印鑒核對管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印鑒管理，規(guī)范印鑒核對流程，確保印鑒使用的安全性、準(zhǔn)確性和合法性，維護(hù)公司的正常運營秩序和合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各分支機構(gòu)、子公司的各類印鑒核對管理工作。（三）定義1.印鑒：指公司在對外活動中使用的具有法律效力的印章，包括但不限于公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等。2.印鑒使用：指將印鑒加蓋于文件、合同、票據(jù)、報表等各類載體上的行為。3.印鑒核對：指對印鑒使用的申請、審批、蓋章等環(huán)節(jié)進(jìn)行審核、比對，確保印鑒使用符合規(guī)定要求的過程。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：印鑒核對管理工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.分級負(fù)責(zé)原則：按照印鑒的級別和使用范圍，實行分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則。3.審批嚴(yán)格原則：印鑒使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。4.安全保密原則：加強印鑒的安全保管，防止印鑒被盜用、冒用或泄露，確保公司信息安全。二、印鑒的種類與管理（一）印鑒種類1.公司公章：代表公司行使職權(quán)，具有最高法律效力，用于各類重要文件、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，明確合同的法律效力。3.財務(wù)專用章：用于財務(wù)核算、資金收付、票據(jù)開具等財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法定代表人章：代表公司法定代表人行使職權(quán)，用于特定的文件簽署或財務(wù)業(yè)務(wù)。5.其他專用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)批準(zhǔn)刻制的用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專用印章，如發(fā)票專用章、業(yè)務(wù)專用章等。（二）印鑒的刻制1.因工作需要刻制印鑒的，由使用部門提出申請，填寫《印鑒刻制申請表》，詳細(xì)說明刻制印鑒的名稱、用途、數(shù)量等信息。2.《印鑒刻制申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報公司辦公室統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。3.公司辦公室應(yīng)選擇具有資質(zhì)的正規(guī)印章刻制單位進(jìn)行印鑒刻制，并要求刻制單位提供印鑒樣式和印鑒備案證明。4.新刻制的印鑒在啟用前，必須進(jìn)行印模登記，并存檔備案。（三）印鑒的保管1.公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管；法定代表人章由法定代表人或其授權(quán)的專人保管；其他專用章由使用部門指定專人保管。2.印鑒保管人員應(yīng)設(shè)立印鑒保管登記簿，詳細(xì)記錄印鑒的啟用、交接、停用、銷毀等情況。3.印鑒保管人員必須妥善保管印鑒，確保印鑒存放安全，防止印鑒被盜用、冒用或丟失。如發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或被盜用，應(yīng)立即向公司辦公室報告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。4.印鑒保管人員因工作調(diào)動或其他原因需要交接印鑒的，必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)，由公司辦公室派人監(jiān)交，并在印鑒保管登記簿上記錄交接情況。（四）印鑒的停用與銷毀1.因公司名稱變更、業(yè)務(wù)調(diào)整、印章?lián)p壞等原因需要停用印鑒的，由使用部門提出申請，填寫《印鑒停用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報公司辦公室辦理停用手續(xù)。2.印鑒停用后，保管人員應(yīng)將印鑒及時交回公司辦公室。公司辦公室應(yīng)定期對停用印鑒進(jìn)行清理，并根據(jù)實際情況進(jìn)行銷毀。3.印鑒銷毀時，必須由公司辦公室、審計部門等相關(guān)人員共同監(jiān)督，并在《印鑒銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。三、印鑒核對流程（一）印鑒使用申請1.各部門因業(yè)務(wù)需要使用印鑒的，應(yīng)填寫《印鑒使用申請表》，詳細(xì)說明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印時間等信息。2.《印鑒使用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于涉及重大事項、金額較大的合同或文件用印，還需經(jīng)公司法定代表人審批。（二）印鑒核對審核1.公司辦公室收到《印鑒使用申請表》后，應(yīng)對用印事項的真實性、合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括但不限于用印文件是否符合公司業(yè)務(wù)流程、是否經(jīng)過必要的審批環(huán)節(jié)、用印內(nèi)容是否與申請事項一致等。2.對于涉及財務(wù)、法律等重要事項的印鑒使用申請，公司辦公室應(yīng)會同財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合審核。3.審核人員在審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題或疑問，應(yīng)及時與申請部門溝通核實，必要時可要求申請部門補充相關(guān)材料或做出說明。（三）印鑒使用審批1.經(jīng)審核無誤的《印鑒使用申請表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)或公司法定代表人根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批人應(yīng)在申請表上簽署明確的審批意見，并注明審批日期。2.對于緊急事項需要立即使用印鑒的，可先電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)或公司法定代表人同意后先行用印，但事后必須及時補辦審批手續(xù)。（四）印鑒蓋章操作1.印鑒使用申請經(jīng)審批通過后，印鑒保管人員應(yīng)按照審批意見進(jìn)行蓋章操作。蓋章時，應(yīng)確保印鑒清晰、端正，與審批文件內(nèi)容一致。2.蓋章完成后，印鑒保管人員應(yīng)在《印鑒使用登記表》上記錄蓋章日期、蓋章文件名稱、份數(shù)等信息，并由蓋章人簽字確認(rèn)。（五）印鑒使用后的歸檔1.用印后的文件、合同等資料，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定及時進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)包括《印鑒使用申請表》、用印文件原件或復(fù)印件等。2.檔案管理人員應(yīng)對歸檔資料進(jìn)行整理、編號、裝訂，并建立相應(yīng)的檔案目錄，以便于查詢和管理。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對印鑒核對管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查印鑒管理制度的執(zhí)行情況、印鑒使用流程的合規(guī)性、印鑒保管的安全性等。2.公司辦公室應(yīng)加強對印鑒使用情況的日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報印鑒管理工作情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實提供印鑒管理相關(guān)資料和信息。2.對于涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、法律訴訟等事項的印鑒使用情況，公司應(yīng)主動接受外部審計、律師等專業(yè)機構(gòu)的審查和監(jiān)督。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自使用印鑒、未按規(guī)定進(jìn)行印鑒核對審批、印鑒保管不善導(dǎo)致印鑒被盜用或泄露等行為，公司將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。2.因印鑒使用不當(dāng)給公司造成