2025年度股東會決議選舉公司董事合同一、會議概況1.會議名稱：2025年度股東會2.會議時間：2025年10月25日3.會議地點(diǎn)：公司會議室4.召集人：公司董事會5.出席人數(shù)：應(yīng)出席股東25人，實(shí)際出席股東23人，代表股份1000萬股，占公司總股份的80%。6.會議議程：審議并通過2025年度公司董事會、監(jiān)事會工作報告，選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。二、會議內(nèi)容1.審議董事會工作報告：-董事長李明代表董事會作2025年度工作報告，報告內(nèi)容涵蓋公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、市場拓展、風(fēng)險控制等方面。-與會股東對報告內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審議，并對公司董事會的工作表示肯定。2.審議監(jiān)事會工作報告：-監(jiān)事會主席王剛代表監(jiān)事會作2025年度工作報告，報告內(nèi)容涵蓋監(jiān)事會對公司財務(wù)、董事會決策的監(jiān)督情況。-與會股東對報告內(nèi)容進(jìn)行了審議，并對監(jiān)事會的工作表示滿意。3.選舉新一屆董事會成員：-根據(jù)公司章程和《公司法》的相關(guān)規(guī)定，本次股東會需選舉產(chǎn)生5名董事會成員。-經(jīng)與會股東提名和投票，以下候選人當(dāng)選為新一屆董事會成員：-張強(qiáng)，男，45歲，公司總經(jīng)理，提名理由：熟悉公司業(yè)務(wù)，有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。-劉洋，女，38歲，公司財務(wù)總監(jiān)，提名理由：精通財務(wù)知識，為公司財務(wù)管理提供有力支持。-陳偉，男，42歲，公司市場部經(jīng)理，提名理由：具有市場拓展能力，為公司業(yè)務(wù)增長做出貢獻(xiàn)。-林靜，女，35歲，公司研發(fā)部經(jīng)理，提名理由：具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，推動公司技術(shù)創(chuàng)新。-趙剛，男，40歲，公司人力資源部經(jīng)理，提名理由：擅長人力資源管理，為公司人才隊(duì)伍建設(shè)貢獻(xiàn)力量。三、決議內(nèi)容1.同意董事會工作報告：-與會股東一致同意2025年度董事會工作報告，認(rèn)為公司董事會在過去一年中充分發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用，為公司發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。2.同意監(jiān)事會工作報告：-與會股東一致同意2025年度監(jiān)事會工作報告，認(rèn)為監(jiān)事會對公司財務(wù)和董事會決策的監(jiān)督工作到位，保障了公司健康發(fā)展。3.選舉新一屆董事會成員：-與會股東一致同意選舉張強(qiáng)、劉洋、陳偉、林靜、趙剛五位同志為新一屆董事會成員。四、合同簽訂1.合同簽訂時間：2025年10月26日2.合同簽訂地點(diǎn)：公司會議室3.合同簽訂主體：-董事會成員：張強(qiáng)、劉洋、陳偉、林靜、趙剛-公司法定代表人：李明4.合同內(nèi)容：-董事會成員任期：自2025年10月26日起至2028年10月25日止。-董事會成員職責(zé)：負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策、監(jiān)督管理層工作、制定公司發(fā)展戰(zhàn)略等。-董事會成員權(quán)利：參與公司重大決策、提名公司高級管理人員、審議公司財務(wù)報告等。五、會議結(jié)束1.會議結(jié)束時間：2025年10月26日2.會議主持人：李明3.會議閉幕詞：-最后，董事長李明對與會股東表示感謝，并希望大家共同努力，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。六、附件1.2025年度董事會工作報告2.2025年度監(jiān)