合同承攬管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同承攬業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，提高合同履行質(zhì)量，防范經(jīng)營風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有合同承攬項目，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備采購、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)外包等各類承攬業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同承攬活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.誠實守信原則公司與承攬方在合同簽訂、履行過程中應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)，不得隱瞞或欺詐對方。3.風(fēng)險防控原則加強對合同承攬業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估和防控，從合同簽訂前的審查到履行過程中的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在風(fēng)險。4.效益優(yōu)先原則在保證合同質(zhì)量和風(fēng)險可控的前提下，追求公司經(jīng)濟效益的最大化，合理降低成本，提高項目收益。二、合同承攬業(yè)務(wù)流程（一）項目立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場需求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃等提出合同承攬項目立項申請，填寫《合同承攬項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、時間要求等信息。2.立項申請經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況和項目可行性進行審批，批準(zhǔn)后項目正式立項。（二）承攬方選擇1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)組織對承攬方進行篩選和考察。通過多種渠道收集承攬方信息，建立承攬方信息庫，包括承攬方的資質(zhì)、業(yè)績、信譽、技術(shù)能力、設(shè)備狀況等。2.根據(jù)項目要求，從信息庫中選擇若干潛在承攬方，向其發(fā)出《項目承攬邀請書》，邀請其參與項目投標(biāo)或報價。3.對參與投標(biāo)或報價的承攬方進行資格審查，審查其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件的有效性，核實其業(yè)績和信譽情況。4.組織評標(biāo)或議標(biāo)，由業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成評標(biāo)小組或議標(biāo)小組，對承攬方的投標(biāo)文件或報價進行評審。評審內(nèi)容包括技術(shù)方案、報價合理性、服務(wù)承諾、工期安排等。根據(jù)評審結(jié)果，選擇最優(yōu)承攬方，并形成評審報告。（三）合同簽訂1.業(yè)務(wù)部門與選定的承攬方進行合同談判，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款支付方式、違約責(zé)任等條款。談判過程中要充分溝通，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、合理。2.合同文本由公司法務(wù)部門進行審核，重點審查合同的合法性、完整性、嚴(yán)密性等。法務(wù)部門提出修改意見后，業(yè)務(wù)部門與承攬方進行協(xié)商修改，直至合同文本符合要求。3.合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門存檔，包括財務(wù)部門、技術(shù)部門、項目實施部門等，以便各部門按照職責(zé)分工進行后續(xù)工作。（四）合同履行1.項目實施部門負責(zé)組織合同的具體履行。按照合同約定，合理安排工作進度，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.技術(shù)部門為項目實施提供技術(shù)支持，對項目的技術(shù)方案進行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保項目符合技術(shù)要求。3.質(zhì)量部門負責(zé)對項目質(zhì)量進行全程監(jiān)控，定期對項目質(zhì)量進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求承攬方整改。4.財務(wù)部門按照合同約定的價款支付方式，審核付款申請，及時支付款項。同時，對項目成本進行核算和控制，確保項目費用在預(yù)算范圍內(nèi)。5.業(yè)務(wù)部門負責(zé)與承攬方保持溝通協(xié)調(diào)，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如遇重大問題或變更事項，應(yīng)及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。（五）驗收結(jié)算1.項目完成后，業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門對項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括項目質(zhì)量、工作內(nèi)容、工期進度、資料交付等方面。驗收合格后，出具《項目驗收報告》。2.承攬方根據(jù)合同約定和驗收結(jié)果，提交結(jié)算申請。業(yè)務(wù)部門對結(jié)算申請進行審核，審核內(nèi)容包括工作量、價款計算、費用明細等。審核無誤后，報財務(wù)部門進行結(jié)算支付。3.財務(wù)部門在收到結(jié)算申請和審核報告后，按照合同約定進行款項支付。支付完成后，對項目成本進行決算，分析項目效益情況。（六）合同歸檔項目結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門負責(zé)將合同及相關(guān)資料進行整理歸檔。歸檔資料包括合同文本、投標(biāo)文件、報價文件、驗收報告、結(jié)算資料等。歸檔資料應(yīng)妥善保管，以備查閱。三、合同審查與風(fēng)險防控（一）合同審查要點1.合法性審查審查合同是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，合同主體是否具有合法資格，合同內(nèi)容是否合法有效。2.完整性審查檢查合同條款是否齊全，包括當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等。確保合同內(nèi)容完整，無遺漏重要條款。3.嚴(yán)密性審查審查合同條款之間是否邏輯嚴(yán)密，避免出現(xiàn)矛盾或歧義。對于關(guān)鍵條款和容易引起糾紛的條款，要進行詳細審查和明確約定。4.可行性審查評估合同履行的可行性，包括承攬方的技術(shù)能力、設(shè)備狀況、人員配備等是否能夠滿足項目要求，項目進度安排是否合理，價款支付方式是否可行等。（二）風(fēng)險防控措施1.風(fēng)險識別建立合同風(fēng)險識別機制，對合同承攬業(yè)務(wù)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行全面識別，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。3.風(fēng)險應(yīng)對針對不同類型的風(fēng)險，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于市場風(fēng)險，可以通過市場調(diào)研、價格談判等方式降低風(fēng)險；對于信用風(fēng)險，可以加強對承攬方的信用調(diào)查和管理，要求提供擔(dān)保或保證金等；對于質(zhì)量風(fēng)險，可以加強質(zhì)量監(jiān)控和驗收管理；對于法律風(fēng)險，可以加強法務(wù)審查和法律咨詢，確保合同合法合規(guī)。4.風(fēng)險監(jiān)控建立合同風(fēng)險監(jiān)控機制，對合同履行過程中的風(fēng)險進行實時監(jiān)控。及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。四、合同變更與解除（一）合同變更1.在合同履行過程中，因客觀情況發(fā)生變化或雙方協(xié)商一致，需要對合同內(nèi)容進行變更的，應(yīng)簽訂《合同變更協(xié)議》。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時間等條款，并經(jīng)雙方簽字（蓋章）確認(rèn)。3.合同變更后，相關(guān)部門應(yīng)及時調(diào)整工作安排，確保項目順利進行。同時，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同變更協(xié)議調(diào)整價款支付計劃。（二）合同解除1.符合下列情形之一的，公司可以解除合同：因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；在履行期限屆滿之前，承攬方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的；承攬方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的；承攬方有其他違約行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；法律規(guī)定的其他情形。2.公司解除合同的，應(yīng)向承攬方發(fā)出《合同解除通知》，通知其解除合同的原因和時間。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定辦理結(jié)算和清理手續(xù)。如因解除合同給對方造成損失的，應(yīng)根據(jù)責(zé)任劃分承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對合同承攬業(yè)務(wù)進行審計監(jiān)督，檢查合同簽訂、履行、結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對承攬方的工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促其整改。3.質(zhì)量部門對項目質(zhì)量進行不定期抽查，確保項目質(zhì)量符合要求。（二）考核評價1.建立合同承攬業(yè)務(wù)考核評價機制，對業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的工作進行考核評價?？己藘?nèi)容包括合