2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查對策制定研究與實踐考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪偵查對策2.金融情報分析3.電子數(shù)據(jù)取證4.偵查策略5.跨境經(jīng)濟犯罪二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述制定經(jīng)濟犯罪偵查對策應(yīng)遵循的基本原則。2.分析當前網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪的主要特點及其對偵查工作提出的挑戰(zhàn)。3.試述金融情報在現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查中的重要作用。4.簡述運用證據(jù)規(guī)則在電子數(shù)據(jù)取證過程中的關(guān)鍵要求。5.比較分析國內(nèi)經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作與國際經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作的主要區(qū)別。三、論述題（每題10分，共30分）1.論述偵查對策研究對于提升經(jīng)濟犯罪偵查效能的意義，并結(jié)合實例說明。2.結(jié)合當前經(jīng)濟犯罪發(fā)展趨勢，論述構(gòu)建多部門聯(lián)動偵查機制的重要性及實踐路徑。3.選擇一種你熟悉的新型經(jīng)濟犯罪（如勒索軟件犯罪、虛擬貨幣洗錢等），分析其偵查難點，并提出相應(yīng)的偵查對策建議。四、案例分析題（每題25分，共50分）1.某市近期發(fā)生多起通過虛假投資平臺進行詐騙的案件，涉案金額巨大，犯罪分子利用VPN等技術(shù)逃避偵查。請分析此案的特點，并制定一個初步的偵查對策方案，包括信息收集、初步調(diào)查、證據(jù)固定、案件串并和偵查協(xié)作等方面。2.某企業(yè)懷疑其高管與境外不法分子勾結(jié)，利用公司賬戶進行虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪活動，涉及多起案件和多家企業(yè)。請分析此案可能涉及的法律問題和偵查難點，并提出相應(yīng)的偵查對策思路，重點說明如何固定證據(jù)鏈和追查犯罪鏈條。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪偵查對策：指偵查機關(guān)為了預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、揭露和打擊經(jīng)濟犯罪，依據(jù)法律法規(guī)和犯罪規(guī)律，針對具體案件或犯罪現(xiàn)象而制定和采取的系統(tǒng)性策略、方法和措施的總稱。它既是偵查理論的體現(xiàn)，也是偵查實踐的指導(dǎo)。**解析思路：*定義需涵蓋偵查主體、目的、依據(jù)、對象、核心內(nèi)容和性質(zhì)。強調(diào)其系統(tǒng)性和指導(dǎo)性。2.金融情報分析：指對金融機構(gòu)在日常經(jīng)營活動中收集、整理、分析各類金融信息（包括客戶信息、交易信息、風(fēng)險信息等），從中發(fā)現(xiàn)可疑線索、識別潛在風(fēng)險、揭示犯罪規(guī)律，為經(jīng)濟犯罪偵查提供情報支持和決策依據(jù)的過程。**解析思路：*定義需包含主體（金融機構(gòu)或?qū)ｉT機構(gòu)）、對象（金融信息）、方法（收集、分析）、目的（發(fā)現(xiàn)線索、識別風(fēng)險、揭示規(guī)律、支持偵查）。3.電子數(shù)據(jù)取證：指在偵查活動中，依法定程序，對存儲于計算機、手機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等電子介質(zhì)中的與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)進行提取、固定、保全、檢驗、鑒定和認定，并將其作為證據(jù)使用的專門活動。**解析思路：*定義需包含活動主體（偵查機關(guān)）、行為依據(jù)（法定程序）、對象（電子數(shù)據(jù)）、內(nèi)容（提取、固定、保全、檢驗、鑒定、認定）、目的（作為證據(jù)）。4.偵查策略：指在特定案件或偵查階段，為達到預(yù)期偵查目標，根據(jù)犯罪情況、客觀條件和法律規(guī)定，對偵查力量的部署、偵查方向的確定、偵查措施的運用、偵查活動的時機和步驟等作出的宏觀性、指導(dǎo)性的謀劃和安排。**解析思路：*定義需包含層級（宏觀性）、依據(jù)（犯罪情況、客觀條件、法律）、內(nèi)容（力量部署、方向確定、措施運用、時機步驟）、目的（達到目標）。5.跨境經(jīng)濟犯罪：指犯罪行為或犯罪活動跨越一個國家（地區(qū)）邊界的經(jīng)濟犯罪。其犯罪活動可能發(fā)生在一國，結(jié)果發(fā)生在另一國；或犯罪行為由不同國籍主體共同或先后完成；或犯罪所得在某國使用、轉(zhuǎn)移。**解析思路：*定義需突出核心特征“跨境”，并簡述其表現(xiàn)形式（行為跨越、結(jié)果發(fā)生在別國、主體國籍不同、所得使用轉(zhuǎn)移等）。二、簡答題1.制定經(jīng)濟犯罪偵查對策應(yīng)遵循的基本原則：*依法原則：偵查對策的制定和實施必須嚴格遵守國家法律法規(guī)，特別是《刑事訴訟法》及相關(guān)刑事程序法。*群眾路線原則：重視發(fā)揮群眾作用，廣泛收集線索，動員社會力量參與預(yù)防和打擊。*證據(jù)為本原則：所有偵查活動都應(yīng)圍繞收集、固定證據(jù)展開，確保犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。*科學(xué)性原則：運用現(xiàn)代科技手段和偵查方法，提高偵查的精準度和效率。*打防結(jié)合原則：在打擊犯罪的同時，注重源頭治理和預(yù)防工作，減少犯罪發(fā)生。*綜合性原則：統(tǒng)籌考慮政治、經(jīng)濟、社會等因素，綜合運用各種偵查資源和手段。*協(xié)作原則：加強內(nèi)部警種之間、公安機關(guān)與其他司法機關(guān)之間、國內(nèi)與國際之間的協(xié)作配合。*發(fā)展性原則：根據(jù)經(jīng)濟犯罪的新特點、新動向，不斷調(diào)整和完善偵查對策。**解析思路：*列舉原則時需涵蓋法律、政治、證據(jù)、方法、指導(dǎo)方針、組織協(xié)調(diào)和適應(yīng)性等方面，并做簡要說明。確保全面且符合偵查工作要求。2.分析當前網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪的主要特點及其對偵查工作提出的挑戰(zhàn)：*特點：非接觸性、跨地域性、組織化程度高、手法專業(yè)化與更新快、技術(shù)隱蔽性強、受害者范圍廣、社會危害大。*挑戰(zhàn)：犯罪現(xiàn)場虛擬化，難以確定物理作案地點；電子證據(jù)易滅失、易篡改，取證和認定難度大；犯罪分子利用加密技術(shù)和匿名工具，身份識別困難；跨地域、跨國境作案增多，偵查管轄和協(xié)作復(fù)雜化；偵查人員信息技術(shù)能力與犯罪分子技術(shù)發(fā)展不匹配；追贓挽損難度大。**解析思路：*先概括特點，再分析這些特點給偵查帶來的具體困難和障礙，如空間、證據(jù)、身份、管轄、能力、追贓等方面。3.試述金融情報在現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查中的重要作用。*提供預(yù)警預(yù)防依據(jù)：通過分析金融情報，可及時發(fā)現(xiàn)異常交易和潛在風(fēng)險，提前介入，防范犯罪發(fā)生。*指導(dǎo)偵查方向：金融情報有助于鎖定可疑線索、確定重點目標、分析犯罪網(wǎng)絡(luò)，為制定偵查策略提供方向。*協(xié)助證據(jù)收集：情報中可能包含的交易信息、資金流向等，是發(fā)現(xiàn)犯罪事實、固定關(guān)鍵證據(jù)的重要線索來源。*支持案件串并：通過分析多筆交易或多個賬戶的情報信息，有助于發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)案件，串并案偵查，擴大戰(zhàn)果。*促進國際合作：金融情報是開展跨境經(jīng)濟犯罪偵查合作的基礎(chǔ)和重要內(nèi)容。**解析思路：*從預(yù)警預(yù)防、指導(dǎo)偵查、協(xié)助取證、支持串并、促進合作等多個維度闡述金融情報的作用。4.簡述運用證據(jù)規(guī)則在電子數(shù)據(jù)取證過程中的關(guān)鍵要求。*嚴格遵守合法性規(guī)則：確保取證程序合法，搜查、扣押、提取電子數(shù)據(jù)必須依法進行，符合法定權(quán)限和程序。*保證電子數(shù)據(jù)的原始性和關(guān)聯(lián)性：采取適當技術(shù)手段和方法，確保證據(jù)在收集、固定、保存過程中未被篡改，并與案件事實具有關(guān)聯(lián)性。*完整記錄取證過程：詳細記錄電子數(shù)據(jù)的來源、提取時間、地點、方法、設(shè)備、人員等信息，形成完整的工作記錄。*遵循特定技術(shù)規(guī)范：遵循相關(guān)的電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)標準和操作規(guī)程，如使用專用設(shè)備、制作鏡像拷貝等。*注意電子數(shù)據(jù)的易逝性：及時發(fā)現(xiàn)、快速反應(yīng)，采取有效措施固定正在被篡改或即將丟失的電子數(shù)據(jù)。*做好電子數(shù)據(jù)的封存和保管：確保提取后的電子數(shù)據(jù)安全、保密，防止損壞或污染。**解析思路：*聚焦電子數(shù)據(jù)取證的特殊性，強調(diào)合法性、原始性、關(guān)聯(lián)性、記錄完整性、技術(shù)規(guī)范性、應(yīng)對易逝性以及保管要求等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。5.比較分析國內(nèi)經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作與國際經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作的主要區(qū)別。*法律基礎(chǔ)不同：國內(nèi)協(xié)作基于本國憲法和法律，如《刑事訴訟法》關(guān)于異地辦案、協(xié)作的規(guī)定；國際協(xié)作則基于雙邊條約、多邊公約或國際慣例，需遵循不同國家的法律體系。*管轄權(quán)確定不同：國內(nèi)協(xié)作一般遵循屬地管轄、屬地優(yōu)先等原則；國際協(xié)作涉及復(fù)雜的管轄權(quán)沖突問題，需依據(jù)國際法規(guī)則或雙邊協(xié)議解決。*信息共享程度不同：國內(nèi)信息共享相對容易，可通過內(nèi)部系統(tǒng)或協(xié)調(diào)機制實現(xiàn)；國際信息共享通常受制于各國主權(quán)、保密制度等因素，可能需要特定的法律授權(quán)或合作框架。*協(xié)作程序和效率不同：國內(nèi)協(xié)作程序相對統(tǒng)一，效率較高；國際協(xié)作程序復(fù)雜，涉及語言、法律、文化差異，效率可能較低。*主導(dǎo)機制不同：國內(nèi)協(xié)作通常由上級機關(guān)協(xié)調(diào)；國際協(xié)作可能通過國際刑警組織、雙邊聯(lián)絡(luò)官、特定案件工作組等機制進行。**解析思路：*從法律依據(jù)、管轄權(quán)、信息共享、程序效率、主導(dǎo)機制等核心方面進行對比，突出國內(nèi)協(xié)作的統(tǒng)一性和便捷性，以及國際協(xié)作的復(fù)雜性。三、論述題1.論述偵查對策研究對于提升經(jīng)濟犯罪偵查效能的意義，并結(jié)合實例說明。*意義：*提升偵查的針對性和前瞻性：研究有助于深入理解犯罪規(guī)律，預(yù)測犯罪趨勢，使偵查對策更具針對性，變被動打擊為主動預(yù)防。*優(yōu)化偵查資源配置：通過研究，可以找到成本效益最高的偵查方法和策略，合理配置警力、技術(shù)、情報等資源，提高偵查效率。*克服偵查難題：針對新型、疑難經(jīng)濟犯罪，研究能夠探索新的偵查思路和技術(shù)手段，有效破解偵查困境。*完善偵查機制：研究可以發(fā)現(xiàn)問題，推動偵查體制、機制和制度的改革與完善，形成更科學(xué)的偵查工作體系。*提高偵查隊伍素質(zhì)：研究過程本身就是對偵查人員理論水平和實踐能力的鍛煉，提升隊伍整體素質(zhì)。*實例：針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，通過研究其作案手法、資金流向特點，研發(fā)了“反詐中心”平臺，整合通信、銀行、網(wǎng)信等多部門數(shù)據(jù)，運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實現(xiàn)快速預(yù)警、精準攔截和案件串并，大幅提升了打擊此類犯罪的能力和效率。**解析思路：*先系統(tǒng)闡述偵查對策研究的理論意義（針對性、優(yōu)化資源、破解難題、完善機制、提升素質(zhì)），再結(jié)合具體案例（如電信詐騙反詐中心）說明其如何在實踐中提升偵查效能，做到理論聯(lián)系實際。2.結(jié)合當前經(jīng)濟犯罪發(fā)展趨勢，論述構(gòu)建多部門聯(lián)動偵查機制的重要性及實踐路徑。*重要性：*應(yīng)對犯罪復(fù)雜性：現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪往往跨行業(yè)、跨地域、跨國境，涉及領(lǐng)域廣，單靠公安機關(guān)難以有效應(yīng)對。*整合偵查資源：整合金融、稅務(wù)、海關(guān)、市場監(jiān)管、網(wǎng)信等多部門的專業(yè)知識、信息資源和執(zhí)法權(quán)限，形成偵查合力。*完善證據(jù)鏈條：不同部門掌握不同環(huán)節(jié)的證據(jù)，聯(lián)動偵查有助于全面收集證據(jù)，完整還原犯罪過程。*提高偵查效率：信息共享和協(xié)同行動可以避免重復(fù)勞動，縮短偵查周期，快速打擊犯罪。*堵塞監(jiān)管漏洞：跨部門協(xié)作有助于發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟管理中存在的問題，促進監(jiān)管體系的完善。*實踐路徑：*建立健全合作機制：制定聯(lián)動協(xié)議或制度，明確各部門職責(zé)分工、協(xié)作流程、信息共享范圍和保密要求。*構(gòu)建信息共享平臺：搭建跨部門、跨層級的信息共享系統(tǒng)，實現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的實時或準實時共享。*加強專業(yè)人才培養(yǎng)：培養(yǎng)既懂經(jīng)濟業(yè)務(wù)又熟悉偵查程序的復(fù)合型人才，提升跨部門協(xié)作能力。*建立常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機制：定期召開聯(lián)席會議，研究重大案件，解決協(xié)作中的問題。*完善法律保障：通過立法或司法解釋，明確跨部門偵查的合法性和程序，為聯(lián)動行動提供法律支撐。*運用科技手段：利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，提升跨部門情報研判和聯(lián)合行動的智能化水平。**解析思路：*先論證構(gòu)建多部門聯(lián)動機制的必要性（應(yīng)對犯罪特點、整合資源、完善證據(jù)、提高效率、堵塞漏洞），再提出具體的實踐措施（機制建設(shè)、平臺搭建、人才培養(yǎng)、溝通協(xié)調(diào)、法律保障、科技應(yīng)用），確保論述的全面性和可行性。3.選擇一種你熟悉的新型經(jīng)濟犯罪（如勒索軟件犯罪、虛擬貨幣洗錢等），分析其偵查難點，并提出相應(yīng)的偵查對策建議。*選擇：勒索軟件犯罪*偵查難點：*犯罪分子身份隱匿：利用加密技術(shù)、匿名網(wǎng)絡(luò)（如暗網(wǎng)）和虛擬貨幣支付，難以追蹤溯源。*作案地點虛擬化：通過VPN、代理服務(wù)器等技術(shù)，難以確定實際作案服務(wù)器和物理位置。*電子數(shù)據(jù)易滅失：勒索軟件發(fā)作后，被加密文件難以恢復(fù)，關(guān)鍵服務(wù)器數(shù)據(jù)可能被清理，取證窗口期短。*跨境作案普遍：犯罪分子和服務(wù)器可能位于不同國家和地區(qū)，偵查管轄和跨境取證困難。*技術(shù)對抗性強：犯罪分子不斷更新加密算法和攻擊手段，偵查技術(shù)需持續(xù)跟進。*企業(yè)安全防護不足：部分企業(yè)安全意識薄弱，防護措施不到位，易受攻擊。*偵查對策建議：*加強預(yù)警防范：通過金融情報和網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)可疑勒索軟件活動跡象，向企業(yè)發(fā)布預(yù)警，推廣安全防護措施。*提升應(yīng)急響應(yīng)能力：建立快速響應(yīng)機制，指導(dǎo)企業(yè)遭受攻擊后的處置流程（如隔離系統(tǒng)、聯(lián)系警方、勿輕易支付贖金）。*強化電子數(shù)據(jù)取證：培訓(xùn)專業(yè)取證人員，掌握勒索軟件取證技術(shù)，在案發(fā)初期快速固定服務(wù)器鏡像、日志文件、加密文件等關(guān)鍵證據(jù)。*運用技術(shù)偵查手段：依法采取網(wǎng)絡(luò)偵查、電子數(shù)據(jù)搜查、通信監(jiān)控等技術(shù)手段，追蹤犯罪分子網(wǎng)絡(luò)活動軌跡。*加強國際合作：通過國際刑警組織等渠道，加強與其他國家執(zhí)法部門的協(xié)作，共同追蹤溯源、調(diào)查取證。*追查虛擬貨幣流向：聯(lián)合金融監(jiān)管部門，追蹤分析被勒索的虛擬貨幣交易路徑，尋找線索。*聯(lián)動相關(guān)部門：與網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管等部門協(xié)作，打擊惡意軟件制作傳播源頭，整治安全防護市場。**解析思路：*選擇一種具體的新型犯罪（如勒索軟件），深入分析其帶來的偵查難點（身份、地點、數(shù)據(jù)、跨境、技術(shù)、防護），然后針對性地提出一系列偵查對策（預(yù)警、應(yīng)急、取證、技偵、合作、追贓、聯(lián)動），對策應(yīng)具有針對性和可操作性。四、案例分析題1.分析某市近期發(fā)生多起通過虛假投資平臺進行詐騙的案件的特點，并制定一個初步的偵查對策方案，包括信息收集、初步調(diào)查、證據(jù)固定、案件串并和偵查協(xié)作等方面。*案件特點分析：*犯罪手法相似：均通過虛假APP或網(wǎng)站，承諾高額回報，誘導(dǎo)受害人投入資金。*目標群體廣泛：可能通過網(wǎng)絡(luò)廣告、社交軟件、熟人介紹等多種渠道接觸潛在受害人，受害者可能涵蓋不同年齡、職業(yè)。*資金流向復(fù)雜：資金可能通過多個銀行賬戶、第三方支付平臺快速轉(zhuǎn)移、拆分，利用虛擬貨幣進一步洗白。*犯罪分子流動性大：可能通過更換賬號、IP地址、虛假身份等方式逃避追蹤。*社會危害嚴重：造成受害人重大經(jīng)濟損失，影響社會穩(wěn)定。*初步偵查對策方案：*信息收集：*收集虛假平臺APP/網(wǎng)站的技術(shù)信息（域名、服務(wù)器IP、開發(fā)人員線索）。*收集受害人均勻信息（聯(lián)系方式、被騙金額、投資平臺賬號、轉(zhuǎn)賬記錄）。*關(guān)注相關(guān)網(wǎng)絡(luò)廣告、社交軟件記錄，尋找推廣和引流線索。*監(jiān)控相關(guān)資金賬戶和虛擬貨幣交易信息。*初步調(diào)查：*對報案受害人進行逐一詢問，詳細制作詢問筆錄，核實被騙經(jīng)過、平臺信息、資金流向。*對涉案虛假平臺APP/網(wǎng)站進行技術(shù)分析，嘗試獲取后臺數(shù)據(jù)、用戶信息等。*初步核查涉案銀行賬戶、支付賬戶的開戶信息和交易流水。*證據(jù)固定：*依法對受害人手機、電腦中與平臺相關(guān)的APP、網(wǎng)頁截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等進行取證。*固定虛假平臺的技術(shù)證據(jù)，如服務(wù)器日志、數(shù)據(jù)庫記錄（若能獲?。?。*調(diào)取涉案賬戶的完整交易流水、電子憑證。*收集廣告推廣記錄、虛假宣傳材料等。*案件串并：*建立案件數(shù)據(jù)庫，將收集到的信息進行匯總、比對，查找關(guān)聯(lián)線索，串并案件。*利用資金流、平臺特征、受害人地域等信息進行串并。*偵查協(xié)作：*內(nèi)部協(xié)作：請求網(wǎng)安部門協(xié)助進行網(wǎng)絡(luò)溯源和技術(shù)取證；請求經(jīng)偵部門協(xié)助進行資金查控和偵查；請求刑偵部門提供技術(shù)支持和案件辦理指導(dǎo)。*跨區(qū)協(xié)作：如涉及外地受害人或資金流向外地，需與相關(guān)地區(qū)公安機關(guān)進行協(xié)作。*行業(yè)協(xié)作：與通信、金融監(jiān)管部門聯(lián)系，獲取相關(guān)技術(shù)支持和監(jiān)管信息。**解析思路：*首先分析案例描述的共性特點，然后圍繞偵查工作的主要環(huán)節(jié)（信息、初查、取證、串并、協(xié)作）提出具體的、有針對性的行動方案。方案要體現(xiàn)系統(tǒng)性、階段性和協(xié)同性，初步性意味著措施相對基礎(chǔ)，為后續(xù)深入偵查打下基礎(chǔ)。2.分析某企業(yè)懷疑其高管與境外不法分子勾結(jié)，利用公司賬戶進行虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪活動可能涉及的法律問題和偵查難點，并提出相應(yīng)的偵查對策思路，重點說明如何固定證據(jù)鏈和追查犯罪鏈條。*可能涉及的法律問題：*虛開增值稅專用發(fā)票罪：構(gòu)成此罪需具備主觀故意和客觀虛開行為（為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開）。*挪用資金罪（可能）：如果高管將公司資金用于支付虛開稅款或與境外不法分子分成，可能涉嫌挪用資金。*合同詐騙罪（可能）：如果虛開行為作為合同履行的一部分，騙取對方財物，可能涉嫌合同詐騙。*洗錢罪（可能）：如果利用虛開獲取的款項進行轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移、隱瞞以掩飾來源，可能涉嫌洗錢。*侵犯商業(yè)秘密罪（可能）：如果涉及泄露公司商業(yè)秘密。*法律適用問題：涉及國內(nèi)法與可能涉及的境外法律的適用和沖突。*偵查難點：*證據(jù)收集難：特別是主觀故意的證明難，需找到高管與境外不法分子通謀的證據(jù)。*書證鏈斷裂：虛開發(fā)票流程復(fù)雜，可能存在偽造發(fā)票、合同、印章等問題，導(dǎo)致證據(jù)鏈不完整。*資金流向追蹤難：資金可能通過多層賬戶轉(zhuǎn)移、利用現(xiàn)金或虛擬貨幣，追蹤難度大。*境外因素：犯罪分子在境外，調(diào)查取證、證據(jù)獲取、法律適用等面臨障礙。*高管身份掩護：高管可能利用職務(wù)便利和虛假身份進行掩飾。*偵查對策思路（重點固定證據(jù)鏈和追查犯罪鏈條）：*固定證據(jù)鏈：*核心