發(fā)展合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)，確保公司利益不受損失。4.分級(jí)管理原則根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、重要程度等因素，實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理，明確各級(jí)管理部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限。（四）職責(zé)分工1.公司合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善公司合同管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)合同管理工作；參與重大合同的談判、起草、審核等工作；負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、統(tǒng)計(jì)等工作；協(xié)調(diào)處理合同糾紛。2.各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、終止等工作；配合合同管理部門(mén)做好合同審核、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作；及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)送合同簽訂、履行情況等相關(guān)信息。3.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律意見(jiàn)和建議；參與合同糾紛的處理，提供法律支持。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收付情況進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金安全；配合合同管理部門(mén)做好合同款項(xiàng)的結(jié)算工作。二、合同的簽訂（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同的起草工作。合同起草人應(yīng)認(rèn)真了解合同對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資信狀況等情況，確保合同條款明確、具體、合法、有效。2.合同起草完成后，由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、是否存在風(fēng)險(xiǎn)等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交給合同管理部門(mén)。3.合同管理部門(mén)收到合同文本后，組織法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審人員應(yīng)從各自專(zhuān)業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)和建議。合同承辦部門(mén)根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，再次提交給合同管理部門(mén)。4.合同管理部門(mén)對(duì)修改后的合同文本進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，合同方可簽訂。5.合同簽訂前，合同承辦部門(mén)應(yīng)確保合同對(duì)方已加蓋公章或合同專(zhuān)用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本副本送合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（二）合同主體資格審查1.合同承辦部門(mén)在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，確保對(duì)方具有合法的經(jīng)營(yíng)資格和簽約能力。2.審查內(nèi)容包括但不限于：對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照是否齊全、有效；對(duì)方法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)是否真實(shí)、有效；對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍是否符合合同約定等。3.對(duì)于涉及重大項(xiàng)目或金額較大的合同，合同承辦部門(mén)還應(yīng)要求對(duì)方提供近期的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料，評(píng)估對(duì)方的資信狀況和履約能力。（三）合同條款審查1.合同條款應(yīng)明確、具體、合法、有效，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法違規(guī)的條款。2.審查內(nèi)容包括但不限于：合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款是否明確、合理；合同中是否約定了保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬條款等特殊條款；合同條款是否符合公司利益和業(yè)務(wù)要求等。3.對(duì)于格式合同，合同承辦部門(mén)應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保格式合同中沒(méi)有加重公司責(zé)任、排除公司主要權(quán)利等不合理的條款。如發(fā)現(xiàn)格式合同條款存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商修改。三、合同的履行（一）合同履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門(mén)備案，合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)控1.合同承辦部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決。2.在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)合同變更、解除、終止等情況，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，并按照本辦法的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于重大合同履行情況，合同管理部門(mén)應(yīng)組織專(zhuān)項(xiàng)檢查和評(píng)估。（三）合同款項(xiàng)收付管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定，及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)。在辦理款項(xiàng)收付前，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審核合同條款、發(fā)票開(kāi)具情況等相關(guān)資料，確?？铐?xiàng)收付的準(zhǔn)確性和合法性。2.合同承辦部門(mén)應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好合同款項(xiàng)的收付工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。如因特殊原因需要變更合同款項(xiàng)收付方式或時(shí)間的，合同承辦部門(mén)應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，并按照公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立合同款項(xiàng)收付臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同款項(xiàng)的收付情況，定期與合同承辦部門(mén)核對(duì)賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。四、合同的變更與解除（一）合同變更1.合同履行過(guò)程中，如因客觀(guān)情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更協(xié)議簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)將變更協(xié)議副本送合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。3.合同變更涉及合同價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等重要條款的，應(yīng)按照本辦法規(guī)定的合同簽訂流程進(jìn)行審核和審批。（二）合同解除1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并按照法律規(guī)定或合同約定辦理合同解除手續(xù)。2.合同解除應(yīng)簽訂書(shū)面解除協(xié)議，明確解除的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。合同解除協(xié)議簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)將解除協(xié)議副本送合同管理部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。3.合同解除后，合同雙方應(yīng)按照合同解除協(xié)議的約定，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算款項(xiàng)、返還財(cái)產(chǎn)等。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.合同承辦部門(mén)在簽訂合同前，應(yīng)充分了解合同對(duì)方的資信狀況和履約能力，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和防控，避免因合同對(duì)方原因?qū)е潞贤m紛。2.在合同履行過(guò)程中，合同承辦部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)與合同對(duì)方溝通協(xié)調(diào)，解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，避免矛盾激化。3.合同管理部門(mén)應(yīng)定期組織合同管理培訓(xùn)，提高合同承辦人員的合同管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理流程1.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)資料，分析糾紛原因，制定糾紛處理方案，并向合同管理部門(mén)報(bào)告。2.合同管理部門(mén)收到合同糾紛報(bào)告后，應(yīng)組織法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行研究分析，確定糾紛處理策略。對(duì)于重大合同糾紛，應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的糾紛處理小組進(jìn)行處理。3.糾紛處理小組應(yīng)根據(jù)糾紛處理策略，與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商溝通，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決糾紛。如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決糾紛。4.在糾紛處理過(guò)程中，合同承辦部門(mén)應(yīng)積極配合糾紛處理小組的工作，提供相關(guān)證據(jù)資料和信息，確保糾紛處理工作順利進(jìn)行。5.合同糾紛處理結(jié)束后，糾紛處理小組應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)糾紛處理情況，并將相關(guān)資料歸檔保存。六、合同的檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料（包括合同對(duì)方的主體資格證明文件、授權(quán)委托書(shū)、合同變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來(lái)信函、會(huì)議紀(jì)要、糾紛處理文件等）收集整理，并移交合同管理部門(mén)。2.合同管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保合同檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理與歸檔1.合同管理部門(mén)收到合同檔案資料后，應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行整理和分類(lèi)。整理內(nèi)容包括但不限于：合同文本編號(hào)、合同名稱(chēng)、合同對(duì)方名稱(chēng)、合同簽訂時(shí)間、合同履行期限、合同金額、合同條款摘要、合同變更情況、合同糾紛處理情況等。2.合同管理部門(mén)應(yīng)將整理好的合同檔案資料進(jìn)行歸檔保存，建立合同檔案目錄，便于查詢(xún)和管理。合同檔案應(yīng)按照年度、類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保檔案存放有序、便于查找。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后，到合同管理部門(mén)查閱。合同管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案查閱工作，并對(duì)查閱情況進(jìn)行登記。2.因特殊原因需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可借閱。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延期借閱，應(yīng)重新辦理借閱手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管合同檔案，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借、丟失合同檔案。借閱期滿(mǎn)后，借閱人應(yīng)及時(shí)將合同檔案歸還合同管理部門(mén)。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.公司合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)合同管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，并將自查情況報(bào)合同管理部門(mén)。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.合同管理制度的執(zhí)行情況，包括合同簽訂流程、合同審查、合同履行跟蹤、合同款項(xiàng)收付管理、合同糾紛處理等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定。2.合同文本的規(guī)范性和合法性，包括合同條款是否明確、具體、合法、有效，合同格式是否符合要求等。3.合同履行情況，包括合同是否按時(shí)履行、履行質(zhì)量是否符合約定、合同變更和解除是否符合規(guī)定等。4.合同檔案管理情況，包括合同檔案資料是否完整、準(zhǔn)確，檔案整理和歸檔是否規(guī)范，檔案查閱和借閱是否符合規(guī)定等。（三）監(jiān)督檢查結(jié)果處理1.合同管理部門(mén)在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門(mén)發(fā)出《合同管理監(jiān)督檢查整改通知書(shū)》，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)