業(yè)務(wù)印鑒管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)印鑒的管理，規(guī)范印鑒使用行為，防范印鑒使用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門及下屬分支機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的各類印鑒管理，包括但不限于公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章等。（三）定義1.業(yè)務(wù)印鑒：指公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中用于證明身份、確認(rèn)事項(xiàng)、簽訂合同等具有法律效力的印章。2.印鑒保管人：指負(fù)責(zé)保管公司業(yè)務(wù)印鑒的人員。3.印鑒使用審批人：指根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)印鑒使用申請(qǐng)進(jìn)行審批的人員。（四）基本原則1.依法合規(guī)原則：印鑒管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保印鑒使用合法、合規(guī)。2.專人專管原則：印鑒應(yīng)指定專人保管，明確保管責(zé)任，防止印鑒被盜用、冒用。3.審批使用原則：印鑒使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)審批不得使用。4.登記備案原則：印鑒的刻制、啟用、變更、注銷等情況應(yīng)進(jìn)行登記備案，確保印鑒管理可追溯。二、印鑒的刻制與啟用（一）刻制1.公司業(yè)務(wù)印鑒的刻制必須由公司指定的部門統(tǒng)一辦理，嚴(yán)禁各部門自行刻制。2.刻制印鑒前，需填寫《印鑒刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印鑒名稱、規(guī)格、用途等信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。3.刻制印鑒的單位必須具有合法的資質(zhì)，確保印鑒的質(zhì)量和安全性。（二）啟用1.新刻制的印鑒啟用前，需在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。2.公示無(wú)異議后，由印鑒保管人填寫《印鑒啟用申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，方可正式啟用。3.印鑒啟用時(shí)，應(yīng)做好印鑒啟用記錄，包括啟用日期、印鑒名稱、保管人等信息。三、印鑒的保管（一）保管人員1.公司應(yīng)根據(jù)印鑒的重要性和使用頻率，指定專人負(fù)責(zé)印鑒保管。保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印鑒管理規(guī)定。2.印鑒保管人員不得兼任其他不相容崗位，如財(cái)務(wù)審批、合同簽訂等。（二）保管要求1.印鑒應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、專用印章盒等，并配備必要的防盜、防火、防潮設(shè)施。2.印鑒保管人員應(yīng)妥善保管印鑒，不得擅自將印鑒轉(zhuǎn)借他人或帶出公司使用。如因工作需要臨時(shí)交接印鑒，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并由交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)。3.印鑒保管人員應(yīng)定期對(duì)印鑒進(jìn)行檢查，確保印鑒完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)印鑒損壞或遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。四、印鑒的使用（一）使用范圍1.公司業(yè)務(wù)印鑒只能用于公司正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得用于與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。2.具體使用范圍包括但不限于簽訂合同、開(kāi)具發(fā)票、出具證明、辦理銀行業(yè)務(wù)等。（二）使用流程1.申請(qǐng)：使用部門或個(gè)人需填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印鑒使用事項(xiàng)、用途、金額、涉及合同編號(hào)等信息，并附上相關(guān)文件或資料。2.審批：《印鑒使用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際情況，認(rèn)真審核印鑒使用申請(qǐng)，確保使用事項(xiàng)合法、合規(guī)、合理。3.用印：印鑒保管人在收到經(jīng)審批的《印鑒使用申請(qǐng)表》后，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)表上的各項(xiàng)信息與相關(guān)文件或資料是否一致。核對(duì)無(wú)誤后，方可在規(guī)定的位置加蓋印鑒，并做好用印記錄，包括用印日期、印鑒名稱、使用事項(xiàng)、申請(qǐng)人等信息。4.登記：用印完成后，印鑒保管人應(yīng)及時(shí)將《印鑒使用申請(qǐng)表》及相關(guān)文件或資料進(jìn)行歸檔保存，以便日后查閱。同時(shí)，應(yīng)對(duì)印鑒使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要使用印鑒，但無(wú)法及時(shí)辦理審批手續(xù)時(shí)，使用部門或個(gè)人應(yīng)電話請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后先行用印，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.如因業(yè)務(wù)需要在空白紙張、合同等文件上加蓋印鑒時(shí)，必須在加蓋印鑒前注明用途，并嚴(yán)格控制加蓋印鑒后的文件發(fā)放范圍。五、印鑒的變更與注銷（一）變更1.公司業(yè)務(wù)印鑒如有變更事項(xiàng)，如印鑒名稱、規(guī)格、保管人等，應(yīng)填寫《印鑒變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明變更原因及變更內(nèi)容，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。2.印鑒變更后，應(yīng)及時(shí)辦理印鑒的更換手續(xù)，并做好印鑒變更記錄，包括變更日期、變更內(nèi)容、新印鑒啟用日期等信息。（二）注銷1.公司業(yè)務(wù)印鑒如有停用、作廢等情況，應(yīng)填寫《印鑒注銷申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明注銷原因及注銷印鑒名稱，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。2.印鑒注銷后，應(yīng)及時(shí)將印鑒交回公司指定的部門統(tǒng)一銷毀，并做好印鑒注銷記錄，包括注銷日期、注銷印鑒名稱等信息。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)業(yè)務(wù)印鑒管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查印鑒的保管、使用、變更、注銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門印鑒使用情況的自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并將自查情況定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供業(yè)務(wù)印鑒管理的有關(guān)資料和情況。2.如發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)印鑒管理存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任1.印鑒保管人員如違反本辦法規(guī)定，擅自將印鑒轉(zhuǎn)借他人或帶出公司使用，或因保管不善導(dǎo)致印鑒被盜用、冒用，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其法律責(zé)任。2.印鑒使用審批人如違反本辦法規(guī)定，對(duì)印鑒使用申請(qǐng)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致印鑒被違規(guī)使用，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其法律責(zé)任。3.其他人員如違反本辦法規(guī)定，私自使用公司業(yè)務(wù)印鑒，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其法律責(zé)任。（二）賠償責(zé)任因印鑒管理不善給公司造成損失的，責(zé)任