委外外委管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司委外業(yè)務管理，明確委外工作流程，確保委外項目質量、進度和成本可控，保障公司合法權益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有委外項目，包括但不限于生產(chǎn)加工委外、技術服務委外、工程建設委外等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外業(yè)務必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，確保各項活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：選擇具備相應資質和能力的委外供應商，明確質量標準和驗收要求，確保委外成果符合公司需求。3.成本效益原則：在保證委外項目質量和進度的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟效益。4.風險可控原則：對委外業(yè)務全過程進行風險評估和管控，防范各類風險。二、委外供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選：建立供應商信息庫，收集潛在供應商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、生產(chǎn)能力、質量控制體系等。對供應商進行初步篩選，確定符合基本要求的供應商名單。2.實地考察：對于重要委外項目的供應商，組織實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、技術能力等實際情況。實地考察應形成考察報告，作為供應商選擇的重要依據(jù)。3.供應商評估：制定供應商評估標準，從質量、價格、交貨期、服務等方面對供應商進行綜合評估。定期對供應商進行評估，評估結果作為供應商后續(xù)合作的重要參考。4.選擇決策：根據(jù)供應商篩選、實地考察和評估結果，綜合考慮公司需求和戰(zhàn)略，確定最終的委外供應商。（二）供應商準入1.資質審核：要求供應商提供相關資質證書，如生產(chǎn)許可證、行業(yè)認證等，確保其具備從事委外業(yè)務的合法資格。2.合同簽訂：與選定的供應商簽訂委外合同，明確雙方權利義務、工作內容、質量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。合同應符合法律法規(guī)要求，確保雙方權益得到保障。（三）供應商日常管理1.溝通協(xié)調：建立與供應商的定期溝通機制，及時了解委外項目進展情況，協(xié)調解決項目中出現(xiàn)的問題。2.監(jiān)督檢查：定期對供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質量管理、進度控制等進行監(jiān)督檢查，確保其按照合同要求履行義務。3.績效評價：根據(jù)供應商的交貨質量、交貨期、服務水平等指標，對供應商進行績效評價?？冃гu價結果與供應商后續(xù)合作、付款等掛鉤。三、委外項目管理（一）項目立項1.需求提出：公司內部各部門根據(jù)工作需要，提出委外項目需求，填寫委外項目申請表，詳細說明項目背景、目標、工作內容、質量要求、時間要求等。2.立項審批：委外項目申請表提交至公司相關部門進行審核，審核通過后報公司領導審批。經(jīng)審批同意的項目方可立項。（二）項目招標（如有需要）1.招標準備：對于符合招標條件的委外項目，組織編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。2.發(fā)布招標信息：通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、招標平臺等渠道發(fā)布招標信息，邀請潛在供應商參與投標。3.開標評標：按照招標文件規(guī)定的時間、地點進行開標，組織評標委員會對投標文件進行評審，確定中標候選人。4.中標公示與合同簽訂：對中標候選人進行公示，公示無異議后與中標供應商簽訂委外合同。（三）項目實施1.項目交底：委外項目實施前，由公司相關部門向供應商進行項目交底，明確項目要求、質量標準、進度計劃等內容。2.進度跟蹤：建立委外項目進度跟蹤機制，定期檢查項目進展情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決進度滯后問題。要求供應商定期提交項目進度報告，詳細說明項目完成情況、存在問題及解決方案。3.質量控制：明確委外項目質量標準和驗收規(guī)范，要求供應商建立質量管理體系，加強質量控制。公司相關部門定期對委外項目質量進行抽檢，確保項目質量符合要求。4.成本控制：在委外項目實施過程中，嚴格控制成本支出。要求供應商按照合同約定的價格執(zhí)行，如有費用變更，需提前報公司審批。定期對委外項目成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調整。（四）項目驗收1.驗收申請：委外項目完成后，供應商向公司提交驗收申請，同時提供項目成果報告、質量檢驗報告、測試報告等相關資料。2.驗收組織：公司組織相關部門和人員組成驗收小組，對委外項目進行驗收。驗收小組應根據(jù)合同要求和相關標準，對項目成果進行全面檢查和評估。3.驗收標準：驗收標準應明確、具體，包括項目技術指標、質量要求、功能實現(xiàn)等方面。驗收小組應嚴格按照驗收標準進行驗收，確保驗收結果客觀、公正。4.驗收結果處理：驗收合格的項目，出具驗收報告；驗收不合格的項目，要求供應商限期整改，整改完成后重新進行驗收。如因供應商原因導致項目無法通過驗收，公司有權按照合同約定追究供應商責任。四、委外項目成本管理（一）成本預算1.預算編制：在委外項目立項階段，組織相關部門和人員對項目成本進行預算編制。成本預算應包括直接成本（如原材料、人工、設備租賃等）和間接成本（如管理費用、稅費等），確保預算全面、準確。2.預算審核：成本預算編制完成后，提交至公司相關部門進行審核。審核部門應從預算合理性、準確性、完整性等方面進行審查，提出審核意見。3.預算調整：在委外項目實施過程中，如因項目變更、市場價格波動等原因導致成本預算發(fā)生變化，應及時辦理預算調整手續(xù)。預算調整需經(jīng)公司相關部門審核和領導審批。（二）成本核算1.核算方法：建立委外項目成本核算制度，明確成本核算方法和流程。成本核算應按照權責發(fā)生制原則，準確歸集和分配各項成本費用。2.核算周期：定期對委外項目成本進行核算，核算周期可根據(jù)項目實際情況確定，一般為月度或季度。3.成本分析：對委外項目成本核算結果進行分析，找出成本變動原因，提出成本控制措施和建議。成本分析應包括成本構成分析、成本趨勢分析、成本效益分析等內容。（三）成本控制1.成本控制目標：根據(jù)委外項目成本預算，確定成本控制目標，并將成本控制目標分解到項目實施的各個環(huán)節(jié)和崗位。2.控制措施：采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化采購流程、控制原材料消耗、合理安排人工工時、加強費用管理等，確保委外項目成本控制在預算范圍內。3.成本監(jiān)控：建立委外項目成本監(jiān)控機制，定期對項目成本進行監(jiān)控和預警。如發(fā)現(xiàn)成本偏差較大，應及時采取措施進行調整，確保成本控制目標的實現(xiàn)。五、委外項目風險管理（一）風險識別1.風險識別方法：采用問卷調查、頭腦風暴、專家咨詢等方法，對委外項目可能面臨的風險進行識別。風險識別應涵蓋項目實施全過程，包括供應商選擇、項目實施、質量控制、成本管理、合同管理等方面。2.風險分類：將識別出的風險按照風險性質、影響程度等進行分類，如技術風險、質量風險、進度風險、成本風險、合同風險、法律風險等。（二）風險評估1.評估指標：建立委外項目風險評估指標體系，從風險發(fā)生的可能性和影響程度兩個維度對風險進行評估。評估指標應具有科學性、合理性和可操作性。2.評估方法：采用定性與定量相結合的方法，對風險進行評估。定性評估可采用風險矩陣、專家打分等方法；定量評估可采用層次分析法、模糊綜合評價法等方法。3.風險等級劃分：根據(jù)風險評估結果，將風險劃分為高、中、低三個等級。高風險表示風險發(fā)生的可能性較大，且影響程度嚴重；中風險表示風險發(fā)生的可能性中等，且影響程度一般；低風險表示風險發(fā)生的可能性較小，且影響程度輕微。（三）風險應對1.風險應對策略：針對不同等級的風險，制定相應的風險應對策略。高風險應采取規(guī)避、減輕、轉移等策略；中風險應采取減輕、監(jiān)控等策略；低風險應采取監(jiān)控等策略。2.風險應對措施：根據(jù)風險應對策略，制定具體的風險應對措施。如對于技術風險，可加強技術研發(fā)、引進先進技術等；對于質量風險，可加強質量控制、增加檢驗頻次等；對于進度風險，可優(yōu)化進度計劃、加強協(xié)調溝通等；對于成本風險，可加強成本控制、合理調整預算等；對于合同風險，可完善合同條款、加強合同管理等；對于法律風險，可加強法律意識、咨詢專業(yè)律師等。（四）風險監(jiān)控1.監(jiān)控指標：建立委外項目風險監(jiān)控指標體系，對風險應對措施的執(zhí)行情況和風險狀態(tài)進行監(jiān)控。監(jiān)控指標應與風險評估指標相對應，確保監(jiān)控的有效性。2.監(jiān)控方法：采用定期檢查、不定期抽查、數(shù)據(jù)分析等方法，對委外項目風險進行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)風險狀態(tài)發(fā)生變化，應及時調整風險應對措施。3.監(jiān)控報告：定期編制委外項目風險監(jiān)控報告，向上級領導和相關部門匯報風險監(jiān)控情況。風險監(jiān)控報告應包括風險識別、評估、應對措施執(zhí)行情況、風險狀態(tài)變化等內容，為決策提供依據(jù)。六、委外項目合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：根據(jù)委外項目需求和供應商談判結果，由公司相關部門起草委外合同。合同內容應符合法律法規(guī)要求，明確雙方權利義務、工作內容、質量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核：委外合同起草完成后，提交至公司相關部門進行審核。審核部門應從合同合法性、完整性、準確性、嚴密性等方面進行審查，提出審核意見。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的委外合同，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門和人員，確保各方了解合同內容。（二）合同執(zhí)行1.合同交底：委外合同簽訂后，由公司相關部門向供應商進行合同交底，明確合同要求和雙方責任義務。2.合同跟蹤：建立委外合同跟蹤機制，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。要求供應商定期提交合同執(zhí)行情況報告，詳細說明工作進展、質量情況、付款情況等。3.合同變更：在委外合同執(zhí)行過程中，如因項目變更、市場價格波動等原因需要變更合同條款，應及時辦理合同變更手續(xù)。合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。（三）合同結算1.結算申請：委外項目完成并通過驗收后，供應商向公司提交結算申請，同時提供相關結算資料，如發(fā)票、驗收報告、費用明細等。2.結算審核：公司相關部門對供應商提交的結算申請和資料進行審核。審核部門應從結算金額準確性、費用合理性、資料完整性等方面進行審查，提出審核意見。3.結算支付：經(jīng)審核通過的結算申請，按照合同約定的付款方式和時間進行支付。如結算金額與合同約定不符，應及時與供應商溝通協(xié)商，解決爭議。（四）合同終止1.終止條件：委外合