2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪調(diào)查與監(jiān)察法規(guī)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題1分，共20分。下列每小題選項中，只有一項是符合題目要求的，請將正確選項的字母填在題后的括號內(nèi)。）1.根據(jù)我國刑法規(guī)定，經(jīng)濟犯罪通常被認(rèn)為主要侵犯的客體是（）。A.社會公共秩序B.國家經(jīng)濟管理秩序C.公共財產(chǎn)所有權(quán)D.個人人身權(quán)利2.在經(jīng)濟犯罪偵查中，對于可能隱藏犯罪證據(jù)的場所進行的搜索，應(yīng)依法制作搜查筆錄，其主要內(nèi)容不包括（）。A.搜查的時間、地點、人員B.發(fā)現(xiàn)的犯罪證據(jù)的詳細情況C.被搜查人的見證人情況D.搜查過程中發(fā)生的意外情況及處理3.某公司員工利用職務(wù)便利，將公司資金用于個人投資，數(shù)額巨大，其行為最可能觸犯的我國刑法罪名是（）。A.挪用資金罪B.職務(wù)侵占罪C.挪用公款罪D.合同詐騙罪4.《中華人民共和國監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察機關(guān)在辦理職務(wù)違法和職務(wù)犯罪案件時，可以依法對涉案單位和人員的財產(chǎn)進行調(diào)查，這項權(quán)力屬于（）。A.查詢權(quán)B.查封權(quán)C.查詢凍結(jié)權(quán)D.調(diào)查權(quán)5.在經(jīng)濟犯罪偵查中，為了獲取關(guān)鍵證據(jù)，偵查人員可以對犯罪嫌疑人的通信進行檢查，但必須經(jīng)過（）。A.檢察機關(guān)批準(zhǔn)B.人民法院許可C.監(jiān)察機關(guān)批準(zhǔn)D.相關(guān)通信服務(wù)提供商同意6.下列關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查強制措施的說法，錯誤的是（）。A.拘傳屬于強制措施，但不是剝奪人身自由的強制措施B.逮捕是偵查機關(guān)在偵查過程中直接對犯罪嫌疑人采取的最為嚴(yán)厲的強制措施C.取保候?qū)徍捅O(jiān)視居住適用于可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的犯罪嫌疑人D.所有強制措施的實施都必須嚴(yán)格依照法定程序進行7.根據(jù)我國刑事訴訟法規(guī)定，對于不需要逮捕、拘留，但符合規(guī)定條件的犯罪嫌疑人，可以采用（）的方法強制其到案接受訊問。A.傳喚B.拘留C.逮捕D.警戒8.在經(jīng)濟犯罪偵查中，證人提供的證言屬于（）。A.直接證據(jù)B.間接證據(jù)C.原始證據(jù)D.補強證據(jù)9.某金融機構(gòu)工作人員違反規(guī)定，將客戶資金用于其他業(yè)務(wù)，造成重大損失，該行為可能構(gòu)成（）。A.職務(wù)侵占罪B.挪用客戶資金罪C.內(nèi)部欺詐罪D.偽造金融票證罪10.我國《反洗錢法》規(guī)定的“反洗錢義務(wù)主體”主要包括（）。A.商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)B.從事特定非金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)C.所有企業(yè)法人D.所有自然人均需履行11.經(jīng)濟犯罪偵查中，對于查獲的涉案財物，偵查機關(guān)應(yīng)依法進行登記、拍照，并制作扣押清單，這個過程稱為（）。A.扣押B.查封C.證據(jù)保全D.財產(chǎn)登記12.在經(jīng)濟犯罪偵查完畢后，偵查機關(guān)需要將案件材料按照規(guī)定進行整理，制作起訴意見書，并移送（）審查決定是否起訴。A.人民法院B.檢察機關(guān)C.監(jiān)察機關(guān)D.公安機關(guān)13.涉及跨區(qū)域的經(jīng)濟犯罪案件，通常由（）為主偵查，相關(guān)地區(qū)偵查機關(guān)予以配合。A.案件發(fā)生地偵查機關(guān)B.被害人所在地偵查機關(guān)C.案件涉及的主要犯罪嫌疑人所在地偵查機關(guān)D.上級指定偵查機關(guān)14.《中華人民共和國刑法》規(guī)定，對于有自首情節(jié)的經(jīng)濟犯罪分子，可以（）。A.從輕處罰B.減輕處罰C.免除處罰D.從輕或者減輕處罰15.在經(jīng)濟犯罪偵查中，為了查明案情，需要詢問被害人，詢問被害人的次數(shù)和方式不受法律限制。A.正確B.錯誤16.監(jiān)察機關(guān)對涉嫌職務(wù)犯罪的公職人員進行調(diào)查時，可以采取的技術(shù)偵查措施必須經(jīng)過（）批準(zhǔn)。A.設(shè)區(qū)的市級以上人民檢察院B.省級以上監(jiān)察機關(guān)C.設(shè)區(qū)的市級以上監(jiān)察機關(guān)D.國家監(jiān)察委員會17.下列不屬于經(jīng)濟犯罪常見類型的是（）。A.生產(chǎn)銷售偽劣商品罪B.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪C.非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪D.故意殺人罪18.經(jīng)濟犯罪偵查報告應(yīng)當(dāng)包括案件來源、立案依據(jù)、調(diào)查過程、證據(jù)材料、處理意見等主要內(nèi)容。A.正確B.錯誤19.偵查人員進行訊問犯罪嫌疑人的時候，可以全程錄音、錄像，但是必須事先告知犯罪嫌疑人。A.正確B.錯誤20.根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》規(guī)定，偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時候，可以對訊問過程進行錄音或者錄像，如果犯罪嫌疑人明確拒絕，偵查人員應(yīng)當(dāng)征詢其意愿后從其拒絕，但必要時仍可以進行錄音或者錄像。A.正確B.錯誤二、簡答題（每小題6分，共30分。請將答案寫在答題紙上。）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查與一般刑事偵查在任務(wù)和手段上的主要區(qū)別。2.根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》，簡述監(jiān)察機關(guān)在履行職責(zé)時享有的調(diào)查權(quán)主要包括哪些方面。3.簡述經(jīng)濟犯罪偵查中，強制措施適用必須遵循的基本原則。4.什么是書證？在經(jīng)濟犯罪偵查中收集和審查書證應(yīng)注意哪些問題？5.簡述虛開增值稅專用發(fā)票罪的基本犯罪構(gòu)成要件。三、論述題（15分。請將答案寫在答題紙上。）結(jié)合經(jīng)濟犯罪日益復(fù)雜化、網(wǎng)絡(luò)化的特點，論述在經(jīng)濟犯罪偵查實踐中如何有效實現(xiàn)偵查權(quán)與監(jiān)察權(quán)的銜接與配合，以提升打擊經(jīng)濟犯罪的整體效能。四、案例分析題（15分。請將答案寫在答題紙上。）案情：某市市場監(jiān)督管理局接到舉報，反映某大型電商平臺（以下簡稱“平臺”）上多家店鋪涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品，且情節(jié)嚴(yán)重。舉報材料稱，這些店鋪通過虛假宣傳引流，并利用平臺規(guī)則漏洞逃避監(jiān)管。接到舉報后，市場監(jiān)督管理局決定對平臺進行反壟斷執(zhí)法調(diào)查，同時認(rèn)為可能涉及假冒注冊商標(biāo)犯罪，遂將案件移送公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門。問題：1.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，市場監(jiān)督管理局在處理該舉報過程中可能享有哪些職權(quán)？2.公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門在立案偵查此案時，應(yīng)如何確定管轄？需要考慮哪些因素？3.如果在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)該平臺涉嫌虛假宣傳、不正當(dāng)競爭等行為，公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門應(yīng)如何處理？是否需要與市場監(jiān)督管理局等其他行政執(zhí)法機關(guān)進行協(xié)調(diào)？請說明理由。試卷答案一、選擇題1.B解析：經(jīng)濟犯罪主要侵犯的是國家經(jīng)濟管理秩序。2.C解析：搜查筆錄主要內(nèi)容是搜查過程、發(fā)現(xiàn)的物品及數(shù)量等，被搜查人見證人情況屬于附件，不是主要內(nèi)容。3.A解析：利用職務(wù)便利挪用公司資金歸個人使用，數(shù)額巨大，符合挪用資金罪特征。職務(wù)侵占是侵占單位財物。挪用公款罪主體是公職人員。合同詐騙是以欺騙手段簽訂合同騙取財物。4.D解析：調(diào)查權(quán)是監(jiān)察機關(guān)的核心職權(quán)之一，包括對涉嫌職務(wù)違法和職務(wù)犯罪人員進行調(diào)查，也包括對相關(guān)單位和人員財產(chǎn)進行調(diào)查。5.A解析：根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，檢查、搜查、查封、扣押、查詢、凍結(jié)等涉及限制人身自由或財產(chǎn)權(quán)益的措施，一般需經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)。6.A解析：拘傳雖然不剝奪人身自由，但屬于強制措施，與其他強制措施（如取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕）并列。7.A解析：傳喚是五種強制措施中最輕微的一種，不剝奪人身自由，適用于符合一定條件但不需逮捕、拘留的嫌疑人。8.B解析：證言不能直接證明案件主要事實，需要與其他證據(jù)結(jié)合，屬于間接證據(jù)。9.B解析：違反規(guī)定將客戶資金用于其他業(yè)務(wù)，造成重大損失，符合挪用客戶資金罪特征。職務(wù)侵占是侵占本單位財物。內(nèi)部欺詐通常指內(nèi)部人員相互欺騙。偽造金融票證是偽造假票證。10.A解析：《反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)和從事特定非金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)有反洗錢義務(wù)。11.A解析：扣押是指將財物強制移至特定場所，并加以保管的行為。查封是禁止轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。證據(jù)保全是為防止證據(jù)滅失或改變而采取的措施。財產(chǎn)登記是扣押后的環(huán)節(jié)。12.B解析：偵查終結(jié)后，偵查機關(guān)制作起訴意見書，移送同級檢察機關(guān)審查是否提起公訴。13.A解析：通常由最初受理案件或主要犯罪嫌疑人所在地偵查機關(guān)立案偵查。14.D解析：《刑法》規(guī)定，自首的可以從輕或者減輕處罰。15.B解析：詢問被害人次數(shù)和方式應(yīng)依法進行，受法律約束。16.B解析：技術(shù)偵查措施屬于重大權(quán)力，必須經(jīng)過設(shè)區(qū)的市級以上人民檢察院批準(zhǔn)。17.D解析：故意殺人罪屬于侵犯人身權(quán)利犯罪，不屬于經(jīng)濟犯罪。18.A解析：偵查報告應(yīng)包含案件來源、立案依據(jù)、調(diào)查過程、證據(jù)材料、處理意見等。19.A解析：錄音錄像須事先告知，這是法律要求。20.B解析：犯罪嫌疑人明確拒絕，偵查人員不得強制錄音錄像，應(yīng)尊重其意愿。二、簡答題1.經(jīng)濟犯罪偵查主要任務(wù)是為了維護國家經(jīng)濟管理秩序，打擊各類經(jīng)濟違法犯罪活動，而一般刑事偵查主要任務(wù)是為追究刑事犯罪責(zé)任。手段上，經(jīng)濟犯罪偵查更側(cè)重運用經(jīng)濟專業(yè)知識、財務(wù)會計知識、金融知識等，以及電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)偵查等技術(shù)手段；一般刑事偵查則更側(cè)重現(xiàn)場勘查、痕跡物證分析、傳統(tǒng)偵查訊問等手段。2.監(jiān)察機關(guān)調(diào)查權(quán)主要包括：詢問權(quán)（可以要求有關(guān)單位和個人說明情況）；查詢、調(diào)取、勘驗權(quán)（查詢、調(diào)取、復(fù)制相關(guān)文件、數(shù)據(jù)等；勘驗場所、物品、人身）；搜查權(quán)（在特定情況下搜查相關(guān)場所）；查封、扣押權(quán)（查封、扣押與職務(wù)違法、犯罪相關(guān)的財物、文件）；技術(shù)調(diào)查權(quán)（在特定情況下使用）；留置權(quán)（對涉嫌職務(wù)違法的被調(diào)查人留置）。3.經(jīng)濟犯罪偵查適用強制措施必須遵循：法定性原則（必須法律明確規(guī)定）；必要性原則（確有必要，沒有其他方法可替代）；合法性原則（程序合法，手續(xù)完備）；適度性原則（與犯罪情節(jié)、危害程度相適應(yīng)，盡量使用較輕強制措施）。4.書證是以文字、符號、圖形等形式所記載的內(nèi)容或表達的思想來證明案件事實的證據(jù)。收集注意：依法收集，不得侵犯隱私；全面收集，反映全貌；注意收集關(guān)聯(lián)性；確保證書證真實可靠；規(guī)范制作筆錄；妥善保管。審查注意：審查來源是否合法；審查內(nèi)容是否真實；審查與案件事實的關(guān)聯(lián)性；辨別真?zhèn)巍?.虛開增值稅專用發(fā)票罪構(gòu)成要件：客體是國家稅收管理制度?？陀^方面表現(xiàn)為違反發(fā)票管理規(guī)定，有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票行為之一的。主觀方面出于故意，并具有非法獲利的目的。主體是一般主體，即單位和個人均可構(gòu)成。三、論述題經(jīng)濟犯罪日益復(fù)雜化、網(wǎng)絡(luò)化，給偵查工作帶來巨大挑戰(zhàn)，同時也凸顯了偵查權(quán)與監(jiān)察權(quán)有效銜接配合的重要性。為提升打擊經(jīng)濟犯罪效能，應(yīng)從以下方面實現(xiàn)二者銜接配合：一是明確職責(zé)邊界與協(xié)作機制。清晰界定公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門與監(jiān)察機關(guān)在管轄、職能上的差異與聯(lián)系，建立健全常態(tài)化、制度化的信息共享、線索移送、案件協(xié)查、聯(lián)合調(diào)查等協(xié)作機制，確保信息暢通，避免職能交叉或遺漏。二是強化線索移交與流轉(zhuǎn)。公安機關(guān)在偵查經(jīng)濟犯罪中發(fā)現(xiàn)的涉及公職人員職務(wù)違法或職務(wù)犯罪線索，應(yīng)及時、規(guī)范地移送監(jiān)察機關(guān)；監(jiān)察機關(guān)在履行監(jiān)察職責(zé)中發(fā)現(xiàn)可能涉嫌經(jīng)濟犯罪的，也應(yīng)及時移送公安機關(guān)，并做好線索交接手續(xù)。三是加強偵查協(xié)作與證據(jù)互認(rèn)。在聯(lián)合調(diào)查中，可組建聯(lián)合偵查組，共享偵查資源與技術(shù)手段，特別是在涉及復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)犯罪、跨境犯罪時，更需深度協(xié)作。對于相互收集的證據(jù)材料，在符合法律要求的前提下，可考慮相互認(rèn)可，減少重復(fù)取證工作。四是建立聯(lián)合研判與會商機制。針對重大、疑難、復(fù)雜的經(jīng)濟犯罪案件，特別是涉及公職人員與市場主體相互勾結(jié)的案件，可建立由公安機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)及相關(guān)行政執(zhí)法部門參加的聯(lián)合研判機制，共同分析案情，研究對策，確保案件處理法律準(zhǔn)確、事實清楚、定性恰當(dāng)。五是協(xié)同推進綜合治理。偵查權(quán)與監(jiān)察權(quán)不僅要打擊犯罪，更要服務(wù)于源頭治理。二者可協(xié)同相關(guān)職能部門，共同分析經(jīng)濟犯罪新動向、新特點，推動完善監(jiān)管制度，加強行業(yè)自律，形成打擊與預(yù)防并重的綜合治理格局。通過上述途徑，實現(xiàn)偵查權(quán)與監(jiān)察權(quán)的優(yōu)勢互補、高效聯(lián)動，形成打擊經(jīng)濟犯罪的強大合力。四、案例分析題1.市場監(jiān)督管理局根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》等，在調(diào)查處理中享有職權(quán)：調(diào)查權(quán)（向有關(guān)單位和個人了解情況、查閱復(fù)制文件資料、查封扣押財物等）；行政檢查權(quán)；行政處罰權(quán)（對違法行為處以罰款、責(zé)令改正、沒收違法所得、吊銷營業(yè)執(zhí)照等）；對涉嫌犯罪的案件，有權(quán)依法移送司法機關(guān)處理。2.公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門確定管轄主要考慮：犯罪行為發(fā)生地（包括實施地、發(fā)現(xiàn)地、結(jié)果發(fā)生地）；犯罪嫌疑人所在地（包括居住地、戶籍地、工作地、臨時居住地）；犯罪證據(jù)所在地；由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)管轄更方便查證、起訴和執(zhí)行刑罰的原則。本案中，應(yīng)首先考慮平臺注冊地、主要經(jīng)營地、服務(wù)器所在地、涉案店鋪經(jīng)營者所在地、發(fā)現(xiàn)線索地等作為管轄依據(jù)，綜合考慮方便偵查、證據(jù)收集等因素，確定由哪個設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄，并通知相關(guān)地區(qū)市場監(jiān)督管理局予以配合。3.公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門在偵查此案時，如發(fā)現(xiàn)平臺涉嫌虛假宣傳、不正當(dāng)競爭等行為，應(yīng)根據(jù)《行政處罰法》