委外工程管理辦法一、總則（一）目的為加強公司委外工程管理，規(guī)范委外工程運作流程，確保工程質(zhì)量、進度、安全及成本控制符合公司要求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有委外工程項目，包括但不限于建筑工程、安裝工程、設備維修工程、技術(shù)服務項目等。（三）管理原則1.合法合規(guī)原則：委外工程必須遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保各項活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：嚴格把控工程質(zhì)量，確保交付的工程滿足設計要求和使用功能。3.進度可控原則：合理安排工程進度，確保按時或提前完成工程任務，滿足公司業(yè)務需求。4.安全保障原則：強化安全管理，確保施工過程安全無事故，保障人員生命和財產(chǎn)安全。5.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和進度的前提下，有效控制成本，提高經(jīng)濟效益。二、委外工程的分類與定義（一）建筑工程指新建、改建、擴建建筑物及附屬設施的工程，包括基礎工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程等。（二）安裝工程涵蓋各類設備、管道、電氣、通風等系統(tǒng)的安裝工程，確保設備正常運行和系統(tǒng)功能實現(xiàn)。（三）設備維修工程針對公司各類生產(chǎn)設備、辦公設備等進行的維修、保養(yǎng)、更換零部件等工程。（四）技術(shù)服務項目如軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、專業(yè)檢測等以技術(shù)為核心的服務類項目。三、委外工程的前期管理（一）需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務需要，提前向工程管理部門提交委外工程需求申請，詳細說明工程內(nèi)容、技術(shù)要求、時間要求、預算等信息。2.工程管理部門對需求進行初步審核，評估其合理性和必要性，對于不符合公司戰(zhàn)略或資源配置的需求，及時與需求部門溝通調(diào)整。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，工程管理部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、以往合作評價等，對潛在供應商進行資質(zhì)審查、業(yè)績評估、實地考察等，確定其是否具備承接公司委外工程的能力和信譽。2.對于重大或復雜的工程，可采用招標、邀標等方式選擇供應商，確保公平競爭，選擇最優(yōu)供應商。招標過程應嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，發(fā)布招標公告、編制招標文件、組織開標評標等環(huán)節(jié)都要規(guī)范操作，確保程序合法、結(jié)果公正。3.與選定的供應商簽訂詳細的委外工程合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括工程范圍、質(zhì)量標準、進度要求、付款方式、驗收標準、違約責任等條款，確保合同具有法律效力且可操作性強。（三）工程預算編制1.工程管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，根據(jù)工程需求和設計方案，結(jié)合市場價格信息，編制詳細的工程預算。預算內(nèi)容應涵蓋人工費用、材料費用、設備費用、管理費用、利潤、稅金等各項成本要素。2.預算編制過程中要充分考慮各種風險因素，預留一定的風險費用，確保預算的準確性和合理性。預算編制完成后，需經(jīng)財務部門審核，報公司領(lǐng)導審批通過后作為工程成本控制的依據(jù)。四、委外工程的過程管理（一）工程進度管理1.工程管理部門與供應商共同制定工程進度計劃，明確各階段的關(guān)鍵節(jié)點和里程碑，將進度計劃分解到月、周甚至日，確保工程有序推進。2.建立工程進度跟蹤機制，定期召開工程進度協(xié)調(diào)會，由工程管理部門、供應商及相關(guān)部門參加，及時解決工程進度中出現(xiàn)的問題。供應商應每周向工程管理部門提交工程進度報告，說明本周工作完成情況、下周工作計劃及遇到的困難和問題。3.對于因不可抗力或其他特殊原因?qū)е鹿こ踢M度延誤的，供應商應及時向工程管理部門報告，并提出解決方案和預計延誤時間。工程管理部門根據(jù)實際情況評估對整體工程的影響，必要時調(diào)整進度計劃或采取趕工措施，確保工程按時交付。（二）工程質(zhì)量管理1.工程管理部門制定工程質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，要求供應商嚴格按照標準和規(guī)范組織施工。在工程施工過程中，工程管理部門應定期對工程質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求供應商整改，整改合格后方可繼續(xù)施工。2.供應商應建立質(zhì)量管理體系，配備專業(yè)的質(zhì)量管理人員，對施工全過程進行質(zhì)量控制。每道工序完成后，需經(jīng)供應商自檢合格后報工程管理部門進行驗收，驗收合格后方可進入下一道工序。3.隱蔽工程在隱蔽前，供應商應提前通知工程管理部門進行驗收，驗收合格后方可隱蔽。工程竣工后，供應商應提交完整的工程質(zhì)量資料，包括施工圖紙、技術(shù)交底、質(zhì)量檢驗報告、材料設備合格證等，工程管理部門組織相關(guān)部門和人員按照驗收規(guī)范進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。（三）工程安全管理1.工程管理部門與供應商簽訂安全責任書，明確雙方的安全責任。供應商應建立健全安全管理制度，加強安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。2.在施工現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護用品和消防器材。工程管理部門定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求供應商整改，確保施工過程安全無事故。3.對于發(fā)生的安全事故，供應商應立即采取應急措施，保護現(xiàn)場，并及時向工程管理部門報告。工程管理部門配合相關(guān)部門進行事故調(diào)查處理，按照“四不放過”原則，分析事故原因，制定防范措施，追究相關(guān)責任。（四）工程成本管理1.工程管理部門嚴格按照批準的工程預算控制成本支出，對工程成本進行動態(tài)監(jiān)控。定期對工程成本進行核算和分析，對比實際成本與預算成本的差異，查找原因，采取有效措施進行成本控制。2.供應商應加強成本管理，優(yōu)化施工方案，合理安排資源，降低施工成本。對于因工程變更等原因?qū)е鲁杀驹黾拥?，需?jīng)工程管理部門審核，報公司領(lǐng)導批準后方可實施。3.財務部門按照合同約定及時支付工程款項，嚴格審核付款申請，確保資金支付安全、合理、合規(guī)。同時，對工程成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。五、委外工程的驗收管理（一）驗收準備1.工程竣工后，供應商應提前向工程管理部門提交工程竣工驗收申請報告，并提供完整的工程資料。工程管理部門組織相關(guān)部門和人員組成驗收小組，制定驗收方案，明確驗收標準、程序和人員分工。2.驗收小組根據(jù)工程合同、設計文件、質(zhì)量標準等要求，對工程進行全面檢查，包括工程實體質(zhì)量、技術(shù)資料完整性、設備運行情況等。（二）驗收程序1.供應商首先進行自查自糾，確保工程符合驗收要求。自查合格后，向驗收小組提交工程竣工報告和自查情況說明。2.驗收小組按照驗收方案進行現(xiàn)場檢查和資料審查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，要求供應商限期整改。供應商整改完成后，提交整改報告，驗收小組進行復查，直至工程達到驗收標準。3.驗收小組根據(jù)驗收情況出具驗收報告，明確工程是否合格。對于驗收合格的工程，辦理工程交接手續(xù)，正式交付使用；對于驗收不合格的工程，要求供應商繼續(xù)整改，直至驗收合格為止。六、委外工程的結(jié)算與付款管理（一）工程結(jié)算1.工程竣工并驗收合格后，供應商應在規(guī)定時間內(nèi)提交工程結(jié)算報告及相關(guān)資料，包括工程結(jié)算書、工程量清單、工程變更簽證、材料設備發(fā)票等。2.工程管理部門對供應商提交的結(jié)算資料進行審核，重點審核工程量計算是否準確、單價是否合理、費用計取是否合規(guī)等。審核過程中如有疑問，可要求供應商提供補充資料或進行現(xiàn)場核實。3.財務部門根據(jù)工程管理部門審核后的結(jié)算報告進行財務結(jié)算，確保結(jié)算金額準確無誤。（二）付款管理1.公司按照合同約定的付款方式和時間支付工程款項。付款前，財務部門對付款申請進行審核，確保手續(xù)齊全、金額準確、支付合規(guī)。2.對于首次合作的供應商，可根據(jù)工程進度和質(zhì)量情況，預留一定比例的質(zhì)量保證金，待質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后再予以支付。3.財務部門應建立委外工程付款臺賬，詳細記錄每筆付款的時間、金額、供應商等信息，便于查詢和統(tǒng)計分析。七、委外工程的檔案管理（一）檔案收集1.在委外工程實施過程中，各部門應及時收集與工程相關(guān)的各類文件資料，包括工程合同、技術(shù)文件、施工圖紙、進度報告、質(zhì)量檢驗報告、安全記錄、工程變更通知、付款憑證等。2.供應商應按照合同要求，定期向工程管理部門提交工程資料，確保資料的完整性和準確性。（二）檔案整理與歸檔1.工程管理部門對收集到的工程資料進行分類整理，按照檔案管理的要求進行編號、裝訂、編目等工作，確保檔案資料規(guī)范有序。2.將整理好的工程檔案移交公司檔案管理部門進行歸檔保存，檔案管理部門應建立健全檔案管理制度，對檔案進行妥善保管，便于查閱和利用。八、委外工程的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司建立委外工程監(jiān)督檢查機制，工程管理部門定期對委外工程進行檢查和評估，重點檢查工程進度、質(zhì)量、安全、成本等方面的執(zhí)行情況。2.設立舉報渠道，鼓勵公司員工對委外工程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核辦法1.制定委外工程供應商考核辦法，從工程質(zhì)量、進度、安全、成本控制、服務態(tài)度等方面對供應商進行綜合考核評價。2.考核結(jié)果與供應商的后續(xù)合作、付款、信譽評價等掛鉤。對于考核優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作機會和一定的獎勵；對于