫌疑人使用的電腦、手機(jī)等電子設(shè)備及其數(shù)據(jù)等。4.構(gòu)成強(qiáng)迫勞動罪需要滿足的刑法要件包括：犯罪客體是復(fù)雜客體，侵犯了他人的勞動權(quán)利和人身權(quán)利；犯罪客觀方面表現(xiàn)為實(shí)施了以暴力、威脅或者限制人身自由等手段強(qiáng)迫他人勞動的行為；犯罪主體是具有刑事責(zé)任能力的自然人或單位；犯罪主觀方面是出于故意。四、案例分析題1.偵查方案制定：*初步調(diào)查：核實(shí)舉報(bào)信息，確定涉案平臺或中介機(jī)構(gòu)范圍，了解受害人員基本信息和案件共性。*分析研判：分析犯罪手法、規(guī)律特點(diǎn)，判斷是否為團(tuán)伙作案，確定重點(diǎn)偵查目標(biāo)和嫌疑人。*偵查措施：根據(jù)案件情況，采取傳喚、詢問、查詢銀行賬戶、電子數(shù)據(jù)取證、搜查、凍結(jié)資產(chǎn)等措施。*跨區(qū)域協(xié)作：如涉及多個(gè)平臺或地區(qū)，需協(xié)調(diào)相關(guān)公安機(jī)關(guān)開展協(xié)作偵查。*宣傳預(yù)警：向社會發(fā)布預(yù)警信息，提醒求職者注意防范。注意問題：*證據(jù)收集：重點(diǎn)收集虛假宣傳材料、合同、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、證人證言等，確保證據(jù)鏈完整。*偵查策略：針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的無處不在性，需制定靈活的偵查策略，及時(shí)追蹤線索。*證人保護(hù)：注意保護(hù)受害者及證人的人身安全，防止其受到報(bào)復(fù)。*法律適用：準(zhǔn)確區(qū)分民事糾紛與刑事犯罪，依法定罪量刑。2.法律分析及偵查取證：*法律分析：該家具廠的行為可能涉嫌強(qiáng)迫勞動罪。其簽訂假合同、隱瞞真相屬于欺詐手段，后續(xù)安排高強(qiáng)度勞動、克扣工資、威脅員工等行為，符合強(qiáng)迫勞動罪的構(gòu)成要件，特別是可能使用了威脅手段。*偵查取證：*調(diào)取合同文本，重點(diǎn)審查是否存在欺詐條款、不合理限制性條款。*詢問所有受害員工，收集其遭受強(qiáng)迫勞動、克扣工資、人身威脅的具體證據(jù)（陳述、錄音等）。*調(diào)查取證工作環(huán)境照片、視頻，證明是否存在惡劣條件。*核實(shí)工資發(fā)放記錄，證實(shí)克扣工資的事實(shí)。*查詢公司財(cái)務(wù)賬目，了解其支付能力及是否存在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避支付工資的行為。*詢問公司負(fù)責(zé)人及管理人員，獲取其關(guān)于強(qiáng)迫勞動行為的供述。*收集公司發(fā)布的招聘廣告及內(nèi)部管理規(guī)定，分析其欺詐性和強(qiáng)迫性。五、論述題（因篇幅限制，此處提供要點(diǎn)，而非完整論述）主要挑戰(zhàn)：*新業(yè)態(tài)模糊法律邊界：平臺用工、靈活用工等模式使勞動關(guān)系認(rèn)定困難，法律適用存在爭議。*犯罪手段隱蔽化：利用新技術(shù)、新平臺進(jìn)行詐騙、欠薪等，追蹤和取證難度加大。*跨地域、跨平臺作案增多：增加偵查管轄協(xié)調(diào)和證據(jù)收集的復(fù)雜性。*證據(jù)類型多樣化：電子數(shù)據(jù)、虛擬貨幣等新型證據(jù)的認(rèn)定和采信面臨挑戰(zhàn)。*偵查能力有待提