委托分包管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司委托分包管理行為，確保工程質(zhì)量、安全和進度，合理控制成本，提高項目管理水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在各類工程建設(shè)、服務(wù)提供等項目中涉及的委托分包活動，包括但不限于施工分包、勞務(wù)分包、物資采購分包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則委托分包活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及公司內(nèi)部規(guī)定，確保各項活動合法有效。2.擇優(yōu)選擇原則在選擇分包商時，應(yīng)通過公平、公正、公開的競爭機制，選擇具有良好信譽、專業(yè)能力和業(yè)績的分包商。3.風(fēng)險可控原則對委托分包過程中的風(fēng)險進行全面評估和有效控制，避免因分包不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量、安全、進度及成本等問題。4.全過程管理原則對委托分包活動的全過程進行管理，包括分包商選擇、合同簽訂、施工過程監(jiān)督、驗收結(jié)算等環(huán)節(jié)，確保各環(huán)節(jié)規(guī)范有序。二、分包商選擇（一）分包商資質(zhì)要求1.具有獨立法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。2.具備與分包工程相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力、施工經(jīng)驗和業(yè)績。3.信譽良好，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為和不良記錄。（二）選擇程序1.需求提出項目實施部門根據(jù)項目需求，提出分包需求計劃，明確分包工程內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準、工期要求等。2.資格預(yù)審公司相關(guān)部門對擬參與分包的潛在分包商進行資格預(yù)審，審查其資質(zhì)、業(yè)績、信譽等情況，確定符合要求的潛在分包商名單。3.招標(biāo)或談判根據(jù)分包工程的規(guī)模、性質(zhì)等情況，選擇合適的招標(biāo)或談判方式確定分包商。招標(biāo)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進行，發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)評標(biāo)等；談判應(yīng)與不少于三家潛在分包商進行談判，比較其報價、技術(shù)方案、服務(wù)承諾等，選擇最優(yōu)者。4.合同簽訂確定中標(biāo)或談判成功的分包商后，按照公司合同管理規(guī)定簽訂分包合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、價格、質(zhì)量標(biāo)準、工期、付款方式等條款。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.合同文本應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、價格、質(zhì)量標(biāo)準、工期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進行合同評審，由項目實施部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險可控。3.合同簽訂后，應(yīng)及時進行合同交底，向項目管理人員、施工人員等相關(guān)人員傳達合同要求，確保各方了解合同內(nèi)容并嚴格履行。（二）合同執(zhí)行1.分包商應(yīng)按照合同約定組織施工，確保工程質(zhì)量、安全和進度。項目實施部門應(yīng)加強對分包商施工過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.如因工程變更、不可抗力等原因需要調(diào)整合同內(nèi)容，應(yīng)按照合同約定的程序進行協(xié)商和變更，簽訂補充協(xié)議。3.項目實施部門應(yīng)定期對分包商的合同執(zhí)行情況進行評估，如發(fā)現(xiàn)分包商存在違約行為，應(yīng)及時采取措施要求其整改，情節(jié)嚴重的應(yīng)追究其違約責(zé)任。（三）合同結(jié)算1.工程竣工后，分包商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算資料，項目實施部門應(yīng)及時進行審核。審核內(nèi)容包括工程數(shù)量、質(zhì)量、價格等是否符合合同約定。2.結(jié)算審核完成后，按照公司財務(wù)管理制度進行付款結(jié)算。付款應(yīng)嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行，確保資金支付安全。四、施工過程管理（一）技術(shù)交底1.項目實施部門在分包工程開工前，應(yīng)向分包商進行技術(shù)交底，明確工程技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準、施工工藝等內(nèi)容。2.技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認，確保分包商施工人員了解技術(shù)要求并嚴格按照要求施工。（二）質(zhì)量控制1.分包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施，確保工程質(zhì)量符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準。2.項目實施部門應(yīng)加強對分包工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期進行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求分包商整改。3.隱蔽工程驗收、分項分部工程驗收等應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行，確保工程質(zhì)量過程可控。（三）安全管理1.分包商應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，確保施工安全。2.項目實施部門應(yīng)與分包商簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確雙方的安全責(zé)任。加強對分包工程施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求分包商整改。3.分包商應(yīng)按照規(guī)定為施工人員配備必要的安全防護用品，對施工人員進行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識。（四）進度管理1.分包商應(yīng)按照合同約定的工期要求制定施工進度計劃，并報項目實施部門審核。2.項目實施部門應(yīng)定期對分包工程進度進行檢查和分析，如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應(yīng)及時要求分包商采取措施加快進度，并協(xié)調(diào)解決影響進度的問題。3.因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`的，分包商應(yīng)及時通知項目實施部門，并按照合同約定辦理工期順延手續(xù)。五、驗收管理（一）驗收標(biāo)準1.分包工程驗收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準進行。2.驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)資料等方面。（二）驗收程序1.分包工程完工后，分包商應(yīng)進行自檢，自檢合格后向項目實施部門提交驗收申請。2.項目實施部門組織相關(guān)人員對分包工程進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。3.如驗收不合格，項目實施部門應(yīng)要求分包商限期整改，整改完成后重新進行驗收，直至驗收合格為止。六、結(jié)算與支付管理（一）結(jié)算依據(jù)1.分包工程結(jié)算應(yīng)以合同約定、實際完成的工程量、質(zhì)量驗收情況等為依據(jù)。2.結(jié)算資料應(yīng)包括工程結(jié)算書、工程量計算清單、質(zhì)量驗收報告、變更簽證等相關(guān)資料。（二）結(jié)算審核1.項目實施部門收到分包商提交的結(jié)算資料后，應(yīng)及時進行審核。審核內(nèi)容包括工程量計算是否準確、單價是否符合合同約定、費用計取是否合理等。2.審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)與分包商進行溝通協(xié)商，要求其提供相關(guān)證明材料或進行調(diào)整。（三）支付管理1.結(jié)算審核完成后，按照公司財務(wù)管理制度進行付款結(jié)算。付款應(yīng)嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行，確保資金支付安全。2.如因分包商原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題、工期延誤等，公司有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)款項。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對委托分包項目進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括分包商選擇、合同管理、施工過程管理、驗收結(jié)算等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料審查、人員訪談等方式進行，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。（二）考核評價1.建立分包商考核評價機制，對分包商的施工質(zhì)量、安全、進度、信譽等方面進行考核評價。