典當(dāng)用印管理辦法一、總則（一）目的為加強公司典當(dāng)用印管理，規(guī)范用印行為，維護公司合法權(quán)益，防范印章使用風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機構(gòu)在典當(dāng)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理活動中涉及的各類印章的使用與管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則印章的使用必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，確保用印行為合法有效。2.審慎用印原則用印前必須對用印事項進行嚴格審核，確保用印內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、合法，杜絕違規(guī)用印。3.專人負責(zé)原則明確印章管理責(zé)任人，負責(zé)印章的保管、使用登記等工作，確保印章使用的安全性和可追溯性。4.規(guī)范操作原則印章的使用應(yīng)按照規(guī)定的流程和權(quán)限進行，做到手續(xù)完備、程序規(guī)范。二、印章種類及用途（一）公章1.用于以公司名義對外發(fā)布的正式文件、信函、合同、協(xié)議等。2.用于公司對外的重要報表、證明、資質(zhì)文件等的蓋章確認。3.用于公司與政府部門、企事業(yè)單位等的重要往來文件的簽署。（二）合同專用章專門用于公司簽訂各類典當(dāng)業(yè)務(wù)合同、借款合同、抵押合同等經(jīng)濟合同。（三）財務(wù)專用章用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)的蓋章。（四）法人章用于公司法定代表人在特定文件、票據(jù)等上的簽章確認，一般與財務(wù)專用章配合使用于支票等票據(jù)支付。（五）業(yè)務(wù)專用章用于公司典當(dāng)業(yè)務(wù)操作過程中的相關(guān)文件、憑證、協(xié)議等的蓋章，如當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、贖當(dāng)憑證等。三、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制必須由行政管理部門統(tǒng)一辦理，根據(jù)實際工作需要填寫《印章刻制申請表》，詳細說明印章名稱、規(guī)格、用途等信息。2.申請表經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人審批同意后，由行政管理部門選擇具有資質(zhì)的印章制作單位進行刻制。3.印章刻制完成后，行政管理部門應(yīng)及時將印章移交印章管理部門，并辦理交接手續(xù)，同時留存印章印模備案。（二）印章啟用1.新印章啟用前，印章管理部門應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、印章名稱、規(guī)格、啟用范圍等內(nèi)容。2.《印章啟用申請表》經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人審批后，印章管理部門方可正式啟用印章，并將啟用情況通知相關(guān)部門和人員。3.印章啟用后，原使用的舊印章應(yīng)及時廢止，并按規(guī)定進行封存或銷毀處理。四、印章的保管（一）保管人員1.公司設(shè)立專門的印章保管崗位，指定專人負責(zé)印章的保管工作。印章保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印章管理規(guī)定。2.印章保管人員不得擅自將印章交予他人保管或使用，如有特殊情況需要委托他人代管，必須經(jīng)過公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人的書面批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（二）保管方式1.公章、合同專用章、法人章等重要印章應(yīng)實行雙人保管制度，分別由不同的人員負責(zé)保管，確保印章安全。2.財務(wù)專用章和業(yè)務(wù)專用章應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專人保管，并存放于安全可靠的保險柜或?qū)Ｓ糜≌卤９芟鋬?nèi)。3.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，確保印章存放環(huán)境安全，防止印章被盜、遺失或損壞。如發(fā)現(xiàn)印章有異常情況，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。（三）保管地點1.印章應(yīng)存放于公司內(nèi)部專門的印章保管室或保險柜內(nèi)，保管室應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等安全條件。2.因工作需要攜帶印章外出時，必須經(jīng)過公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人的書面批準(zhǔn)，并由印章保管人員專人攜帶，確保印章安全。五、印章的使用（一）使用流程1.用印申請人填寫《用印申請表》，詳細說明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印時間等內(nèi)容，并簽字確認。2.《用印申請表》經(jīng)用印部門負責(zé)人審核同意后，提交至印章管理部門。3.印章管理部門對用印申請表進行審核，重點審核用印事項是否符合公司規(guī)定、用印文件內(nèi)容是否真實準(zhǔn)確、手續(xù)是否完備等。審核通過后，在《用印申請表》上簽署意見，并交印章保管人員用印。4.印章保管人員在用印前，應(yīng)對用印文件再次進行核對，確認無誤后，按照規(guī)定的用印位置和方式進行蓋章，并在《用印登記表》上詳細記錄用印時間、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印申請人等信息。5.用印完成后，印章保管人員應(yīng)將用印文件及《用印申請表》、《用印登記表》等相關(guān)資料整理歸檔，以備查閱。（二）使用權(quán)限1.公章的使用必須經(jīng)過公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人的批準(zhǔn)。2.合同專用章的使用由公司業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用。3.財務(wù)專用章的使用由財務(wù)部門負責(zé)人審核，經(jīng)公司分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用。4.法人章的使用應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，由財務(wù)部門負責(zé)人審核，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可使用。5.業(yè)務(wù)專用章的使用由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可使用。（三）特殊情況用印1.緊急情況下，如因時間緊迫無法按照正常流程辦理用印手續(xù)時，用印申請人應(yīng)電話請示公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人同意后，先進行用印，但事后必須及時補辦相關(guān)審批手續(xù)。2.對于涉及重大事項或金額較大的用印文件，除按照正常流程審批外，還應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議通過后，方可使用印章。六、印章的停用與銷毀（一）停用1.因公司機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時，由印章管理部門填寫《印章停用申請表》，說明停用原因、停用日期等內(nèi)容。2.《印章停用申請表》經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人審批后，印章管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員停止使用該印章，并將停用印章收回。3.停用印章應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或交予他人。（二）銷毀1.對于已停用且不再使用的印章，由印章管理部門提出銷毀申請，填寫《印章銷毀申請表》，詳細說明印章名稱、規(guī)格、停用時間等信息。2.《印章銷毀申請表》經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)負責(zé)人審批后，由行政管理部門會同印章管理部門共同組織印章銷毀工作。3.印章銷毀應(yīng)采用粉碎、熔毀等方式進行，確保印章無法恢復(fù)使用，并由參與銷毀人員在《印章銷毀登記表》上簽字確認。4.印章銷毀記錄應(yīng)作為公司檔案資料妥善保存，以備查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對印章使用情況進行審計檢查，重點檢查印章管理制度的執(zhí)行情況、用印審批流程的合規(guī)性、印章保管的安全性等。2.審計檢查發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實提供印章使用管理的相關(guān)資料和信息。2.對于監(jiān)管部門提出的整改意見和要求，應(yīng)認真落實，及時整改到位，確保公司印章使用管理符合法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管要求。八、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自使用印章、越權(quán)用印、未按規(guī)定流程用印等行為，公司將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.因違規(guī)用印給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（二）保管責(zé)任1.印章保管人員因保管不善，導(dǎo)致印章被盜、遺失、損壞的，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施防止損失擴大。2.對于因保管責(zé)任導(dǎo)致印章出現(xiàn)問題的，公司將視情節(jié)