企業(yè)機要信息管理制度范文前言在現(xiàn)代企業(yè)治理結構中，機要信息是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的核心戰(zhàn)略資源，其安全與保密直接關系到企業(yè)的市場競爭力、經濟利益乃至生存根基。為規(guī)范企業(yè)機要信息的管理，防范信息泄露風險，確保企業(yè)運營活動的有序進行，特制定本制度。本制度旨在明確機要信息的定義、管理職責、操作規(guī)范及獎懲措施，為企業(yè)信息安全管理體系提供堅實保障。第一章總則第一條定義與范圍本制度所稱“機要信息”，是指在企業(yè)生產經營、管理決策、技術研發(fā)、市場拓展等活動中形成或獲取的，一旦泄露、非法提供或濫用，可能導致企業(yè)核心競爭力受損、經濟利益遭受重大損失、商業(yè)信譽受到嚴重影響或引發(fā)其他不良后果的各類信息。其具體范圍包括但不限于：戰(zhàn)略規(guī)劃、財務數(shù)據(jù)、核心技術資料、商業(yè)合同、客戶信息、未公開的重大經營決策、人事核心信息等。第二條管理目標機要信息管理的目標是：確保機要信息的保密性、完整性、可用性和可控性，杜絕未經授權的訪問、使用、披露、修改、銷毀或傳播，保障企業(yè)合法權益。第三條基本原則1.分級管理原則：根據(jù)機要信息的重要性、敏感度及泄露后的潛在危害程度，實施分級分類管理。2.最小權限原則：機要信息的知悉范圍應嚴格控制在工作必需的最小范圍內，無關人員不得接觸。3.全程管控原則：對機要信息的產生、標識、登記、流轉、使用、保管、復制、傳輸、銷毀等環(huán)節(jié)進行全生命周期管理。4.責任到人原則：明確各部門、各崗位在機要信息管理中的具體職責，確保責任落實到人。5.依法合規(guī)原則：遵守國家有關信息安全和保密工作的法律法規(guī)，結合企業(yè)實際情況制定具體管理措施。第四條適用范圍本制度適用于企業(yè)內部所有部門、分支機構及其全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習生、顧問及其他為企業(yè)提供服務的相關人員）。企業(yè)外部合作單位及其人員在接觸、處理本企業(yè)機要信息時，亦應遵守本制度相關規(guī)定。第二章管理機構與職責第五條管理機構設置企業(yè)成立機要信息管理領導小組，由企業(yè)主要負責人任組長，分管信息安全或相關業(yè)務的領導任副組長，成員包括各核心業(yè)務部門、信息技術部門、法務部門及人力資源部門負責人。領導小組下設辦公室，負責日常工作的協(xié)調與執(zhí)行，辦公室可設在信息技術部門或指定的綜合管理部門。第六條領導小組職責1.審定企業(yè)機要信息管理的規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃；2.審批機要信息的分級標準和管理策略；3.協(xié)調解決機要信息管理工作中的重大問題；4.組織對重大泄密事件的調查與處理。第七條辦公室職責1.組織起草和修訂機要信息管理制度及相關操作細則；2.組織開展機要信息的識別、分類、標識和登記工作；3.監(jiān)督檢查各部門機要信息管理規(guī)定的執(zhí)行情況；4.組織開展機要信息安全培訓和宣傳教育；5.受理泄密事件的報告，并按規(guī)定上報領導小組；6.管理機要信息載體的制作、分發(fā)、回收和銷毀。第八條各部門職責1.執(zhí)行企業(yè)機要信息管理的各項規(guī)章制度；2.負責本部門產生和使用的機要信息的日常管理，指定專人（涉密人員）負責；3.對本部門人員進行機要信息安全意識教育和崗位培訓；4.及時報告本部門發(fā)生的泄密事件或疑似泄密情況。第九條涉密人員職責1.嚴格遵守機要信息管理的各項規(guī)定，履行保密承諾；2.熟悉并掌握本職工作中涉及的機要信息范圍和保密要求；3.正確使用和保管涉密載體及相關設備；4.發(fā)現(xiàn)泄密隱患或行為，立即采取補救措施并及時報告。第三章機要信息的確定與分級第十條機要信息的確定各部門在工作中產生或獲取的信息，應由部門負責人初步判斷是否屬于機要信息。對難以界定的，應提交機要信息管理辦公室審核確定。新的信息類型出現(xiàn)時，應及時進行識別和評估。第十一條機要信息的分級根據(jù)機要信息泄露后可能對企業(yè)造成的危害程度，將其劃分為以下三級：1.一級（核心機密）：泄露后將導致企業(yè)重大戰(zhàn)略利益受損、核心競爭力喪失、引發(fā)嚴重法律風險或造成重大經濟損失的信息。2.二級（重要機密）：泄露后將導致企業(yè)重要業(yè)務受損、市場份額下降、聲譽受到負面影響或造成較大經濟損失的信息。3.三級（一般機密）：泄露后將導致企業(yè)局部工作受影響或造成一定經濟損失的信息。具體的分級標準和目錄由機要信息管理辦公室組織制定，報領導小組審批后執(zhí)行。第四章機要信息的產生、流轉與保管第十二條機要信息的產生與標識1.機要信息在產生時，應立即由產生部門或人員根據(jù)分級標準進行標識。標識應清晰、規(guī)范，易于識別。2.紙質文件應在首頁右上角加蓋相應的機密等級印章。3.電子文檔應在文件名中體現(xiàn)機密等級，并設置相應的訪問權限和加密保護。第十三條機要信息的登記對于一級和二級機要信息，應建立詳細的登記臺賬，記錄信息名稱、編號、產生日期、密級、保管人、流轉情況等。第十四條機要信息的流轉1.機要信息的傳遞、借閱、復制、使用等，必須履行審批手續(xù)，經相關負責人批準后方可進行。2.傳遞紙質涉密載體，應通過機要渠道或指定專人直接傳遞，嚴禁通過普通郵寄或非涉密網(wǎng)絡傳輸。3.傳輸電子涉密信息，應使用企業(yè)內部加密通訊系統(tǒng)或經批準的安全傳輸工具，嚴禁使用公共網(wǎng)絡或非加密方式。4.借閱涉密載體，應在指定的涉密場所內使用，并按時歸還。未經批準，不得擅自復制、摘錄、拍攝、傳播。第十五條機要信息的保管1.紙質涉密載體應存放在符合保密要求的保險柜或文件柜中，由專人負責保管。2.存儲電子涉密信息的計算機、服務器等設備，應與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離或采取嚴格的邏輯隔離措施，并設置開機密碼、屏幕保護密碼等安全防護。3.涉密計算機及相關設備不得接入外部網(wǎng)絡，不得使用外部存儲介質。確需使用的，應經審批并使用專用的、經過安全處理的存儲介質。4.涉密場所（如檔案室、服務器機房）應采取必要的物理安全措施，限制無關人員進入。第五章機要信息的使用與查閱第十六條使用原則使用機要信息應遵循“按需獲取、最小權限”原則，僅限于工作需要。嚴禁將機要信息用于與工作無關的目的。第十七條查閱審批查閱一級機要信息，須經企業(yè)主要負責人或其授權的分管領導批準；查閱二級機要信息，須經部門負責人及分管領導批準；查閱三級機要信息，須經部門負責人批準。查閱時應履行登記手續(xù)。第十八條使用規(guī)范1.在涉密計算機或指定的安全環(huán)境中處理和使用電子機要信息。2.不得在非涉密會議、公開場合或向無關人員談論機要信息內容。3.不得在私人交往和通信中泄露機要信息。4.涉密筆記本電腦、移動存儲設備等應隨身攜帶或存放在安全處，嚴防丟失。第六章機要信息的銷毀第十九條銷毀要求機要信息及其載體不再需要時，應按照規(guī)定程序及時銷毀，確保信息無法恢復。嚴禁隨意丟棄或作為廢紙、廢品處理。第二十條銷毀程序1.紙質涉密載體的銷毀，應由專人負責，送指定的保密銷毀機構或使用符合標準的碎紙機進行處理，并做好銷毀記錄。2.電子涉密載體（如硬盤、U盤）的銷毀，應采用物理銷毀（如消磁、粉碎）或專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具，確保數(shù)據(jù)徹底清除。3.銷毀工作應有兩人以上在場監(jiān)銷，并在銷毀記錄上簽字確認。第七章涉密人員管理第二十一條涉密人員的界定與審查接觸、知悉、管理機要信息的人員，應確定為涉密人員。涉密人員上崗前，應由人力資源部門會同機要信息管理辦公室進行背景審查和保密培訓，考核合格后方可上崗，并簽訂《保密承諾書》。第二十二條涉密人員的培訓與考核企業(yè)定期組織涉密人員進行保密知識、技能和法律法規(guī)培訓，并進行考核?？己私Y果納入員工績效考核。第二十三條涉密人員離崗離職管理涉密人員離崗離職前，應清退所保管的涉密載體和相關設備，辦理保密檔案資料的交接手續(xù)，并簽訂《離崗離職保密承諾書》。根據(jù)機要信息的密級和性質，可設定一定期限的脫密期，脫密期內仍需遵守相關保密規(guī)定。第八章監(jiān)督檢查與獎懲第二十四條監(jiān)督檢查機要信息管理辦公室定期或不定期對各部門機要信息管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查結果向領導小組報告，并通報各部門。對發(fā)現(xiàn)的問題，責令限期整改。第二十五條獎勵對在機要信息管理工作中做出突出貢獻，有效防止泄密事件發(fā)生或挽回重大損失的部門和個人，企業(yè)給予表彰和獎勵。第二十六條懲處對違反本制度規(guī)定，造成機要信息泄露或存在重大泄密隱患的，視情節(jié)輕重和所造成后果的嚴重程度，對相關責任人給予批評教育、經濟處罰、行政處分，直至解除勞動合同。構成犯罪的，依法追究刑事責任。第九章泄密事件的報告與處置第二十七條事件報告任何部門或個人發(fā)現(xiàn)機要信息泄露或疑似泄露情況，應立即采取可能的補救措施，并在第一時間向本部門負責人和機要信息管理辦公室報告。報告內容應包括：事件發(fā)生時間、地點、涉及信息內容、密級、可能的泄露范圍、事件經過及已采取的措施等。第二十八條事件處置機要信息管理辦公室接到報告后，應立即組織調查核實，根據(jù)事件性質和嚴重程度，啟動相應的應急預案，并按規(guī)定上報領導小組及相關主管部門。處置措施包括：封鎖消息源、收回涉密載體、消除不良影響、追究相關人員責任等。第十章附則第二十九條制度解釋本制度由企業(yè)機要信息管理領導小組辦公室負責解釋。第三十條制度修訂本制度根據(jù)國家法律法規(guī)變化和企業(yè)發(fā)展需要，可適時進行修訂，修訂程序同制定程序。第三十一條生效日期本制度自發(fā)布之日起施行。原有相