協(xié)議進度管理辦法一、總則（一）目的為加強公司協(xié)議進度管理，確保各類協(xié)議的順利履行，提高公司運營效率，保障公司合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司簽訂的各類協(xié)議，包括但不限于采購協(xié)議、銷售協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、合作協(xié)議等。（三）管理原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保協(xié)議的簽訂、履行合法有效。2.全面管理原則：對協(xié)議從簽訂到終止的全過程進行全面管理，涵蓋協(xié)議的起草、審核、簽訂、執(zhí)行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在協(xié)議進度管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。4.動態(tài)監(jiān)控原則：對協(xié)議執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施解決。二、協(xié)議進度管理職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)協(xié)議的發(fā)起和起草，明確協(xié)議的主要條款和要求。2.按照協(xié)議約定，組織實施協(xié)議履行工作，確保各項工作按時、按質(zhì)、按量完成。3.及時向協(xié)議管理部門反饋協(xié)議履行過程中的問題和進展情況。4.負(fù)責(zé)與協(xié)議對方溝通協(xié)調(diào)，處理協(xié)議履行過程中的爭議和糾紛。（二）協(xié)議管理部門1.負(fù)責(zé)協(xié)議的審核工作，對協(xié)議的合法性、合規(guī)性、完整性進行審查。2.建立協(xié)議臺賬，對協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止等情況進行詳細記錄和跟蹤。3.定期對協(xié)議履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。4.協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理協(xié)議履行過程中的爭議和糾紛，提供法律支持和指導(dǎo)。（三）法務(wù)部門1.參與協(xié)議的審核工作，從法律角度對協(xié)議條款進行審查，防范法律風(fēng)險。2.為協(xié)議履行過程中的法律問題提供專業(yè)意見和解決方案。3.協(xié)助處理協(xié)議糾紛的法律訴訟和仲裁等事宜。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)協(xié)議款項的收付管理，按照協(xié)議約定及時辦理收款和付款手續(xù)。2.對協(xié)議執(zhí)行情況進行財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.協(xié)助業(yè)務(wù)部門和協(xié)議管理部門做好協(xié)議款項的催收和結(jié)算工作。三、協(xié)議簽訂管理（一）協(xié)議起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草協(xié)議文本，確保協(xié)議條款清晰、明確、具體，符合公司利益和法律法規(guī)要求。2.協(xié)議文本應(yīng)包括協(xié)議雙方的基本信息、協(xié)議標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。（二）協(xié)議審核1.業(yè)務(wù)部門將起草好的協(xié)議文本提交協(xié)議管理部門進行初審。協(xié)議管理部門對協(xié)議的格式、內(nèi)容完整性等進行初步審核，提出修改意見。2.協(xié)議管理部門將初審?fù)ㄟ^的協(xié)議文本送法務(wù)部門進行法律審核。法務(wù)部門從法律角度對協(xié)議條款進行審查，重點審查協(xié)議的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防范條款等，提出法律意見和建議。3.協(xié)議管理部門根據(jù)法務(wù)部門的法律意見，組織業(yè)務(wù)部門對協(xié)議文本進行修改完善。修改后的協(xié)議文本再次提交協(xié)議管理部門和法務(wù)部門審核，直至審核通過。（三）協(xié)議簽訂1.經(jīng)審核通過的協(xié)議文本，由業(yè)務(wù)部門按照公司授權(quán)管理制度的規(guī)定，提交公司有權(quán)簽字人簽字并加蓋公司公章。2.協(xié)議簽訂后，協(xié)議管理部門應(yīng)及時將協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，并建立協(xié)議臺賬，對協(xié)議的簽訂情況進行詳細記錄。四、協(xié)議執(zhí)行管理（一）任務(wù)分解與計劃制定1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)協(xié)議約定，將協(xié)議履行任務(wù)進行分解，明確各項任務(wù)的責(zé)任人、時間節(jié)點和質(zhì)量要求。2.業(yè)務(wù)部門制定詳細的協(xié)議履行計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報協(xié)議管理部門備案。協(xié)議履行計劃應(yīng)具有可操作性和可監(jiān)控性，確保協(xié)議能夠按時、按質(zhì)、按量履行。（二）進度跟蹤與監(jiān)控1.協(xié)議管理部門負(fù)責(zé)對協(xié)議履行進度進行跟蹤和監(jiān)控，定期收集業(yè)務(wù)部門提交的協(xié)議履行情況報告，了解協(xié)議執(zhí)行進展。2.協(xié)議管理部門可以通過建立協(xié)議進度跟蹤表、召開協(xié)議進度協(xié)調(diào)會等方式，及時掌握協(xié)議履行過程中的問題和風(fēng)險，并督促業(yè)務(wù)部門采取有效措施加以解決。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照協(xié)議履行計劃和協(xié)議管理部門的要求，定期匯報協(xié)議履行情況，包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作計劃等。（三）問題處理與協(xié)調(diào)1.在協(xié)議履行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或風(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時采取措施進行處理，并向協(xié)議管理部門報告。協(xié)議管理部門根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同研究解決方案。2.對于涉及多個部門的問題，由協(xié)議管理部門牽頭組織召開協(xié)調(diào)會，明確各部門的職責(zé)和任務(wù)，共同推進問題的解決。3.如遇重大問題或風(fēng)險，可能影響協(xié)議履行的，協(xié)議管理部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便公司及時做出決策，采取應(yīng)對措施。五、協(xié)議變更管理（一）變更申請1.在協(xié)議履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要對協(xié)議進行變更的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《協(xié)議變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容和對協(xié)議履行的影響。2.《協(xié)議變更申請表》應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后提交協(xié)議管理部門。（二）變更審核1.協(xié)議管理部門收到《協(xié)議變更申請表》后，對變更事項進行初步審核，重點審查變更的必要性、合理性和可行性。2.協(xié)議管理部門將初審?fù)ㄟ^的《協(xié)議變更申請表》送法務(wù)部門進行法律審核。法務(wù)部門從法律角度對變更事項進行審查，評估變更可能帶來的法律風(fēng)險，并提出法律意見和建議。3.協(xié)議管理部門根據(jù)法務(wù)部門的法律意見，組織業(yè)務(wù)部門對《協(xié)議變更申請表》進行修改完善。修改后的《協(xié)議變更申請表》再次提交協(xié)議管理部門和法務(wù)部門審核，直至審核通過。（三）變更簽訂1.經(jīng)審核通過的《協(xié)議變更申請表》，由業(yè)務(wù)部門按照公司授權(quán)管理制度的規(guī)定，與協(xié)議對方協(xié)商簽訂協(xié)議變更協(xié)議。2.協(xié)議變更協(xié)議簽訂后，協(xié)議管理部門應(yīng)及時將變更協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，并在協(xié)議臺賬中進行記錄。六、協(xié)議終止管理（一）正常終止1.協(xié)議履行完畢，雙方按照協(xié)議約定完成了各自的義務(wù)，協(xié)議自然終止。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向協(xié)議管理部門提交協(xié)議履行情況報告，協(xié)議管理部門對協(xié)議履行情況進行核實后，在協(xié)議臺賬中注明協(xié)議終止。2.協(xié)議終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定，將協(xié)議相關(guān)資料整理歸檔。（二）提前終止1.在協(xié)議履行過程中，如因一方違約或其他原因?qū)е聟f(xié)議無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)提出提前終止協(xié)議。提出提前終止協(xié)議的一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，并說明提前終止的原因。2.收到提前終止協(xié)議通知的一方如有異議，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出書面意見，雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可按照協(xié)議約定的爭議解決方式處理。3.協(xié)議提前終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理協(xié)議履行過程中的相關(guān)事項，包括款項結(jié)算、資產(chǎn)交接等，并向協(xié)議管理部門提交報告。協(xié)議管理部門對報告進行審核后，在協(xié)議臺賬中注明協(xié)議提前終止。七、協(xié)議檔案管理（一）檔案收集1.協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將協(xié)議文本、相關(guān)附件、往來函件、履行記錄等資料收集齊全，并移交協(xié)議管理部門。2.協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的變更協(xié)議、補充協(xié)議、終止協(xié)議等相關(guān)資料，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在協(xié)議簽訂或終止后及時移交協(xié)議管理部門。（二）檔案整理1.協(xié)議管理部門對收集到的協(xié)議檔案資料進行整理，按照協(xié)議類別、簽訂時間、項目名稱等進行分類編號，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。2.對協(xié)議檔案資料中的文件進行掃描或復(fù)印，形成電子檔案和紙質(zhì)檔案，以便查閱和保存。（三）檔案保管1.協(xié)議管理部門應(yīng)建立專門的協(xié)議檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案資料的安全和完整。2.協(xié)議檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定的期限進行保管，期滿后按照規(guī)定進行銷毀或移交。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱協(xié)議檔案的，應(yīng)填寫《協(xié)議檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報協(xié)議管理部門批準(zhǔn)。2.協(xié)議管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的《協(xié)議檔案查閱申請表》，為查閱人員提供相應(yīng)的檔案資料，并做好查閱記錄。查閱人員應(yīng)在規(guī)定的時間和地點查閱檔案，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。3.涉及公司商業(yè)秘密或其他敏感信息的協(xié)議檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度的規(guī)定，不得泄露相關(guān)信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對協(xié)議進度管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括協(xié)議簽訂、執(zhí)行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)的管理情況，以及協(xié)議管理部門和業(yè)務(wù)部門的職責(zé)履行情況。2.監(jiān)督檢查可以采取內(nèi)部審計、專項檢查、定期匯報等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立協(xié)議進度管理考核評價機制，對協(xié)議管理部門和業(yè)務(wù)部門在協(xié)議進度管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。考